|
Москалюк Сергій Петрович
|
Член Наглядової ради, акцiонер |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
АВ, 361458, 22.02.2002, Оратiвський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
голова правлiння ВАТ <Оратiвське РП <Агромаш>. |
| Примітки |
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Наглядова Рада:звiтує перед Загальними зборами Товариства;визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;визначає органiзацiйну структуру Товариства;надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; Винагороди за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримував. Працює електрозварювальником на ВАТ Оратiвське ХПП", Вiнницька обл, смт.Оратiв. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <Оратiвське РП "Агромаш> (Протокол № 25-04/2014 вiд <25> квiтня 2014 року) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ <Оратiвське РП <Агромаш> строком на три роки Москалюка Сергiя Петровича, паспорт АВ, 361458, 22.02.2002, Оратiвський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi частка в СК - 0,2971%. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ВАТ <Оратiвське РП <Агромаш>. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рокiв. Змiни складу посадової особи протягом звiтного року не було. |
|
|
Онищук Валентина Яківна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.07.2011
- 3 |
| Паспортні дані |
АА, 885503, 08.12.1998, Оратiвський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ПП <Фарвуд> - начальник ВТЛ |
| Примітки |
Перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi товариства проводиться ревiзiйною комiсiєю, склад якої затверджується загальними зборами акцiонерiв. перевiрки здiйснюються за дорученням вищого органу товариства,з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi волоiдють у сукупностi бiльш як 10 вiдсоткiв голосiв. ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна загальним зборам акцiонерiв i спостережнiй радi. Матерiали перевiрок надає спостережнiй радi товариства. Має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторськi органiзацiї. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях правлiння з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв i балансiв. без висновкiв ревiзiйної комiсiї вищий орган не має права затверджувати рiчний звiт та баланс товариства. Зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiнерiв у разi, якщо виникла загроза iнтересам товариства або виявлено зловживання посадових осiб. Винагороди за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї не отримував. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <Оратiвське РП "Агромаш> (Протокол № 25-04/2014 вiд <25> квiтня 2014 року) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ <Оратiвське РП "Агромаш> строком на три роки Онищук Валентину Якiвну, паспортАА, № 885503, виданий: 08 грудня 1998 року, Оратiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. частка в СК - 0%. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ <Оратiвське ХПП> - начальник ВТЛ; ПП <Фарвуд> - начальник ВТЛ. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 34 роки Змiни складу посадової особи протягом звiтного року не було. |
|
|
Здрилюк Віктор Михайлович
|
Член Наглядової ради, акцiонер |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
АВ, 295747, 13.02.2002, Оратiвський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ <Оратiвське ХПП> - головний механiк. |
| Примітки |
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Наглядова Рада:звiтує перед Загальними зборами Товариства;визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;визначає органiзацiйну структуру Товариства;надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; Винагороди за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримував. На iнших пiдприємствах посади в оранах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <Оратiвське РП "Агромаш> (Протокол № 25-04/2014 вiд <25> квiтня 2014 року) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ <Оратiвське РП "Агромаш> строком на три роки Здрилюка Вiктора Михайловича, паспорт АВ, № 295747, виданий: 13 лютого 2002 року, Оратiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, частка в СК - 0,2971%. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: ПП <Фарвуд> - головний механiк; ТОВ <Оратiвське ХПП> - головний механiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 36 роки. Змiни складу посадової особи протягом звiтного року не було. |
|
|
Бондаренко Оксана Дмитрівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
АВ, 626090, 21.01.2005, Оратiвський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ПП <Фарвуд> - бухгалтер з виконання функцiй касира |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Винагороди за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї не отримувала. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <Оратiвське РП "Агромаш> (Протокол № 25-04/2014 вiд <25> квiтня 2014 року) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ <Оратiвське РП "Агромаш> строком на три роки Бондаренко Оксану Дмитрiвну, паспорт АВ, № 626090, виданий: 21 сiчня 2005 року, Оратiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., частка в СК - 0%. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ <Оратiвське ХПП> - бухгалтер; ПП <Фарвуд> - бухгалтер з виконання функцiй касира. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Змiни складу посадової особи протягом звiтного року не було. |
|
|
Марчук Ірина Дмитрівна
|
Директор |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.08.2013
- не визначено |
| Паспортні дані |
АА, 401352, 28.01.1997, Оратiвський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Середньо-спецiальна (Вiнницький кокперативний технiкум) |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ТОВ "Оратiвське ХПП" |
| Примітки |
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i Законом. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства. Директор за погодженням з Наглядовою Радою: вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства; Директор: несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках; веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;вiдкриває рахунки в банках;органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; За звiтний перiод отримав заробiтну плату в розмiрi 3,7 тис.грн. В натуральному виразi винагороди не отримував. На iнших пiдприємствах посади не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Загальний стаж роботи 33 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ТОВ "Оратiвське ХПП". Змiни складу посадової особи протягом звiтного року не було. |
|
|
Савіцький Андрій Іванович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
АТ, 046425, 02.08.2013, Оратiвським РС УГМС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ <Менд с Форвардiнг Ко> - менеджер |
| Примітки |
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Наглядова Рада:звiтує перед Загальними зборами Товариства;визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;визначає органiзацiйну структуру Товариства;надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову Раду. Винагороди за виконання обов'язкiв голови наглядової ради не отримував. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: В органах управлiння на iнших пiдприємствах посади не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <Оратiвське РП "Агромаш> (Протокол № 25-04/2014 вiд <25> квiтня 2014 року) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ <Оратiвське РП "Агромаш> строком на три роки Савiцького Андрiя Iвановича, паспортАТ, 046425, виданий Оратiвським РС УГМС України у Вiнницькiй областi 02.08.2013р. частка в СК - 0%. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: ПП <Фарвуд>: заступник начальника виробничої дiльницi; начальник виробничої дiльницi; директор; ТОВ <Менд С групп> - завiдувач складу; ТОВ <Менд с Форвардiнг Ко> - менеджер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 34 роки. Змiни складу посадової особи протягом звiтного року не було. |
|
|
Цявлюк Олександр Сергійович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
АА, 401125, 04.01.1997, Оратiвський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ПП <Фврвуд> - майстер виробничої дiльницi, начальник виробничої дiльницi. |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Винагороди за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї не отримував. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Змiни складу посадової особи протягом звiтного року не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему