|
Мельникова Катерина Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Паспортні дані |
ВК, 676141, 12.01.2010, Гiрницьким РВ Макiївського МУ ГУМВС України в Донецькiй областi. |
| Освіта |
Вища. Донецький нацiональний унiверситет економiки i торгiвлi iм.. Туган-Барановського, спецiальнiсть - "Фiнанси". |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Макiїввантажтранс" , посада - головний бухгалтер. |
| Примітки |
Призначено на невизначений термiн на посаду Головного бухгалтера ПАТ"МАКIЇВСЬКЕ АТП - 11434" Мельникову Катерину Олександрiвну(акцiями в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,00003569236 або 1 проста iменна акцiя). Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: ТОВ "Макiїввантажтранс" посада - головний бухгалтер, ПАТ"МАКIЇВСЬКЕ АТП - 11434" посада- головний бухгалтер. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 7 рокiв. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень головного бухгалтера у звiтному роцi отримано винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi 19427,13 грн.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з посади вiдповiдно до встановленного чинним трудовим законодавством порядку наказом голови правлiння. Головний бухгалтер пiдпорядкований безпосередньо головi правлiння. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має повну вищу освiту вiдповiдного напрямку пiдготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5 рокiв. Головний бухгалтер вiдповiдно до посадової iнструкцiї: - Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi падприємства. - Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячi iз структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забеспечення його фiнансової стiйкостi. - Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими не передвачено типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забеспечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. - Забеспечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисцiплiни. - Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних в їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. - Забеспечує законнiсть, своєчаснiсть i правiльнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний , регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. - Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановлення посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. - Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. - Вживає заходiв з попередження нестач, незаконої витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи. - Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забеспечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. - Здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банковських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. - Веде роботу з забеспечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисцiплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв. - Бере участь у розробцi i впровадженi рацiональної планової i облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. - Забеспечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленному порядку у вiдповiднi органи, надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. - Курує працiвниками бухгалтерiї. Змiни у складi посадових осiб протягом 2012 року не вiдбувалися. На момент подання рiчної фiнансової звiтностi емiтента вiдбулося звiльнення посадової особи Мельникової Катерини Олександрiвни. Загальними зборами ПАТ "Макiївське АТП 11434" прийнято рiшення про призначення посадової особи - Головного бухгалтера Андронакi Л.Н., дата прийняття рiшення 23.09.2013 р. на не визначений термiн, прийняте директором ПАТ "Макiївське АТП 11434", наказ № 10/к вiд 23.09.2013 р. на пiдставi заяви посадової особи. Iнформацiя про посадову особу: Андронакi Лiлiя Никифорiвна, член Наглядової ради ПАТ "Макiївське АТП 11434", головний бухгалтер ПАТ "Макiївське АТП 11434", паспортнi данi: серiя ВК № 709523, виданий МВМ Гiрницького РВ Макiївського МУ ГУМВС України в Донецькiй обл. 05.05.2010 р., не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 01.06.2003 р. - 01.08.2004 р. - продавець-касир ТОВ "Донецьк-Спортсимвол"; 11.10.2004 р. - 01.09.2006 р. - продавець-консультант СПД Кравцова; 01.04.2007 р. - 31.05.2009 р.- продавець-консультант ТОВ "Варiант - 2"; 01.06.2009 р. - 31.05.2010 р. - бухгалтер ТОВ "Варiант - 2"; 25.06.2012 р. - 30.08.2013 р. - бухгалтер КП "Макелектротранс" Макiївської мiської ради; 23.09.2013 р. по сьогоднi - головний бухгалтер ПАТ "Макiївське АТП 11434". |
|
|
Нестеренко Євген Валерійович
|
Директор |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 332926, 18.02.1998, Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Донецький державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть - "Автомобiлi та автогосподарство", присвоєно квалiфiкацiю спецiалiста - iнженер механiк. |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "СНС - ЛТД", посада - iнженер-механiк. |
| Примітки |
Призначено загальними зборами акцiонерiв протокол №15 вiд 29.03.2010р. на посаду Директора ПАТ"МАКIЇВСЬКЕ АТП - 11434" Нестеренко Євгена Валерiйовича (акцiями в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 68,09995288608% або 1907970 простих iменних акцiй)строком на 5 рокiв. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади:ТОВ "СНС - ЛТД", посада - iнженер-механiк, ПАТ"МАКIЇВСЬКЕ АТП - 11434" - Директор. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 12 рокiв. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента виплачувалась у виглядi заробiтної плати у розмiрi 19540,09 грн.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виконавчий орган Товариства є одноосiбним в особi директора. Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки директора Товариства визначаються Законом України акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим статутом та положення виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Порядок прийняття рiшень директором, встановлюється статутом Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. До компетенцiї Директора Товариства вiдносяться: 1) здiйснення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядовой ради Товариства; 2) вирiшення питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених статутом; 3)пiдготовка проектiв перспективних i рiчних фiнансових планiв (планiв доходiв та видаткiв) Товариства i звiтiв про їх виконання, подання їх на розгляд наглядовой радi з наступним затвердженням загальними зборами акцiонерiв; 4) подання на розгляд Наглядовой радi квартального, рiчного звiтiв i балансiв Товариства, порядку расподiлу i використання прибутку, нарахування i виплати дивiдендiв за звiтний рiк; 5) розробка та подання на затвердження Наглядовой радi внутрiшнiх нормативних документiв Товариства; 6) розгляд питання органiзацiї виробництва, облiку та звiтностi, зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 7) затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, необхiдних для їхнього рiшення; 8) укладання договорiв, згiдно з чинним законодавством України та вимогами статуту Товариства; 9) розпорядження майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та вимогами статуту товариства, у тому числi в разi участi товариства у створеннi iнших господарських Товариств; 10) призначає уповноваженого представника з управлiння корпоративними правами товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства; 11) затвердження щорiчних кошторисiв, штатного розкладу i посадових окладiв керiвникiв, фахiвцiв та iнших працiвникiв Товариства, структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, встановлення показникiв, розмiрiв i термiнiв премiювання робiтникiв Товариства; 12) керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства; 13) прийняття рiшення про використання резервного капiталу; 14) пiдготовка статуту, положень про органи управлiння i контролю Товариства для наступного погодження їх Наглядовой радою i затвердження Загальними зборами акцiонерiв; 15)пiдготовка положень про порядок створення i використання фондiв, що створюються за рахунок прибутку, i iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, що затверджуються Наглядовой радою; 16) вирiшення питання про вступ до асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та iнших об'єднань пiдприємств; 17) прийняття рiшень про закордоннi вiдрядження; 18) приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства. До компетенцiї директора також вiдноситься наступне: - пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або уповноваженим органом; - керує поточними справами Товариства, видає накази, распорядження i вказiвки обов'язковi для всiх робiтникiв Товариства; приймає на роботу i звiльняє з роботи робiтникiв, застосовує до них заохочення i накладає стягнення; - затверджує договiрнi цiни на продукцiю, тарифи то послуги; - органiзує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi; - видає доручення i довiреностi, вiдкриває в банках поточнi, валютнi i iншi рахунки Товариства; - укладає договори (угоди, контракти) з резидентами i нерезидентами України; - заставляти майно пiдприємства для одержання кредиту на суму не бiльше вiдсоткiв статутного капiталу; - застава на суму бiльше 20 вiдсоткiв статутного капiталу погоджується наглядовою радою Товариства; - приймає рiшення по притягненню до майнової i дисциплiнарної вiдповiдальностi осiб, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством; - здiйснює iншi дiї, що не входять в компетенцiю загальних зборiв акцiонерiв наглядової ради; - пiдписує прийняти загальними зборами акцiонерiв змiни до статуту (нову редакцiю статуту) та проводить їх реєстрацiю. Директор здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з "Положенням про виконавчий орган ПАТ "Макiївське автотранспортне пiдприємство - 11434", затвердженого загальними зборами акцiонерiв. У разi неможливостi виконання особою, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу, своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеної особою. Повноваження директора припиняються за рiшенням наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень директора встановлюються законодавством i договором з ним. Змiни у складi посадових осiб протягом 2012 року не вiдбувалися. На момент подання рiчної фiнансової звiтностi емiтента вiдбулося звiльнення посадової особи - директора Нестеренко Євгена Валерiйовича, яке було прийняте Загальними зборами ПАТ "Макiївське АТП 11434" на пiдставi заяви про звiльнення посадової особи згiдно з ст.38 КЗпП України, дата прийняття рiшення 23.09.2013 р. Нестеренко Євген Валерiйович був призначений Головою Наглядової ради ПАТ _Макiївське АТП 11434_, Загальними зборами акцiонерiв ,дата прийняття рiшення 23.09.2013 р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макiївське АТП 11434", було прийнято рiшення про призначення посадової особи - директора ПАТ "Макiївське АТП 11434" Юрченко Дениса Анатолiйовича дата прийняття рiшення 23.09.2013 р.сроком на 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Юрченко Денис Анатолiйович, директор ПАТ "Макiївське АТП 11434", паспортнi данi: НЕ № 213668 виданий Кiровським РВ МУ УМВС України в Донецькiй обл., дата видачi 31 серпня 2002 р., не володiє акцiями емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 18.12.2003 р. - 01.0.2006 р. - посадова особа Макiївської мiської ради. 06.03.2006 р. - 26.07.2010 р. - головний спецiалiст Донецької обласної державної адмiнiстрацiї. 01.02.2012р. - 20.07.2012 р. - заступник директора ТОВ "Авторесурс Донбасу". 23.07.2012 р. - 31.08.2012 р. - Макiївська мiська рада. 01.09.2012р.-22.07.2013р. - директор ТОВ "ФАЕТОН". |
|
|
Довбня Світлана Євгенівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 453708, 19.01.2002, iрницьким РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Середньо-спецiальна. Днiпропетрiвський технiкум автоматики та телемеханiки. спецiальнiстьь- "Обчiслювальнi машини, прилади та устаткування" |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Шахаi "Пролетарська - Крута", посада - iнженер 1 категорiї. |
| Примітки |
Члена Спостережної ради Довбня Cвiтлану Євгенiвну вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" було призначено з 28.03.2012 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв на посаду Члена Наглядової ради ПАТ"МАКIЇВСЬКЕ АТП - 11434" (не володiє часткою в статутному капiталi емiтента). Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: оператор телетайпу, оператор ЕОМ, економiст 1 категорiї , лiнейний контролер, начальник вiддiлу експлуатацiї, iнженер 1 категорiї охорони працi, iнженер 1 категорiї ВП, БР, ТО. На данний момент працює iнженером ОТ та БД в ПАТ "Макiївське АТП - 11434", пiдприємство знаходиться за адресою: м.Макiївка, вул. Магiстральна, буд.202. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 13 рокiв. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює, регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерiв позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, якої укладатимуться з Директором, встановленого розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься встановлення розмiру оплати його послуг. Це питання належить до компетенцiї виконавчого органу; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пунктi статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України " Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi з приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за датою останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової радi згiдно iз законом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Повноваження членiв наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв Товариства. Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) цього Товариства. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Члени наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Дiя договору з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа, простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право i в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв у разi неналежнього виконання ними своїх обов'язкiв, що негайно впливає на дiяльнiсть Товариства. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено д покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiй померлим. Наглядова рада здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з "Положенням про наглядову раду ПАТ "Макiївське автотранспортне пiдприємство - 11434" затвердженим загальними зборами акцiонерiв. Змiни у складi посадових осiб протягом 2012 року не вiдбувалися. На момент подання рiчної фiнансової звiтностi емiтента Довбня Cвiтлану Євгенiвну було звiльнено. |
|
|
Пузанков Ігор Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 339085, 18.10.2004, Советським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Донецький державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть "Автомобiлi i автомобiльне господарство". |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Фаетон", посада - заступник голови правлiння з перевезень. |
| Примітки |
Члена Спостережної ради Пузанкова Iгора Миколайовича вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" було призначено з 28.03.2012 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв на посаду Члена Наглядової ради ПАТ"МАКIЇВСЬКЕ АТП - 11434" (володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00003569236 % або 1 проста iменна акцiя) Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: мастер участка, iнженер БР, водiй, начальник автоколони, заступник голови правлiння з перевезень. На данний момент працює заступником директора з перевезень в ТОВ "Фаетон", пiдприємство знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Рози Люксембург, буд. 11. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18 рокiв. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює, регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерiв позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, якої укладатимуться з Директором, встановленого розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься встановлення розмiру оплати його послуг. Це питання належить до компетенцiї виконавчого органу; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пунктi статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України " Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi з приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за датою останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової радi згiдно iз законом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Повноваження членiв наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв Товариства. Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) цього Товариства. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Члени наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Дiя договору з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа, простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право i в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв у разi неналежнього виконання ними своїх обов'язкiв, що негайно впливає на дiяльнiсть Товариства. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено д покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiй померлим. Наглядова рада здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з "Положенням про наглядову раду ПАТ "Макiївське автотранспортне пiдприємство - 11434" затвердженим загальними зборами акцiонерiв. Змiни у складi посадових осiб протягом 2012 року не вiдбувалися. На момент подання рiчної фiнансової звiтностi емiтента Пузанкова Iгоря Миколайовича було звiльнено. |
|
|
Симонян Альберт Меружанович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 608038, 02.11.1996, Червоногвардiйським РОВ Макiївського УМВС України в Донецькiй област |
| Освіта |
Вища. Тогонрiжський юридичний iнститут, спецiальнiсть -юрист. |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ПП Павелко В.Ф.,посада - водiй. |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальїнi збори обирають ревiзiйну комiсiю. Призначено з 20.03.2009 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Симонян Альберта Меружановича (акцiями в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,14583898462% або 4086 простих iменних акцiй)на 5 рокiв, згiдно Статуту Товариства. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: начальник колони,водiй. На цей час Симонян А.М являється ФОП Симонян А.М, за адресою 86120, м. Макiївка, вул. Коккiнакi, буд.49/21, кв.18. Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Члени ревiзiйної комiсiї обираються в кiлькостi трьох осiб згiдно статуту Товариства, з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Ревiзiйна комiсiя може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членi ревiзiйної комiсiї п'ять рокiв. Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї: 1) член наглядової ради; 2) директор; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства" , iншими актами законодавства, цим статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом Товариства Виконавчий орган забезпечує членам ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах передбачених статутом або положенням про ревiзiйну комiсiю. Товариство забезпечує доступ членiв ревiзiйної комiсiї до iнформацiї в межах, що визначаються положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ЗА результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiю про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з "Положенням про ревiзiйну комiсiю ПАТ "Макiївське автотранспортне пiдприємство - 11434", затвердженим загальними зборами акцiонерiв. Змiни у складi посадових осiб протягом 2012 року не вiдбувалися. На момент подання рiчної фiнансової звiтностi емiтента Симонян Альберта Меружановича було звiльнено. |
|
|
Поляков Борис Григорович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 363796, 19.03.1998, Ворошиловським РВ МВС України в м.Донецьку |
| Освіта |
Вища. Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть - "Фiзик викладач", квалiфiкацiю спецiалiст з фiзики. |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "СНС-ЛТД",посада - генеральний директор. |
| Примітки |
Голову спостережної ради Полякова Бориса Григоровича вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" призначено з 28.03.2012 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв на посаду Голови Наглядової ради ПАТ"МАКIЇВСЬКЕ АТП - 11434" (володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00003569236 % або 1 проста iменна акцiя) Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: слюсар по ремонту побутової технiки, вчитель фiзики, iнженер, молодший науковий спiвробiтник вiддiлу фiзичних дослiджень, старший iнженер, iнженер 1-ої категорiї, iнженер електронiки 1-ої категорiї, заступник начальника участку, директор, голова правлiння, директор, генеральний директор. На данний момент працює заступником директора в ТОВ "Промислова група "Укренергосервiс", пiдприємство знаходиться за адресою: м.Київ, Шевченкiвський район, вул. Ванди Василевської, буд. 10, кв. 20. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 22 роки. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює, регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерiв позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, якої укладатимуться з Директором, встановленого розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься встановлення розмiру оплати його послуг. Це питання належить до компетенцiї виконавчого органу; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пунктi статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України " Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi з приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за датою останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової радi згiдно iз законом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Повноваження членiв наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв Товариства. Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) цього Товариства. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Члени наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Дiя договору з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа, простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право i в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та голосує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв у разi неналежнього виконання ними своїх обов'язкiв, що негайно впливає на дiяльнiсть Товариства. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено д покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiй померлим. Наглядова рада здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з "Положенням про наглядову раду ПАТ "Макiївське автотранспортне пiдприємство - 11434" затвердженим загальними зборами акцiонерiв. Змiни у складi посадових осiб протягом 2012 року не вiдбувалися. На момент подання рiчної фiнансової звiтностi емiтента Полякова Бориса Григоровича було звiльнено. |
|
|
Павелко Василь Федорович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1940 р. н.
(84 роки)
|
| Паспортні дані |
ВН, 160533, 06.07.2005, Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Середньо-спецiальна. Новочеркаський автотранспортний технiкум, спецiальнiсть - "Технiчне обслуговуввння та ремонт автомобiлiв",квалiфiкацiя технiк-механiк. |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Макiївське АТП - 11434", посада -водiй. |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальїнi збори обирають ревiзiйну комiсiю. Призначено з 20.03.2009 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Павелко Василя Федоровича (акцiями в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,06017731965% або 1686 простих iменних акцiй)на 5 рокiв, згiдно Статуту Товариства. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: начальник колони,водiй. На цей час Павелко Василь Федорович являється ФОП Павелко В.Ф. , за адресою 86139,м.Макiївка, с. Н-Калiново , вул. К.Лiбкнехта. б.145. Стаж керiвної роботи 17 рокiв. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Члени ревiзiйної комiсiї обираються в кiлькостi трьох осiб згiдно статуту Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Ревiзiйна комiсiя може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членi ревiзiйної комiсiї п'ять рокiв. Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї: 1) член наглядової ради; 2) директор; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства" , iншими актами законодавства, цим статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом Товариства Виконавчий орган забезпечує членам ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах передбачених статутом або положенням про ревiзiйну комiсiю. Товариство забезпечує доступ членiв ревiзiйної комiсiї до iнформацiї в межах, що визначаються положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ЗА результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiю про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з "Положенням про ревiзiйну комiсiю ПАТ "Макiївське автотранспортне пiдприємство - 11434", затвердженим загальними зборами акцiонерiв. Змiни у складi посадових осiб протягом 2012 року не вiдбувалися. На момент подання рiчної фiнансової звiтностi емiтента емiтента Павелко Василя Федоровича було звiльнено. |
|
|
Савченко Костянтин Едуадович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 857714, 25.08.1999, Пролетарским РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Середньо-спецiальна. ПТУ № 114 м.Донецьк, спецiальнiсть - молодший спецiалiст жестянщик-кузовщик. |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ"МАКIЇВСЬКЕ АТП - 11434" , посада-заступником директора з перевезень. |
| Примітки |
Члена Спостережної ради Савченко Костянтина Едуадовича вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" було призначено з 28.03.2012 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв на посаду Члена Наглядової ради ПАТ"МАКIЇВСЬКЕ АТП - 11434" (володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00003569236 % або 1 проста iменна акцiя). Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: слюсар, водiй, заступник директора з перевезень. На данний момент працює водiєм в ТОВ "Донецькiнаудит", пiдприємство знаходиться за адресою м.Донецьк вул.Унiверситетська, 37. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 1 рiк. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює, регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерiв позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, якої укладатимуться з Директором, встановленого розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься встановлення розмiру оплати його послуг. Це питання належить до компетенцiї виконавчого органу; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пунктi статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України " Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi з приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за датою останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової радi згiдно iз законом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Повноваження членiв наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв Товариства. Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) цього Товариства. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Члени наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Дiя договору з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа, простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право i в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв у разi неналежнього виконання ними своїх обов'язкiв, що негайно впливає на дiяльнiсть Товариства. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено д покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiй померлим. Наглядова рада здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з "Положенням про наглядову раду ПАТ "Макiївське автотранспортне пiдприємство - 11434" затвердженим загальними зборами акцiонерiв. Змiни у складi посадових осiб протягом 2012 року не вiдбувалися. На момент подання рiчної фiнансової звiтностi емiтента Савченко Костянтина Едуадовича було звiльнено. |
|
|
Сафронов Сергій Валентинович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 367905, 09.07.1996, Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Донецький державний технiчний унiверсiтет , спецiальнiсть-"Органiзатор промислового виробництва в гл. "Вугiльна промисловiсть". |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "МеталIмпекс", посада - сортувальник м/брухтута вiдходiв чорних металiв та "сортувальник м/брухтута вiдходiв чорних металiв . |
| Примітки |
Члена Спостережної ради Сафронова Сергiя Валентиновича вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" було призначено з 28.03.2012 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв на посаду Члена Наглядової ради ПАТ"МАКIЇВСЬКЕ АТП - 11434" (не володiє часткою в статутному капiталi емiтента). Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: учень пiдземного гiрничого монтажника, горний майстер, помiчник начальника дiльницi, пiдземний гiрничий майстер, сортувальник м/брухтута вiдходiв чорних металiв . На данний момент працює працює директором на ТОВ "Фаетон", за адресою: м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 11. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10 рокiв. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює, регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерiв позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, якої укладатимуться з Директором, встановленого розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься встановлення розмiру оплати його послуг. Це питання належить до компетенцiї виконавчого органу; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пунктi статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України " Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi з приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за датою останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової радi згiдно iз законом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Повноваження членiв наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв Товариства. Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) цього Товариства. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Члени наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Дiя договору з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа, простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право i в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв у разi неналежнього виконання ними своїх обов'язкiв, що негайно впливає на дiяльнiсть Товариства. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено д покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiй померлим. Наглядова рада здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з "Положенням про наглядову раду ПАТ "Макiївське автотранспортне пiдприємство - 11434" затвердженим загальними зборами акцiонерiв. Змiни у складi посадових осiб протягом 2012 року не вiдбувалися. На момент подання рiчної фiнансової звiтностi емiтента Сафронова Сергiя Валентиновича було звiльнено. |
|
|
Малахов Олександр Михайлович
|
Голова Ревiзiйної комiссiї |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 596705, 28.05.2002, Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Середньо-спецiальна. СРПТУ №1 м.Харкова , спецiальнiсть - молодшого спецiалiста слюсар-вентиляцiйник. |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Макiївське АТП 11434", посада - водiй. |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальїнi збори обирають ревiзiйну комiсiю. Призначено з 20.03.2009 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Малахова Олександра Михайловича (акцiями в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,03008865982% або 843 простих iменних акцiй)на 5 рокiв, згiдно Статуту Товариства. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: слюсар, водiй. На цей час працює водiєм на ТОВ "Фаетон", за адресою: м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 11. Стаж керiвної роботи 0 рокiв. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Члени ревiзiйної комiсiї обираються в кiлькостi трьох осiб згiдно статуту Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. ГОЛОВА ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосi вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членi ревiзiйної комiсiї п'ять рокiв. Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї: 1) член наглядової ради; 2) директор; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства" , iншими актами законодавства, цим статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом Товариства Виконавчий орган забезпечує членам ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах передбачених статутом або положенням про ревiзiйну комiсiю. Товариство забезпечує доступ членiв ревiзiйної комiсiї до iнформацiї в межах, що визначаються положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ЗА результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiю про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з "Положенням про ревiзiйну комiсiю ПАТ "Макiївське автотранспортне пiдприємство - 11434", затвердженим загальними зборами акцiонерiв. Змiни у складi посадових осiб протягом 2012 року не вiдбувалися. На момент подання рiчної фiнансової звiтностi емiтента Малахова Олександра Михайловича було звiльнено. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему