|
Рябов Тарас Володимирович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Собраніє", начальник відділу продаж |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради: планує та організовує роботу Наглядової ради; скликає засідання Наглядової ради та головує на них; головує на Загальних зборах підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором, а також трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень членами Наглядової ради та Корпоративним секретарем; виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належит вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; прийняття рішення про вчинення значного правочину, визначеного пп. 13.1.2. та п. 13.3. Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 13.4. Статуту; прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Директора; попереднє затвердження тексту трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання повноважень та обрання особи, які тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; обрання оцінювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізора; Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Директора або Ревізора; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; е) у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальнизборах; розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством України. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 15. Попередні посади: начальник відділу продаж, член наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду начальника відділу продаж ТОВ "Собраніє" (м. Київ, вул. Почайнинська, 57/59, кв. 108) |
|
|
Черненко Оксана Миколаївна
|
Ревізор товариства |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Собраніє», бухгалтер |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положення про Ревізора. Ревізор Товариства здійснює контроль за фінансово-господарськодіяльністю Товариства. Перевірки проводяться Ревізором за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів, що володіють в сукупності більш ніж 10 (десять) відсотків акцій Товариства. Ревізор за попередньою письмовою згодою Наглядової ради має право на договірних засадах залучати до перевірок аудиторські організації та експертів. Ревізор має право вимагати від посадових осіб та інших працівників Товариства надання йому всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень (усних та/або письмових). Ревізор зобов'язаний своєчасно провести перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік і надати свій висновок Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді і Директору Товариства. Ревізор надає свій висновок за результатами проведених ним перевірок (ревізій) Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді і Директору Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 1 Попередні посади: бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Прощенко Генадій Петрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Собраніє", генеральний директор |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належь вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; прийняття рішення про вчинення значного правочину, визначеного пп. 13.1.2. та п. 13.3. Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 13.4. Статуту; прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Директора; попереднє затвердження тексту трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання повноважень та обрання особи, які тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; обрання оцінювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізора; Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Директора або Ревізора; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; е) у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальнизборах; розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством України. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 15. Попередні посади: генеральний директор. Посадова особа обіймає посаду генерального директора ТОВ "Собраніє" (м. Київ, вул. Почайнинська, 57/59, кв. 108) |
|
|
Долінська Галина Йосипівна
|
Директор |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат, начальник відділу |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Контрактом вiд 27.04.2012 року. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема: розробка та подання на затвердження Наглядової радпроектів; довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації; розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження та реалізація планів власної роботи; організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства; підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи); укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства; представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; визначення переліку інформації, що належить до категорії відкрит та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам; забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. Директор має право: скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них; розподіляти обов'язки між Заступниками Директора та іншими працівниками Товариства; в межах власної компетенції видавати накази та розпорядженнобов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції; видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену чинним законодавством та Статутом; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначен Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; відкривати поточні рахунки у банківських установа підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Призначено на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 15. Попередні посади: начальник відділу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Петровський Олексій Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Тагевілль", генеральний директор |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належь вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; прийняття рішення про вчинення значного правочину, визначеного пп. 13.1.2. та п. 13.3. Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 13.4. Статуту; прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Директора; попереднє затвердження тексту трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання повноважень та обрання особи, які тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; обрання оцінювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізора; Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Директора або Ревізора; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; е) у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальнизборах; розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством України. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 7. Попередні посади: генеральний директор. Посадова особа обіймає посаду генерального директора ТОВ "Тагевілль" (Київська область, Вороньків, вул. Жовтнева) |
|
|
Прощенко Костянтин Петрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
Дані відсутні |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належь вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; прийняття рішення про вчинення значного правочину, визначеного пп. 13.1.2. та п. 13.3. Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 13.4. Статуту; прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Директора; попереднє затвердження тексту трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання повноважень та обрання особи, які тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; обрання оцінювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізора; Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Директора або Ревізора; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; е) у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальнизборах; розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством України. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 0. Попередні посади: дані відсутні Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Корчинська Надія Петрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Собраніє», головний бухгалтер. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи: здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням фiнансових ресурсiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Призначено на підставі наказу № 01/01-02 від 01.02.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 17. Попередні посади: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Роганьков Олександр Олексійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Собраніє", менеджер |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належь вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; прийняття рішення про вчинення значного правочину, визначеного пп. 13.1.2. та п. 13.3. Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 13.4. Статуту; прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Директора; попереднє затвердження тексту трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання повноважень та обрання особи, які тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; обрання оцінювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізора; Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Директора або Ревізора; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; е) у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальнизборах; розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством України. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 0. Попередні посади: менеджер. Посадова особа обіймає посаду менеджера ТОВ "Собраніє" (м. Київ, вул. Почайнинська, 57/59, кв. 108) |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему