|
Елькіна Лариса Миколаївна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СА, 898803, 22.10.1998, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Голова Наглядової ради ВАТ "ЗАБЗ" |
| Примітки |
Голова Наглядової ради є керiвником органу управлiння Товариства, який представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням загальних Зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основними обов'язками Голови є керування роботою Наглядової ради, скликання її засiдань та виконання iнших функцiй, якi визначенi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних Зборів в порядку, передбаченому Статутом; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, Голови та секретаря загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Статутом та законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних Зборів та мають право на участь у загальних Зборах відповідно до законодавства та Статуту; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно чинного законодавства та Статуту; 23) обрання та відкликання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства; 24) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 25) прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства; 26) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; 27) аналіз діяльності Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури та асортименту товарів і послуг; 28) прийняття рішення про надання та/або отримання Товариством кредитів та/або позик з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом; 29) розгляд та погодження установчих документів суб'єктів господарювання, в яких бере участь Товариство, для подальшого їх затвердження відповідним органом цих суб'єктів; 30) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 31) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 32) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора; 33) контроль за дотриманням Директором порядку ознайомлення акціонерів, органів та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність підприємства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 34) надання виконавчому органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 35) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, передбачених Статутом. В звiтному роцi винагороди за посаду (в тому числі і в натуральній формі) в Товариствi не отримувала (не передбачено договором). Посад на iнших пiдприємствах не займає. Загальний стаж керівної роботи становить 21 рік. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Голови Наглядової ради. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Згідно рішення загальних Зборів акціонерів від 15.04.2014р. повноваження члена Наглядової ради подовжені на наступний термін, а на посаду Голови обрана на засіданні Наглядової ради, яке також відбулося 15.04.2014р. В звітному році змін не було. |
|
|
Елькін Євген Аркадійович
|
Директор |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СВ, 148311, 17.12.1999, Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правління ВАТ "ЗАБЗ" |
| Примітки |
Директор, як керiвник Товариства та одноосібний виконавчий орган, надiлений всiма повноваженнями першої особи, якi вiдповiдають дiючому законодавству та закрiпленi в Статутi i внутрiшнiх документах емiтента. Головним обов'язком Директора є оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства та забезпечення виконання рiшень загальних Зборiв акцiонерiв. Генеральний директор: - без довіреності здійснює дії від імені Товариства у межах наданих йому повноважень; - представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, державними і громадськими підприємствами, установами та організаціями, в межах наданих йому повноважень; - веде переговори, укладає від імені Товариства угоди та здійснює інші дії згідно відповідних рішень Наглядової ради та загальних Зборів, прийнятих останніми у межах наданих їм повноважень; - вчиняє правочини, необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства, що не відносяться до компетенції загальних Зборів та Наглядової ради, на суму до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; - видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; - видає довіреності на представлення інтересів та здійснення дій від імені і в інтересах Товариства в межах наданих повноважень; - приймає на роботу та звільняє працівників підприємства, переводить на іншу роботу, накладає стягнення та заохочення; - затверджує графік відпусток та надає відпустки; - в межах своєї компетенції керує поточними справами Товариства; - організовує і забезпечує проведення загальних Зборів; - організовує виконання рішень загальних Зборів і Наглядової ради; - організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства, рішень Наглядової ради і загальних Зборів акціонерів в межах їх компетенції; - розробляє пропозиції по основних напрямках і формах діяльності Товариства; - розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; - забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства; - забезпечує реалізацію схвалених Наглядовою радою інвестиційних проектів; - розглядає результати аудиторських перевірок, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організує їх виконання; - готує для розгляду загальними Зборами акціонерів пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків; - організує документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства; - забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства; - забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства; - визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та зміни до нього; - приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством; - представляє інтереси акціонерів у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства ; - готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації - організує військовий облік і мобілізаційну підготовку, забезпечує захист державної таємниці відповідно до чинного законодавства України; - приймає рішення про зупинення роботи Товариства або його структурних підрозділів; - призначає керівників філій та представництв Товариства; - затверджує ціни на продукцію Товариства; - відкриває рахунки у банківських установах; - підписує від імені виконавчого органу колективний договір, зміни та доповнення до нього; - здійснює інші дії, які необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства і які не відносяться до компетенції загальних Зборів чи Наглядової ради Товариства. В звiтному роцi iншої винагороди за посаду, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числi i в натуральнiй формi, не отримував. Посад за сумiсництвом на інших підприємствах не займає. Загальний стаж керівної роботи становить 37 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова правління, Директор. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини Директор не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Директор обраний на посаду в 2011 році, в звітному році змін не було. Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 15.04.2014р. повноваження Директора подовжені на наступний термін. |
|
|
Попова Ірина Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2011
- не визначено |
| Паспортні дані |
СВ, 290771, 12.10.2000, Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ВАТ "ЗАБЗ" |
| Примітки |
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог законодавства України, нацiональних положень (стандартiв) i з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства. Основними обов'язками є ведення, складання та надання у встановленi строки фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообороту. Відповідає за своєчасну підготовку та надання на розгляд Директору і Зборам звітів про фінансовий стан Товариства. Повноваження Головного бухгалтера: 1) здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства i контроль за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, збереженням майна пiдприємства; 2) забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на соновi максимальної централiзацiї i механiзацiї облiкових робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю; 3) органiзовує облiк грошових мас, якi надходять на пiдприємство, товарно - матерiальних цiнностей, та основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бух. облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк видаткiв виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; 4) контролює їх законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт, послуг, розрахунки по заробiтнiй платi з робiтниками пiдприємства, правильне нарахування i перерахування платежiв в держбюджет, обгрунтованiсть використання засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення в установленi сроки заборгованостi банку по кредитам, вiдрахування коштiв в фонди та резерви пiдприємства тощо. Додаткової винагороди за виконання своїх обов'язків, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній формі, особа не отримувала, інших посад на будь-яких пiдприємствах не займає. Головний бухгалтер в звітному році не перепризначався. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж керівної роботи становить 19 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Головного бухгалтера. |
|
|
Тов 'Асфальтобетон'
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
31008633 |
| Примітки |
Вiд iменi юридичної особи дiє представник за дорученням. Член Наглядової ради представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Зборiв i у складi Наглядової ради контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним обов'язком є участь у засiданнях Наглядової ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на затвердження Зборам, та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та внутрiшнiх документах Товариства. В звiтному роцi представник юридичної особи винагороди за посаду в Товариствi не отримував (не передбачено договором). Повноваження члена Наглядової ради згідно рішення Зборів від 15.04.2014р. подовжені на наступний термін, в звітному році змін не було. |
|
|
Тов 'Асфальтобетон
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
31008633 |
| Примітки |
Вiд iменi юридичної особи дiє представник за дорученням. Член Наглядової ради представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Зборiв i у складi Наглядової ради контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним обов'язком є участь у засiданнях Наглядової ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на затвердження Зборам, та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та внутрiшнiх документах Товариства. В звiтному роцi представник юридичної особи винагороди за посаду в Товариствi не отримував (не передбачено договором). Повноваження члена Наглядової ради згідно рішення Зборів від 15.04.2014р. подовжені на наступний термін, в звітному році змін не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему