Кнуренко Лідія Михайлівна
|
Ревiзор |
Рік народження |
1944 р. н.
(80 років)
|
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
вища, Томський державний унiверситет |
Стаж роботи |
1 рік |
Попередне місце роботи |
Кузбаський Державний технологiчний унiверситет, доцент кафедри вищої математики |
Примітки |
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки Ревiзора визначаються Статутом Товариства та Положенням про Контролюючий орган, основними серед яких є:
- контроль за дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства;
- контроль та перевiрка фiнансово-господарської дiяльнiсть Виконавчого органу, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв;
- внесення на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзора Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв акцiонерiв;
- та iншi.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства не приймалося рiшення про встановлення розмiру винагороди для Ревiзора.
Обрана на посаду 23.06.2006 р. Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Хубетдінова Оксана Касимівна
|
Голова наглядової ради |
Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
вища, Московський полiтехнiчний iнститут легкої промисловостi |
Стаж роботи |
9 років |
Попередне місце роботи |
Закрите акцiонерне товариство <Комбiнт громадського харчування <Новий Чернiгiв>, комерцiйний директор |
Примітки |
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, основними серед яких є:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
- обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, передбачених законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства;
- прийняття рiшення про набуття Товариством права (права власностi, права користування, в т.ч. права оренди) на земельну дiлянку, вирiшення iнших питань стосовно землi, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства;
- та iншi.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства не приймалося рiшення про встановлення розмiру винагороди для голови Наглядової ради.
Обрана на посаду 14.09.2007 р. загальними зборами акцiонерiв товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Булавін Григорій Борисович
|
Директор |
Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
вища, Київський полiтехнiчний iнститут |
Стаж роботи |
16 років |
Попередне місце роботи |
Приватне виробничо - комерцiйне пiдприємство, засноване на власностi фiзичної особи <Макет>, директор |
Примітки |
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки Директора визначаються Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є:
- пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
- органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
- органiзацiйно-технiчне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про вiдкриття (створення) та припинення дiяльностi (лiквiдацiю) структурних пiдроздiлiв Товариства, визначення напрямкiв їх дiяльностi;
- керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
- без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах;
- представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;
- видавати вiд iменi Товариства довiреностi;
- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України;
- встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
- ведення переговорiв з трудовим колективом вiд iменi Товариства i укладення колективного договору;
- вiдкриття в банках поточних та iнших рахункiв Товариства, пiдписання платiжних та iнших документiв, пов'язаних з розпорядженням грошовими коштами Товариства;
- укладати правочини та розпоряджатися майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та Статутом;
- вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- та iншi.
У звiтному перiодi отримував винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Обраний на посаду 29.06.2011 р. Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Кнуренко Сергій Вікторович
|
Член наглядової ради |
Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
вища, Київський iнженерно - будiвельний iнститут |
Стаж роботи |
18 років |
Попередне місце роботи |
Благодiйна органiзацiя <Чернiгвiська обласна агенцiя регiонального розвитку <Вектор>, директор |
Примітки |
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, основними серед яких є:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
- обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, передбачених законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства;
- прийняття рiшення про набуття Товариством права (права власностi, права користування, в т.ч. права оренди) на земельну дiлянку, вирiшення iнших питань стосовно землi, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства;
- та iншi.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства не приймалося рiшення про встановлення розмiру винагороди для членiв Наглядової ради.
Обраний на посаду 14.09.2007 р. Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Кнуренко Ганна Вікторівна
|
Член наглядової ради |
Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
вища, Кемеровський державний унiверситет |
Стаж роботи |
8 років |
Попередне місце роботи |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Iнформгруп>, комерцiйний директор |
Примітки |
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, основними серед яких є:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
- обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, передбачених законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства;
- прийняття рiшення про набуття Товариством права (права власностi, права користування, в т.ч. права оренди) на земельну дiлянку, вирiшення iнших питань стосовно землi, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства;
- та iншi.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства не приймалося рiшення про встановлення розмiру винагороди для членiв Наглядової ради.
Обрана на посаду 14.09.2007 р. Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Пряха Оксана Василівна
|
Головний бухгалтер |
Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет |
Стаж роботи |
5 років |
Попередне місце роботи |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Комбiнат громадсько громадського харчування <Новий Чернiгiв -ХХI>, головний бухгалтер |
Примітки |
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначаються його посадовою iнструкцiєю.
У звiтному перiодi отримувала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Призначена на посаду 05.05.2010 р. згiдно наказу директора Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|