Лисенко Богдан Степанович
|
Член Правлiння - Перший заступник Голови Правлiння |
Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
16 років |
Попередне місце роботи |
ТОВ "Спецконтракт", Техничний директор |
Примітки |
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Загальний стаж керівної роботи - 16 років. Протягом останніх 5 років займавпосади - Техничний директор, Член Правлiння - Перший заступник Голови Правлiння. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перший заступник Голови Правлiння має право розпоряджатися коштами i майном Товариства, без доручення представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї, пiдписувати без довiреностi угоди та iншi фiнансово-господарськi документи, надавати обов'язковi для всiх пiдроздiлiв Товариства розпорядження i вказiвки в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом, рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради. |
|
Литвин Костянтин Андрійович
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
11 років |
Попередне місце роботи |
ТОВ "Спецконтракт", Заступник директора |
Примітки |
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Загальний стаж керівної роботи - 11 років. Протягом останніх 5 років займав посади - Заступник директора, член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. До компетенцiї належать такi повноваження: - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, коли цього потребують iнтереси акцiонерiв i Товариства загалом; - визначати основнi напрямки дiяльностi Товариства i затверджувати його плани й звiти про їхнє виконання; - затверджувати внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком документiв, якi регулюють питання пiдготовки, скликання та проведення Загальних зборiв, а також порядок розподiлу чистого прибутку Товариства; - визначення умов контракту/трудового договору з головою/членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; - притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв правлiння; - покладення обов'язкiв голови правлiння у разi дострокового припинення його повноважень на першого заступника, заступникiв Голови Правлiння; - подовження строку повноважень Голови, членiв Правлiння у разi, якщо Загальними зборами акцiонерiв з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання/переобрання Голови Правлiння, до моменту його обрання/переобрання; - призначати аудитора й iнiцiювати проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також; заслуховувати звiти Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-економiчний стан Товариства; - затверджувати рiшення Правлiння про скликання чергових Загальних зборiв та позачергових зборiв за iнiцiативою Правлiння, в тому числi їхнiй порядок денний та текст iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв; затверджувати рiшення Правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборiв; - розглядати рiчний звiт, в тому числi фiнансову звiтнiсть, надану Правлiнням, висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами рiчної перевiрки для затвердження цих документiв Загальними зборами; - контролювати виконання рiшень Загальних зборiв i Наглядової ради; - надавати Загальним зборам рекомендацiї про доцiльнiсть створення чи припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - затверджувати умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; - установлювати порядок прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; - надавати рекомендацiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв; - визначати умови оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - погоджувати проведення операцiй розпорядження нерухомим майном Товариства; - надавати дозвiл Головi Правлiння на укладання угод та проведення одночасних витрат, сума яких перевищує 7,5% Статутного фонду та угод по розпорядженню нерухомим майном Товариства i передачi його в оренду на термiн бiльше одного року; - затверджувати щорiчний фонд заробiтної плати, штатний розклад i посадовi оклади працiвникiв Товариства; - в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв виконувати функцiї Вищого органу Товариства (Загальних зборiв), за винятком пунктiв "б", "д", "є", "ї" ст. 41 Закону України "Про господарськi товариства"; - здiйснювати iншi дiї, що випливають iз Статуту, Положення про Наглядову раду, iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, рiшень Загальних зборiв. |
|
Іванюта Олександр Петрович
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1988 р. н.
(36 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
1 рік |
Попередне місце роботи |
менеджер з продажу ТОВ "СОЛВЕНТ" |
Примітки |
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Призначений рішенням загальних зборів акціонерів 30.03.2012 р. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Загальний стаж керівної роботи - 1 рік. Протягом останніх 5 років займав посади: менеджер, член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. До компетенцiї належать такi повноваження: - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, коли цього потребують iнтереси акцiонерiв i Товариства загалом; - визначати основнi напрямки дiяльностi Товариства i затверджувати його плани й звiти про їхнє виконання; - затверджувати внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком документiв, якi регулюють питання пiдготовки, скликання та проведення Загальних зборiв, а також порядок розподiлу чистого прибутку Товариства; - визначення умов контракту/трудового договору з головою/членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; - притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв правлiння; - покладення обов'язкiв голови правлiння у разi дострокового припинення його повноважень на першого заступника, заступникiв Голови Правлiння; - подовження строку повноважень Голови, членiв Правлiння у разi, якщо Загальними зборами акцiонерiв з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання/переобрання Голови Правлiння, до моменту його обрання/переобрання; - призначати аудитора й iнiцiювати проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також; заслуховувати звiти Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-економiчний стан Товариства; - затверджувати рiшення Правлiння про скликання чергових Загальних зборiв та позачергових зборiв за iнiцiативою Правлiння, в тому числi їхнiй порядок денний та текст iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв; затверджувати рiшення Правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборiв; - розглядати рiчний звiт, в тому числi фiнансову звiтнiсть, надану Правлiнням, висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами рiчної перевiрки для затвердження цих документiв Загальними зборами; - контролювати виконання рiшень Загальних зборiв i Наглядової ради; - надавати Загальним зборам рекомендацiї про доцiльнiсть створення чи припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - затверджувати умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; - установлювати порядок прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; - надавати рекомендацiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв; - визначати умови оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - погоджувати проведення операцiй розпорядження нерухомим майном Товариства; - надавати дозвiл Головi Правлiння на укладання угод та проведення одночасних витрат, сума яких перевищує 7,5% Статутного фонду та угод по розпорядженню нерухомим майном Товариства i передачi його в оренду на термiн бiльше одного року; - затверджувати щорiчний фонд заробiтної плати, штатний розклад i посадовi оклади працiвникiв Товариства; - в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв виконувати функцiї Вищого органу Товариства (Загальних зборiв), за винятком пунктiв "б", "д", "є", "ї" ст. 41 Закону України "Про господарськi товариства"; - здiйснювати iншi дiї, що випливають iз Статуту, Положення про Наглядову раду, iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, рiшень Загальних зборiв. |
|
Бурлуцька Наталія Вікторівна
|
Ревізор |
Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
30.05.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
7 років |
Попередне місце роботи |
завiдуюча вiддiлом, ПРАТ "Армопласт" |
Примітки |
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Призначена на посаду 30.05.2013 р. рішення загальних зборів акціонерів. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Загальний стаж керівної роботи - 7 років. Протягом останніх 5 років займала посади - завiдуюча вiддiлом. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Ревізор контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки. |
|
Іванюта Петро Дмитрович
|
Голова Наглядової ради |
Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
16 років |
Попередне місце роботи |
ТОВ "Спецконтракт", Директор |
Примітки |
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Загальний стаж керівної роботи - 16 років. Протягом останніх 5 років займав посади: - директор, голова Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. До компетенцiї належать такi повноваження: - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, коли цього потребують iнтереси акцiонерiв i Товариства загалом; - визначати основнi напрямки дiяльностi Товариства i затверджувати його плани й звiти про їхнє виконання; - затверджувати внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком документiв, якi регулюють питання пiдготовки, скликання та проведення Загальних зборiв, а також порядок розподiлу чистого прибутку Товариства; - визначення умов контракту/трудового договору з головою/членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; - притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв правлiння; - покладення обов'язкiв голови правлiння у разi дострокового припинення його повноважень на першого заступника, заступникiв Голови Правлiння; - подовження строку повноважень Голови, членiв Правлiння у разi, якщо Загальними зборами акцiонерiв з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання/переобрання Голови Правлiння, до моменту його обрання/переобрання; - призначати аудитора й iнiцiювати проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також; заслуховувати звiти Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-економiчний стан Товариства; - затверджувати рiшення Правлiння про скликання чергових Загальних зборiв та позачергових зборiв за iнiцiативою Правлiння, в тому числi їхнiй порядок денний та текст iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв; затверджувати рiшення Правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборiв; - розглядати рiчний звiт, в тому числi фiнансову звiтнiсть, надану Правлiнням, висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами рiчної перевiрки для затвердження цих документiв Загальними зборами; - контролювати виконання рiшень Загальних зборiв i Наглядової ради; - надавати Загальним зборам рекомендацiї про доцiльнiсть створення чи припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - затверджувати умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; - установлювати порядок прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; - надавати рекомендацiї з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв; - визначати умови оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - погоджувати проведення операцiй розпорядження нерухомим майном Товариства; - надавати дозвiл Головi Правлiння на укладання угод та проведення одночасних витрат, сума яких перевищує 7,5% Статутного фонду та угод по розпорядженню нерухомим майном Товариства i передачi його в оренду на термiн бiльше одного року; - затверджувати щорiчний фонд заробiтної плати, штатний розклад i посадовi оклади працiвникiв Товариства; - в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв виконувати функцiї Вищого органу Товариства (Загальних зборiв), за винятком пунктiв "б", "д", "є", "ї" ст. 41 Закону України "Про господарськi товариства"; - здiйснювати iншi дiї, що випливають iз Статуту, Положення про Наглядову раду, iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, рiшень Загальних зборiв. |
|
Псарьова Тамара Михайлівна
|
Член правлiння |
Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
14 років |
Попередне місце роботи |
ВАТ "Армопласт", начальник КВ |
Примітки |
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебуває на посаді протягом звітного періоду без змін. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Загальний стаж керівної роботи - 14 років. Попередні посади - начальник КВ. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. До компетенцiї належить: - органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; - прийняття рiшення про реалiзацiю акцiй, що не оплаченi акцiонерами в передбаченi строки; - затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання; - розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - попереднє узгодження проектiв угод на суму, що перевищує 25 % Статутного фонду Товариства.; - розробка та подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв проектiв щорiчних кошторисiв i звiтування про хiд їх виконання. Розробка штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам акцiонерiв; - органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; - здiйснення iнших дiй, що випливають iз Статуту, Положення про Правлiння, iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. |
|
Резнік Світлана Федорівна
|
Головний бухгалтер |
Рік народження |
1945 р. н.
(79 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
01.08.1991
- Безстроково |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
13 років |
Попередне місце роботи |
ВАТ "Армопласт", Головний бухгалтер |
Примітки |
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Протягом останніх 5 років займала посади: бухгалтер, головний бухгалтер. Загальний стаж керівної роботи - 12 років. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. До компетенцiї належить: - органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Товариства; - прийняття рiшення про реалiзацiю акцiй, що не оплаченi акцiонерами в передбаченi строки; - затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання; - розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - попереднє узгодження проектiв угод на суму, що перевищує 25 % Статутного фонду Товариства.; - розробка та подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв проектiв щорiчних кошторисiв i звiтування про хiд їх виконання. Розробка штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам акцiонерiв; - органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; - здiйснення iнших дiй, що випливають iз Статуту, Положення про Правлiння, iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради. |
|
Пастушенко Олексій Анатолійович
|
Голова правлiння |
Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
8 років |
Попередне місце роботи |
Начальник цеху ПРАТ "Армопласт" |
Примітки |
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Пизначений на посаду рішенням загальних зборів акціонерів 30.03.2012 р. Протягом останніх 5 років займав посади: начальник відділу, Голова правління. Загальний стаж керівної роботи - 8 років. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Голова Правлiння керує роботою Правлiння та наукової ради Товариства. Голова Правлiння має право: - самостiйно у межах своєї компетенцiї вирiшувати усi питання виробничо-господарської дiяльностi Товариства; - без доручення представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Спостережної ради; - пiдписувати довiреностi, договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства; - розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; - наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходiв заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; - здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння або делегованi Правлiнням; - укладати угоди та проводити одночаснi витрати, сума яких перевищує 7,5 % Статутного фонду та укладати угоди по розпорядженню нерухомим майном Товариства i передачi його в оренду на термiн бiльше одного року тiльки пiсля отримання на це дозволу Спостережної ради Товариства. |
|