|
Китаєв Євгеній Анатолійович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АН, 529259, 08.05.1999, Баглiйським РВ Днiпродзержинського Му УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
вища, Харкiвське вище командне училище iм. Крилова М.I. |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Директор по економiчних звязках, ТОВ "Iнтер Агрос" |
| Примітки |
Як член наглядової ради приймає участь у засiданнях Наглядової ради та у складi Наглядової ради має право приймати рiшення по наступним питанням: 9.6.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю; 9.6.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 9.6.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та чинного законодавства; 9.6.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 9.6.5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 9.6.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.6.7. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 9.6.8. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9.6.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 9.6.10. Прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 9.6.11. Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства; 9.6.12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 9.6.13. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 9.6.15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; 9.6.16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 9.6.17. Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 9.6.18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; 9.6.19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.6.20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.22. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 9.6.23. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; 9.6.24. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.6.25. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; 9.6.26. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; 9.6.27. Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): 9.6.27.1. щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.2. згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб; 9.6.27.3. застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета (об'єкта) застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.4. щодо передання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежiв за календарний рiк за таким правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.28. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.6.29. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 9.6.30. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 9.6.31. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 9.6.32. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Член наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011р. та в зв'язку з внесенням змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї Спостережну раду було перейменовано на Наглядову раду. Посадову особу обрано 28.04.2011р. на термiн 3 роки. Попереднi посади Директор по економiчних звязках, ТОВ "Iнтер Агрос". Вiдомостей щодо посад що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах у емiтента не має. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi наглядової ради не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Вовк Тетяна Георгіївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
НЕ, 073477, 16.07.2002, Монастерищеским РВУМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Середня спецiальна-Уманське педагогiчне училище. |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Секретар, ВАТ "Монастирищенське АТП 17140" |
| Примітки |
Як член наглядової ради приймає участь у засiданнях Наглядової ради та у складi Наглядової ради має право приймати рiшення по наступним питанням: 9.6.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю; 9.6.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 9.6.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та чинного законодавства; 9.6.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 9.6.5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 9.6.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.6.7. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 9.6.8. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9.6.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 9.6.10. Прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 9.6.11. Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства; 9.6.12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 9.6.13. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 9.6.15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; 9.6.16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 9.6.17. Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 9.6.18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; 9.6.19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.6.20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.22. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 9.6.23. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; 9.6.24. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.6.25. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; 9.6.26. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; 9.6.27. Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): 9.6.27.1. щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.2. згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб; 9.6.27.3. застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета (об'єкта) застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.4. щодо передання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежiв за календарний рiк за таким правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.28. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.6.29. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 9.6.30. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 9.6.31. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 9.6.32. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Член наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011р. та в зв'язку з внесенням змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї Спостережну раду було перейменовано на Наглядову раду. Посадову особу обрано 28.04.2011р. на термiн 3 роки. Попереднi посади Секретар, ВАТ "Монастирищенське АТП 17140". Вiдомостей щодо посад що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах у емiтента не має. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi наглядової ради не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Кравчук Раїса Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.06.2012
- не визначено |
| Паспортні дані |
НЕ, 073981, 03.08.2002, Монастерищенським РВУМВС україни в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища Одеський iнститут народного господарства |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Монастирищенське вiддiлення АТ "Промiнвестбанк" - головний бухгалтер |
| Примітки |
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв. Вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувача. Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. За погодженням iз директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , соцiальних внескiв, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй. Забезпечує збереження оброблених документiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiї. Має право: Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями та органами влади в межах своєї компитенцiї. У межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Стаж керiвної роботи 18 рокiв.Попереднi посади Монастирищенське вiддiлення АТ "Промiнвестбанк" - головний бухгалтер.Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до наказу по пiдприємству 13.06.2012р. на невизначений термiн. Посадова особа не працює за сумiсництвом. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Тронза Тамара Степанівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АМ, 332613, 16.07.2002, Баглiйським РВ Днiпродзержинського Му УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
Середня спецiальна - Днiпропетровський полiтехнiчний технiкум |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер, ТОВ "Iнтер Агрос" |
| Примітки |
До компетенцiї Ревiзора належить: - перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства; - перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам; - аналiз фiнансового стану Товариства; - аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; - оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства. Ревiзор не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011р. та в зв'язку з внесенням змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї Ревiзiйну комiсiю було змiнено на Ревiзора. Вiдомостей щодо посад що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах у емiтента не має. Посадова особа обрана 28.04.2011р. на термiн 3 роки. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. Попереднi посади Головний бухгалтер, ТОВ "Iнтер Агрос". вiдомостей щодо посад що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах у емiтента не має. За звiтний перiод змiни ревiзора не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Кривенко Олег Павлович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АЕ, 327274, 12.12.1996, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУУМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "IнтерАгросс", директор з комерцiйних питань. |
| Примітки |
Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та Статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 9.6.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю; 9.6.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 9.6.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та чинного законодавства; 9.6.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 9.6.5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 9.6.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.6.7. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 9.6.8. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9.6.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 9.6.10. Прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 9.6.11. Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства; 9.6.12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 9.6.13. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 9.6.15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; 9.6.16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 9.6.17. Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 9.6.18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; 9.6.19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.6.20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.22. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 9.6.23. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; 9.6.24. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.6.25. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; 9.6.26. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; 9.6.27. Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): 9.6.27.1. щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.2. згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб; 9.6.27.3. застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета (об'єкта) застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.4. щодо передання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежiв за календарний рiк за таким правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.27.6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 9.6.28. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.6.29. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 9.6.30. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 9.6.31. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 9.6.32. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Голова наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011р. та в зв'язку з внесенням змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї Спостережну раду було перейменовано на Наглядову раду. Посадову особу боло обрано 28.04.2011р на термiн 3 роки. ТОВ "IнтерАгросс", директор з комерцiйних питань. Вiдомостей щодо посад що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах у емiтента не має. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi наглядової ради не було.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Фариба Майя Миколаївна
|
Директор |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
НС, 341368, 06.10.1997, Монастерищенським РВУМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища - Днiпропетровський державний аграрний унiверситет |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
СФГ "Матвiїха" - економiст |
| Примітки |
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. В тому числi до компетенцiї Директора вiдноситься: 1) Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 2) Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 3) Розроблення та затвердження штатного розкладу, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (тарифних ставок (окладiв) працiвникiв) Товариства, визначання iншi умови оплати працi працiвникiв Товариства, подання на затвердження трудовому колективу правила внутрiшнього трудового розпорядку; 4) Призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умови оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; 5) Укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники директора; 6) Розпорядження коштами та майном Товариства на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 7) Вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах; 8) Пiдписання (видача) довiреностей, пiдписання (укладання) будь-яких договорiв (контрактiв, угод, правочинiв) та пiдписання iнших документiв вiд iменi Товариства на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 9) Найм та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України; 10) визначення органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних пiдроздiлiв (виробничих, функцiональних, тощо) ; 11) здiйснення iнших функцiй та виконання iнших дiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та вирiшення всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради Товариства. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа не працює за сумiсництвом. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011р. та в зв'язку з внесенням змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї колегiальний орган правлiння було змiнено на Директора. Обрано на посаду 28.04.2011р. на термiн 3 роки. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Попередня посада СФГ "Матвiїха" - економiст. За звiтний перiод змiн в персональному та кiлькiсномi складi виконавчого органу не було. За сумiсництвом не працює. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему