|
Боголєпов Денис В'ячеславович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ IК"Фiнлекс-Iнвест" Адреса 01015 м.Київ вул..Московська 46/2 поверх 17, офiс 9, код 20036655 |
| Примітки |
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 26.04.2013р. призначено:Член Наглядової ради Боголєпов Денис В'ячеславович
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Загальний стаж керiвної роботи - 22 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Директор
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду на iншому пiдприємствi. Директор ТОВ IК"Фiнлекс-Iнвест" Адреса 01015 м.Київ вул..Московська 46/2 поверх 17, офiс 9, код 20036655
10.2. Компетенцiя Наглядової ради.
10.2.1. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
10.2.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення, регламенти, порядки, iнструкцiї, у том числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо);
10.2.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
10.2.2.3. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
10.2.2.4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
10.2.2.5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
10.2.2.6. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;
10.2.2.7. Обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння, прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння;
10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладаються з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами);
10.2.2.9. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв;
10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.2.2.11. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв ;
10.2.2.12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;
10.2.2.13. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
10.2.2.14. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
10.2.2.15. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
10.2.2.16. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.2.2.17. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй або контрольного пакету акцiй у випадках, передбачених законом.
10.2.2.19. Надання дозволу на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження нерухомого майна;
10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
10.2.2.21.Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства;
10.2.2.22. Попереднє погодження рiшень про участь Товариства в iнших юридичних особах, рiшень про вихiд Товариства з юридичних осiб, рiшень про придбання акцiй (часток) iнших юридичних осiб та їх продаж.
10.2.3. До компетенцiї Наглядової Ради належить:
10.2.3.1. Призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;
10.2.3.2. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
10.2.3.5. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
10.2.3.6. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
10.2.3.7. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
10.2.3.8. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
10.2.3.9. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
10.2.3.10. Розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства;
10.2.3.11. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються, та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство;
10.2.3.12. Вирiшення питань про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариства;
10.2.3.13. Визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числi затвердження перелiку страхових компанiй, з якими Товариство вступає у правовiдносини;
10.2.3.14. Визначення полiтики взаємодiї та перелiку банкiвських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної полiтики Товариства в частинi одержання й видачi Товариством позичок, фiнансової допомоги, гарантiй, взяття на себе обов'язкiв поручителя, укладання кредитних договорiв i договорiв позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачi майна в заставу, укладення iнших правочинiв згiдно з якими майно Товариства виступатиме в якостi забезпечення; прийняття рiшень про здiйснення Товариством зазначених правочинiв у випадках, визначених кредитною полiтикою Товариства, а також якщо кредитна полiтика Товариства не визначена;
10.2.3.15. Визначення полiтики взаємодiї зi зберiгачами та iншими учасниками Нацiональної депозитарної системи, в тому числi затвердження перелiку учасникiв Нацiональної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовiдносини.
10.2.3.16.Утворення тимчасових та постiйних робочих комiсiй, груп, що пiдпорядкованi Наглядовiй радi. Затвердження положень про них, обрання їх керiвникiв.
10.2.3.17. Вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства.
10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Питання, не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, можуть передаватись, вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, до компетенцiї Правлiння.
10.2.5. Наглядова рада має право:
10.2.5.1. Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
10.2.5.2. Вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов'язки Голови Правлiння) та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi;
10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов даних правочинiв (договорiв, угод);
10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому провадженнi;
10.2.5.5. Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
|
|
|
Никоноров Олег Борисович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора Департаменту майнових та корпоративних вiдносин НАК "Нафтогаз України". Адреса 01001 м.Київ вул..Б.Хмельницького,6 код 20077720
|
| Примітки |
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 26.04.2013р. призначено:Член Наглядової ради Никоноров Олег Борисович.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Загальний стаж роботи - 13 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Заступник директора Департаменту майнових та корпоративних вiдносин
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду на iншому пiдприємствi Заступник директора Департаменту майнових та корпоративних вiдносин НАК "Нафтогаз України". Адреса 01001 м.Київ вул..Б.Хмельницького,6 код 20077720
10.2. Компетенцiя Наглядової ради.
10.2.1. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
10.2.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення, регламенти, порядки, iнструкцiї, у том числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо);
10.2.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
10.2.2.3. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
10.2.2.4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
10.2.2.5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
10.2.2.6. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;
10.2.2.7. Обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння, прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння;
10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладаються з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами);
10.2.2.9. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв;
10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.2.2.11. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв ;
10.2.2.12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;
10.2.2.13. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
10.2.2.14. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
10.2.2.15. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
10.2.2.16. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.2.2.17. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй або контрольного пакету акцiй у випадках, передбачених законом.
10.2.2.19. Надання дозволу на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження нерухомого майна;
10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
10.2.2.21.Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства;
10.2.2.22. Попереднє погодження рiшень про участь Товариства в iнших юридичних особах, рiшень про вихiд Товариства з юридичних осiб, рiшень про придбання акцiй (часток) iнших юридичних осiб та їх продаж.
10.2.3. До компетенцiї Наглядової Ради належить:
10.2.3.1. Призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;
10.2.3.2. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
10.2.3.5. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
10.2.3.6. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
10.2.3.7. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
10.2.3.8. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
10.2.3.9. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
10.2.3.10. Розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства;
10.2.3.11. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються, та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство;
10.2.3.12. Вирiшення питань про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариства;
10.2.3.13. Визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числi затвердження перелiку страхових компанiй, з якими Товариство вступає у правовiдносини;
10.2.3.14. Визначення полiтики взаємодiї та перелiку банкiвських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної полiтики Товариства в частинi одержання й видачi Товариством позичок, фiнансової допомоги, гарантiй, взяття на себе обов'язкiв поручителя, укладання кредитних договорiв i договорiв позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачi майна в заставу, укладення iнших правочинiв згiдно з якими майно Товариства виступатиме в якостi забезпечення; прийняття рiшень про здiйснення Товариством зазначених правочинiв у випадках, визначених кредитною полiтикою Товариства, а також якщо кредитна полiтика Товариства не визначена;
10.2.3.15. Визначення полiтики взаємодiї зi зберiгачами та iншими учасниками Нацiональної депозитарної системи, в тому числi затвердження перелiку учасникiв Нацiональної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовiдносини.
10.2.3.16.Утворення тимчасових та постiйних робочих комiсiй, груп, що пiдпорядкованi Наглядовiй радi. Затвердження положень про них, обрання їх керiвникiв.
10.2.3.17. Вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства.
10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Питання, не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, можуть передаватись, вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, до компетенцiї Правлiння.
10.2.5. Наглядова рада має право:
10.2.5.1. Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
10.2.5.2. Вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов'язки Голови Правлiння) та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi;
10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов даних правочинiв (договорiв, угод);
10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому провадженнi;
10.2.5.5. Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
|
|
|
Шульга Олександр Миколайович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник Департаменту майнових та корпоративних вiдносин НАК "Нафтогаз України" Адреса 01001 м.Київ вул..Б.Хмельницького,6 код 20077720
|
| Примітки |
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 26.04.2013р. призначено: Член ревiзiйної комiсiї Шульга Олександр Миколайович
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Загальний стаж керiвної роботи - 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Начальник Департаменту майнових та корпоративних вiдносин НАК
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду на iншому пiдприємствi. Начальник Департаменту майнових та корпоративних вiдносин НАК "Нафтогаз України"
Адреса 01001 м.Київ вул..Б.Хмельницького,6 код 20077720
Засади дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
12.1.1. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 ( три ) особи, у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї.
12.1.2. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї простою бiльшiстю голосiв. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.
12.1.3. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:
12.1.3.1. члени Наглядової ради;
12.1.3.2. члени Правлiння;
12.1.3.3. корпоративний секретар;
12.1.3.4. особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
12.1.3.5. члени iнших органiв Товариства.
12.1.4. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.
12.1.5. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.
12.1.6. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
12.1.7. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
12.1.8. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв).
12.1.9. Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори, Наглядову раду про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi.
|
|
|
Мусієнко Олександр Миколайович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.02.2014
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Укргаз-Енерго". Начальник Департамента з енергогенеруючими пiдприємствами. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа ненадала згоди на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Загальний стаж роботи - 33 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв -
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися.
До компетенцiї Правлiння належить:
11.2.1. . Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
11.2.2. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств та положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом;
11.2.3. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх пiдприємств, положеннями про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли;
11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства;
11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
11.2.6. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли;
11.2.7. Затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам, фiлiям (представництвам), вiдокремленим структурним пiдроздiлам за погодженням з Наглядовою радою Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам, вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства;
11.2.8. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;
11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
11.2.10. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;
11.2.11. Здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам чинного законодавства України;
11.2.12. Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (якi створенi дочiрнiми пiдприємствами Товариства) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства;
11.2.13. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв;
11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств;
11.2.15. Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
11.2.16. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.
11.5. Повноваження Голови Правлiння Товариства.
11.5.1. До прав та обов'язкiв Голови Правлiння Товариства належить :
11.5.1.1. Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами.
11.5.1.2. Вчиняти без довiреностi вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) та iншi правочини з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв та iнших правочинiв), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
11.5.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства.
11.5.1.4. Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства.
11.5.1.5. Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з працiвниками пiдприємств, фiлiй та представництв.
11.5.1.6. Видавати обов'язковi до виконання працiвниками Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв накази, розпорядження, вказiвки в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi.
11.5.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) та приймати рiшення щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб.
11.5.1.8. Голова Правлiння має право приймати рiшення про розподiл (перерозподiл) обов'язкiв мiж заступниками Голови Правлiння та членами Правлiння.
11.5.1.9. Пiдписувати з правом першого пiдпису фiнансовi та iншi документи Товариства, вiдкривати будь-якi рахунки в установах банку, без довiреностi подавати та пiдписувати позови, скарги, мировi угоди та iншi процесуальнi документи.
11.5.1.10. Визначати та затверджувати поточнi плани Товариства та заходи, необхiднi для їх виконання.
11.5.1.11. Створювати структурнi пiдроздiли (вiддiли, управлiння, служби, сектори та iншi) в межах затвердженої Наглядовою Радою органiзацiйної структури Товариства, затверджувати вiдповiднi положення про них.
11.5.1.12. Готувати рiчнi звiти, рiчну фiнансову звiтнiсть, пропозицiї щодо розмiрiв розподiлу прибутку Товариства за пiдсумками фiнансового року, розмiри, термiни i порядок виплати дивiдендiв по акцiям.
11.5.1.13. Надавати органiзацiйну структуру Товариства на затвердження Наглядовiй Радi.
11.5.1.14. Затверджувати штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв Товариства
11.5.1.15. Здiйснювати контроль за рацiональним i ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв;
11.5.1.16. Забезпечувати виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства, Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї;
11.5.1.17. Розпоряджатися майном Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства й чинним законодавством України;
11.5.1.18..Формувати поточнi плани дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;
11.5.1.19. Розробляти та подавати на розгляд трудового колективу Товариства проект колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
11.5.1.20. Органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;
11.5.1.21. Приймати рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
11.5.1.22. Затверджувати правила, посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, процедури й iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства за виключенням документiв, що затверджуються Загальними зборами Товариства або Наглядовою Радою;
11.5.1.23. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом, колективним договором Товариства, заохочувати працiвникiв Товариства, а також накладати на них стягнення;
11.5.1.24. Забезпечувати створення сприятливих i безпечних умов працi для працiвникiв Товариства;
11.5.1.25. Вiдкривати в банках розрахунковi, валютнi i iншi рахунки Товариства, 11.5.1.26. Затверджувати договiрнi цiни на продукцiю, тарифи й послуги;
11.5.1.27. Забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед бюджетом i контрагентами по господарських договорах;
11.5.1.28. Ухвалення рiшень щодо пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб i про задоволення претензiй, позовiв пред'явлених до Товариства;
11.5.1.29. Вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
11.6. Вiдповiдальнiсть Голови Правлiння
11.6.1. Голова Правлiння несе вiдповiдальнiсть за:
11.6.1.1. Органiзацiю виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
11.6.1.2. Органiзацiю, стан i достовiрнiсть бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, своєчасне подання щорiчного звiту та iншої фiнансової звiтностi до вiдповiдних органiв, а також вiдомостей про дiяльнiсть Товариства, що надаються акцiонерам, кредиторам i засобам масової iнформацiї.
11.6.1.3. Пiдготовку необхiдних звiтних матерiалiв про дiяльнiсть Товариства в звiтному перiодi та пропозицiй щодо планiв Товариства, якi направляються на затвердження й узгодження у встановленому порядку Загальним зборам та/або Наглядовiй радi Товариства.
11.6.1.4. Зберiгання протоколiв Загальних зборiв, установчих та внутрiшнiх документiв Товариства.
11.6.1.5. Голова Правлiння призначає у вiдповiдностi до чинного законодавства України працiвника Товариства - громадянина України вiдповiдальним за органiзацiю та забезпечення заходiв щодо охорони державної таємницi України та iншої iнформацiї з обмеженим доступом. Працiвник вiдповiдальний за органiзацiю та забезпечення заходiв щодо охорони державної таємницi України та iншої iнформацiї з обмеженим доступом керується виключно законодавством України, не несе вiдповiдальностi за невиконання протиправних вимог посадових осiб Товариства по наданню або використанню зазначеної iнформацiї.
11.7. В своїй дiяльностi Голова Правлiння керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правлiння та iншими актами органiв управлiння Товариства, що приймаються в установленому порядку та регулюють порядок виконання прав i обов'язкiв Голови Правлiння, рiшеннями Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства, вказiвками Голови Наглядової ради, а також трудовим контрактом, що укладаються з ним Товариством.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 18.02.2014 року (Протокол № 18-02/2014 засiдання Наглядової ради вiд 18.02.2014 року) обрати Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" :
- Голову Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" Мусiєнка Олександра Миколайовича (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала особа: 04.09.2006р. начальник Департаменту по роботi з енергогенеруючими пiдприємствами; 24.06.2010 р. комерцiйний директор; 07.11.2011 р. начальник Департаменту по роботi з енергогенеруючими пiдприємствами ЗАТ "УкрГаз-Енерго". Особа призначена на посаду термiном на три роки.
|
|
|
Ільчишин Андрій Володимирович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.02.2014
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Середно-технiчна |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Майстер Христинiвської дiльницi ВАТ "Уманьгаз" м. Умань, вул. Дерев"янка, 19. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа ненадала згоди на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Загальний стаж роботи - 25 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв -
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 18.02.2014 року (Протокол № 18-02/2014 засiдання Наглядової ради вiд 18.02.2014 року) обрати Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" :
- Члена Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" Iльчишина Андрiя Володимировича (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала особа: начальник Христинiвської дiльницi ПАТ "Уманьгаз". Особа призначена на посаду термiном на три роки.
До компетенцiї Правлiння належить:
11.2.1. . Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
11.2.2. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств та положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом;
11.2.3. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх пiдприємств, положеннями про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли;
11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства;
11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
11.2.6. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли;
11.2.7. Затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам, фiлiям (представництвам), вiдокремленим структурним пiдроздiлам за погодженням з Наглядовою радою Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам, вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства;
11.2.8. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;
11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
11.2.10. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;
11.2.11. Здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам чинного законодавства України;
11.2.12. Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (якi створенi дочiрнiми пiдприємствами Товариства) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства;
11.2.13. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв;
11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств;
11.2.15. Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
11.2.16. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.
|
|
|
Воронін Ігор Павлович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння ЗАТ "Укргаз-Енерго". Адреса 01004 м.Київ вул..Червоноармiйська/Басейна 1-3/2а офiс G-1, код 34003224
Посаду - голова наглядової ради
Найменування пiдприємства - ПАТ "Мелiтопiльгаз"
Мiсцезнаходження пiдприємства (код ЄДРПОУ) - 05535349 м.Мелiтопiль вул. Чкалова,47а
Посаду - голова наглядової ради
Найменування пiдприємства - ПАТ "Кiровоградгаз"
Мiсцезнаходження пiдприємства (код ЄДРПОУ) - 03365222 м.Кiровоград вул..Володарського,67
Посаду - голова наглядової ради
Найменування пiдприємства - ПАТ "Черкасигаз"
Мiсцезнаходження пiдприємства (код ЄДРПОУ) - 03361409 м.Черкаси вул. Громова,142
|
| Примітки |
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 26.04.2013р. призначено: Голову Наглядової ради Воронiна Iгоря Павловича.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа ненадала згоди на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Загальний стаж керiвної роботи - 28 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - голова правлiння
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посад на iнших пiдприємствах: Голова правлiння ЗАТ "Укргаз-Енерго". Адреса 01004 м.Київ вул..Червоноармiйська/Басейна 1-3/2а офiс G-1, код 34003224
Посаду - голова наглядової ради
Найменування пiдприємства - ПАТ "Мелiтопiльгаз"
Мiсцезнаходження пiдприємства (код ЄДРПОУ) - 05535349 м.Мелiтопiль вул. Чкалова,47а
Посаду - голова наглядової ради
Найменування пiдприємства - ПАТ "Кiровоградгаз"
Мiсцезнаходження пiдприємства (код ЄДРПОУ) - 03365222 м.Кiровоград вул..Володарського,67
Посаду - голова наглядової ради
Найменування пiдприємства - ПАТ "Черкасигаз"
Мiсцезнаходження пiдприємства (код ЄДРПОУ) - 03361409 м.Черкаси вул. Громова,142
10.2. Компетенцiя Наглядової ради.
10.2.1. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
10.2.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення, регламенти, порядки, iнструкцiї, у том числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо);
10.2.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
10.2.2.3. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
10.2.2.4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
10.2.2.5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
10.2.2.6. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;
10.2.2.7. Обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння, прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння;
10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладаються з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами);
10.2.2.9. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв;
10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.2.2.11. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв ;
10.2.2.12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;
10.2.2.13. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
10.2.2.14. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
10.2.2.15. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
10.2.2.16. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.2.2.17. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй або контрольного пакету акцiй у випадках, передбачених законом.
10.2.2.19. Надання дозволу на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження нерухомого майна;
10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
10.2.2.21.Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства;
10.2.2.22. Попереднє погодження рiшень про участь Товариства в iнших юридичних особах, рiшень про вихiд Товариства з юридичних осiб, рiшень про придбання акцiй (часток) iнших юридичних осiб та їх продаж.
10.2.3. До компетенцiї Наглядової Ради належить:
10.2.3.1. Призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;
10.2.3.2. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
10.2.3.5. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
10.2.3.6. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
10.2.3.7. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
10.2.3.8. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
10.2.3.9. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
10.2.3.10. Розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства;
10.2.3.11. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються, та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство;
10.2.3.12. Вирiшення питань про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариства;
10.2.3.13. Визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числi затвердження перелiку страхових компанiй, з якими Товариство вступає у правовiдносини;
10.2.3.14. Визначення полiтики взаємодiї та перелiку банкiвських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної полiтики Товариства в частинi одержання й видачi Товариством позичок, фiнансової допомоги, гарантiй, взяття на себе обов'язкiв поручителя, укладання кредитних договорiв i договорiв позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачi майна в заставу, укладення iнших правочинiв згiдно з якими майно Товариства виступатиме в якостi забезпечення; прийняття рiшень про здiйснення Товариством зазначених правочинiв у випадках, визначених кредитною полiтикою Товариства, а також якщо кредитна полiтика Товариства не визначена;
10.2.3.15. Визначення полiтики взаємодiї зi зберiгачами та iншими учасниками Нацiональної депозитарної системи, в тому числi затвердження перелiку учасникiв Нацiональної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовiдносини.
10.2.3.16.Утворення тимчасових та постiйних робочих комiсiй, груп, що пiдпорядкованi Наглядовiй радi. Затвердження положень про них, обрання їх керiвникiв.
10.2.3.17. Вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства.
10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Питання, не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, можуть передаватись, вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, до компетенцiї Правлiння.
10.2.5. Наглядова рада має право:
10.2.5.1. Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
10.2.5.2. Вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов'язки Голови Правлiння) та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi;
10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов даних правочинiв (договорiв, угод);
10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому провадженнi;
10.2.5.5. Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
|
|
|
Чернявська Тетяна Дем'янівна
|
Головний бухгалтер-Член правлiння |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.02.2014
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ВКП ТОВ "Обрiй ЛТД" м. Умань, вул. Чапаєва, 52. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа ненадала згоди на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Загальний стаж керiвної роботикерiвної роботи - 42 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв -
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися.
Повноваження та зобов"язання головного бухгалтера:
Вiдповiдає за стан бухгалтерського облiку та звiтностi товариства має право другого пiдпису на всiх фiнансово-господарських документах.
Повноваження головного бухгалтера:
- проводить роботу по органiзацiї бухгалтерського облiку на пiдприємствi, вирiшує поточнi питання, пов'язанi з облiком фiнансово-господарських операцiй;
- розробляє посадовi обов'язки бухгалтера вiдповiдного напрямку бухгалтерського облiку, на протязi господарської дiяльностi аналiзує обсяги облiку та обов'язкiв кожного працiвника бухгалтерiї, здiйснює за виробничою необхiднiстю перерозподiл цих обов'язкiв та контролює їх належне виконання;
- готовить та видає наказ " Про облiкову полiтику пiдприємства" на початок кожного звiтного року i здiйснює контроль за його виконанням;
- розробляє та затверджує положення про документообiг по кожному пiдроздiлу с/г пiдприємства, здiйснює контроль за дотриманням строкiв своєчасного подання матерiальних звiтiв вiдповiдальними особами, оперативним надходженням первинних документiв бухгалтерського облiку;
- розробляє унiфiкованi форми бланкiв бухгалтерського облiку та форми оперативних звiтiв;
- здiйснює контроль залишкiв ТМЦ, готової продукцiї в господарствi та в бухоблiку, органiзовує проведення та оформлення поточних планових та позапланових iнвентаризацiй;
- здiйснює контроль за рухом ТМЦ в рослиництвi, веде бухгалтерський облiк операцiй по розподiлу цих матерiалiв (згiдно актiв використання) у виробництво;
- веде облiк допомiжних виробництв;
- проводить та контролює закриття загальнорослинницьких та загальнотваринницьких витрат звiтного мiсяця на вiдповiднi рахунки бухгалтерського облiку;
- готує вiдповiдi на запити податкових та iнших компетентних органiв ;
- готує поточнi податковi звiти (декларацiї);
- готує поточну статистичну звiтнiсть;
- готує фiнансову квартальну та рiчну звiтнiсть;
- забезпечує вiдповiдностi здiйснюваних господарських операцiй чинному законодавству України.
|
|
|
Татаркіна Марина Констянтинівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.02.2014
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Юрист-консульт ВАТ "Уманьгаз" м. Умань, вул. Дерев"янка, 19. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа ненадала згоди на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Загальний стаж роботи - 16 р.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв -
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
До компетенцiї Правлiння належить:
11.2.1. . Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
11.2.2. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств та положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом;
11.2.3. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх пiдприємств, положеннями про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли;
11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства;
11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
11.2.6. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли;
11.2.7. Затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам, фiлiям (представництвам), вiдокремленим структурним пiдроздiлам за погодженням з Наглядовою радою Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам, вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства;
11.2.8. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;
11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
11.2.10. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;
11.2.11. Здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам чинного законодавства України;
11.2.12. Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (якi створенi дочiрнiми пiдприємствами Товариства) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства;
11.2.13. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв;
11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств;
11.2.15. Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
11.2.16. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 18.02.2014 року (Протокол № 18-02/2014 засiдання Наглядової ради вiд 18.02.2014 року) обрати Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" :
- Члена Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" Татаркiну Марину Костянтинiвну (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала особа: начальник юридично-облiкової служби ПАТ "Уманьгаз". Особа призначена на посаду термiном на три роки. |
|
|
Величко Юрій Васильвич
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Член правлiння ЗАТ "Укргазенерго" Адреса 01004м.Київ вул..Червоноармiйська/Басейна 1-3/2а офiс G-1, код 34003224 |
| Примітки |
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 26.04.2013р. призначено:Член Наглядової ради - Величко Юрiй Васильвич
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Загальний стаж роботи - 22 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Член правлiння
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду на iншому пiдприємствi. ЗАТ "Укргазенерго" Адреса 01004м.Київ вул..Червоноармiйська/Басейна 1-3/2а офiс G-1, код 34003224
10.2. Компетенцiя Наглядової ради.
10.2.1. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
10.2.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення, регламенти, порядки, iнструкцiї, у том числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо);
10.2.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
10.2.2.3. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
10.2.2.4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
10.2.2.5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
10.2.2.6. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;
10.2.2.7. Обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння, прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння;
10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладаються з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами);
10.2.2.9. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв;
10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.2.2.11. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв ;
10.2.2.12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;
10.2.2.13. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
10.2.2.14. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
10.2.2.15. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
10.2.2.16. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.2.2.17. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй або контрольного пакету акцiй у випадках, передбачених законом.
10.2.2.19. Надання дозволу на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження нерухомого майна;
10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
10.2.2.21.Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства;
10.2.2.22. Попереднє погодження рiшень про участь Товариства в iнших юридичних особах, рiшень про вихiд Товариства з юридичних осiб, рiшень про придбання акцiй (часток) iнших юридичних осiб та їх продаж.
10.2.3. До компетенцiї Наглядової Ради належить:
10.2.3.1. Призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;
10.2.3.2. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
10.2.3.5. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
10.2.3.6. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
10.2.3.7. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
10.2.3.8. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
10.2.3.9. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
10.2.3.10. Розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства;
10.2.3.11. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються, та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство;
10.2.3.12. Вирiшення питань про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариства;
10.2.3.13. Визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числi затвердження перелiку страхових компанiй, з якими Товариство вступає у правовiдносини;
10.2.3.14. Визначення полiтики взаємодiї та перелiку банкiвських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної полiтики Товариства в частинi одержання й видачi Товариством позичок, фiнансової допомоги, гарантiй, взяття на себе обов'язкiв поручителя, укладання кредитних договорiв i договорiв позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачi майна в заставу, укладення iнших правочинiв згiдно з якими майно Товариства виступатиме в якостi забезпечення; прийняття рiшень про здiйснення Товариством зазначених правочинiв у випадках, визначених кредитною полiтикою Товариства, а також якщо кредитна полiтика Товариства не визначена;
10.2.3.15. Визначення полiтики взаємодiї зi зберiгачами та iншими учасниками Нацiональної депозитарної системи, в тому числi затвердження перелiку учасникiв Нацiональної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовiдносини.
10.2.3.16.Утворення тимчасових та постiйних робочих комiсiй, груп, що пiдпорядкованi Наглядовiй радi. Затвердження положень про них, обрання їх керiвникiв.
10.2.3.17. Вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства.
10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Питання, не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, можуть передаватись, вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, до компетенцiї Правлiння.
10.2.5. Наглядова рада має право:
10.2.5.1. Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
10.2.5.2. Вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов'язки Голови Правлiння) та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi;
10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов даних правочинiв (договорiв, угод);
10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому провадженнi;
10.2.5.5. Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
|
|
|
Литвинова Тетяна Віталіївна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
гол.бухгалтер ТОВ "Газпром Збут України" Адреса 04053 м.Київ вул. Артема 56в, код 35829646 |
| Примітки |
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 26.04.2013р. призначено:Голова ревiзiйної комiсiї - Литвинова Тетяна Вiталiївна
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Загальний стаж роботи - 27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - гол.бухгалтер
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду на iншому пiдприємствi гол.бухгалтер ТОВ "Газпром Збут України" Адреса 04053 м.Київ вул. Артема 56в, код 35829646
.
Засади дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
12.1.1. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 ( три ) особи, у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї.
12.1.2. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї простою бiльшiстю голосiв. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.
12.1.3. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:
12.1.3.1. члени Наглядової ради;
12.1.3.2. члени Правлiння;
12.1.3.3. корпоративний секретар;
12.1.3.4. особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
12.1.3.5. члени iнших органiв Товариства.
12.1.4. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.
12.1.5. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.
12.1.6. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
12.1.7. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
12.1.8. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв).
12.1.9. Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори, Наглядову раду про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi.
|
|
|
Безпальчук Віктор Володимирович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.08.2014
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Начальник управлiння надлишковим озброєнням вiйськовою технiкою та майном Повiтряних сил i Вiйськово-Морських Сил. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа ненадала згоди на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Загальний стаж роботи - 32 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв -
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 27.08.2014 року (Протокол № 27-08/2014 засiдання Наглядової ради вiд 27.08.2014 року) призначено Членом Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" Безпальчук Вiктора Володимировича (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особа призначена на посаду на перiод до наступних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник управлiння надлишковим озброєнням вiйськовою технiкою та майном Повiтряних Сил i Вiйськово-Морських Сил. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
До компетенцiї Правлiння належить:
11.2.1. . Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
11.2.2. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств та положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом;
11.2.3. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх пiдприємств, положеннями про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли;
11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства;
11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
11.2.6. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли;
11.2.7. Затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам, фiлiям (представництвам), вiдокремленим структурним пiдроздiлам за погодженням з Наглядовою радою Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам, вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства;
11.2.8. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;
11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
11.2.10. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;
11.2.11. Здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам чинного законодавства України;
11.2.12. Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (якi створенi дочiрнiми пiдприємствами Товариства) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства;
11.2.13. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв;
11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств;
11.2.15. Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
11.2.16. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.
|
|
|
Мельник Михайло Дмитрович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.02.2014
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ДП Газовик м. Умань. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа ненадала згоди на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Загальний стаж роботи - 40 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв -
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 18.02.2014 року (Протокол № 18-02/2014 засiдання Наглядової ради вiд 18.02.2014 року) обрати Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" :
- Члена Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" Мельника Михайла Дмитровича (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала особа: перший заступник голови правлiння ПАТ "Уманьгаз". Особа призначена на посаду термiном на три роки.
До компетенцiї Правлiння належить:
11.2.1. . Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
11.2.2. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств та положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом;
11.2.3. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх пiдприємств, положеннями про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли;
11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства;
11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
11.2.6. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли;
11.2.7. Затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам, фiлiям (представництвам), вiдокремленим структурним пiдроздiлам за погодженням з Наглядовою радою Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам, вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства;
11.2.8. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;
11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
11.2.10. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;
11.2.11. Здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам чинного законодавства України;
11.2.12. Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (якi створенi дочiрнiми пiдприємствами Товариства) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства;
11.2.13. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв;
11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств;
11.2.15. Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
11.2.16. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.
|
|
|
Крищук Тетяна Григорівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Ростхолдiнг" Адреса 04050 м.Київ вул. Мельникова,12 код 34532668 |
| Примітки |
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 26.04.2013р. призначено: Член ревiзiйної комiсiї Крищук Тетяна Григорiвна.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Загальний стаж роботи - 25 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Директор
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду на iншому пiдприємствi директор ТОВ "Ростхолдiнг" Адреса 04050 м.Київ вул. Мельникова,12 код 34532668
Засади дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
12.1.1. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 ( три ) особи, у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї.
12.1.2. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї простою бiльшiстю голосiв. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.
12.1.3. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:
12.1.3.1. члени Наглядової ради;
12.1.3.2. члени Правлiння;
12.1.3.3. корпоративний секретар;
12.1.3.4. особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
12.1.3.5. члени iнших органiв Товариства.
12.1.4. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.
12.1.5. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.
12.1.6. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
12.1.7. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
12.1.8. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв).
12.1.9. Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори, Наглядову раду про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi.
|
|
|
Назаренко Сергій Леонідович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Промтехресурс-Центр". Адреса: 01103 м.Київ вул. Кiквiдзе, 18а код 34479856
|
| Примітки |
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 26.04.2013р. призначено:Член Наглядової ради Назаренко Сергiй Леонiдович.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Загальний стаж керiвної роботи - 32 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Директор
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду на iншому пiдприємствi. Директор ТОВ "Промтехресурс-Центр". Адреса: 01103 м.Київ вул. Кiквiдзе, 18а код 34479856
10.2. Компетенцiя Наглядової ради.
10.2.1. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
10.2.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення, регламенти, порядки, iнструкцiї, у том числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо);
10.2.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
10.2.2.3. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
10.2.2.4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
10.2.2.5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
10.2.2.6. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;
10.2.2.7. Обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння, прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння;
10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладаються з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами);
10.2.2.9. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв;
10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.2.2.11. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв ;
10.2.2.12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;
10.2.2.13. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
10.2.2.14. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
10.2.2.15. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
10.2.2.16. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.2.2.17. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй або контрольного пакету акцiй у випадках, передбачених законом.
10.2.2.19. Надання дозволу на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження нерухомого майна;
10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
10.2.2.21.Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства;
10.2.2.22. Попереднє погодження рiшень про участь Товариства в iнших юридичних особах, рiшень про вихiд Товариства з юридичних осiб, рiшень про придбання акцiй (часток) iнших юридичних осiб та їх продаж.
10.2.3. До компетенцiї Наглядової Ради належить:
10.2.3.1. Призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;
10.2.3.2. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
10.2.3.5. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
10.2.3.6. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
10.2.3.7. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
10.2.3.8. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
10.2.3.9. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
10.2.3.10. Розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства;
10.2.3.11. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються, та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство;
10.2.3.12. Вирiшення питань про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариства;
10.2.3.13. Визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числi затвердження перелiку страхових компанiй, з якими Товариство вступає у правовiдносини;
10.2.3.14. Визначення полiтики взаємодiї та перелiку банкiвських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної полiтики Товариства в частинi одержання й видачi Товариством позичок, фiнансової допомоги, гарантiй, взяття на себе обов'язкiв поручителя, укладання кредитних договорiв i договорiв позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачi майна в заставу, укладення iнших правочинiв згiдно з якими майно Товариства виступатиме в якостi забезпечення; прийняття рiшень про здiйснення Товариством зазначених правочинiв у випадках, визначених кредитною полiтикою Товариства, а також якщо кредитна полiтика Товариства не визначена;
10.2.3.15. Визначення полiтики взаємодiї зi зберiгачами та iншими учасниками Нацiональної депозитарної системи, в тому числi затвердження перелiку учасникiв Нацiональної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовiдносини.
10.2.3.16.Утворення тимчасових та постiйних робочих комiсiй, груп, що пiдпорядкованi Наглядовiй радi. Затвердження положень про них, обрання їх керiвникiв.
10.2.3.17. Вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства.
10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Питання, не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, можуть передаватись, вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, до компетенцiї Правлiння.
10.2.5. Наглядова рада має право:
10.2.5.1. Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
10.2.5.2. Вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов'язки Голови Правлiння) та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi;
10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов даних правочинiв (договорiв, угод);
10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому провадженнi;
10.2.5.5. Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему