|
Черненко Костянтин Олександрович
|
Директор |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.05.2011
- обрано терміном на 5 років |
| Паспортні дані |
СА, 776998, 21.07.1998, Орджонікідзевський РВ УМВС України в Запорізькій обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Приватне підприємство "Пік", директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, контрактом, іншими актами законодавства. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. Директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином. До компетенції Директора належить: розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Наглядовою радою; розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою; подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів; розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; складання та подання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; затвердження внутрішніх документів Товариства окрім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом; встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту; з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; подання до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; затвердження символіки товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління товариства не було визначене джерело для відповідних витрат. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства; затвердження положень про структурні підрозділи товариства; затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги Товариства (крім тих, що затверджуються Наглядовою радою), із винесенням питання про їх затвердження на найближче засідання Наглядової ради; визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав; затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними; прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства; вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. Директор не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Товариства. Директор має такі повноваження: призначає секретаря Загальних Зборів з метою ведення протоколу Загальних Зборів і несе відповідальність за достовірність протоколу; підписує і завіряє печаткою протокол Загальних зборів,та засідань Наглядової ради; розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства; якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку; здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства; визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених товариству; розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; затверджує номенклатуру Товариства; вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому Наглядовою Радою чи іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей. Змін у персональному складі посадової осіби за звiтний перiод не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Попередні посади: директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Мягка Віта Валеріївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.05.2011
- обрано терміном на 5 років |
| Паспортні дані |
СА, 062361, 23.01.1996, Вільнянський РВ УМВС України в Запорізькій обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Відкрите акціонерне товариство "Хлібрембудмонтаж", бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду, іншими актами законодавства. Члени наглядової ради : здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (крім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізора), а також за виконанням Директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради; розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальних зборів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків; розглядає та затверджує звіти, які подаються Директором або Ревізором, і встановлює періодичність подання таких звітів; у разі негайної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року; визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства; розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Регламенту Загальних зборів, Положень про Наглядову раду, про Директора, про Ревізора та про фонди Товариства, які підлягають затвердженню Загальними зборами; готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів; рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства; рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку; виступає ініціатором проведення Ревізором позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами; затверджує за поданням Директора перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них; готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі - матеріальної та відповідальності за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про притягнення його до відповідальності участі в голосуванні він не бере; розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством; розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень; затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах; затверджує плани роботи служби внутрішнього аудиту та розглядає звіти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок; розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки. Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 24 роки. Попередні посади: член наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Черненко Ганна Костянтинівна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1929 р. н.
(95 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.05.2011
- обрано терміном на 5 років |
| Паспортні дані |
СА, 777037, 12.10.1998, Орджонікідзевський РВ УМВС України в Запорізькій обл. |
| Освіта |
Середньо-спеціальна |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Пенсіонерка |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду, іншими актами законодавства. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Директора. До виключної компетенції Наглядової ради належить: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у встановлених цим Статутом та законом випадках; представлення на розгляд та затвердження Загальних зборів планів розвитку, розподілу прибутку, пропозицій з питань удосконалення діяльності Товариства; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Ревізора, акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства, та в інших випадках, встановлених законом; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; затвердження договорів з продажу нерухомого майна Товариства,договорів оренди з правом викупу нерухомого майна Товариства,або інших договорів відчуження нерухомого майна Товариства. К договорам зазначеним у цьому пункті повинен додаватись протокол засідання Наглядової ради, підписаний всіма членами Наглядової Ради, Директором Товариства, та завірений печаткою Товариства. Договори зазначенні у цьому пункту повинні затверджуватись всіма (три) членами Наглядової ради. Без протоколу Наглядової Ради вищезазначені договори вважаються не дійсними; обрання Директора та припинення повноважень Директора; відсторонення Директора від виконання повноважень , призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора; Директор Товариства обирається з числа акціонерів Товариства запропонованих Головою або членами Наглядової Ради шляхом голосування на засіданні Наглядової Ради. При голосуванні з питання обрання Директора,а також з питань зазначених у п.10.5.8., в засіданні повинно приймати участь три члена Наглядової ради. Директор вважається обраним якщо за пропоновану кандидатуру проголосувало не менш як два з трьох членів Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової Ради, Директором Товариства, та завіряється печаткою Товариства; затвердження умов трудового договору (контракту, що укладається з Директором, в тому числі встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора згідно з чинним законодавством України; обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції Загальних зборів; обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження відповідно до цього Статуту та вимог чинного законодавства України інших Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, призначення іншої, ніж Директор особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство; вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію, що обслуговує випуск цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) пакета акцій із 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства); прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, поруки, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства. прийняття рішень з інших питань, визначених цим Статутом та законом. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не відбувалсь. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 51 рік.. Попередні посади: Голова наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Пінчук Дмитро Кирилович
|
Ревізор акціонерного товариства |
| Рік народження |
1938 р. н.
(86 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.05.2011
- обрано терміном на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Відкрите акціонерне товариство "Хлібрембудмонтаж", голова профспілкового комітету |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди про розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, іншими актами законодавства. Ревізор здійснює перевірку фінансово- господарської діяльності Товариства. Ревізор здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами - Наглядовій раді. Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізора регулюються Положенням про Ревізора Товариства. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізор складає висновки. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді. За підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово- господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізора Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 57 років. Попередні посади: ревізор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Андреєв Олег Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2013
- до переобрання на загальних зборах |
| Освіта |
Середня |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Відкрите акціонерне товариство "Хлібрембудмонтаж", робочий |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду, іншими актами законодавства. Члени наглядової ради : здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (крім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізора), а також за виконанням Директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради; розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальних зборів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків; розглядає та затверджує звіти, які подаються Директором або Ревізором, і встановлює періодичність подання таких звітів; у разі негайної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року; визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства; розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Регламенту Загальних зборів, Положень про Наглядову раду, про Директора, про Ревізора та про фонди Товариства, які підлягають затвердженню Загальними зборами; готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів; рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства; рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку; виступає ініціатором проведення Ревізором позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами; затверджує за поданням Директора перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них; готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі - матеріальної та відповідальності за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про притягнення його до відповідальності участі в голосуванні він не бере; розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством; розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень; затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах; затверджує плани роботи служби внутрішнього аудиту та розглядає звіти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок; розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки. Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 29 років. Попередні посади: слюсар, член наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему