Кялов Вадим Володимирович
|
голова правлiння |
Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
06.08.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
КЕ, 406411, Київський РВ УМВС України в Одеськiй областi |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
11 років |
Попередне місце роботи |
ДП "Чорноморське морське пароходство", буфетчик |
Примітки |
З серпня 1990р. по 11.02.1999р. працював буфетчиком на теплоходах ДП "Чорноморське морське пароходство"
Голова правлiння ЗАТ "Лондонська-Брiстоль" з 2003 року по теперiшнiй час. Генеральний директор Корпорацiї "Хотрен" з 2005 року по 2009 рiк.
Загальний стаж керiвної роботи - 11 рокiв.
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода складає 24796 грн. за рiк.
Переобрання протягом року не було.
Голова правлiння є виконавчим органом емiтента, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю.
Голова правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi та органiзовує виконання їх
рiшень. До компетенцiї голови правлiння вiдносяться питання дiяльностi емiтента, окрiм тих, що вiднесено до
виняткової компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, або до компетенцiї iнших органiв чи об'єднання, до якого
входить емiтент. Дiї та рiшення Голови правлiння, якi потребують попереднього погодження з вiдповiдним органом, виконуються та приймаються ним лише за умови отримання попередньої згоди вiдповiдного органу |
|
Борсук Юрій Григорович
|
Член правлiння |
Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
06.08.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
КЕ, 540915, Приморський РВ УМВС України в Одеськiй областi |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
38 років |
Попередне місце роботи |
ТОВ "Туристична фiрма "Лондонська-Брiстоль", головний iнженер |
Примітки |
ТОВ "Туристична фiрма "Лондонська-Брiстоль", головний iнженер - з 06.02.2000р. по 03.03.2004р.,
ЗАТ "Лондонська Брiстоль", головний iнженер - з 04.03.2004р по 31.08.2006р.,
ТОВ "Хотрен" головний iнженер - з 01.09.2006р. по 30.05.2008р.,
ТОВ "Л.А.Р.К", головний iнженер - з 02.06.2008р. по 31.12.2008р.,
ЗАТ "Лондонська - Брiстоль" - з 02.01.2009р. по 20.06.2011р.,
ТОВ "Л.А.Р.К." - з 21.06.2011р. керiвник технiчного департаменту за сумiсництвом.
Адреса ТОВ "Л.А.Р.К.": м. Одеса, проспект Шевченка, 4-а, 65032
Член правлiння емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагороди не отримує.
Стаж керiвної роботи - 38 рокiв.
Переобрання протягом року не було.
Обов'язки правлiння: Визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовiй радi проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових).Складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв. Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.Органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв.
Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi.
Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.
Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства.
|
|
Авраменко Анжеліка Тадеушевна
|
Головний бухгалтер |
Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
06.08.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
КЕ, 529080, 02.02.1996, Суворовський УМВС України в Одеськiй областi |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
5 років |
Попередне місце роботи |
ТОВ "Торговий дiм "Софi", бухгалтер |
Примітки |
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода за рiк складає 2429,84 грн.
Переобрання протягом року не було.
З 14.12.2005р-31.08.2007р. бухгалтер ТОВ "Бiзнес вин", з 03.09.2007р. по 14.11.2008 р. бухгалтер
ТОВ "Торговий дiм "Софi", з 14.11.2008р. по 12.01.2009р. головний бухгалтер ЗАТ "Лондонська-Брiстоль",
стаж керiвної роботи - 5 рокiв.
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi
пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
Вiдповiдає за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленнi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. За погодженням голови правлiння з забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розраунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi , крадiжки,
i псування активiв пiдприємства. |
|
Грановська Олена Яківна
|
Член наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
06.08.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
НЕ, 340270, 26.03.2004, Уманський ГВ УМВС України в Черкаськiй областi |
Освіта |
вища |
Попередне місце роботи |
Юрисконсульт ПП "ТД "Каштан" |
Примітки |
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Переобрання протягом року не було.
Здiйснює контроль за дiяльнiстю Голови правлiння та захист прав акцiонерiв емiтента. До компетенцiї
Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом, а також переданих для
вирiшення Наглядовою радою загальними зборами акцiонерiв.
З 01.07.2003р. працює на посадi юрисконсульта ПП "ТД "Каштан". Адреса: 65026, м. Одеса,
вул. Пушкiнська,33. Винагороди не отримує. |
|
Тов 'Кагран'
|
Член наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
06.08.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
32199634 |
Примітки |
ТОВ "Кагран" (ЄДРПОУ 32199634, зареєстровано 19.09.2002р. Виконавчим комiтетом Одеської мiської ради
за № 15561050001002731. Мiсцезнаходження: 65026, м. Одеса, провулок Чайковського, буд. 12).
Здiйснює контроль за дiяльнiстю голови правлiння та захист прав акцiонерiв емiтента. До компетенцiї
наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом, а також переданих для вирiшення наглядовою радою загальними зборами акцiонерiв.
Власники акцiй по зберiгачу (ПАТ "ФIНБАНК") 93,6320%
Винагороди не отримує. |
|
Єфремов Костянтин Володимирович
|
член правлiння |
Дата вступу на посаду і термін |
06.08.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
КЕ, 296210, 03.07.1996, Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
6 років |
Попередне місце роботи |
Виконавчий директор ТОВ "Л.А.Р.К." |
Примітки |
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Переобрання протягом року не було.
З 02.06.2008р. працює на посадi виконавчого директора ТОВ "Л.А.Р.К". Адреса: 65044, м. Одеса,
проспект Шевченка , 4-А. Винагороди не отримує. Загальний стаж керiвної роботи 6 рокiв.
Обов'язки правлiння: Визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовiй радi проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових).Складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв. Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.Органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв.
Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi.
Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.
Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства.
|
|
Кондратюк Олександр Іванович
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
Дата вступу на посаду і термін |
06.08.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
КЕ, 122535, 22.12.1995, Iллiчiвський РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
18 років |
Попередне місце роботи |
ТОВ "Монтажагробуд" - iнженер-програмiст |
Примітки |
Голова ревiзiйної комiсiї непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Переобрання протягом 2011 року не було.
Працював на посадi iнженера-системотехнiка ЧФ "ВС-Сервiс" 1996-1997рр., з 1997 по 1998р. на ТОВ "Монтажагробуд" - iнженер-програмiст. З 14.10.1998р. i по теперiшнiй час обiймає посаду директора ПП "ТД "Каштан".
Загальний трудовий стаж - 24 роки, стаж керiвної роботи 18 рокiв
Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть. Ревiзiйна комiсiя у вiдповiдностi до покладених на неї завдань
здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi емiтента. Ревiзiйна комiсiя
має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим
iнтересам емiтента, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами та в iнших випадках, передбачених
законодавством.
Винагороди не отримує. |
|
Тов 'Кагран
|
Член наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
06.08.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
32199634 |
Примітки |
ТОВ "Кагран" (ЄДРПОУ 32199634, зареєстровано 19.09.2002р. Виконавчим комiтетом Одеської мiської ради
за № 15561050001002731. Мiсцезнаходження: 65026, м. Одеса, провулок Чайковського, буд. 12).
Здiйснює контроль за дiяльнiстю голови правлiння та захист прав акцiонерiв емiтента. До компетенцiї
наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом, а також переданих для вирiшення наглядовою радою загальними зборами акцiонерiв.
Власники акцiй по зберiгачу (ПАТ "ФIНБАНК") 93,6320%
Винагороди не отримує. |
|
Грановський Генадій Семенович
|
Голова наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
06.08.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
НЕ, 020666, 01.04.2002, Уманський МВ УМВС України в Черкаськiй областi |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
16 років |
Попередне місце роботи |
Вiце-президент ПП "ТД "Каштан" |
Примітки |
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Переобрання протягом року не було.
З 2002 року обiймає посаду вiце-президент ПП "ТД "Каштан", 65026, м. Одеса, Пушкiнська, 33
Загальний стаж керiвної роботи - 16 рокiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом, а також
переданих для вирiшення Наглядовою радою загальними зборами акцiонерiв.
Винагороду не отримує. |
|