|
Іванов Едуард Миколайович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
53 роки |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ТОВ "Спецелеваторбуд". |
| Примітки |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи. До повноважень посадової особи як члена Правлiння належить участь у вирiшеннi всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, в тому числi таких питань як:
– розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
– визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
– органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
– розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;
– попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
– розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;
– пiдготовка та передача на затвердження Наглядовiй радi положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
– пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства;
– подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзора Товариства;
– пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
– забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
– попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
– органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв;
– залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
– затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
– вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
– заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
– керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
– визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
– iнших питань, крiм тих, що законодавством, Статутом Емiтента або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
2. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): у звiтному перiоду змiни не вiдбувалися.
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Загальний стаж роботи (рокiв): 53.
5. Перелiк попереднiх посад за 5 рокiв: Генеральний директор ТОВ "СПЕЦЕЛЕВАТОРБУД".
6. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
7. Посадова особа обiймає посаду Директора у ТОВ "СПЕЕЦЕЛЕВАТОРБУД", мiсцезнаходження: вул. М. Говорова, 2, оф. 414, м. Одеса. |
|
|
Копил Сергій Степанович
|
Ревiзор Товариства |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
Головний iнженер ТОВ "Спецелеваторбуд". |
| Примітки |
1. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Рвiзор здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства та перевiряє: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод; Факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод.
2. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): у звiтному перiодi змiни не вiдбувалися.
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Загальний стаж (рокiв): 39 рокiв;
5. Перелiк попереднiх посад: Головний iнженер ТОВ "СПЕЦЕЛЕВАТОРБУД".
6. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
7. Посадова особа займає посаду Головного iнженер в ТОВ "СПЕЦЕЛЕВАТОРБУД", вул. Маршала Говорова, 2, м. Одеса. |
|
|
Гнатовський Юрій Олександрович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ПП "ФIРМА ГРАТ", Директор |
| Примітки |
1.Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Голови Правлiння визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння товариства, а також трудовим договором, що укладається з Головою Правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи:
Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань.
Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства.
Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi.
Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядової Радою та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства за всiма напрямками дiяльностi Товариства. До компетенцiї Голови Правлiння Товариства належать:
– вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
– визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;
– розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
– винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства);
– органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
– право пiдпису довiреностей;
– вiдкриття та закриття рахункiв Товариства у нацiональнiй та iноземнiй валютi в усiх банкiвських установах України;
– видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;
– розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства в повному обсязi;
– наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;
– розподiл обов’язкiв мiж заступниками та членами Правлiння;
– призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства;
– за погодженням iз Наглядової радою - призначення на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступникiв Голови Правлiння, а також керiвникiв внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв Товариства згiдно з перелiком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;
– заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
– виконання iнших функцiй, якi випливають з Статуту Товариства, законодавства України або переданi йому за рiшенням iнших органiв Товариства.
У разi неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень його обов’язки за рiшенням Правлiння виконує один iз членiв Правлiння або заступникiв Голови Правлiння. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Голови Правлiння Товариства за його вiдсутностi, має всi повноваження Голови Правлiння Товариства, передбаченi законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правлiння Товариства, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України.
Голова Правлiння може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, своїм заступникам або керiвникам структурних пiдроздiлiв, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Правлiння Товариства.
На пiдставi рiшень, прийнятих Правлiнням, Голова Правлiння видає накази та розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правлiння зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.
2. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): у звiтному перiодi змiни не вiдбувалися. 3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 4. Стаж роботи (рокiв): 33 рокiв. 5. Перелiк попереднiх посад за 5 рокiв: Директор ПП "ФIРМА ГРАТ". 6. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 7. Посадова особа обiймає посаду Директора у ПРИВАТНОМУ ПIДПРИЄМСТВI "ФIРМА ГРАТ", мiсцезнаходження: вул. Сегедська, 18, м. Одеса. |
|
|
Цинський Кирил Юрійович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Фiнансовий директор ТОВ "Спецелеваторбуд" |
| Примітки |
1. Повноваження та обов"язки Голови Наглядової Ради:
– органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
– скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовую ведення протоколiв зсiдань Наглядової ради, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради;
- органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Нгалядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв"язки комiтетiв мiж собою та з iншими ораганами та посадовими особами Товариства;
– вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
– готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
- пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовим особами Товариства;
- протягом 10 (десяти) днiв з дати обрання (призначення Голови та членiв правлiння Товариства укладає вiд iменi Товариства трудовi договори з Головою та членами Правлiння, якщо Наглядова рада не уповноважила на це iншу особу.
Також, Голова та члени Наглядової ради уповноваженi приймати участь у вирiшеннi питань, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Статутом Емiтента, Положенням про Наглядову раду, Законом України "Про акцiонернi товариства", а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема Положення про порядок розмiщення тимчасово вiльних коштiв Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про фiлiї, представництва, iнших внутрiшнiх доку¬ментiв Товариства, що регламентують питання, якi входять до компетенцiї Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзора;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- iнiцiювання в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства» i цим Статутом;
- затвердження торговельної марки (знака для товарiв та послуг) Товариства та дочiрнiх пiдприємств;
- затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих трудових договорiв (контрактiв), встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про виплату премiї Головi та членам Правлiння;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства та внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства;
- затвердження положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
- погодження призначення (прийняття на роботу) на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера Товариства;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- визначення осiб (представникiв) для участi вiд iменi Товариства у загальних зборах акцiонерiв (учасникiв) або iнших вищих органах управлiння юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органiв управлiння та контролю зазначених юридичних осiб;
- прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, якщо Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзором стороннiх спецiалiстiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзором;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
- озгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
2. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): у звiтному перiодi змiни не вiдбувалися.
3.Непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
4. Загальний стаж роботи 24 роки.
5. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Фiнансовий директор ТОВ "Спецелеваторбуд"
6. Цинський Кирил Юрiйович не обiймає посад в iнших пiдприємствах.
|
|
|
Гнатовська Ірина Олексіївна
|
Член Правлiння (секретар Правлiння) |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- 3 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу маркетингу ПП "ФIРМА ГРАТ". |
| Примітки |
1.Повноваження та обов'язки посадової особи: До повноважень посадової особи як члена Правлiння належить участь у вирiшеннi всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, в тому числi таких питань як:
– розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
– визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
– органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
– розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;
– попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
– розробка пропозицiй з питань дiяльностi Товариства на Загальнi збори та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;
– пiдготовка та передача на затвердження Наглядовiй радi положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
– пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства;
– подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзора Товариства;
– пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
– забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
– попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
– органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв;
– залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
– затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
– вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
– заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
– керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
– визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
– iнших питань, крiм тих, що законодавством, Статутом Емiтента або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До обов’язкiв посадової особи як секретаря Правлiння входить:
– ведення та складання протоколiв засiдань Правлiння;
– ведення облiку та зберiгання вхiдної кореспонденцiї та копiй вихiдної кореспонденцiї Правлiння:
– повiдомлення членiв Правлiння про проведення засiдань у порядку та строки, встановленi Положенням про правлiння;
– подання членам Правлiння матерiалiв, необхiдних для розгляду порядку денного засiдань Правлiння;
– складання та засвiдчення виписок з протоколiв засiдань Правлiння.
2. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): у звiтному перiодi змiни не вiдбувалися.
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Стаж роботи (рокiв): 31.
5. Перелiк попереднiх посад за 5 рокiв: начальник вiддiлу маркетингу ПП "ФIРМА ГРАТ"..
6. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
7. Посадова особа обiймає посаду Начальника вiддiлу маркетингу у ПРИВАТНОМУ ПIДПРИЄМСТВI "ФIРМА ГРАТ", мiсцезнаходження: вул. Сегедська, 18, м. Одеса. |
|
|
Копил Олександр Сергійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1988 р. н.
(36 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Юрист, ТОВ "Спецелеваторбуд". |
| Примітки |
1. Повноваження та обов"язки посадової особи:
Також, посадова особа як член Наглядової ради уповноваженаi приймати участь у вирiшеннi питань, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Статутом Емiтента, Положенням про Наглядову раду, Законом України "Про акцiонернi товариства", а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема Положення про порядок розмiщення тимчасово вiльних коштiв Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про фiлiї, представництва, iнших внутрiшнiх доку¬ментiв Товариства, що регламентують питання, якi входять до компетенцiї Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзора;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- iнiцiювання в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства» i цим Статутом;
- затвердження торговельної марки (знака для товарiв та послуг) Товариства та дочiрнiх пiдприємств;
- затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих трудових договорiв (контрактiв), встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про виплату премiї Головi та членам Правлiння;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства та внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства;
- затвердження положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
- погодження призначення (прийняття на роботу) на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера Товариства;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- визначення осiб (представникiв) для участi вiд iменi Товариства у загальних зборах акцiонерiв (учасникiв) або iнших вищих органах управлiння юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органiв управлiння та контролю зазначених юридичних осiб;
- прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, якщо Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзором стороннiх спецiалiстiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзором;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
- озгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
2. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): у звiтному перiодi не вiдбувалось..
3.Непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
4. Загальний стаж роботи 11 рокiв.
5. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Юрист ТОВ "СПЕЦЕЛЕВАТОРБУД".
6. Копил Олександр Сергiйович обiймає посаду юриста в ТОВ "СПЕЦЕЛЕВАТОРБУД", вул. Маршала Говорова, 2, м. Одеса.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему