|
Машталір Антоніна Павлівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- до переобрання |
| Освіта |
Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст матерiально-технiчного постачання |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
фiнансовий директор ПП "Київоблпреса" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї, Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюються Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Голова ревiзiйної комiсiї керує роботою Ревiзiйної комiсiї, яка здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, проводить кожного року плановi ревiзiї i звiтує перед зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя в межах власних повноважень: 1) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за iнiцiативою органiв управлiння Товариства або на вимогу акцiонера або акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства. Ревiзiйна комiсiя Товариства в межах своєї компетенцiї має право: - Вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, засiдання Наглядової ради, вносити на їх розгляд питання, вносити питання на розгляд Генеральним директором, у випадках виявлення порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi, усунення яких потребує прийняття рiшення вiдповiдними органами управлiння Товариства. - За запрошенням Голови Наглядової ради брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради. - Отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства та/або його акцiонерiв, якщо цi акцiонери є посадовими або афiлiйованими особами Товариства, його фiлiй або представництв. - Пiд час проведення перевiрки, у робочий час, у супроводi вiдповiдальних осiб входити до будь-яких примiщень Товариства. - Отримувати уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi перевiряються пiд час перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiд працiвникiв Товариства. - Доповiдати про хiд перевiрок безпосередньо Наглядовiй радi Товариства. - В межах рiчного фiнансового плану, затвердженого Наглядовою радою, користуватися консультацiйною (експертною) пiдтримкою, послугами незалежних аудиторiв. - Отримувати необхiдну для проведення або планування перевiрки iнформацiю вiд державних органiв, акцiонерiв Товариства та третiх осiб. - У разi виявлення дiй, що носять ознаки кримiнальних злочинiв, негайно iнформувати Наглядову раду для прийняття рiшення щодо здiйснення офiцiйної заяви до правоохоронних органiв. Ревiзiйна комiсiя Товариства усi рiшення щодо власної дiяльностi приймає колегiально на своїх засiданнях. Протягом звiтного перiоду на посадi вiдбулись змiни, а саме: Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2017р. було прийнято рiшення припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Чадик Наталiї Iванiвни. Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Машталiр Антонiну Павлiвну. Ревiзiйою комiсiєю 25.04.2017р. було прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Машталiр Антонiну Павлiвну. Загальний стаж роботи - 32 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор, економiст, начальник вiддiлу. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Морозов Родіон Валерійович
|
Член Наглядової ради (акцiонер) |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища, фiнанси. |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ АБ "Укргазбанк", начальник департаменту, член наглядової ради ЗАТ "ВIПОЛ" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються чинним законодавством України, та Статутом Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у роботi Наглядової ради. Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: " Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема Положень про Корпоративного секретаря, про Iнформацiйну полiтику Товариства та iн. " Вирiшення у порядку, передбаченому Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, питань щодо скликання, органiзацiї та проведення Загальних зборiв. " Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до Закону. " Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. " Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. " Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. " Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим законом. " Обрання та припинення повноважень Генерального директора. " Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди, визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором. " Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора. " Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди. " Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. " Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв. " Вирiшення питань про участь Товариства у господарських товариствах, промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи дочiрнiх пiдприємств в органах управлiння господарських товариств, промислово-фiнансових груп та iнших об'єднань; вирiшення iнших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи iншими правами Товариства чи дочiрнiх пiдприємств, що випливають з їх участi в статутному капiталi господарських товариств або з володiння цiнними паперами емiтентiв цiнних паперiв. " Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв. " Подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу). " Прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв. " Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. " Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. " Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. " Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. " Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його послуг. " Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства. " Прийняття рiшення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числi заставу майна Товариства. " Затвердження органiзацiйної структури Товариства. " Затвердження квартальних звiтiв Товариства, подання на затвердження Загальними зборами рiчних звiтiв, якi подаються Генеральним директором Товариства. " Здiйснення аналiзу дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг. " Iнiцiювання проведення Ревiзiйною комiсiєю або незалежним аудитором спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. " Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства. " Iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є представником акцiонера. Посадова особа не є представником групи акцiонерiв. Посадова особа не є незалежним директором Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - начальник департаменту, член наглядової ради, директор департаменту. Протягом звiтного перiоду на посадi вiдбулись змiни, а саме: Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2017р. було прийнято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Морозова Родiона Валерiйовича. Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства, акцiонера, Морозова Родiона Валерiйовича. Одночасно обiймає посаду начальника департаменту в ПАТ АБ "Укргазбанк", мiсцезнаходження: 01004, Київ, вул. Червоноармiйська (Велика Василькiвська), 39. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Кокодзєй Євгеній Віталійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.07.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища, Факультет пiслядипломної освiти та пiдвищення квалiфiкацiї Кременчуцького унiверситету економiки, iнформацiйних технологiй i управлiння |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
керiвник вiддiлу розвитку ПТ "Ломбард "Резерв" ТОВ "АМГ Фiнанс i компанiя" |
| Примітки |
До повноважень та обов'язкiв Генерального директора належить: затвердження штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв, планiв, кошторисiв та бюджетiв Товариства, включаючи рiчнi плани, кошториси та бюджети; затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання; визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, за винятком осiб, якi входять до складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; затвердження типових (стандартних) договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги i роботи Товариства; пiдготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицiй та проектiв документiв, стосовно яких має бути прийняте рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв; пiдготовка та надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальними зборами; встановлення систем заохочення працiвникiв; проведення колективних переговорiв та укладання Колективного договору у Товариствi; органiзацiя ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; прийом та/або звiльнення працiвникiв (крiм осiб, що входять до складу Наглядової та Ревiзiйної комiсiї); ведення облiку кадрiв Товариства, затвердження посадових iнструкцiй; накладення стягнень на працiвникiв (крiм осiб, що входять до складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї). До компетенцiї Генерального директора належать всi iншi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством України, Статутом та/або рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор самостiйно приймає рiшення в межах його компетенцiї шляхом видання наказiв, розпоряджень та iнших актiв або шляхом укладення (пiдписання) договорiв та iнших правочинiв та вчинення iнших дiй вiд iменi Товариства. Накази, розпорядження та iншi акти виданi Генеральним директором та/або засвiдченi витяги з них повиннi бути надаватися акцiонеру, Головi або члену Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї на їх письмову вимогу. Генеральний директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради: без довiреностi представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з усiма державними органами, юридичними i фiзичними особами, та вчиняти вiд його всi iменi юридичнi дiї; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рiшенням Загальних Зборiв та Наглядової Ради Товариства; пiдписувати доручення, договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рiшенням Загальних Зборiв та Наглядової Ради Товариства; вiдкривати, управляти та/або закривати банкiвськi та iншi рахунки Товариства; першого пiдпису фiнансових документiв. Протягом звiтного перiоду на посадi вiдбулись змiни, а саме: 31.07.2017р. Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства "ВIПОЛ" прийняла рiшення припинити повноваження Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "ВIПОЛ" Морозова Валерiя Михайловича у зв'язку з його переходом на iншу посаду. 31.07.2017р. Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства "ВIПОЛ" прийняла рiшення обрати на посаду Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "ВIПОЛ" Кокодзєй Євгенiя Вiталiйовича. Загальний стаж роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з розвитку , керiвник вiддiлу розвитку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Мельниченко Євген Вікторович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- на 5 рокiв |
| Освіта |
Вища, Видавничо-полiграфiчний iнститут при НТУУ КПI, спецiальнiсть: iнженер-технолог |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ВIПОЛ" головний технолог |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї, Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюються Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Член ревiзiйної комiсiї пiд керiвництвом Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя в межах власних повноважень: 1) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за iнiцiативою органiв управлiння Товариства або на вимогу акцiонера або акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства. Ревiзiйна комiсiя Товариства в межах своєї компетенцiї має право: - Вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, засiдання Наглядової ради, вносити на їх розгляд питання, вносити питання на розгляд Генеральним директором, у випадках виявлення порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi, усунення яких потребує прийняття рiшення вiдповiдними органами управлiння Товариства. - За запрошенням Голови Наглядової ради брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради. - Отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства та/або його акцiонерiв, якщо цi акцiонери є посадовими або афiлiйованими особами Товариства, його фiлiй або представництв. - Пiд час проведення перевiрки, у робочий час, у супроводi вiдповiдальних осiб входити до будь-яких примiщень Товариства. - Отримувати уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi перевiряються пiд час перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiд працiвникiв Товариства. - Доповiдати про хiд перевiрок безпосередньо Наглядовiй радi Товариства. - В межах рiчного фiнансового плану, затвердженого Наглядовою радою, користуватися консультацiйною (експертною) пiдтримкою, послугами незалежних аудиторiв. - Отримувати необхiдну для проведення або планування перевiрки iнформацiю вiд державних органiв, акцiонерiв Товариства та третiх осiб. - У разi виявлення дiй, що носять ознаки кримiнальних злочинiв, негайно iнформувати Наглядову раду для прийняття рiшення щодо здiйснення офiцiйної заяви до правоохоронних органiв. Ревiзiйна комiсiя Товариства усi рiшення щодо власної дiяльностi приймає колегiально на своїх засiданнях. Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: технолог, головний технолог. Протягом звiтного перiоду на посадi вiдбулись змiни, а саме: Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2017р. було прийнято рiшення припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Чернишенко Наталiї Василiвни. Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Товариств Мельниченка Євгена Вiкторовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Панченко Володимир Іванович
|
Член Наглядової ради (представник акцiонера) |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Iнженер-електромеханiк |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ВIПОЛ" начальник дiльницi - член Правлiння, член Наглядової ради ЗАТ "ВIПОЛ". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються чинним законодавством України, та Статутом Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у роботi Наглядової ради. Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: " Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема Положень про Корпоративного секретаря, про Iнформацiйну полiтику Товариства та iн. " Вирiшення у порядку, передбаченому Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, питань щодо скликання, органiзацiї та проведення Загальних зборiв. " Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до Закону. " Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. " Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. " Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. " Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим законом. " Обрання та припинення повноважень Генерального директора. " Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди, визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором. " Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора. " Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди. " Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. " Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв. " Вирiшення питань про участь Товариства у господарських товариствах, промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи дочiрнiх пiдприємств в органах управлiння господарських товариств, промислово-фiнансових груп та iнших об'єднань; вирiшення iнших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи iншими правами Товариства чи дочiрнiх пiдприємств, що випливають з їх участi в статутному капiталi господарських товариств або з володiння цiнними паперами емiтентiв цiнних паперiв. " Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв. " Подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу). " Прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв. " Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. " Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. " Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. " Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. " Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його послуг. " Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства. " Прийняття рiшення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числi заставу майна Товариства. " Затвердження органiзацiйної структури Товариства. " Затвердження квартальних звiтiв Товариства, подання на затвердження Загальними зборами рiчних звiтiв, якi подаються Генеральним директором Товариства. " Здiйснення аналiзу дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг. " Iнiцiювання проведення Ревiзiйною комiсiєю або незалежним аудитором спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. " Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства. " Iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Посадова особа не є представником групи акцiонерiв. Посадова особа не є акцiонером товариства. Посадова особа є представником акцiонера. Посадова особа не є незалежним директором Загальний стаж роботи - 42 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради, начальник дiльницi комп'ютерного набору та верстки. Протягом звiтного перiоду на посадi вiдбулись змiни, а саме: Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2017р. було прийнято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Панченка Володимира Iвановича. Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства, представника акцiонера Морозова В.М., Панченка Володимира Iвановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Бернштейн Олександр Саулович
|
Голова Наглядової ради (акцiонер) |
| Рік народження |
1927 р. н.
(97 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- до переобрання |
| Освіта |
Вища, економiст-фiнансист |
| Стаж роботи |
73 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ ВIПОЛ" - Президент - Голова правлiння. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента регулюються чинним законодавством України, та Статутом Товариства. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу згiдно зi Статутом Товариства. Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради: 1) планує та органiзовує її роботу; 2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; 3) пропонує Наглядовiй радi для обрання кандидатуру Корпоративного секретаря; 4) здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: " Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема Положень про Корпоративного секретаря, про Iнформацiйну полiтику Товариства та iн. " Вирiшення у порядку, передбаченому Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, питань щодо скликання, органiзацiї та проведення Загальних зборiв. " Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до Закону. " Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. " Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. " Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. " Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим законом. " Обрання та припинення повноважень Генерального директора. " Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди, визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором. " Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора. " Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди. " Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. " Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв. " Вирiшення питань про участь Товариства у господарських товариствах, промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи дочiрнiх пiдприємств в органах управлiння господарських товариств, промислово-фiнансових груп та iнших об'єднань; вирiшення iнших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи iншими правами Товариства чи дочiрнiх пiдприємств, що випливають з їх участi в статутному капiталi господарських товариств або з володiння цiнними паперами емiтентiв цiнних паперiв. " Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв. " Подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу). " Прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв. " Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. " Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. " Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. " Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. " Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його послуг. " Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства. " Прийняття рiшення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числi заставу майна Товариства. " Затвердження органiзацiйної структури Товариства. " Затвердження квартальних звiтiв Товариства, подання на затвердження Загальними зборами рiчних звiтiв, якi подаються Генеральним директором Товариства. " Здiйснення аналiзу дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг. " Iнiцiювання проведення Ревiзiйною комiсiєю або незалежним аудитором спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. " Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства. " Iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є представником акцiонера. Посадова особа не є представником групи акцiонерiв. Посадова особа не є незалежним директором Загальний стаж роботи - 73 роки. Протягом звiтного перiоду на посадi вiдбулись змiни, а саме: Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2017р. було прийнято рiшення припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Бернштейна Олександра Сауловича. Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства, акцiонера, Бернштейна Олександра Сауловича. Наглядовою радою 25.04.2017р. було прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства, акцiонера, Бернштейна Олександра Сауловича. Перелiк попереднiх посад посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Соїн Анатолій Михайлович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- на 5 рокiв |
| Освіта |
Вища, iнженер механiк |
| Стаж роботи |
47 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ВIПОЛ" - Член Правлiння - начальник цеху, член Ревiзiйної комiсiї |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї, Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюються Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Член ревiзiйної комiсiї пiд керiвництвом Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя в межах власних повноважень: 1) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за iнiцiативою органiв управлiння Товариства або на вимогу акцiонера або акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства. Ревiзiйна комiсiя Товариства в межах своєї компетенцiї має право: - Вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, засiдання Наглядової ради, вносити на їх розгляд питання, вносити питання на розгляд Генеральним директором, у випадках виявлення порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi, усунення яких потребує прийняття рiшення вiдповiдними органами управлiння Товариства. - За запрошенням Голови Наглядової ради брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради. - Отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства та/або його акцiонерiв, якщо цi акцiонери є посадовими або афiлiйованими особами Товариства, його фiлiй або представництв. - Пiд час проведення перевiрки, у робочий час, у супроводi вiдповiдальних осiб входити до будь-яких примiщень Товариства. - Отримувати уснi та письмовi пояснення щодо питань, якi перевiряються пiд час перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiд працiвникiв Товариства. - Доповiдати про хiд перевiрок безпосередньо Наглядовiй радi Товариства. - В межах рiчного фiнансового плану, затвердженого Наглядовою радою, користуватися консультацiйною (експертною) пiдтримкою, послугами незалежних аудиторiв. - Отримувати необхiдну для проведення або планування перевiрки iнформацiю вiд державних органiв, акцiонерiв Товариства та третiх осiб. - У разi виявлення дiй, що носять ознаки кримiнальних злочинiв, негайно iнформувати Наглядову раду для прийняття рiшення щодо здiйснення офiцiйної заяви до правоохоронних органiв. Ревiзiйна комiсiя Товариства усi рiшення щодо власної дiяльностi приймає колегiально на своїх засiданнях. Загальний стаж роботи - 47 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - майстер цеху, член Ревiзiйної комiсiї. Протягом звiтного перiоду на посадi вiдбулись змiни, а саме: Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2017р. було прийнято рiшення припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Соїна Анатолiя Михайловича. Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Соїна Анатолiя Михайловича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Щербина Валентина Іванівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.12.2013
- безстроково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
заступник головного бухгалтера ПАТ "ВIПОЛ" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства. Головний бухгалтер очолює самостiйний пiдроздiл Товариства, що здiйснює бухгалтерський, фiнансовий i податковий облiк Товариства. У своїй дiяльностi Головний бухгалтер керується чинним законодавством України у галузi бухгалтерського облiку та звiтностi, податковим законодавством, Статутом ПрАТ "ВIПОЛ", колективним договором, наказами i розпорядженнями Генерального директора, посадовими обов'язками. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - бухгалтер, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему