Основна інформація
| Назва |
Приватне акцiонерне товариство "Козятинське районне пiдприємство "Агромаш" |
| ЄДРПОУ |
03567316 |
| Адреса |
м. Козятин, 22100, вул. Довженка, 103
(КОАТУУ 0510500000)
|
| Номер свідоцтва про реєстрацію |
А01 №745223 |
| Дата державної реєстрації |
31.03.2014 |
| Середня кількість працівників |
2 |
| Орган управління |
Органами управлiння Товариства є:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревiзор.
Персональний склад Наглядової ради:
Голова Наглядової ради Iльченко Дмитро Вячеславович, члени Наглядової ради - Мосюйда Iван Миколайович, Заїчко Сергiй Вiталiйович. Комiтети в складi наглядової ради не створенi.
Одноособовий член виконавчого органу директор Максименко Валентин Iванович.
Ревiзор Левчук Сергiй Леонiдович.
|
| Банк, що облуговує емітента в національній валюті |
ВАТ “Державний ощадний банк України” ТВБВ №10001/0132 м. Козятин фiлiї - Вiнницького облуправлiння
МФО: 302076
Номер рахунку: 260083283804
|
| Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті |
д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
|
| Контакти |
+38 (043) 422-00-48
kagr@vinnitsa.com
|
Опис діяльності
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів
Специфiка роботи пiдприємства не передбачає укладення договорiв.
Активи
У 2015 роцi придбання активiв не було. У 2015 роцi було продано шлiфовочний станок на суму 7,0 тис.грн. У 2016 роцi придбання та вiдчуження активiв не було. У 2017 роцi придбання активiв не було. У 2017 роцi вiдчужено активiв на суму 46 тис.грн. В тому числi: автомобiль УАЗ-452, 2 токарних станка, стенд для випробування, шлифувальний пристрiй. У 2018 роцi придбання та вiдчуження активiв не було. На найближчу перспективу пiдприємство не планує значних iнвестицiй та придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.
У звiтному роцi виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
Облікова політика
Бухгалтерський облiк на ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «КОЗЯТИНСЬКЕ РП «АГРОМАШ» ведеться по журнально – ордернiй формi. В перiодi, що перевiрявся пiдприємство здiйснювало бухгалтерський облiк у вiдповiдностi з «Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року за № 291.Бухгалтерський облiк в цiлому проводиться з дотриманням П(С)БО та облiкової полiтики. Оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини, палива), комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об’єкта основних засобiв. При визначеннi строку корисного використання Товариством враховується очiкуване використання об’єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi та продуктивностi. Оцiнка запасiв (покупних товарiв) для роздрiбної торгiвлi здiйснюється за цiнами продажу. Транспортно-заготiвельнi затрати вiдображаються загальною сумою на окремому субрахунку рахунку облiку запасiв. Дебiторська забогованiсть визначається активом, якщо iснує можливiсть отримання товариством майбутньої користi i може бути достовiрно визначена її сума. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається по окремих дебiторах. Дохiд визначається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язань, що обумовлюються збiльшенням власного капiталу. Видатки вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань.Резерв для забезпечення майбутнiх витрат i платежiв не створююється.Змiн в облiковiй полiтицi на протязi звiтного перiоду не було. В 2018 роцi для бухгалтерського облiку основних засобiв товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 iз врахуванням змiн та доповнень. Грошовi кошти включають суму грошей в касi та на розрахунковому рахунку. Пiдприємство не має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в акцiї, частки у статутному капiталi iнших пiдприємств.
Суди
В судових справах емiтент не задiяний.
Участь у об'єднаннях
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Працівники
1. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 2. 2. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працiюють за сумiсництвом (осiб) - 0. 3. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 2. 4. Фонд оплати працi - 52,5 тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменшився на 16,2 тис. грн. у зв"язку iз зменшенням кiлькостi працюючих та збiльшенням ставки мiнiмальної заробiтної плати. Спецiальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi не має.
R&D
Дослiджень та розробок на пiдприємствi не проводиться.
Пропозиції щодо реорганізації
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
Проблеми
Iстотною проблемою, що впливає на дiяльнiсть товариства є фiнансова неспроможнiсть. Часта змiна законодавчих актiв, великi ставки податкiв - ще одна iстотна проблема, яка впливає на дiяльнiсть товариства. Пiдприємство має високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.
Інше
Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки: за 2016 рiк непокритий збиток -597,3 тис. грн., чистий збиток 4,1 тис. грн., за 2017 рiк непокритий збиток -584,9 тис. грн., чистий прибуток 12,4 тис. грн., за 2018 рiк непокритий збиток -616,5 тис. грн., чистий збиток -31,6 тис. грн. Пiдприємство збиткове.
Стратегія подальшої діяльності
Товариство планує збiльшити обсяги послуг на 10%, прибутку на 5%.
Організаційна структура
Органiзацiйна структура товариства складається з таких структурних пiдроздiлiв: 1. Реммайстерня загального призначення, напрямок - ремонт сiльськогосподарських машин. Реммайстерня включає в себе: - токарний цех; - шлiфувальний цех; - цех по ремонту паливних насосiв; - цех по виготовленню рукавiв високого тиску. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались. Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було. Перспектив розвитку органiзацiйної структури емiтента не має.
Фінансова політика
На пiдприємствi достатньо робочого капiталу для поточних проблем. Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за власнi кошти. Кредитними ресурсами пiдприємство не користується, iнвестицiї вiдсутнi. Робочого капiталу для поточних потреб не достатньо. Можливi шляхи для покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства, як суб'єкта господарювання необхiдно придiлити вiдповiдну увагу ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
Початок утворення ВАТ "Козятинське РП "Агромаш" починається з 1949 року з Титусовецької МТС. На базi Титусовецької МТС в 1961 роцi створено Козятинське вiддiлення "Сiльгосптехнвка", яка мала в своєму складi реммайстерню, автопарк.Пiдприємство постйно розширювалося i в 1963 роцi було введено в склад вiддiлення спецiалiзований вiдiлок по хiмiзацiї сiльського господарства, тому пiдприємство було перейменовано в Козятинське райоб'єднання "Сiльгосптехнiка". Пiдприємство на досягнутому не зупинялось i почало займатись матерiальним обслуговуванням колгоспiв, тому в 1978 роцi пiдприємство було знову перейменовано в районне виробниче об'єднання по виробничо-технiчному обслуговуванню сiльського господарства, в подальшому були ще перейменування, а саме: в 1986 роцi - Козятинське ремонтно-транспортне пiдприємство, в 1990 роцi - Козятинське районне пiдприємство "Агромаш".В червнi 1995 року колектив пiдприємства прийняв рiшення про подання заяви на приватизвцiю, вiдповiдно до "Порядку перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства".В березнi 1996 року пiдприємство перетворилося в вiдкрите акцiонерне товариство "Козятинське районне пiдприємство "Агромаш", яке розташоване на окремiй земельнiй дiлянцi в м. Козятин по вул. Довженка, 103.Загальна площа земельної дiлянки становить 5,5 га, територiя має складну конфiгурацiю i межує: на пiвночi - землi ВАТ "Агрохiмтранс", на пiвднi - землi Козятинського районного шляхово-ремонтного будiвельного управлiння, на сходi - землi СВАТ "Обрiй", на заходi - землi Райагротехсервiсу. 28.02.2011 р. - з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонерi товариства" змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Козятинське районне пiдприємство "Агромаш" на Приватне акцiонерне товариство "Козятинське районне пiдприємство "Агромаш". Злиття, подiлу, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не було.
Основні засоби
Ступiнь зносу 83%, ступiнь використання 17%. Обмежень на використання основних засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв 460,8 тис.грн. Сума нарахованого зносу 381,8 тис.грн. Знос по групам: будiвлi та споруди 295,4 тис.грн., машини та обладнання 1,3 тис.грн., транспортнi засоби 72,8 тис.грн., iншi 12,3 тис.грн. В 2018 роцi нараховано амортизацiї: будiвлi та споруди 6,1 тис. грн., iншi 0,1 тис. грн. Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. Пiдприємство здає в оренду примiщення та козловий кран ПП Дорспецбуд-Серiвс-М, директор Мочалов С.В. Пiдприємство здає в оренду примiщення ПП Екiпаж Плюс, директор Колисник О.М. Орендованими основними засобами товариство не користується. Екологiчних питань, якi можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства не має. Капinального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв в найближчий час пiдприємством не планується. Пiдприємство фiнансується за власнi кошти.
Продукція
Основним напрямком роботи пiдприємства є здача в оренду примiщень та устаткування. Ринок збуту рiзноманiтний, платiжеспроможнiсть клiєнтiв рiзна. Платiжеспроможнiсть усiх рiзна, технiчний стан - рiзний. Дохiд, який отриманий в 2018 роцi вiд здачi в оренду, складає 130,3 тис.грн. Пiдприємство не залежить вiд сезонних змiн.
Спільна діяльність
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, директором, афiлiйованими особами протягом звiтного року не укладались.
Посадові особи
| Ім'я |
Посада |
|
Заїчко Сергій Віталійович
|
Член Наглядової Ради, акцiонер |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.03.2017
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища, Одеський iнститут зв'язку |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
З 2007 року по теперiшнiй час обiймає посаду майстра Козятинської РЕС. |
| Примітки |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом; 14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону <Про акцiонерi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства 20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг; 23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону <Про акцiонерi товариства>; 24) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; 25) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося. Обрана особа є акцiонером ПрАТ “Козятинське РП “Агромаш”. |
|
|
Пастощук Галина Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.07.2005
- необмежений |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
С/спецiальна, Брацлавський сiльскогосподарський технiкум |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
З 01.02.1975р. - диспетчер, з 26.02.1994р. - економiст, з 13.02.1995р. - бухгартер, з 11.07.2005 р. по теперiшнiй час головний бухгалтер ПрАТ "Козятинське РП "Агромаш" |
| Примітки |
До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом (23700 грн за рiк), iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримує. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Масюйда Іван Миколайович
|
Член Наглядової ради, акцiонер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.03.2017
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
С/спецiальна, Бердичiвський машинобудiвельний технiкум |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
З 2008 року по теперiшнiй час обiймає посаду сiгналiста станцiї Бердичiв. |
| Примітки |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом; 14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону <Про акцiонерi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства 20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг; 23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону <Про акцiонерi товариства>; 24) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; 25) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Обрана особа є акцiонером ПрАТ “Козятинське РП “Агромаш”. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося. |
|
|
Ільченко Дмитро Вячеславович
|
Голова Наглядової Ради, акцiонер |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.03.2017
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища, Московський автомобiльно -будiвельний iнститут |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
З 2005 року по теперiшнiй час обiймає посаду заступника директора ПВКП "Ятрань", м. Житомир. |
| Примітки |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом; 14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону <Про акцiонерi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства 20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг; 23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону <Про акцiонерi товариства>; 24) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; 25) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося. Обрана особа є акцiонером ПрАТ “Козятинське РП “Агромаш”. Обiймає посаду заступника директора ПВКП "Ятрань" м. Житомир. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Левчук Сергій Леонідович
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.03.2017
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища, Львiвський сiльскогосподарський iнститут |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
З 2005 року по теперiшнiй час приватний пiдприємець. |
| Примітки |
Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок висновки, в якому мiститься iнформацiя про: 1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор доповiдає про результати проведеної перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства загальним зборам. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. За виконання обов'язкiв Ревiзора винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Обрана особа є акцiонером ПрАТ “Козятинське РП “Агромаш”. Обрана особа є акцiонером ПрАТ “Козятинське РП “Агромаг”. |
|
|
Максименко Валентин Іванович
|
Директор |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.03.2017
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
С/спецiальна, Немирiвський сiльскогосподарський технiкум |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
З 01.06.1997р. - енергетик, з 01.04.1986р. ст. iнженер, з 01.03.1996 р. начальник станцiї по тваринницьких фермах ВАТ "Козятинське РП "Агромаш"; з 2003 р. по теперiшнiй час займає посаду голови правлiння ПрАТ "Козятинське РП "Агромаш" |
| Примітки |
Директор Товариства: 1) органiзовує скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради; 2) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами; 3) розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 4) розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю; 5) вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських установах; 6) пiдписує (видає) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписує (укладає) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписує iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 7) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 8) розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцiї та посадовi оклади (тарифнi ставки (оклади) працiвникiв Товариства; 9) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 10) призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 11) визначає умови оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; 12) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшенням загальних зборiв та наглядової ради; 13) приймає рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 14) в межах своєї компетенцiї видає накази i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 15) укладає та виконує колективний договiр. Призначає та вiдкликає осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники директора; 16) надає наглядовiй радi iнформацiю стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть; 17) приймає рiшення про визначення уповноваженого на зберiгання первинних документiв, якi були пiдставою для формування системи реєстру Товариства та внесення до неї змiн. 18) здiйснює iншi функцiї та виконує iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством. Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом (28800 грн за рiк), iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримує. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiни щодо посадової особи не було. |
|
Особи, послугами яких користується емітент
| Назва |
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста"
#34762675
|
| Адреса |
04050, Україна, м.Київ, вул. Глибочицька,28 |
| Діятельність |
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| Ліцензія |
№ АЕ №263230
НКЦПФР
з 28.08.2013
|
| Контакти |
(044) 4844967, (044) 3620818 |
| Примітки |
ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675) здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору №Д-28 вiд 21.03.2011 р. |
|
|
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
#30370711
|
| Адреса |
01001, Україна, м.Київ, вул. Б.Грiнченка, буд.3 |
| Діятельність |
немає |
| Ліцензія |
№ немає
немає
|
| Контакти |
(044) 279-65-40, (044)279-13-25 |
| Примітки |
З депозитарiєм ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) укладено договори на обслуговування ЦП №ОВ-3999 вiд 24.02.2014 р. Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства. |
|
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Емкон-Аудит»
#37153128
|
| Адреса |
02068, Україна, м.Київ, вул.Анни Ахматової ,23 кв.96 |
| Діятельність |
Аудиторська дiяльнiсть |
| Ліцензія |
№ №4374
АПУ
з 23.09.2010
|
| Контакти |
(044) 222-69-41, (044) 222-69-41 |
| Примітки |
Номер та дата договору на проведення аудиту №2019/06/03 вiд 06.03.2019 Дата початку та дата закiнчення аудиту 06.03.2019 – 29.03.2019 |
|
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Емкон-Аудит»
#37153128
|
| Адреса |
02068, Україна, м.Київ, вул.Анни Ахматової ,23 кв.96 |
| Діятельність |
Аудиторська дiяльнiсть |
| Ліцензія |
№ №4374
АПУ
з 23.09.2010
|
| Контакти |
(044) 222-69-41, (044) 222-69-41 |
| Примітки |
Номер та дата договору на проведення аудиту №2019/06/03 вiд 06.03.2019
Дата початку та дата закiнчення аудиту 06.03.2019 – 29.03.2019
|
|
|
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
#30370711
|
| Адреса |
01001, Україна, м.Київ, вул. Б.Грiнченка, буд.3 |
| Діятельність |
немає |
| Ліцензія |
№ немає
немає
|
| Контакти |
(044) 279-65-40, (044)279-13-25 |
| Примітки |
З депозитарiєм ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) укладено договори на обслуговування ЦП №ОВ-3999 вiд 24.02.2014 р. Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства. |
|
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста"
#34762675
|
| Адреса |
04050, Україна, м.Київ, вул. Глибочицька,28 |
| Діятельність |
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| Ліцензія |
№ АЕ №263230
НКЦПФР
з 28.08.2013
|
| Контакти |
(044) 4844967, (044) 3620818 |
| Примітки |
ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675) здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору №Д-28 вiд 21.03.2011 р. |
|
Власники великих пакетів акцій
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему