| Орган управління |
1. Загальнi збори Товариства - є вищим органом Товариства. До компетенцiї Загальних зборiв Товариства належить : визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства; внесення змiн до Статуту Товариства; прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; прийняття рiшення про змiну типу Товариства; прийняття рiшення про розмiщення акцiй; прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства; прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства; прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзора Товариства, а також внесення змiн до них; затвердження рiчного звiту Товариства; розподiл прибутку i збиткiв Товариства; прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй; прийняття рiшення про форму iснування акцiй; затвердження розмiру рiчних дивiдендiв; прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв; обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради; обрання ревiзора, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; затвердження висновкiв ревiзора; прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випаду, передбаченого частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства",про лiквiдацiю товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї(ревiзора); затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; обрання комiсiї з припинення Товариства; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз Статутом або положенням про Загальнi збори Товариства. Наглядова рада Товариства, є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирiшення наглядовою ради загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; обрання та вiдкликання повноважень директора; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з директором, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, передбачених законодавством; прийняття рiшення про вчинення правочинiв, ринкова вартiсть майна або послу, що є їх предметом, становить 15000,00 грн. визначення ймовiрностi ви знання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; вирiшення iнших питань, що належать до виключної
компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. Директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Директор є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Директор обирається наглядовою радою Товариства. До компетенцiї Директора Товариства належить всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що
вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. До виключної компетенцiї директора належить: прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства; встановлення режиму та умов роботи працiвникiв Товариства; розробка штатного розпису та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та
затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; прийняття рiшення про вчинення правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить не бiльше
15000,00 грн.; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, Складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. |
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему