ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"

Управлiння товариством здiйснюють: * вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв; * Наглядова рада Товариства; * Однособовий виконавчий орган - Генеральний Директор Товариства; Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального Директора Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя Товариства.

В 2018 році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 4, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 4, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 4, Фонд оплати праці 2018 рік - 89.7 тис. грн. Кадрова полiтика товариства спрямована на пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня персоналу. Взаємовiдносини з працiвниками здiйснюється згiдно з чинним законодавством.

Товариство не входить до складу будь-яких організацій, підприємств та установ.

Товариство не здійснює спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами

Протягом звiтного перiоду жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Облiкова полiтика Приватного акцiонерного товариства "Укропткульттовари" (далi Компанiя) - це конкретнi принципи, основи, умови та правила, прийнятi Компанiєю, для пiдготовки i подання фiнансової звiтностi. 1.Вести бухгалтерський облік згідно з Планом рахунків та Інструкцією про його застосування, затверджених наказом Міністерства фінансів України за №291 від 30.11.99 2.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку застосовувати у випадках, предбачених чинним законодавством. 3.Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, забезпечення збереження оброблених документів, регістрів та звітності протягом встановленого строку, але не менше 3-х років, покладається на Голову Правління товариства. 4.Відповідальність за достовірне ведення бухгалтерського обліку та оподаткування покладається на головного бухгалтера товариства. Розприділення виробничих функцій між працівниками бухгалтерії здійснює головний бухгалтер шляхом встановлення персональних посадових інструкцій. 5.Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, згідно з Законом, зобов'язую перед складанням річної звітності проводити інвентаризацію всіх основних та обігових засобів відповідно до Інструкції про інвентаризацію. Створити на підприємстві постійно діючу комісію для введення в експлуатацію та списання основних засобів та необігових активів. Створити на підприємстві постійно діючу комісію для списання матеріалів та МШП. Всі документи на списання основних та обігових засобів затверджує Голова Правління. 6.Застосовувати, передусім, ті підходи та методи ведення і обліку в бухгалтерському обліку, подання інформації в фінансових звітах, які найбільше адаптовані для діяльності підприємств промисловості будівельних матеріалів. 7.Виходячи з цього принципу, доходи в звіт про фінансові результати відображати в тому періоді, коли вони виникли, а витрати - на основі відповідності цим доходам, що забезпечить визначення фінансового результату звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи від основної діяльності класифікувати: - доходи від основної діяльності (виробництво бетонних та залізобетонних виробів, бетонних сумішей) рахунок 701; - доходи від іншої операційної діяльності (здавання майна в оренду,транспортні послуги, доходи від їдальні тощо) рахунок 712 . 8.Згідно П(С)БО №8 бухгалтерський облік нематеріальних активів вести по групам. 9.Основними засобами визнавати матеріальні активи, які утримуються підприємством для використання в виробництві та наданні послуг, для здачі в оренду, для адміністрати-вних цілей та які використовуються більше ніж 365 календарних днів, або вартість яких більша ніж 1000 грн. за одиницю . Основні засоби класифікувати по групам та нараховувати амортизацію за нормами згідно ст.8.2 та 8.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/94-ВР. Первісну оцінку об'єктів основних засобів здійснювати за собівартістю придбання згідно П(С)БО №7. Нараховувати амортизацію податковим методом, передбаченим податковим законодавством. 10.Довгострокові інвестиції в дочірні підприємства обліковувати за методом участі в капіталі. 11.Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх конкретне найменування. Первісну вартість запасів, що придбані, визначати за собівартістю запасів згідно П(С)БО №9.Транспортно-заготівельні витрати відносити конкретно по найменуванню до первісної вартості. При списанні запасів у виробництво, продаж та при іншому вибутті їх оцінку здійснювати за методом середньозваженої собівартості . 12.На вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, які обраховуються на рах.11, нараховувати знос згідно Закону про оподаткування прибутку підприємств та облікову-вати їх на рахунку 11 до повного їх зносу. Вартість МШП, які використовуються менше ніж 365 календарних днів (рах.22) та списуються відразу при передачі їх в експлуатацію, виключити зі складу активів. Матеріально відповідальним особам вести кількісний облік таких предметів до моменту граничного строку їх використання. 13.Грошовими коштами та їх еквівалентами у фінансовій звітності згідно П(С)БО №4 прийняти грошові кошти на розрахунковому рахунку, грошові кошти в касі. 14.До "витрат майбутніх періодів" відносити суми передплати за періодичні видання, каталоги, наперед сплачені рекламні послуги, які стосуються наступного облікового періоду. 15.Класифікацію витрат на виробництво здійснювати згідно П(С)БО №16 "Витрати". До виробничої собівартості продукції включати прямі та накладні витрати. Постійні накладні витрати розприділяти пропорційно на одиницю виготовленої продукції.Класифікацію адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат операційної діяльності здійснювати згідно П(С)БО №16. 16.Затвердити систему оплати праці та систему преміювання згідно з Колективним Договором. 17.Здійснювати оподаткування згідно чинного законодавства України. 18.Відпуск товарів, готової продукції пов'язаним особам здійснювати за звичайними цінами. 19.Після затвердження Міністерством фінансів України змін та доповнень до Положень бухгалтерського обліку вносити зміни до облікової політики товариства.

Приватне акціонерне товариство "Укропткульттовари" займається передачею в оренду й експлуатацію власного та орендованого майна. Основними клiєнтами являються юридичнi особи, якi орендують склади на території товариства.

На протязi останнiх п'яти рокiв пiдприємством здiйснюєвалися фiнансовi інвестиці якi в 2014-2018 р. були реалiзованi. Направлялись кошти на придбання основних засобiв (автотранспорт грузовий та iнше та капітальний ремонт приміщень) в сумi 44,1 тис. грн. у 2014 роцi, 644,9 тис. грн. у 2015 році, 41825,5 тис. грн. у 2016 році,0 тис.грн. у 2017 році. Загальна сума введених в дiю основних засобiв у 2018 роцi склала 0 тис. грн.

До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх корисного використання бiльше 6 років. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 року становить 2980.6 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2018 року складає 1515.9 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 1464.7 тис.грн. Станом на кiнець 2018 року знос основних засобiв (машин та обладнання) складає (%): 49.14 %. На пiдприємствi використовується iнвестицiйна нерухомiсть на 31.12.2018 року становить: - первiсна вартiсть - 851.7 тис. грн. - сума зносу - 478.0 тис. грн., - залишкова вартiсть - 373.7 тис. грн. Всi об'єкти використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства. Обмежень на використання немає. Товариством забезпечено незмiннiсть протягом звiтного перiоду порядку визначенного зносу (амортизацiї) основних засобiв, при цьому використовувався податковий метод нарахування амортизацiї. Облiк зносу та амортизацiї основних засобiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Ризики пов'язанi зi змiною кон'юктури ринку в якому дiє емiтент. Цi ризики є передбачуваними та регулярно вислiдковуються та оцiнюються емiтентом: - можливi змiни в оподаткуваннi та крединто-фiнансовiй полiтицi в державi - вiдтiк клiєнтiв, маркетинговi похибки Вiдсутнiсть своєї точки вiдвантаження на залiзницi, старi склади що потребують ремонтiв.

Фiнансування дiяльностi ПрАТ "Укропткульттовари" здiйснюється за рахунок одержаного прибутку. На протязi року кредити банку не залучались.

Господарська дiяльнiсть ПрАТ "Укропткульттовари" здiйснюється на пiдставi постiйно дiючих договорiв. Зобов'язання передбаченi договорами виконуються. Укладених, але невиконаних договорiв не має. За 2015-2016-2017-2018 роки укладались договори на поставку товарiв та оренду нерухомого майна.

Пiдприємство планує продовжувати виконання своїх планiв: - пов'язаних з розширенням ринкiв збуту своїх товарiв - здiйснення капiталовкладень в придбання автотранспорту для доставки товарiв покупцям - здiйснення ремонту офiсу та складських примiщень.

В звiтному роцi дослiдження та розробки емiтентом не проводились.

ПрАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" не проходило процедуру отримання рейтингу оскiльки не пiдпадає пiд ознаки обов'язкового рейтингування. Приватне акціонерне товариство "Укропткульттовари" (код за ЄДРПОУ - 01553054, місцезнаходження: 25014, м. Кропивницький, вул. Родникова, 88, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: 1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: " Дата проведення загальних зборів акціонерів: 5 квітня 2019 року. " Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 15.00 год. " Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): м. Кропивницький, вул. Родникова, 88, актова зала № 1. 2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: " Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 14:00 до 14:50. " Час початку реєстрації акціонерів 14:00; " Час закінчення реєстрації акціонерів 14:50. 3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 годину 1 квітня 2019 року. 4) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: - Сугак Ольга Миколаївна - Голова Лічильної комісії. - Котляр Світлана Віліївна - член Лічильної комісії. - Зарєва Ірина Сергіївна - член Лічильної комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Яворському Ігорю Олеговичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Жуковій Олені Миколаївні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів. 3.Звіт Генерального Директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Генерального Директора у 2018 р. задовільною. 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 р. задовільною. 5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 р. задовільною. 6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік. 7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 31,5 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. 9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства "Про Загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора" та "Про Ревізійну комісію" шляхом затвердження їх в новій редакції. 10.Про приведення у відповідність до фактичних даних, інформацію відносно часток засновників Товариства, яка міститься у Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, шляхом внесення відповідних змін до ЄДР. Про надання повноважень Генеральному Директору Товариства підписати усі необхідні документи для проведення вказаних змін. Проект рішення: Привести у відповідність до фактичних даних, інформацію відносно часток засновників Товариства яка міститься у Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, шляхом внесення відповідних змін до ЄДР. Уповноважити Генерального Директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича підписати усі необхідні документи для проведення вказаних змін. 5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні Товариства": http://roshenkr.com.ua 6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: м. Кропивницький, вул. Родникова, 88, приймальна Генерального Директора Товариства (кімната № 1), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення, за адресою: м. Кропивницький, вул. Родникова, 88, актова зала № 1. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Генеральний директор Товариства Яворський Ігор Олегович. Довідки за телефоном: 050-936-69-28. 7)Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства"; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру. 8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. 9)Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 27.02.2019 р., загальна кількість простих іменних акцій становить 8 849 320 штук, у т.ч. голосуючих - 6 375 871 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій. 10)Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. 11)Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів: Проект рішення з питання № 1: Обрати Лічильну комісію у складі: - Сугак Ольга Миколаївна - Голова Лічильної комісії. - Котляр Світлана Віліївна - член Лічильної комісії. - Зарєва Ірина Сергіївна - член Лічильної комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з питання № 2: Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Яворському Ігорю Олеговичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Жуковій Олені Миколаївні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів. Проект рішення з питання № 3: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Генерального Директора у 2018 р. задовільною. Проект рішення з питання № 4: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 р. задовільною. Проект рішення з питання № 5: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 р. задовільною. Проект рішення з питання № 6: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік. Проект рішення з питання № 7: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 31,5 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Проект рішення з питання № 8: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. Проект рішення з питання № 9: Внести зміни та доповнення до положень Товариства "Про Загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора" та "Про Ревізійну комісію" шляхом затвердження їх в новій редакції. Проект рішення з питання № 10: Привести у відповідність до фактичних даних, інформацію відносно часток засновників Товариства яка міститься у Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, шляхом внесення відповідних змін до ЄДР. Уповноважити Генерального Директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича підписати усі необхідні документи для проведення вказаних змін.