|
Прокоса Богдан Сергійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Паспортні дані |
КА, 825446, 06.05.1998, Бориславським МВ УМВС України у Львiвськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Директор в ТОВ "STC Investmens" (мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Щорса, буд. 7\9). |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду - участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi питань :
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; узгодження дiй Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого використання обладнання, технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй Директора щодо укладання господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
Пiдпорядкований Головi Наглядової Ради та Зборам акцiонерiв. Обов'язки Члена наглядової Ради здiйснює безоплатно, винагород та компенсацiй витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2012 року посадова особа не отримувала.
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 29.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Член Наглядової ради - Бережну Н.М.., паспорт МА № 183646 виданий Роменським МВ УМВС України в Сумськiй обл. 09.09.1996 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. На посадi перебував 1 рiк. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Член Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича, паспорт серiя КА № 825446 виданий Бориславським МВ УМВС України у Львiвськiй областi 06 травня 1998 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: адвокат. Основне мiсце роботи: Директор в ТОВ "STC Investmens".
|
|
|
Барановський Володимир Дмитрович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
ВМ, 839023, 14.01.2000, Овруцьким РВ УМВС України в Житомирськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
(мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офiс 4) |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, а саме: органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, пiдписує рiчний звiт Наглядової ради та доповiдає про результати дiяльностi Наглядової ради ( здiйснення контролю за Директором ) зборам акцiонерiв Товариства, пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства
Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв . Обов'язки Голови наглядової Ради здiйснює безоплатно, винагород та компенсацiй витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2012 року посадова особа не отримувавла.
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 29.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Голова Наглядової ради - Карпенко Н.I.., паспорт МА №527547 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй обл. 03.09.1998 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. На посадi перебувала 3 мiсяцi. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Голова Наглядової ради - Барановського Володимира Дмитровича, паспорт серiя ВМ № 839023 виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирськiй областi 14 сiчня 2000 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: голова КСП "Норинь", директор Овруцької державної сортовипробувальної станцiї, директор Агрономiчної дослiдницької станцiї НАУ, старший викладач кафедри випробування технiки та практичної пiдготовки Нацiональний Аграрний Унiверситет, агроном ТОВ "Укрлендiнвест". Основне мiсце роботи: виробничий директор ТОВ "Укрлендiнвест".
|
|
|
Бережна Надія Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Паспортні дані |
МА, 183646, 09.09.1996, Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Iм.Тельмана", головний бухгалтер |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю: органiзацiя бухгалтерського та податкового облiку результатiв господарської дiяльностi , пiдпорядкована директоровi. Нарахована заробiтна плата за 2012 рiк складає 10 601,80 грн., є членом Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду - участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi питань :
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; узгодження дiй Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого використання обладнання, технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй Директора щодо укладання господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
Пiдпорядкований Головi Наглядової Ради та Зборам акцiонерiв. Обов'язки Члена наглядової Ради здiйснює безоплатно, винагород та компенсацiй витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2012 року посадова особа не отримувала.
|
|
|
Яременко Микола Миколайович
|
Директор |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Паспортні дані |
МА, 157234, 01.04.1997, Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Iм.Тельмана", директор |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Директор в межах своєї компитенцiї згiдно дiючого законодавства та Статуту Товариства представляє iнтереси Товариства в його вiдносинах з iншими юридичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями; затверджує та укладає угоди вiд iменi Товариства; затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та iншi внутрiшнi документи; визначає умови оплати працi робiтникiв Товариства; здiйснює оперативне управлiння Товариством; здiйснює керiвництво поточною фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; виконує iншi обов"язки покладенi на нього загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою. Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв. Нарахована заробiтна плата за 2012 рiк складає 2 635,40 грн., не є членом Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства.
На пiдставi Протоколу наглядової ради № 1 вiд 06.02.2013 р. вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади : Директор Яременко Микола Миколайович, паспорт серiї МА №157234 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй областi 01.04.1997 р.. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. На посадi перебував 19 р. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням (за власним бажанням). Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Директор Iващенко Олександр Васильович, паспорт серiя МА 306663 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй областi 23.07.1997 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: технiк - механiк в кооперативi №2, голова кооперативу №2, голова правлiння СЗАТ <iм.. Щорса>. Основне мiсце роботи Директор ПАТ <iм.. Щорса> . Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначення - на 5 рокiв. |
|
|
Ткач Юрій Леонтійович
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
ЕО, 906948, 28.04.2001, Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Виробничий аудитор ТОВ "Укрлендiнвест" (мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офiс 4) |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю : органiзацiя засiдань Ревiзiйної комiсiї з наступних питань :
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiстьТовариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiм документам Товариства; - перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;- аналiз фiнансового стану Товариства; - аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; - оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
- за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року пiдготовка висновку, який затверджується зборами акцiонерiв.
Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснює безоплатно, винагород та компенсацiй витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2012 року посадова особа не отримувала.
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 29.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Голова Ревiзiйної комiсiї - Федченко В.П., Поспорт КО №387977, виданий 05.07.02 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл.Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. На посадi перебував 1рiк. Звiльнення вiдбулось в зв'язку переобранням.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Голова Ревiзiйної комiсiї - Ткач Юрiя Леонтiйовича, паспорт ЕО № 906948 виданий Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi 28 квiтня 2001 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: бухгалтер "Аптека №66", аудитор Аудиторсько-консалтингової фiрми "Грантье". Основне мiсце роботи: виробничий аудитор ТОВ "Укрлендiнвест".
|
|
|
Дутка Ігор Михайлович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Паспортні дані |
СС, 697370, 09.02.1999, Рогатинським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник генерального директора - директор юридичного департаменту ПрАТ "Райз-Максимко" (мiсцезнаходження: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Червонозаводське, Матросова, буд.10). |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду - участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi питань :
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; узгодження дiй Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого використання обладнання, технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй Директора щодо укладання господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
Пiдпорядкований Головi Наглядової Ради та Зборам акцiонерiв. Обов'язки Члена наглядової Ради здiйснює безоплатно, винагород та компенсацiй витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2012 року посадова особа не отримувала.
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 29.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Член Наглядової ради - Колєснiка Ю.В., паспорт КН № 438406 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй областi 14.08.1997 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 14,9%. На посадi перебував 3 мiсяцi. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Член Наглядової ради - Дутку Iгора Михайловича, паспорт серiя СС № 697370 виданий Рогатинським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi 09 лютого 1999 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: юрисконсульт ТОВ "Фiнансово-консалтингова група" Укрм'ясо", керiвник юридичного вiддiлу ТОВ "Укрлендiнвест". Основне мiсце роботи: заступник генерального директора - директор юридичного департаменту ПрАТ "Райз-Максимко".
|
|
|
Іващенко Олександр Васильович
|
Директор |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.02.2013
- на 5 рокiв |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Iм.Тельмана", директор |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенцiї: Повноваження та обов'язки Директора згiдно Статуту: Директор має право: без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства та представляти iнтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначенi чинним законодавством, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та рiшеннями Наглядової ради; вiдкривати поточний та iншi рахунки в будьякому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитних i касових операцiй Товариства; видавати та пiдписувати довiреностi; призначати та звiльняти працiвникiв Товариства; пiдписувати вiд iменi виконавчого органу колективнi договори з трудовим колективом; вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнення. Директор надiляється наступними повноваженнями: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення розмiрiв та термiну їх премiювання; визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства; розпорядження всiм майном Товариства, включаючи грошовi кошти у встановлених загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; затвердження внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та накладення стягнень; прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; надання на затвердження рiчного звiту та балансу Товариства; вирiшення питань, переданих у його вiдання Загальними зборами; прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства; вирiшувати всi iншi питання дiяльностi Товариства за виключенням питань, вирiшення яких вiднесено цим Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв. Особа не є членом Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода нараховувалась лише у формi заробiтної плати, яка за звiтнiй перiод складає 2509,32 грн. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ПАТ <iм.. Щорса> Основне мiсце роботи Директор ПАТ <iм.. Щорса> . Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями емiтента не володiє. Призначено згiдно рiшення Протоколу наглядової ради № 1 вiд 06.02.2013 р.
На пiдставi Протоколу наглядової ради № 1 вiд 06.02.2013 р. вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади : Директор Яременко Микола Миколайович, Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. На посадi перебував 19 р. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням (за власним бажанням). Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Директор Iващенко Олександр Васильович, Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: технiк - механiк в кооперативi №2, голова кооперативу №2, голова правлiння СЗАТ <iм.. Щорса>. Основне мiсце роботи Директор ПАТ <iм.. Щорса> . Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначення - на 5 рокiв. |
|
|
Родомакін Андрій Володимирович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Паспортні дані |
СС, 525765, 20.05.1998, Коломийським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Фахiвець з внутрiшнього аудиту ТОВ "Спецагропроект" (мiсцезнаходження: 76000 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Промислова, 29). |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю : участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї з наступних питань :
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiстьТовариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiм документам Товариства;
- перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;- аналiз фiнансового стану Товариства;
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; - оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
- за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року пiдготовка висновку, який затверджується зборами акцiонерiв.
- iншi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю
Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв . Обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї здiйснює безоплатно, винагород та компенсацiй витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2012 року посадова особа не отримувала.
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 29.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Член Ревiзiйної комiсiї - Рябченко О.П., паспорт КМ №194586, видвний 06.08.96 Лубенським МРВ УМВС УКраїни в Полтавськiй обл. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. На посадi перебував 1 рiк. Звiльнення вiдбулось в зв'язку переобранням.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Член Ревiзiйної комiсiї - Родомакiна Андрiя Володимировича, паспорт серiя СС № 525765 виданий Коломийським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi 20 травня 1998 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: головний бухгалтер МПП "Каскад", головний бухгалтер ПП "Рись", бухгалтер ТОВ "УТН-Восток", бухгалтер-ревiзор управлiння внутрiшнього контролю та аудиту ТОВ "Систем Технолоджi Компанi", асистент аудитора ТОВ "Аудит-Альянс". Основне мiсце роботи: фахiвець з внутрiшнього аудитуТОВ "Спецагропроект"
|
|
|
Яценко Таїса Андріївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Паспортні дані |
СТ, 011267, 29.01.2008, Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Аудитор ТОВ "Фiнансово консалтингова група "Укрм'ясо" (мiсцезнаходження: 01034, м. Київ. Вул.. Ярославiв Вал,буд 33Б). |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю : участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї з наступних питань :
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiстьТовариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiм документам Товариства;
- перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;- аналiз фiнансового стану Товариства;
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; - оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
- за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року пiдготовка висновку, який затверджується зборами акцiонерiв.
- iншi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю
Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв . Обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї здiйснює безоплатно, винагород та компенсацiй витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2012 року посадова особа не отримувала.
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 29.03.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Член Ревiзiйної комiсiї - Миколаєнко М.Д., паспорт СМ №175810, виданий 18.11.99 Бiлоцеркiвським РВ ГУ УМВС України в Київськiй обл.Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. На посадi перебував 1 рiк. Звiльнення вiдбулось в зв'язку переобранням.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Член Ревiзiйної комiсiї - Яценко Таїса Андрiївна, паспорт СТ № 011267 виданий Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 29 сiчня 2008 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: старший державний податковий ревiзор-iнспектор УПМ ДПА в Кiровоградськiй областi, спецiалiст управлiння справами ЗАТ "Iнтербудмонтаж", бухгалтер-ревiзор ЗАТ "Iнтербудмонтаж", начальник групи внутрiшнього аудиту служби безпеки ЗАТ "Київбудiнвест". Основне мiсце роботи: аудитор ТОВ "Фiнансово консалтингова група "Укрм'ясо".
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему