|
Дзісь Людмила Василівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- не визначений |
| Паспортні дані |
АА, 000374, 10.07.1995, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
вища, Вiнницький аграрний унiверситет |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Попередня посада за останнi 5 рокiв - бухгалтер ПрАТ" Вiнницяоблпаливо" |
| Примітки |
Вiдповiдно до Наказу по Товариству №45-к вiд 15.03.2016 року призначена на посаду Головного бухгалтера Дзiсь Людмила Василiвна.
Як головний бухгалтер товариства здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв фiнансово-господарської дiяльностi, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi державним органам.
За звiтний пероiд як головний бухгалтер отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 37455,88 грн.
В натуральному виразi винагороди не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Загальний стаж роботи 18 рокiв.
Стаж керiвної роботи 1 рiк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Шевчук Віктор Миколайович
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АВ, 714274, 17.07.2006, Пiщанський РВ УМВС |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Загальний стаж роботи 12 рокiв.
Стаж керiвної роботи 7 рокiв.
Попереднi посади:менеджер-економiст,
2009 - 2016 р- начальник вiддiлу електромаш ПрАТ "Вiнницяоблпаливо".
|
| Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження Ревiзора Шевчука Вiктора Миколайовича.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року обраний строком на 3 роки ревiзор Шевчук Вiктгор Миколайович.
Ревiзор є органом, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ.
Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Ради директорiв АТ, дотримання вимог Статуту АТ та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
— виконання встановлених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою планiв та основних напрямкiв дiяльностi АТ;
— виконання рiшень Ради директорiв з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту АТ;
— виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
— стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй;
— дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
— вжиття генеральним директором заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi — вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв;
— вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, а також вiрнiсть розрахункiв з банкiвськими установами;
— вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу АТ i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
— використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв АТ, що формуються за рахунок прибутку;
— сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються;
—стан каси i майна АТ.
Ревiзор зобов'язаний:
— проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, який подається Радою директорiв, а також каси та майна;
— розглядати кошториси витрат та плани АТ;
— здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
— давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс;
— вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв АТ у разi виникнення загрози iстотним iнтересам АТ або виявлення зловживань посадових осiб АТ;
— повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними — Наглядову раду АТ про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб АТ.
Ревiзор пiсля перевiрки рiчного звiту та балансу передає один примiрник затвердженого по ним висновку Наглядовiй радi i Радi директорiв АТ, та виносить його зi своїми поясненнями на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв АТ.
Загальний стаж роботи 12 рокiв.
Стаж керiвної роботи 7 рокiв.
За виконання обов'язкiв ревiзора винагороди не отримував.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
|
|
Ярмолюк Микола Васильович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.04.2016
- невизначений |
| Паспортні дані |
АА, 668222, 24.12.1997, Калинiвським РВ УМВС |
| Освіта |
вища, Вiнницький державний аграрний унiверситет, факультет менеджмент органiзацiї |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
Загальний стаж роботи 42 роки.
Стаж керiвної роботи 21 рiк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попереднi посади:
1975-1976рр.- колгосп "Прогрес" с. Писарiвка Вiнницького району - тракторист
1976-1978рр. - служба в лавах Радянської Армiї
1978-1981рр. - Студент Барського автошляхового технiкуму
1981-1982рр. - Калинiвська мiжколгоспна шляхобудiвна дiльниця - дорожний робочий
1982 по сьогоднiшнiй день - бухгалтер, ревiзор, начальник ревiзiйної служби,
з 2010 р -по 2016 р. Генеральний директор ПрАТ "Вiнницяоблпаливо" . |
| Примітки |
Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради вiд 08.04.2016 року, у зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi та змiнами до Статуту Товариства, припинено повноваження генерального директора товариства Ярмолюка Миколи Васильовича.
Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради вiд 08.04.2016 року, у зв’язку iз змiнами до Статуту Товариства, призначений на не визначений термiн генеральний директор (до перепризначення) Ярмолюк Микола Васильович.
Генеральний директор призначається Наглядовою Радою на невизначений строк до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради.
Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i чинним законодавством. Генеральний директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Генеральний Директор за умови погодження своїх дiй з Наглядовою Радою:
- вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов’язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов’язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
Генеральний директор:
- несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
- веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
- вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
- органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
- представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
- вiдкриває рахунки в банках;
- органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
- подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
- призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Загальний стаж роботи 43 роки.
Стаж керiвної роботи 19 рокiв.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
За виконання обов'язкiв генерального директора за 2016 рiк отримав заробiтну плату в сумi 218712,15 грн.
В натуральному виразi винагороди не отримував.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
|
|
Килимнюк Віктор Йосипович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АА, 797595, 26.06.1998, Ленiнським РВ УМВС |
| Освіта |
вища, Київський полiтехнiчний iнститут, механiчний факультет |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
Загальний стаж 43 роки.
Стаж керiвної роботи 38 рокiв.
Попереднi посади:
1971-1972рр.- асистент кафедри нарисної геометрiї Вiнницького фiлiалу полiтехнiчного iнституту
1972-1973рр.- служба в лавах Радянської Армiї
1973-1976рр.- Хмiльницьке виробниче управлiння водопровiдного господарства - старший iнженер
1976-1980рр.- завiдуючий Хмiльницьким мiським вiддiлом комунального господарства
1980-1985рр.- Хмiльницький мiськком Компартiї України - завiдуючий промислово-транспортного вiддiлу
1985-1990рр.- iнструктор вiддiлу промисловостi, завiдуючий вiддiлом соцiально-економiчної полiтики обкому КПУ
1991-1996рр.- перший заступник, вiце-президент, генеральний директор, перший Вiце-президент ЗАТ
"Вiнницянафтопродукт"
1996 - 2009 рiк - Голова Правлiння-Генеральний директор ВАТ "Вiнницяоблпаливо".
2010 - 2016 рiк - голова наглядової ради ПрАТ "Вiнницяоблпаливо"
|
| Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження -голови Наглядової ради Килимнюка Вiктора Йосиповича.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року, рiшення засiдання Наглядової ради вiд 08.04.2016 року, щодо голови Наглядової ради, обраний строком на 3 роки голова Наглядової ради Килимнюк Вiктор Йосипович.
Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову Раду.
Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Ради директорiв.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
·затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
·пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
·прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Ради директорiв;
·прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
·обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора та членiв Ради директорiв;
-затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, або контракту, якi укладатимуться з Генеральним директором, членами Ради директорiв, встановлення розмiру їх винагороди;
·прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та членiв Ради директорiв вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
·обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
·обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства;
·вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
·звiтує перед Загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
·контролює дiї Ради директорiв Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Радою директорiв своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати їх дiяльностi;
·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Генерального директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
·затверджує за поданням Генерального директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає Генеральному директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Генеральним директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Рада директорiв та Ревiзiйна комiсiя за квартал та за рiк;
·контролює дiї Ради директорiв щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Ради директорiв, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
·здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Ради директорiвТовариства.
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Ради директорiвТовариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Загальний стаж роботи 44 роки.
Стаж керiвної роботи 38 рокiв.
За звiтний перiод за виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримував.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
|
|
|
Адамович Ольга Олександрівна
|
Член Наглядової ради, начальник вiддiлу ВЕiК |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АЛ, 180875, 11.04.1996, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
загальний стаж роботи (рокiв) - 43 роки
стаж керiвної роботи 14 рокiв.
Попередня посада за останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу ВЕiК ПрАТ "Вiнницяоблпаливо".
|
| Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Адамович Ольги Олександрiвни.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року обрана строком на 3 роки член Наглядової ради Адамович Ольга Олександрiвна.
Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Ради директорiв.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
·затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
·пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
·прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Ради директорiв;
·прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
·обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора та членiв Ради директорiв;
-затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, або контракту, якi укладатимуться з Генеральним директором, членами Ради директорiв, встановлення розмiру їх винагороди;
·прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та членiв Ради директорiв вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
·обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
·обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства;
·вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
·звiтує перед Загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
·контролює дiї Ради директорiв Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Радою директорiв своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати їх дiяльностi;
·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Генерального директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
·затверджує за поданням Генерального директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає Генеральному директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Генеральним директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Рада директорiв та Ревiзiйна комiсiя за квартал та за рiк;
·контролює дiї Ради директорiв щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Ради директорiв, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
·здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Ради директорiвТовариства.
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Ради директорiвТовариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
загальний стаж роботи (рокiв) - 43 роки.
стаж керiвної роботи 14 рокiв.
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди у натуральному та грошовому виразi не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
|
|
Коваль Жанетта Костянтинівна
|
Член Наглядової ради, начальник вiддiлу поставок i реалiзацiї палива, |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АВ, 074681, 13.04.2000, Замостянським РВ УМВС |
| Освіта |
середня спецiальна, Донецький економiчний технiкум, факультет товарознавства |
| Стаж роботи |
49 років |
| Попередне місце роботи |
Попереднi посади:
З 1968 року - бухгалтер, товарознавець, економiст вiддiлу збута,
Останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу поставок i реалiзацiї палива, провiдний економiст по реалiзацiї ОП "Облпаливо", Член Ради Директорiв ПрАт "Вiнницяоблпаливо". |
| Примітки |
Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради вiд 08.04.2016 року, у зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi та змiнами до Статуту Товариства, припинено повноваження члена ради директорiв Коваль Жанетти Костянтинiвни.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року обрана строком на 3 роки член Наглядової ради Коваль Жанетта Костянтинiвна.
Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Ради директорiв.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. . До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
·затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
·пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
·прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Ради директорiв;
·прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
·обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора та членiв Ради директорiв;
-затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, або контракту, якi укладатимуться з Генеральним директором, членами Ради директорiв, встановлення розмiру їх винагороди;
·прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та членiв Ради директорiв вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
·обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
·обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства;
·вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
·звiтує перед Загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
·контролює дiї Ради директорiв Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Радою директорiв своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати їх дiяльностi;
·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Генерального директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
·затверджує за поданням Генерального директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає Генеральному директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Генеральним директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Рада директорiв та Ревiзiйна комiсiя за квартал та за рiк;
·контролює дiї Ради директорiв щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Ради директорiв, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
·здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Ради директорiвТовариства.
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Ради директорiвТовариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Загальний стаж роботи 49 рокiв.
Стаж керiвної роботи 24 роки.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
За виконання обов'язкiв Члена Наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему