|
Ткачук Володимир Іванович
|
Директор |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.02.2018
- Обраний термiном на три роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду: директор ПрАТ "Браїлiвська база зберiгання засобiв захисту рослин" |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни на посадi.
На пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 02.02.2018 року, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, припиненi повноваження директора ПрАТ "Браїлiвська база зберiгання та реалiзацiї ЗЗР" Ткачука Володимира Iвановича, паспорт АА 456590, виданий 14.04.1997 року Жмеринським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 02.02.2018 року призначений на новий термiн строком на 3 роки на посаду директора Ткачук Володимир Iванович, паспорт АА 456590, виданий 14.04.1997 року Жмеринським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посаду директора ПрАТ “Браїлiвська база зберiгання та реалiзацiї ЗЗР”, частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором.
Директор за погодженням з Наглядовою Радою:
· вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
· вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
· приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов’язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов’язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
· приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства
Директор:
· несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
· веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
· розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
· органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
· представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
· вiдкриває рахунки в банках;
· органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
· визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
· подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
· призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
· розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
· вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв отримав винагороду у виглядi заробiтної плати вiдповiдно штатного розпису у розмiрi 50 тис. грн. за звiтний рiк. В натуральному виглядi винагороди не отримував. Не займає посад на iнших товариствах. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду: директор ПрАТ "Браїлiвська база зберiгання засобiв захисту рослин". Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Сілкіна Олена Василівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- Обрана на невизначенний термiн |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5-ти рокiв займала посади: бухгалтер ТОВ "Кристал", бухгалтер ТОВ “Вiнницям’ясо”, головний бухгалтер ПрАТ "Браїлiвська база ЗЗР". |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалось.
Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом пезперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв отримала винагороду у виглядi заробiтної плати вiдповiдно штатного розпису у розмiрi 15,6 тис. грн. за рiк. В натуральному виглядi винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займала посади: бухгалтер ТОВ "Кристал", бухгалтер ТОВ “Вiнницям’ясо”, головний бухгалтер ПрАТ "Браїлiвська база ЗЗР". Iнша посада бухгалтер ТОВ “Вiнницям’ясо” , що знаходиться за адресоюм м. Вiнниця, вул. Кiрова, 1 . Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Суворов Олександр Володимирович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2018
- Обраний термiном на три роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: Генеральний директор ТОВ “Подiлляагрозахист”; директор СТОВ “Агрохiмпостач”; Голова Наглядової ради ПрАТ “Браїлiвська база зберiгання та реалiзацiї засобiв захисту рослин" |
| Примітки |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року у зв’язку iз продажем акцiй, що належали державi в особi РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi, припиненi повноваження голови Наглядової ради Мазура Дмитра Мефодiйовича, на посадi був 1 рiк, частка в статутному капiталi – 0%; розмiр пакета акцiй - 0,0 грн., який був представником акцiонера РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi, частка в статутному капiталi якого складала – 48,993%, розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року та Рiшення засiдання Наглядової ради, щодо голови Наглядової ради, обраний строком на 3 роки голова Наглядової ради Суворов Олександр Володимирович, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: Генеральний директор ТОВ “Подiлляагрозахист”; директор СТОВ “Агрохiмпостач”, частка в СК – 0%; розмiр пакета акцiй 0,0 грн., який є представником акцiонера СТОВ “Агрохiмпостач”, частка в статутному капiталi якого – 0,77%, розмiр пакета акцiй 94175,50грн.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв винагороду, в том у числi в натуральнiй форм,i не отримував. Загальний стаж роботи 32 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: Генеральний директор ТОВ “Подiлляагрозахист”; директор СТОВ “Агрохiмпостач”; Голова Наглядової ради ПрАТ “Браїлiвська база зберiгання та реалiзацiї засобiв захисту рослин". Iнша посада директор СТОВ “Агрохiмпостач”, що знаходиться за адресою Вiнницька обл., мiсто Жмеринка, вул. Барляєва, будинок 19. Акцiями товариства не володiє, є представником акцiонера СТОВ “Агрохiмпостач”, частка в статутному капiталi якого – 0,77%, розмiр пакета акцiй 94175,50грн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Аміт Мішра
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2018
- Обрано термiном на три роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: Генеральний директор ТОВ “Ранголi”, директор ТОВ “Агрiко Файн Кемiкалс”; член Наглядової ради ПрАТ "Браїлiвська база ЗЗР" |
| Примітки |
У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року у зв’язку iз продажем акцiй, що належали державi в особi РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi, припиненi повноваження члена Наглядової ради Касьян Галини Борисiвни, на посадi була 1 рiк, частка в статутному капiталi – 0%; розмiр пакета акцiй - 0,0 грн., яка була представником акцiонера РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi, частка в статутному капiталi якого складала – 48,993%, розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року обрано строком на 3 роки члена Наглядової ради Амiт Мiшра, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: Генеральний директор ТОВ “Ранголi”, директор ТОВ “Агрiко Файн Кемiкалс”, частка в статутному капiталi – 0%; розмiр пакета акцiй 0,0 грн., який є представником акцiонера ТОВ “Агрiко Файн Кемiкалс”, частка в статутному капiталi якого – 48,993%, розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн.;
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв винагороду , в тому числi в натуральному виглядi, не отриував. Загальний стаж роботи 10 рокiв . Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: Генеральний директор ТОВ “Ранголi”, директор ТОВ “Агрiко Файн Кемiкалс”; член Наглядової ради ПрАТ "Браїлiвська база ЗЗР". Iнша посада - директор ТОВ “Агрiко Файн Кемiкалс” , що знаходиться за адресою Київська обл., Бориспiльський район, село Гора, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 21, офiс 7. Акцiями товариства не володiє є представником акцiонера ТОВ “Агрiко Файн Кемiкалс”, частка в статутному капiталi якого – 48,993%, розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн. , Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Кухарська Ольга Леонідівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2018
- Обрано термiном на три роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: бухгалтер ТОВ “Подiлляагрозахист”, головний бухгалтер ТОВ “Юнi Ойл”; Ревiзор ПрАТ "Браїлiвська база ЗЗР" |
| Примітки |
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року у зв’язку iз продажем акцiй, що належали державi в особi РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi, припиненi повноваження Ревiзора Товариства Козинець Марини Миколаївни, на посадi була 1 рiк, частка в статутному капiталi – 0%; розмiр пакета акцiй - 0,0 грн., яка була представником акцiонера РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi, частка в статутному капiталi якого складала – 48,993%, розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року обрана строком на 3 роки Ревiзор Товариства Кухарська Ольга Леонiдiвна, протягом останнiх п'яти рокiв працювала на посадi бухгалтера ТОВ “Подiлляагрозахист”, головного бухгалтера ТОВ “Юнi Ойл”, частка в статутному капiталi (СК) – 0%; розмiр пакета акцiй 0,0 грн.
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв винагороду не отриував. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: бухгалтер ТОВ “Подiлляагрозахист”, головний бухгалтер ТОВ “Юнi Ойл”; Ревiзор ПрАТ "Браїлiвська база ЗЗР". Iнша посада - головний бухгалтер ТОВ “Юнi Ойл”, що знаходиться за адресою мiсто Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе , будинок 122. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Шкарлінський Володимир Олегович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2018
- Обраний термiном на три роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: директор ТОВ “Нью Енерджi Смарт Сiстемс енд Технолоджi”; член Наглядової ради ПрАТ "Браїлiвська база ЗЗР" |
| Примітки |
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року у зв’язку iз продажем акцiй, що належали державi в особi РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi, припиненi повноваження члена Наглядової ради Семененка Вiктора Васильовича, на посадi був 1 рiк, частка в статутному капiталi – 0%; розмiр пакета акцiй - 0,0 грн., який був представником акцiонера РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi, частка в статутному капiталi якого складала – 48,993%, розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2018 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Шкарлiнський Володимир Олегович, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: директор ТОВ “Нью Енерджi Смарт Сiстемс енд Технолоджi”, частка в статутному капiталi (СК) – 0%; розмiр пакета акцiй 0,0 грн., який є представником акцiонера ТОВ “Агрiко Файн Кемiкалс”, частка в статутному капiталi якого – 48,993%, розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн.;
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв винагороду , в тому числi в натуральному виглядi, не отриував. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: директор ТОВ “Нью Енерджi Смарт Сiстемс енд Технолоджi”; член Наглядової ради ПрАТ "Браїлiвська база ЗЗР". Iнша посада - директор ТОВ “Нью Енерджi Смарт Сiстемс енд Технолоджi”, що знаходиться за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗАВАЛЬНА, будинок 10 В, квартира 50 . Акцiями товариства не володiє, є представником акцiонера ТОВ “Агрiко Файн Кемiкалс”, частка в статутному капiталi якого – 48,993%, розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему