|
Приватне Акціонерне Товариство 'Укрпрофтур'
|
Наглядова рада |
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2014
- |
| Паспортні дані |
02605473, 07.06.2002 |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Укрпрофтур" |
| Примітки |
Повноваження Наглядової ради визначаються Статутом Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1. Затвердження в межах компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв, затвердження яких не належить до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, в тому числi i положень про оренду нерухомого та рухомого майна Товариства;
2. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, затвердження порядку денного Загальних зборiв;
3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї та в iнших випадках, встановлених Законом або цим Статутом;
4. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
5. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8. Обрання та припинення повноважень: Голови Правлiння та членiв Правлiння Товариства, голови i членiв iнших органiв Товариства з пiдстав, передбачених контрактом, що укладається з Головою Правлiння та членами Правлiння, головою i членами iнших органiв Товариства;
9. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10. Визначення особи, яка вiд iменi Товариства пiдписує договiр, що укладається з Головою Правлiння та кожним членом Правлiння;
11. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення ними своїх повноважень з пiдстав вчинення ними дiй або бездiяльностi в наслiдок чого порушуються права акцiонерiв чи самого Товариства, невиконання Товариством фiнансових показникiв на поточний рiк та призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння до вирiшення Наглядовою радою питання про припинення його повноважень та обрання повноважень Голови Правлiння;
11.1. Звiльнення Голови Правлiння та членiв Правлiння з наступних пiдстав: за угодою сторiн, призову або вступу їх на вiйськову службу, направлення на альтернативну (невiйськову) службу; переведення за згодою, на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або перехiд на виборну посаду; набрання законної сили вироком суду, яким їх засуджено (крiм випадкiв звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням) до позбавлення волi або до iншого покарання, яке виключає можливiсть продовження даної роботи; припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради Товариства; дострокового розiрвання контракту з iнiцiативи Голови Правлiння, членiв Правлiння у випадках, передбачених чинним законодавством про працю.
12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв згiдно закону;
16. Вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, вирiшення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов’язань;
17. Прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв, положень та змiн до них;
18. Вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
19. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
20. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть згiдно ознак, критерiїв та в порядку, визначених законодавством про акцiонернi товариства;
21. Делегування та вiдкликання представникiв Товариства в органах управлiння суб’єктiв господарювання, створених за участю Товариства, визначення обсягу їх повноважень, заслуховування iнформацiї про їх роботу;
22. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
23. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договорiв на вiдкриття рахункiв власникiв iменних цiнних паперiв у зберiгача та на обслуговування емiсiї цiнних паперiв у депозитарiя, встановлення розмiру оплати їх послуг;
25. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону;
26. Формування пропозицiй Загальним зборам щодо основних напрямiв дiяльностi Товариства, рiчного бюджету, бiзнес-планiв, ухвалення стратегiї Товариства, погодження умов зовнiшньоекономiчної дiяльностi та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю. Затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств Товариства;
27. Прийняття рiшення про визначення перелiку обслуговуючих банкiв, страхових компанiй, компанiй з управлiння активами, визначення i впровадження механiзмiв оптимiзацiї та збiльшення прибутку Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств;
28. Встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
29. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
30. Попереднiй розгляд рiчних та затвердження квартальних звiтiв, балансiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
31. Затвердження зведених перспективних планiв розвитку лiкувально-дiагностичної, матерiально-технiчної та соцiально-культурної бази Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
32. Створення фондiв Товариства, визначення їх розмiру та порядку використання коштiв цих фондiв;
33. Попереднє погодження кандидатур при призначеннi та звiльненнi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй Товариства, визначення умов трудових договорiв та контрактiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв;
34. Прийняття рiшень про вчинення Товариством (в тому числi дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами) будь-яких правочинiв, спрямованих на обтяження чи обмеження права власностi Товариства на належнi йому основнi засоби, в тому числi про передачу в довiрче управлiння, у спiльну чи iнвестицiйну дiяльнiсть, в оренду, лiзинг, управлiння тощо строком понад один рiк, крiм тих, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
35. Прийняття рiшень про отримання Товариством (в тому числi дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами) кредитiв i позик, або залучення грошових коштiв у iнший спосiб та надання позик Товариством крiм тих, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
36. Прийняття рiшень про укладання Товариством, дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, представництвами, правочинiв щодо придбання та вiдчуження нерухомого i рухомого майна, основних фондiв: передавальних пристроїв, iнженерних мереж, пiдпiрних стiн, навiсiв, котелень, водопровiдно-каналiзацiйних мереж, насосних станцiй, трансформаторних пiдстанцiй, малих архiтектурних форм, технологiчного обладнання, елементiв благоустрою, автотранспортних засобiв та автотранспортної i дорожньо-транспортної технiки, пiдiймально-транспортних засобiв;
36.1. Прийняття рiшень про списання з балансу Товариства безнадiйної дебiторської заборгованостi, нестач i втрат товарно-матерiальних цiнностей, що належать Товариству, морально застарiлого, зношеного та непридатного для використання обладнання i транспортних засобiв, а також витрат по припинених i незавершених капiтальних вкладеннях;
37. Затвердження структури Товариства та кошторису доходiв i витрат Правлiння, визначення умов оплати працi Товариства та посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй й представництв, погодження кандидатур при призначеннi та звiльненнi керiвного складу Товариства;
38. Складання звiту за проведену власну роботу та подання його на затвердження Загальним зборам;
39. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
40. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
41. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. |
|
|
Мазур Анатолій Васильович
|
в.о. Головного бухгалтера |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2014
- |
| Паспортні дані |
ВО, 015727, 06.09.1995, Ужгородське РВ УМВС України в Закарпатськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ДПА у Закарпатськiй областi, головний державний податковий ревiзор-iнспектор |
| Примітки |
Повноваження посадової особи визначається Статутом Товариства. Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку, господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має |
|
|
Гартнер Юрій Юрійович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2014
- |
| Паспортні дані |
ВР, 278582, 06.07.2010, Перечинське РВ УМВС України в Закарпатськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Управлiння працi та соцiального захисту Перечинської РДА, начальник управлiння |
| Примітки |
Без довiреностi дiє вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляє Товариство в Українi та за кордоном, вчиняє вiд iменi Товариства юридичнi дiї в межах, визначеної цим Статутом, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах iз державними та iншими органiзацiями, установами, юридичними особами i громадянами, а також судових iнстанцiях рiзних рiвнiв, пiдписує вiд iменi Товариства договори, угоди, контракти (в тому числi трудовi) тощо, рiшення щодо укладення яких прийнятi органами управлiння Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом, вiдкриває рахунки в установах банкiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi;
Видає накази, розпорядження i дає вказiвки, обов’язковi для своєчасного i точного виконання працiвниками Товариства; має право своїм наказом передавати власнi повноваження (їх частину) Першому заступнику, iншим особам без довiреностi в порядку, визначеному цим Статутом (п.7.43.);
Розподiляє повноваження (обов’язки) мiж членами Правлiння Товариства;
Є начальником цивiльної оборони Товариства;
Скликає засiдання Правлiння, визначає порядок денний та головує на них;
Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, договiрних та iнших зобов’язань Товариства, виконання планiв дiяльностi Товариства, Закону України "Про охорону працi" та Кодексу законiв про працю України;
Розпоряджається коштами та майном Товариства в порядку та в межах, визначених цим Статутом, укладеним з ним контрактом;
Видає вiд iменi Товариства довiреностi;
Органiзовує бухгалтерський, оперативний i статистичний облiк та звiтнiсть, внутрiшнiй аудит i фiнансовий контроль в Товариствi, юридичне, економiчне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства, контроль за збереженням, рацiональним використанням майна Товариства, отриманням передбаченого прибутку, пiдписує та надає Наглядовiй радi квартальнi та рiчнi звiти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
Приймає та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, несе персональну вiдповiдальнiсть за збереження i правильнiсть ведення трудових книжок працiвникiв Товариства, в порядку визначеному законодавством та цим Статутом, в тому числi приймає рiшення про призначення на посаду та звiльнення з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, керiвникiв фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
Пiдписує вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
Затверджує штатний розпис, посадовi iнструкцiї, положення про структурнi пiдроздiли, графiк вiдпусток працiвникiв Товариства, застосовує до працiвникiв заходи заохочення i дисциплiнарної вiдповiдальностi; погоджує дати надання вiдпусток керiвникам дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
Приймає рiшення про подання вiд iменi Товариства претензiй та позовiв до органiзацiй, пiдприємств, установ i громадян вiдповiдно до законодавства, пiдписує позовнi заяви та iншi процесуальнi документи, передбаченi законодавством;
Забезпечує проведення роботи щодо пiдготовки скликання та проведення Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства;
Вирiшує питання доцiльностi та надає дозвiл на вiдрядження працiвникiв Товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
Вносить на розгляд Правлiння, Загальних зборiв, Наглядової ради питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
Координує питання розвитку матерiально-технiчної бази Товариства;
Бере участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
Несе вiдповiдальнiсть за ведення персонального облiку вiйськовозобов’язаних i призовникiв Товариства;
Погоджує з Наглядовою радою Товариства прийняття на роботу та звiльнення з роботи головного бухгалтера Товариства та посадових осiб, якi користуються правом пiдпису на фiнансових документах.
На вимогу акцiонера зобов’язаний призначити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та/чи його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй представництв.
Здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства та виконання рiшень органiв управлiння Товариства, згiдно з чинним законодавством, контрактом та внутрiшнiми документами Товариства.
Iншi права, обов’язки i вiдповiдальнiсть Голови Правлiння можуть визначатися контрактом.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Приватне Акціонерне Товариство 'Укрпрофтур
|
Наглядова рада |
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2014
- |
| Паспортні дані |
02605473, 07.06.2002 |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Укрпрофтур" |
| Примітки |
Повноваження Наглядової ради визначаються Статутом Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1. Затвердження в межах компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства, iнших внутрiшнiх документiв, затвердження яких не належить до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, в тому числi i положень про оренду нерухомого та рухомого майна Товариства;
2. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, затвердження порядку денного Загальних зборiв;
3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї та в iнших випадках, встановлених Законом або цим Статутом;
4. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
5. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8. Обрання та припинення повноважень: Голови Правлiння та членiв Правлiння Товариства, голови i членiв iнших органiв Товариства з пiдстав, передбачених контрактом, що укладається з Головою Правлiння та членами Правлiння, головою i членами iнших органiв Товариства;
9. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10. Визначення особи, яка вiд iменi Товариства пiдписує договiр, що укладається з Головою Правлiння та кожним членом Правлiння;
11. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення ними своїх повноважень з пiдстав вчинення ними дiй або бездiяльностi в наслiдок чого порушуються права акцiонерiв чи самого Товариства, невиконання Товариством фiнансових показникiв на поточний рiк та призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння до вирiшення Наглядовою радою питання про припинення його повноважень та обрання повноважень Голови Правлiння;
11.1. Звiльнення Голови Правлiння та членiв Правлiння з наступних пiдстав: за угодою сторiн, призову або вступу їх на вiйськову службу, направлення на альтернативну (невiйськову) службу; переведення за згодою, на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або перехiд на виборну посаду; набрання законної сили вироком суду, яким їх засуджено (крiм випадкiв звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням) до позбавлення волi або до iншого покарання, яке виключає можливiсть продовження даної роботи; припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради Товариства; дострокового розiрвання контракту з iнiцiативи Голови Правлiння, членiв Правлiння у випадках, передбачених чинним законодавством про працю.
12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв згiдно закону;
16. Вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, вирiшення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов’язань;
17. Прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв, положень та змiн до них;
18. Вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
19. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
20. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть згiдно ознак, критерiїв та в порядку, визначених законодавством про акцiонернi товариства;
21. Делегування та вiдкликання представникiв Товариства в органах управлiння суб’єктiв господарювання, створених за участю Товариства, визначення обсягу їх повноважень, заслуховування iнформацiї про їх роботу;
22. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
23. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договорiв на вiдкриття рахункiв власникiв iменних цiнних паперiв у зберiгача та на обслуговування емiсiї цiнних паперiв у депозитарiя, встановлення розмiру оплати їх послуг;
25. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону;
26. Формування пропозицiй Загальним зборам щодо основних напрямiв дiяльностi Товариства, рiчного бюджету, бiзнес-планiв, ухвалення стратегiї Товариства, погодження умов зовнiшньоекономiчної дiяльностi та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю. Затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств Товариства;
27. Прийняття рiшення про визначення перелiку обслуговуючих банкiв, страхових компанiй, компанiй з управлiння активами, визначення i впровадження механiзмiв оптимiзацiї та збiльшення прибутку Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств;
28. Встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
29. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
30. Попереднiй розгляд рiчних та затвердження квартальних звiтiв, балансiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
31. Затвердження зведених перспективних планiв розвитку лiкувально-дiагностичної, матерiально-технiчної та соцiально-культурної бази Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
32. Створення фондiв Товариства, визначення їх розмiру та порядку використання коштiв цих фондiв;
33. Попереднє погодження кандидатур при призначеннi та звiльненнi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй Товариства, визначення умов трудових договорiв та контрактiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв;
34. Прийняття рiшень про вчинення Товариством (в тому числi дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами) будь-яких правочинiв, спрямованих на обтяження чи обмеження права власностi Товариства на належнi йому основнi засоби, в тому числi про передачу в довiрче управлiння, у спiльну чи iнвестицiйну дiяльнiсть, в оренду, лiзинг, управлiння тощо строком понад один рiк, крiм тих, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
35. Прийняття рiшень про отримання Товариством (в тому числi дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами) кредитiв i позик, або залучення грошових коштiв у iнший спосiб та надання позик Товариством крiм тих, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
36. Прийняття рiшень про укладання Товариством, дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, представництвами, правочинiв щодо придбання та вiдчуження нерухомого i рухомого майна, основних фондiв: передавальних пристроїв, iнженерних мереж, пiдпiрних стiн, навiсiв, котелень, водопровiдно-каналiзацiйних мереж, насосних станцiй, трансформаторних пiдстанцiй, малих архiтектурних форм, технологiчного обладнання, елементiв благоустрою, автотранспортних засобiв та автотранспортної i дорожньо-транспортної технiки, пiдiймально-транспортних засобiв;
36.1. Прийняття рiшень про списання з балансу Товариства безнадiйної дебiторської заборгованостi, нестач i втрат товарно-матерiальних цiнностей, що належать Товариству, морально застарiлого, зношеного та непридатного для використання обладнання i транспортних засобiв, а також витрат по припинених i незавершених капiтальних вкладеннях;
37. Затвердження структури Товариства та кошторису доходiв i витрат Правлiння, визначення умов оплати працi Товариства та посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй й представництв, погодження кандидатур при призначеннi та звiльненнi керiвного складу Товариства;
38. Складання звiту за проведену власну роботу та подання його на затвердження Загальним зборам;
39. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
40. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
41. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему