Гонгало Світлана Петрівна
|
Член правлiння (головний бухгалтер) |
Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
22.05.2015
- 1 рік |
Паспортні дані |
ВН, 088859, 05.09.2002, Попiльнянським РВ УМВС України в Житомирськiй областi |
Освіта |
середня спецiальна |
Стаж роботи |
29 років |
Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ПАТ "Попiльнянський спецкар'єр" |
Примітки |
Члени правління згідно із статутом можуть бути наділені правом без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Правління вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства. Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень стандартів) України. Як головний бухгалтер товариства отримує винагороду згідно штатного розкладу, як член правління винагороду не отримує, так як винагорода не передбачена. посадові особи емітента не обіймають посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових осiб протягом звiтного перiоду відбулись за рішенням наглядової ради товариства від 22.05.2015 .Загальний стаж роботи-29 р. перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-головний бухгалтер. На посаду головного бухгалтера призначена 02.04.2007 року безстроково. |
|
Шеннон Кіран Патрік (Sнаnnоn Кіеrаn Ратrіск)
|
Голова наглядової ради |
Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- на 3 роки з моменту призначення членом наглядової ради товариства відповідно до Статуту |
Паспортні дані |
РС, 6198384, 29.06.2010, паспортним офісом у Дубліні Ірландія |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
16 років |
Попередне місце роботи |
операційний менеджер «Roadstone Wood Ltd.» в Ірландії |
Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства. розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена. Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- У звiтному роцi обiймав посаду технічного директора ТОВ "СiАрЕйч Україна", яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14. Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових осiб протягом звiтного перiоду відблись за рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2015.Загальний стаж роботи- 16 років . перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-Технічний керівник ТОВ «СіАрЕйч Україна», операційний менеджер «Roadstone Wood Ltd.» в Ірландії. |
|
Шаргунов Володимир Ананьєвич
|
Член наглядової ради |
Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- на 3 роки з моменту призначення членом наглядової ради товариства відповідно до Статуту |
Паспортні дані |
МК, 481822, 30.05.1997, Київським РУ ГУ ХМУ УМВС України в Харківській обл |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
11 років |
Попередне місце роботи |
директор з матеріально-технічного забезпечення ТОВ "СiАрЕйч Україна" |
Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства. розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена. Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- директор з матеріально-технічного забезпечення ТОВ "СiАрЕйч Україна", яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14. Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових осiб протягом звiтного перiоду відблись за рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2015. Загальний стаж роботи-11 р. перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-директор з матеріально-технологічного забезпечення, директор з виробництва. |
|
Поляновський Анатолій Іванович
|
Голова правлiння |
Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
Дата вступу на посаду і термін |
22.05.2015
- 1 рік |
Паспортні дані |
ВН, 502153, 29.10.2010, Коростенський МВ УМВС України в Житомирськiй областi |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
41 рік |
Попередне місце роботи |
Голова правлiння ПрАТ "Бехiвський спецкар'єр" |
Примітки |
Голова правлiння має наступнi права та обов'язки: забезпечує виконання рiшень, прийнятих загальними зборами та Наглядовою радою та Загальними зборами; надає Загальним зборам та Наглядовiй радi iнформацiю щодо дiяльностi Товариства; здiйснює дiї вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в державних органах, установах, органiзацiях, тощо; iншi повноваження та обов'язки визначенi Статутом та положенням про Правлiння. розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-отримує згідно штатного розкладу. Голова правлiння Поляновський А.I. також є головою правлiння ПрАТ "Бехiвський спецкар'єр", який знаходиться за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с.Михайлiвка. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись за рішенням наглядової ради товариства від 22.05.2015. Загальний стаж роботи 41 р. перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- голова правління |
|
Войтенко Катерина Василівна
|
член ревізійної комісії |
Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- 5 років |
Паспортні дані |
ТТ, 138687, 16.10.2012, Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
12 років |
Попередне місце роботи |
фінансовий контролер ТОВ "СіАрЕйч Україна" |
Примітки |
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена посадова особа емітента обіймає посаду фінансового контролера ТОВ "СіАрЕйч Україна", яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14.. Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових осiб протягом звiтного перiоду відблись за рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 Загальний стаж роботи- 12 рокiв перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-фінансовий контролер ТОВ "СіАрЕйч Україна", старший аудитор ПрАТ "КПМГ Аудит"; |
|
Сергеєв Олег Борисович
|
Член правлiння |
Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
22.05.2015
- 1 рік |
Паспортні дані |
МА, 228327, 05.12.1996, Центральним ВВССМУ УМВС України в Сумськiй областi |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
20 років |
Попередне місце роботи |
заступник голови правлiння з охорони працi i виробництва ПАТ "Попiльнянський спецкар"єр", |
Примітки |
Члени правління згідно із статутом можуть бути наділені правом без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Правління вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства. розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-о грн. так як винагорода не передбачена. посадові особи емітента не обіймають посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових осiб протягом звiтного перiоду відбулись за рішенням наглядової ради товариства від 22.05.2015 р . Загальний стаж роботи-20 років перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-виконавчий директор, заступник голови правління з охорони праці і виробництва. |
|
Девід Гірі (Dаvіd Guіry)
|
Член ревізійної комісії |
Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- 5 років з моменту обрання членом ревізійної комісії відповідно до Статуту |
Паспортні дані |
РВ, 9494909, 23.02.2009, паспортним офісом м. Дубліна |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
13 років |
Попередне місце роботи |
ПАТ "Подільський цемент" головний економіст з фінансових питань |
Примітки |
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена. посадова особа емітента обіймає посаду головний економіст з фінансових питань ПАТ "Подільський цемент", яке знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подiльський район, с. Гуменці, Хмельницьке шосе 1а. . Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових осiб протягом звiтного перiоду відблись за рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 Загальний стаж роботи- 13 рокiв перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-ПАТ "Подільський цемент" головний економіст з фінансових питань, CRH Європейські матеріали (CRH Europe Material), фінансовий контролер |
|
Рябцев Артем Сергійович
|
член наглядової ради |
Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- на 3 роки з моменту призначення членом наглядової ради товариства відповідно до Статуту |
Паспортні дані |
НС, 811105, 25.05.2000, Лубенським МРВ УМВС України у Полтавській областi |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
6 років |
Попередне місце роботи |
Генеральний директор ТОВ "СіАрЕйч Україна" |
Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства. У звiтному роцi обiймав посаду генерального директора ТОВ "СiАрЕйч Україна", яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14. Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових осiб протягом звiтного перiоду відблись за рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 .Загальний стаж роботи- 6 р. перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-Генеральний директор ТОВ "СіАрЕйч Україна", заступник фінансового директора ТОВ "СіАрЕйч Україна", Аудиторська фірма "КПМГ Україна" |
|