|
Сокол Олександр Григорович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1942 р. н.
(82 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, закiнчив Днiпропетровський хiмiко-технiчний iнститут (автоматизацiя i комплесна механiзацiя хiмiко-технологiчних процесiв), iнженер-механiк. Нацiональна юридична академiя України м. Я.Мудрого (правознавство), юрист. |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа" директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Правлiння, а також контрактом, що укладений з Соколом О.Г. Голова Правлiння: очолює Правлiння, керує його роботою; керує поточними справами пiдприємства, Товариства, здiйснює керiвництво фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, Товариства; забезпечує виконання рiшень Загальних Зборiв, Наглядової Ради, вимог Статуту; призначає свого заступника iз складу членiв Правлiння, який уповноважується на виконання обов'язкiв Голови Правлiння на час його вiдсутностi; призначає керiвникiв адмiнiстративного апарату згiдно iз штатним розкладом; представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними особами, державними i iншими органами й органiзацiями; веде переговори, без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, має право першого пiдпису на здiйснення операцiї за банкiвськими рахунками Товариства; розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння i головними спецiалiстами Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; вирiшує питання прийому, звiльнення, заохочення i накладання стягнення на працiвни'кiв Товариства; укладає колективний договiр; забезпечує пiдготовку матерiалiв на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради та Правлiння Товариства; контролює ведення облiку, складання i своєчасну подачу в вiдповiднi державнi органи звiтностi та iнформацiї; розглядає матерiали ревiзiй i перевiрок i приймає вiдповiднi рiшення; забезпечує дотримання Товариством та його працiвниками законодавства;
З Соколом О.Г. складено контракт на виконання обов'язкiв Голови Правлiння. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв Голови Правлiння товариства, у тому числi у натуральнiй формi Соколу О.Г. у 2013 роцi виплачувалась. Не надал згоди на розкриття розмiру винагороди. Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Правлiння товариства, а саме: Сокола О.Г., Ситенко О.В., Верiхову О.Д., Постнiкову Є.М., Арсененко В.I., Чернишенко В.В., Аксьонова О.М., Болдирєва О.В., Вiблого В.В., Самусенко М.В., Брильову I.Ю., та обрати Правлiння у новому складi, в тому числi на посаду члена Правлiння призначено Сокола О.Г. Засiданням Наглядової Ради (протокол № 2 вiд 29.03.2013 р.) прийнято рiшення про обрання Сокола О.Г. На посаду Голови Правлiння. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює генеральним директором ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 44
Попереднi посади: директор.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. |
|
|
Самусенко Микола Валерійович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, закiнчив Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури (теплопостачання i вентиляцiя), iнженер-будiвельник |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа", начальник цеху |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, посадовою iнструкцiєю та Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Правлiння, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Самусенко М.В. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборiв; отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним договором (контрактом), укладеним кожним з них з Товариством. Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнi Правлiння iз зазначенням причини; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж Членами Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiння, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
З Самусенко М.В. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Правлiння. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння товариства, у тому числi у натуральнiй формi Самусенко М.В. у 2013 роцi не виплачувалась.
Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Правлiння товариства, а саме: Сокола О.Г., Ситенко О.В., Верiхову О.Д., Постнiкову Є.М., Арсененко В.I., Чернишенко В.В., Аксьонова О.М., Болдирєва О.В., Вiблого В.В., Самусенко М.В., Брильову I.Ю., та обрати Правлiння у новому складi, в тому числi на посаду члена Правлiння призначено Самусенко М.В. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює начальником цеху ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 12
Попереднi посади: начальник ВСЕ.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. |
|
|
Аксьонов Олег Михайлович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
середньо-спецiальна технiчна, закiнчив Горлiвський полiтехнiкум (теплотехнiчне обладнання промислових пiдприємств), технiк-теплотехнiк |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа", начальник дiльницi №1 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Правлiння, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Аксьоновим О.М. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборiв; отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним договором (контрактом), укладеним кожним з них з Товариством. Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнi Правлiння iз зазначенням причини; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж Членами Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiння, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
З Аксьоновим О.М. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Правлiння. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння товариства, у тому числi у натуральнiй формi Аксьонову О.М. у 2013 роцi не виплачувалась.
Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Правлiння товариства, а саме: Сокола О.Г., Ситенко О.В., Верiхову О.Д., Постнiкову Є.М., Арсененко В.I., Чернишенко В.В., Аксьонова О.М., Болдирєва О.В., Вiблого В.В., Самусенко М.В., Брильову I.Ю., та обрати Правлiння у новому складi, в тому числi на посаду члена Правлiння призначено Аксьонова О.М. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює начальником дiльницi № 1 ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 4
Попереднi посади: майстер дiльницi.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. |
|
|
Сокол Юрій Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут (економiка та органiзацiя гiрничної промисловостi) |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Акцiонерний поштово-пенсiйний банк "Аваль" Горлiвська фiлiя, керуючий |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Наглядову Раду, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Соколом Ю.О. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп Товариством iнших, крiм акцiй, розмiщених паперiв; затвердження ринкової вартостi майна; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння; затвердження умов договорiв (контрактiв), якi укладаються з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння; обрання реєстрацiйної комiсiї; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв: визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлення або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
З Соколом Ю.О. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Наглядової Ради товариства, у тому числi у натуральнiй формi Соколу Ю.О. у 2013 роцi не виплачувалась. Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Наглядової Ради товариства, а саме: Сокола Ю.О., Требiка Ю.В., Удачину Е.А., Казакову Н.В., Кошового А.С., та обрати Наглядову Раду у новому складi, в тому числi на посаду члена Наглядової Ради призначити Сокола Ю.О. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 13
Попереднi посади: заступник начальника
Посадова особа на даний час працює директором ПрАТ "Теплосервiс", ЄДРПОУ 31615112, Донецька область, м. Горлiвка, Ц-Мiський р-н, вул. Ак.Павлова, 13. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. |
|
|
Ситенко Ольга Вікторівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, закiнчила Державну академiю мiського господарства (облiк та аудит), iнженер-економiст. |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа", директор з економiки та фiнансiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Правлiння, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Ситенко О.В. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборiв; отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним договором (контрактом), укладеним кожним з них з Товариством. Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнi Правлiння iз зазначенням причини; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж Членами Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiння, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
З Ситенко О.В. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Правлiння. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння товариства, у тому числi у натуральнiй формi Ситенко О.В. у 2013 роцi не виплачувалась. Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Правлiння товариства, а саме: Сокола О.Г., Ситенко О.В., Верiхову О.Д., Постнiкову Є.М., Арсененко В.I., Чернишенко В.В., Аксьонова О.М., Болдтрєва О.В., Вiблого В.В., Самусенко М.В., Брильову I.Ю., та обрати Правлiння у новому складi, в тому числi на посаду члена Правлiння призначено Ситенко О.В. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює директором з економiки та фiнансам ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 11
Попереднi посади: головний бухгалтер.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. |
|
|
Требік Юрій Вікторович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, Донецький нацiональний унiверситет (мiжнародна економiка), економiст |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа", директора по збиту теплової енергiї |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Наглядову Раду, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Требiком Ю.В. Голова Наглядової ради має право: здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролювати та регулювати дiяльнiсть Правлiння. Голова Наглядової ради, колегiально, з членами Наглядової ради, пiдготовлює порядок денного Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння, Ревiзiйної комiсiї, про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, затверджує ринкову вартiсть майна у випадках, передбачених законодавством. Обирає та припиняє повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства, Обирає Першого заступника голови Правлiння Товариства з членiв Правлiння, затверджує умови договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлює розмiр їх винагороди, приймає рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення їх повноважень та обирає особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння, обирає та припиняє повноваження голови i членiв iнших органiв Товариства. Обирає реєстрацiйну комiсiю, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг, визначає дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом. Визначає дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. Вирiшає питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства, надсилати пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону, контролювати за використанням коштiв, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства, визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, погоджувати за поданням Правлiння органiзацiйної структури Товариства, умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, завдань на участь Голови правлiння в органах управлiння господарських товариств, створених за участю Товариства, надає дозвiл Головi Правлiння Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантiй, приймати рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Розглядає та затверджує квартальнi звiти, що подає Правлiння Товариства, фiнансовi плани Товариства на рiк, обсяги та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, проводить аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг. Виступає у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом, укладає з Головою Правлiння контракт найму на роботу.
З Требiком Ю.В. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв Голови Наглядової Ради. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв голови Наглядової Ради товариства, у тому числi у натуральнiй формi Требiку Ю.В. у 2013 роцi не виплачувалась. Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Наглядової Ради товариства, а саме: Сокола Ю.О., Требiка Ю.В., Удачину Е.А., Казакову Н.В., Кошового А.С., та обрати Наглядову Раду у новому складi, в тому числi на посаду члена Наглядової Ради призначити Требiка Ю.В. Засiданням Наглядової Ради (протокол № 1 вiд 29.03.2013 р.) прийнято рiшення про призначити Требiка Ю.В. на посаду Голови Наглядової Ради. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює директором по збиту теплової енергiї ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 9
Попереднi посади: заступник директора з економiки та фiнансiв.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. |
|
|
Чернишенко Вадим Вікторович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, закiнчив Харкiвський державний технiчний унiверситет будiвництва i архiтектури (теплогазопостачання, вентиляцiя та охорона повiтряного басейну), iнженер-будiвельник. |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа", директор технiчний |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Правлiння, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Чернишенко В.В. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборiв; отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним договором (контрактом), укладеним кожним з них з Товариством. Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнi Правлiння iз зазначенням причини; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж Членами Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiння, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
З Чернишенко В.В. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Правлiння. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння товариства, у тому числi у натуральнiй формi Чернишенко В.В. у 2013 роцi не виплачувалась. Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Правлiння товариства, а саме: Сокола О.Г., Ситенко О.В., Верiхову О.Д., Постнiкову Є.М., Арсененко В.I., Чернишенко В.В., Аксьонова О.М., Болдирєва О.В., Вiблого В.В., Самусенко М.В., Брильову I.Ю., та обрати Правлiння у новому складi, в тому числi на посаду члена Правлiння призначено Чернишенко В.В.. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює директором технiчним ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 14
Попереднi посади: начальник цеху.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. |
|
|
Постнікова Євгенія Миколаївна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
середньо-спецiальна технiчна, закiнчила Горлiвський полiтехнiкум (газове господарство), технiк газового господарства |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа", начальник дiльницi № 4 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Правлiння, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Постнiковою Є.М. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборiв; отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним договором (контрактом), укладеним кожним з них з Товариством. Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнi Правлiння iз зазначенням причини; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж Членами Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiння, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
З Постнiковою Є.М. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Правлiння. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння товариства, у тому числi у натуральнiй формi Постнiковiй Є.М. у 2013 роцi не виплачувалась. Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Правлiння товариства, а саме: Сокола О.Г., Ситенко О.В., Верiхову О.Д., Постнiкову Є.М., Арсененко В.I., Чернишенко В.В., Аксьонова О.М., Болдирєва О.В., Вiблого В.В., Самусенко М.В., Брильову I.Ю., та обрати Правлiння у новому складi, в тому числi на посаду члена Правлiння призначено Постнiкову Є.М. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює в.о. начальником дiльницi № 4 ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 13
Попереднi посади: майстер.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.зкриття паспортних даних не надала. |
|
|
Недвига Оксана Леонідівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, закiнчила Харкiвський державний технiчний унiверситет будiвництва i архiтектури (теплогазопостачання, вентиляцiя i охорона повiтряного басейну), iнженер - будiвельник. |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа", iнженер ТI |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Недвигою О.Л. Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй; отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; бути присутнiм на Загальних зборах, засiданнi Наглядової ради та Правлiння, i брати участь в обговоренi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
З Недвигою О.Л. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї товариства, у тому числi у натуральнiй формi Недвизi О.Л., у 2013 роцi не виплачувалась.
Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства, а саме: Недвигу О.Л. Стецюка А.В., Щемелєву Т.Т. та обрати Ревiзiйну комiсiю у новому складi, в тому числi на посаду члена Ревiзiйної комiсiї призначено Недвигу О.Л. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює начальником ТI ПрАТ "Горлiвськтепломережа". Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 11
Попереднi посади: iнженер ТI.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Веріхова Ольга Дмитрівна
|
Головний бухгалтер - член правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, закiнчила технiкум радянської торгiвлi (технологiя приготування пищi, технiк-технолог). Харкiвська академiя мiського господарства (облiк та аудит), спецiалiст з облiку i аудиту. |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа" головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Правлiння, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Верiховою О.Д. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборiв; отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним договором (контрактом), укладеним кожним з них з Товариством. Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнi Правлiння iз зазначенням причини; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж Членами Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiння, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Головний бухгалтер: органiзовує роботу з ведення бухгалтерського та податкового облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу; здiйснює керiвництво дiяльнiстю бухгалтерської служби; погоджує проекти договорiв; здiйснює в межах своїх повноважень заходи щодо вiдшкодування винними особами збиткiв вiд нестачi, розтрат i крадiжок, псування майна; вносить пропозицiї головi правлiння з питання, щодо визначення облiкової полiтики та оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв; призначення на посаду та звiльнення з посади працiвникiв бухгалтерської служби; вибору та введення унiфiкованої автоматизованої системи бухгалтерського облiку та звiтностi, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства; створення умов для вiдповiдного збереження майна, цiльового та ефективного використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових ресурсiв; визначення джерел погашення кредиторської заборгованостi, повернення кредитiв, отриманих з банкiв; удосконалення порядку здiйснення поточного контролю; органiзацiї навчання працiвникiв бухгалтерської служби з метою пiдвищення їх професiйно-квалiфiкацiйного рiвня; забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами, довiдковими та iнформацiйними матерiалами щодо ведення бухгалтерського, податкового облiкiв та складання звiтностi; пiдписує звiтнiсть та платiжнi документи; вiдмовляє у прийняттi до облiку документiв, виконаних з порушеннями встановлених вимог, а також документiв за господарськими операцiями, що проводяться з порушенням законодавства, та iнформує керiвництво про встановленi факти порушення законодавства в письмовому виглядi. Здiйснює контроль за: вiдображенням в бухгалтерському та податковому облiку всiх господарських операцiй, що проводяться на пiдприємств, складанням звiтностi; цiльовим та ефективним використанням фiнансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових ресурсiв, збереженням майна вiдповiдно до вимог законодавства; дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачi) рухомого та нерухомого майна пiдприємства; правильнiсть проведення розрахункiв при здiйсненнi оплати товарiв, робiт i послуг; погоджує документи, пов'язанi з використанням фонду заробiтної плати; виконує iншi обов'язки, передбаченi законодавством.
З Верiховою О.Д. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Правлiння. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння товариства, у тому числi у натуральнiй формi Верiховiй О.Д. У 2013 роцi не виплачувалась. Як головний бухгалтер отримувала заробiтню плату, на оприлюднення iнформацiї про її розмiр згоди не надала. Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Правлiння товариства, а саме: Сокола О.Г., Ситенко О.В., Верiхову О.Д., Постнiкову Є.М., Арсененко В.I., Чернишенко В.В., Аксьонова О.М., Болдирєва О.В., Вiблого В.В., Самусенко М.В., Брильову I.Ю., та обрати Правлiння у новому складi, в тому числi на посаду члена Правлiння призначено Верiхову О.Д. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює головним бухгалтером ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 9
Попереднi посади: заступник головного бухгалтера.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. |
|
|
Віблий Володимир Володимирович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, закiнчив ФПК i ПС Київського нацiонального унiверситету будiвництва i архiтектури (теплогазопостачання i вентиляцiя), iнженер-будiвельник |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа", майстер дiльницi |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Правлiння, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Вiблим В.В. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборiв; отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним договором (контрактом), укладеним кожним з них з Товариством. Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнi Правлiння iз зазначенням причини; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж Членами Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiння, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
З Вiблим В.В. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Правлiння. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння товариства, у тому числi у натуральнiй формi Вiблому В.В. у 2013 роцi не виплачувалась.
Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 14.09.2011 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Правлiння товариства, а саме: Сокола О.Г., Ситенко О.В., Верiхову О.Д., Постнiкову Є.М., Арсененко В.I., Чернишенко В.В., Аксьонова О.М., Болдирєва О.В., Вiблого В.В., Самусенко М.В., Брильову I.Ю., та обрати Правлiння у новому складi, в тому числi на посаду члена Правлiння призначено Вiблого В.В. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює начальник дiльницi № 5 ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 6
Попереднi посади: старший майстер дiльницi.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Згоди на розкриття паспортних даних не надав. |
|
|
Кошовий Андрій Семенович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, Донецький нацiональний унiверситет (електротехнiчнi системи електроспоживання), спецiалiст з електротехнiчних систем |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа", головний енергетик |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Наглядову Раду, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Кошовим А.С. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп Товариством iнших, крiм акцiй, розмiщених паперiв; затвердження ринкової вартостi майна; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння; затвердження умов договорiв (контрактiв), якi укладаються з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння; обрання реєстрацiйної комiсiї; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв: визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлення або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
З Кошовим А.С. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Наглядової Ради товариства, у тому числi у натуральнiй формi Кошовому А.С. у 2013 роцi не виплачувалась. Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Наглядової Ради товариства, а саме: Сокола Ю.О., Требiка Ю.В., Удачину Е.А., Казакову Н.В., Кошового А.С., та обрати Наглядову Раду у новому складi, в тому числi на посаду члена Наглядової Ради призначити Кошового А.С. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює головним енергетиком ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10
Попереднi посади: заступник головного енергетика.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. |
|
|
Стецюк Артем Володимирович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, закiнчив Донбаську державну машинобудiвельну академiю (фiнанси), економiст з фiнансової роботи |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа" начальник планово-економiчної служби |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Стецюком А.В. Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй; отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; бути присутнiм на Загальних зборах, засiданнi Наглядової ради та Правлiння, i брати участь в обговоренi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Зобов'язаний: проводити плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати Загальним Зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням своїх пропозицiй щодо їх усунення.
З Стецюком А.В. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї товариства, у тому числi у натуральнiй формi Стецюку А.В. у 2013 роцi не виплачувалась.
Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства, а саме: Недвигу О.Л. Стецюка А.В., Щемелєву Т.Т. та обрати Ревiзiйну комiсiю у новому складi, в тому числi на посаду члена Ревiзiйної комiсiї призначено Стецюка А.В. Засiданням Ревiзiйної комiсiї (протокол № 1 вiд 29.03.2013 р.) прийнято рiшення про обрання Стецюка А.В. на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. На даний час працює начальником планово - економiчної служби ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 5
Попереднi посади: заступник начальника планово-економiческой служби.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. |
|
|
Арсененко Віктор Іванович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, закiнчив Горлiвський полiтехнiкум (санiтарно-технiчне обладнання будов). Київський державний технiчний унiверситет будiвництва та архiтектури |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа", майстер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Правлiння, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Арсененко В.I. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборiв; отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним договором (контрактом), укладеним кожним з них з Товариством. Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнi Правлiння iз зазначенням причини; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж Членами Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiння, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
З Арсененко В.I. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Правлiння. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння товариства, у тому числi у натуральнiй формi Арсененко В.I. у 2013 роцi не виплачувалась. Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Правлiння товариства, а саме: Сокола О.Г., Ситенко О.В., Верiхову О.Д., Постнiкову Є.М., Арсененко В.I., Чернишенко В.В., Аксьонова О.М., Болдирєва О.В., Вiблого В.В., Самусенко М.В., Брильову I.Ю., та обрати Правлiння у новому складi, в тому числi на посаду члена Правлiння призначено Арсененко В.I. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює начальником дiльницi № 3 ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 20
Попереднi посади: майстер.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. |
|
|
Болдирьов Олег Володимирович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
середньо-спецiальна технiчна, закiнчив Горлiвський житлово-комунальний технiкум (експлуатацiя теплотехнiчного обладнання та систем теплопостачання), технiк - теплотехнiк |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа" майстером |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Правлiння, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Болдирьовим О.В. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборiв; отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним договором (контрактом), укладеним кожним з них з Товариством. Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнi Правлiння iз зазначенням причини; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж Членами Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiння, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
З Болдирьовим О.В. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Правлiння. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння товариства, у тому числi у натуральнiй формi Болдирьову О.В. у 2013 роцi не виплачувалась.
Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.),прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Правлiння товариства, а саме: Сокола О.Г., Ситенко О.В., Верiхову О.Д., Постнiкову Є.М., Арсененко В.I., Чернишенко В.В., Аксьонова О.М., Болдирєва О.В., Вiблого В.В., Самусенко М.В., Брильову I.Ю., та обрати Правлiння у новому складi, в тому числi на посаду члена Правлiння призначено Болдирьова О.М. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює майстер дiльницi № 4 ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 5
Попереднi посади: начальник дiльницi.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. |
|
|
Гончаров Дмитро Володимирович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, Донецькiй Нацiональний Унiверситет 2004 р. (бухгалтерський облiк та аудит). |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Гончаровим Д.В. Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй; отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; бути присутнiм на Загальних зборах, засiданнi Наглядової ради та Правлiння, i брати участь в обговоренi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
З Гончаровим Д.В. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї товариства, у тому числi у натуральнiй формi Гончарову Д.В. у 2013 роцi не виплачувалась.
Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства, а саме: Недвигу О.Л. Щемелєву Т.Т., Стецюка А.В. та обрати Ревiзiйну комiсiю у новому складi, в тому числi на посаду члена Ревiзiйної комiсiї обрано Гончарова Д.В. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює заступником головного бухгалтера ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 9
Попереднi посади: бухгалтер.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. |
|
|
Казакова Наталя Василівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, Донецький державний технiчний унiверситет (будiвництво та експлуатацiя автомобiльних дорiг та аеродромiв), iнженер-будiвельник. |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа", директор з кадрових питань |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Наглядову Раду, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Казаковою Н.В. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп Товариством iнших, крiм акцiй, розмiщених паперiв; затвердження ринкової вартостi майна; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння; затвердження умов договорiв (контрактiв), якi укладаються з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння; обрання реєстрацiйної комiсiї; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв: визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлення або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
З Казаковою Н.В. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Наглядової Ради товариства, у тому числi у натуральнiй формi Казаковiй Н.В. у 2013 роцi не виплачувалась. Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Наглядової Ради товариства, а саме: Сокола Ю.О., Требiка Ю.В., Удачину Е.А., Казакову Н.В., Кошового А.С., та обрати Наглядову Раду у новому складi, в тому числi на посаду члена Наглядової Ради призначити Казакову Н.В. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює директором з кадрових питань ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 5
Попереднi посади: iнспектор по кадрам
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. |
|
|
Удачіна Елла Анатоліївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, Нацiональна юридична академiя України iм. Я.Мудрого (правознавство), юрист |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа", начальник юридичної слуюби |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Наглядову Раду, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Удачиною Е.А. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп Товариством iнших, крiм акцiй, розмiщених паперiв; затвердження ринкової вартостi майна; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння; затвердження умов договорiв (контрактiв), якi укладаються з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння; обрання реєстрацiйної комiсiї; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв: визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлення або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
З Удачиною Е.А. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Наглядової Ради товариства, у тому числi у натуральнiй формi Удачинiй Е.А. у 2013 роцi не виплачувалась. Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Наглядової Ради товариства, а саме: Сокола Ю.О., Требiка Ю.В., Удачину Е.А., Казакову Н.В., Кошового А.С., та обрати Наглядову Раду у новому складi, в тому числi на посаду члена Наглядової Ради призначити Удачину Е.А. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює начальником юридичної служби ПрАТ "Горлiвськтепломережа"
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 8
Попереднi посади: юридичний консультант.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. |
|
|
Брильова Ірина Юріївна
|
Член Правлiння - секретар |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, закiнчила Донецький технiчний унiверситет (менеджмент органiзацiй), економiст - менеджер |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Горлiвськтепломережа", економiст |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про Правлiння, а також цивiльно - правовим договором, що укладений з Брильовою I.Ю. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборiв; отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якої встановлюється вiдповiдним договором (контрактом), укладеним кожним з них з Товариством. Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнi Правлiння iз зазначенням причини; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж Членами Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiння, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
З Брильовою I.Ю. складено цивiльно - правовий договiр на виконання обов'язкiв члена Правлiння. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння товариства, у тому числi у натуральнiй формi Брильовiй I.Ю. У 2013 роцi не виплачувалась. Загальними зборами Товариства (протокол №1 вiд 29.03.2013 р.), прийнято рiшення провести дострокове вiдкликання членiв Правлiння товариства, а саме: Сокола О.Г., Ситенко О.В., Верiхову О.Д., Постнiкову Є.М., Арсененко В.I., Чернишенко В.В., Аксьонова О.М., Болдирєва О.В., Вiблого В.В., Самусенко М.В., Брильову I.Ю., та обрати Правлiння у новому складi, в тому числi на посаду члена Правлiння призначено Брильову I.Ю. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На даний час працює економiстом ПрАТ "Горлiвськтепломережа".
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 0
Попереднi посади: економiст
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему