|
Алипова Марія Володимирівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2013
- до 24.04.2016 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища, Гуманітарний університет "Запорізький інститут гуманітарного та муніципального управління" |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Запорізька кондитерська фабрика", юристконсульт |
| Примітки |
До компетенцiї наглядової ради вiдносяться наступнi питання: визначення прiоритетних напрямкiв дiяльностi товариства; - прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартостi чистих активiв товариства; - затвердження ринкової вартостi акцiй, що розмiщуються, та акцiй власного випуску, викуплених товариством, що вiдчужуються; - затвердження ринкової вартостi майна, яке вноситься в оплату за акцiї, якi розмiщуються товариством - затвердження оцiнки вимог до товариства, якi виникли до розмiщення цiнних паперiв i якими оплачуються цiннi папери товариства; призначення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строку їх виплати; встановлення дати складання перелiку акцiонерiв, що мають право приймати участь у загальних зборах акцiонерiв; - попереднє затвердження порядку денного загальних зборiв, крiм випадкiв їх скликання акцiонерами; - прийняття рiшення про включення пропозицiй до порядку денного загальних зборiв; визначення особи, що головує на загальних зборах акцiонерiв; - призначення реєстрацiйної комiсiї; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рiшення про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв; - прийняття рiшення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв, рiшення про скликання яких прийнято наглядовою радою; прийняття рiшення про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв з письмовим повiдомленням акцiонерiв не пiзнiше, нiж за 15 днiв до дати їх проведення, з позбавленням акцiонерiв права вносити пропозицiї до порядку денного; - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм положень, що затверджуються виключно загальними зборами акцiонерiв; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством цiнних паперiв, крiм акцiй; обрання та припинення повноважень директора; - затвердження умов контракту, який буде укладатись з директором товариства, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - визначення розмiру збиткiв, що нанесенi товариству внаслiдок протиправних дiй (бездiяльностi) директором товариства; - здiйснення аналiзу вiдповiдностi розмiру чистих активiв товариства розмiру статутного капiталу товариства перед кожними черговими загальними зборами; - визначення друкованого засобу масової iнформацiї для здiйснення повiдомлення акцiонерiв про можливiсть реалiзацiї переважного права при додатковому випуску акцiй; - затвердження форми та обов'язкових реквiзитiв письмових зобов'язань про продаж акцiй додаткового випуску, що видаються акцiонерам в порядку, визначеному законодавством; - прийняття рiшення про кiлькiсть акцiй, що будуть придбанi товариством у акцiонерiв та здiйснення iнших дiй з викупу акцiй, в. порядку, визначеному роздiлом 23 цього Статуту; - затвердження звiту директора про викуп товариством акцiй; ' - прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв; - прийняття товариством зобов'язань за векселем (видача простих та переказних векселiв), якщо зазначений правочин не вiднесений цим Статутом до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв; - прийняття рiшень стосовно отримання та видачi гарантiй, поруки, укладення кредитних договорiв та договорiв позики, застави, крiм випадкiв, коли цим Статутом укладення цих правочинiв вiднесено до виключнох компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - прийняття рiшення про вчинення товариством значних правочинiв у випадках, передбачених роздiлу 8 цього Статуту; - затвердження висновку ревiзора щодо визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу товариством акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - прийняття рiшення про участь у засiданнi наглядової ради, або при розглядi наглядовою радою окремих питань порядку денного, директора товариства, iнших осiб; - прийняття рiшення про утворення комiтетiв наглядової ради та обрання осiб з числа членiв наглядової ради, що будуть очолювати вiдповiднi комiтети; - прийняття рiшення про перелiк питань, що передаються на вирiшення комiтетам наглядової ради; - прийняття рiшення про запровадження посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); - призначення внутрiшнього аудитора; - розгляд висновкiв комiтетiв наглядової ради та прийняття рiшень за ними; - обрання корпоративного секретаря; - визначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з директором товариства; - затвердження ринкової вартостi акцiй при придбаннi у акцiонерiв акцiй особою, яка придбала 50 та бiльше % акцiй; - прийняття рiшення про заборону вчинення правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть, або винесення цього питання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарська дiяльностi товариства; прийняття рiшення про доповнення перелiку документiв, наведеного у цьому Статут якi повиннi зберiгатись в товариствi та надаватись для ознайомлення акцiонерам; - розроблення умов договору про злиття (приєднання), або плану подiлу (видiлу, перетворення) та пiдготовка пояснень до умов зазначених документiв; - отримання висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; - подання на вирiшення загальних зборiв акцiонерiв питань про припинення (злиття, приєднання, подiл або перетворення), або видiл товариства, а також про затвердженнi умов договору про злиття (приєднання), або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу); прийняття рiшення про затвердження проекту статуту товариства, створюваного в результатi злиття, про затвердження проекту договору про злиття, про схвалення передавального акту, пiдготовленого комiсiєю з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертацiї акцiй товариства, що припиняється, в акцiї товариства, створюваного в результатi злиття; - винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв питання про затвердження статуту товариства, створюваного в результатi злиття; - винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв питання про порядок i умови подiлу товариства, створення товариств - правонаступникiв i порядок конвертацiї акцiй товариства, що припиняється, в акцiї створюваних товариств; - винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв питань про порядок i умови видiлу, створення нового товариства (товариств), конвертацiю частини акцiй товариства, з якого здiйснюється видiл, в акцiї створюваного товариства (розподiл акцiй створюваного товариства серед акцiонерiв товариства, з якого здiйснюється видiл, придбання акцiй створюваного товариства самим товариством, з якого здiйснюється видiл) i порядок такої конвертацiї (розподiлу, придбання); винесення на затвердження загальних зборiв акцiонерiв питання про порядок i умови перетворення, порядок обмiну акцiй товариства на частки (паї) пiдприємницького товариства - правонаступника; - переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування; iншi питання, що вiднесенi до компетенцiї наглядової ради цим Статутом, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством України, а також дорученi наглядовiй радi окремими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію. Загальний стаж роботи - 8 років. Перелiк посад за останні 5 років - юрисконсульт, головний спеціаліст-юристконсульт, член наглядової ради. Iнформацiя про посади на будь-яких iнших пiдприємствах - юридичний відділ виконкому Запорізької міської ради, юристконсульт(69000, м.Запорiжжя, пр.Ленiна, 206). Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи вiдсутня, оскiльки посадова особа вiдмовилась надавати iнформцiю посилаючись на Закон України "Про захист персональних даних" вiд 01.06.2010 р. №2297-VI. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |
|
|
Овчаренко Ольга Володимирівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2013
- до 24.04.2016 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, Запорізька державна інженерна академія |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Виконком Запорізької міської ради, головний спеціаліст головного економічного упраління |
| Примітки |
Ревiзор зобов'язан: - вимагати скликання засiдання наглядової ради та позачергових загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi нею порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства або загроза iнтересам товариства вимагають вирiшення питань, що вiдносяться до їх компетенцiї; - надавати директору не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за рiк; - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документах або встановлювати факт їх недостовiрностi; - готувати висновок про неплатоспроможнiсть товариства або ймовiрнiсть такої неплатоспроможностi внаслiдок викупу товариством власних акцiй, стан власного та резервного капiталу товариства на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцiй; - оголосити цей висновок загальним зборам акцiонерiв; - iнформувати наглядову раду та директора про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. В цьому разi ревiзор бере участь у засiданнi наглядової ради, яка розглядає iнформацiю ревiзора; - на вимогу наглядової ради або директора, ревiзор повинен брати участь у засiданнях цих органiв товариства, або в обговореннi ними на своїх засiданнях певних питань порядку денного. При здiйсненнi перевiрок (ревiзiй) ревiзор повинен належним чином вивчати всi документи, що мають вiдношення до предмету перевiрки (ревiзiї). Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiн у складi посадової особи: посадова особа Ревiзор Квятковський Михайло Анатолiйович звiльнена за рiшенням ЗЗА вiд 24.04.2013. Обгрунтування змiн - дострокове припинення повноважень (вiдкликання) ревiзора. Посадова особа Ревiзор Овчаренко Ольга Володимирiвна призначена за рiшенням ЗЗА вiд 24.04.2013. Обгунтування змiн - у зв'язку iз вакантнiстю даної посади. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію. Загальний стаж роботи - 21 рік. Перелiк посад за останні 5 років - бухгалтер, головний спкціаліст, начальник відділу, ревізор. Iнформацiя про посади на будь-яких iнших пiдприємствах - начальник відділу економіки комунальних підприємств департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради(69000, м.Запорiжжя, пр.Леніна, 206). Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи вiдсутня, оскiльки посадова особа вiдмовилась надавати iнформцiю посилаючись на Закон України "Про захист персональних даних" вiд 01.06.2010 р. № 2297-VI. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |
|
|
Хитрик Максим Віталійович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2013
- до 24.04.2016 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, Запорізький державний університет |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Управління житлового господарства запорізької міської ради, начальник відділу по роботі з житловим фондом |
| Примітки |
До компетенцiї наглядової ради вiдносяться наступнi питання: визначення прiоритетних напрямкiв дiяльностi товариства; - прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартостi чистих активiв товариства; - затвердження ринкової вартостi акцiй, що розмiщуються, та акцiй власного випуску, викуплених товариством, що вiдчужуються; - затвердження ринкової вартостi майна, яке вноситься в оплату за акцiї, якi розмiщуються товариством - затвердження оцiнки вимог до товариства, якi виникли до розмiщення цiнних паперiв i якими оплачуються цiннi папери товариства; призначення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строку їх виплати; встановлення дати складання перелiку акцiонерiв, що мають право приймати участь у загальних зборах акцiонерiв; - попереднє затвердження порядку денного загальних зборiв, крiм випадкiв їх скликання акцiонерами; - прийняття рiшення про включення пропозицiй до порядку денного загальних зборiв; визначення особи, що головує на загальних зборах акцiонерiв; - призначення реєстрацiйної комiсiї; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рiшення про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв; - прийняття рiшення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв, рiшення про скликання яких прийнято наглядовою радою; прийняття рiшення про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв з письмовим повiдомленням акцiонерiв не пiзнiше, нiж за 15 днiв до дати їх проведення, з позбавленням акцiонерiв права вносити пропозицiї до порядку денного; - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм положень, що затверджуються виключно загальними зборами акцiонерiв; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством цiнних паперiв, крiм акцiй; обрання та припинення повноважень директора; - затвердження умов контракту, який буде укладатись з директором товариства, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - визначення розмiру збиткiв, що нанесенi товариству внаслiдок протиправних дiй (бездiяльностi) директором товариства; - здiйснення аналiзу вiдповiдностi розмiру чистих активiв товариства розмiру статутного капiталу товариства перед кожними черговими загальними зборами; - визначення друкованого засобу масової iнформацiї для здiйснення повiдомлення акцiонерiв про можливiсть реалiзацiї переважного права при додатковому випуску акцiй; - затвердження форми та обов'язкових реквiзитiв письмових зобов'язань про продаж акцiй додаткового випуску, що видаються акцiонерам в порядку, визначеному законодавством; - прийняття рiшення про кiлькiсть акцiй, що будуть придбанi товариством у акцiонерiв та здiйснення iнших дiй з викупу акцiй, в. порядку, визначеному роздiлом 23 цього Статуту; - затвердження звiту директора про викуп товариством акцiй; ' - прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв; - прийняття товариством зобов'язань за векселем (видача простих та переказних векселiв), якщо зазначений правочин не вiднесений цим Статутом до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв; - прийняття рiшень стосовно отримання та видачi гарантiй, поруки, укладення кредитних договорiв та договорiв позики, застави, крiм випадкiв, коли цим Статутом укладення цих правочинiв вiднесено до виключнох компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - прийняття рiшення про вчинення товариством значних правочинiв у випадках, передбачених роздiлу 8 цього Статуту; - затвердження висновку ревiзора щодо визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу товариством акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - прийняття рiшення про участь у засiданнi наглядової ради, або при розглядi наглядовою радою окремих питань порядку денного, директора товариства, iнших осiб; - прийняття рiшення про утворення комiтетiв наглядової ради та обрання осiб з числа членiв наглядової ради, що будуть очолювати вiдповiднi комiтети; - прийняття рiшення про перелiк питань, що передаються на вирiшення комiтетам наглядової ради; - прийняття рiшення про запровадження посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); - призначення внутрiшнього аудитора; - розгляд висновкiв комiтетiв наглядової ради та прийняття рiшень за ними; - обрання корпоративного секретаря; - визначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з директором товариства; - затвердження ринкової вартостi акцiй при придбаннi у акцiонерiв акцiй особою, яка придбала 50 та бiльше % акцiй; - прийняття рiшення про заборону вчинення правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть, або винесення цього питання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарська дiяльностi товариства; прийняття рiшення про доповнення перелiку документiв, наведеного у цьому Статут якi повиннi зберiгатись в товариствi та надаватись для ознайомлення акцiонерам; - розроблення умов договору про злиття (приєднання), або плану подiлу (видiлу, перетворення) та пiдготовка пояснень до умов зазначених документiв; - отримання висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; - подання на вирiшення загальних зборiв акцiонерiв питань про припинення (злиття, приєднання, подiл або перетворення), або видiл товариства, а також про затвердженнi умов договору про злиття (приєднання), або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу); прийняття рiшення про затвердження проекту статуту товариства, створюваного в результатi злиття, про затвердження проекту договору про злиття, про схвалення передавального акту, пiдготовленого комiсiєю з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертацiї акцiй товариства, що припиняється, в акцiї товариства, створюваного в результатi злиття; - винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв питання про затвердження статуту товариства, створюваного в результатi злиття; - винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв питання про порядок i умови подiлу товариства, створення товариств - правонаступникiв i порядок конвертацiї акцiй товариства, що припиняється, в акцiї створюваних товариств; - винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв питань про порядок i умови видiлу, створення нового товариства (товариств), конвертацiю частини акцiй товариства, з якого здiйснюється видiл, в акцiї створюваного товариства (розподiл акцiй створюваного товариства серед акцiонерiв товариства, з якого здiйснюється видiл, придбання акцiй створюваного товариства самим товариством, з якого здiйснюється видiл) i порядок такої конвертацiї (розподiлу, придбання); винесення на затвердження загальних зборiв акцiонерiв питання про порядок i умови перетворення, порядок обмiну акцiй товариства на частки (паї) пiдприємницького товариства - правонаступника; - переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування; iншi питання, що вiднесенi до компетенцiї наглядової ради цим Статутом, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством України, а також дорученi наглядовiй радi окремими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію. Загальний стаж роботи - 19 років. Перелiк посад за останні 5 років - директор комунального пiдприємства, начальник відділу по роботі з житловим фондом, начальник управління приватизації департаменту комунальної власності та приватизації, голова наглядової ради. Iнформацiя про посади на будь-яких iнших пiдприємствах - начальник управління приватизації департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради(69000, м.Запорiжжя, пр.Ленiна, 206). Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи вiдсутня, оскiльки посадова особа вiдмовилась надавати iнформцiю посилаючись на Закон України "Про захист персональних даних" вiд 01.06.2010 р. №2297-VI. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |
|
|
Буштрук Ігор Анатолійович
|
Директор |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.06.2014
- до 19.06.2019 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Запорiжвогнетрив" - заступник начальника ремонтно-будiвельного цеха з поточного ремонту та загальним питанням |
| Примітки |
Директор є самостiйним органом товариства. Директор має повноваження самостiйно приймати будь-якi рiшення вiд iменi товариства. Директор, з врахуванням обмежень, що визначенi чинним законодавством та цим Статутом: - має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами товариства; - пiдписує всi правочини, що укладаються товариством, при наявностi рiшення про їх укладання вiдповiдного органу товариства; - на виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради видає та пiдписує накази, що є обов'язковими для виконання всiма працiвниками товариства; - вiдкриває у банкiвських установах розрахунковi та iншi рахунки товариства; - є уповноваженою особою товариства у вiдносинах з депозитарною установою, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї товариства; - вiдповiдає за своєчаснiсть та повноту подання вiдомостей до банкiвських та депозитарних установ, що стосується змiни iнформацiї про товариство; - здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю товариства; - забезпечує виконання планiв дiяльностi товариства, що необхiднi для вирiшення його задач; - розпоряджається майном товариства для забезпечення його поточної дiяльностi в межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом; - згiдно до загальної структури товариства затверджує штатний розклад та посадовi оклади працiвникiв товариства; - здiйснює у вiдношенi до працiвникiв товариства права та обов'язки роботодавця, що передбаченi КЗпП України, законами України та iншими нормативними правовими актами, що мiстять норми трудового права, в тому числi укладає, змiнює та розриває трудовi договори з працiвниками товариства, застосовує вiдносно працiвникiв товариства заходи заохочення, притягує працiвникiв до дисциплiнарної та матерiальної, вiдповiдальностi, крiм випадкiв, визначених цим Статутом; - здiйснює прийняття та звiльнення в установленому чинним законодавством України головного бухгалтера товариства за згодою з наглядовою радою; - пiдписує цивiльно-правовi угоди, згода на укладання яких надана у встановленому цим Статутом порядку загальними зборами акцiонерiв або наглядовою радою; - встановлює цiни та тарифи на послуги та продукцiю товариства; - контролює роботу та забезпечує ефективну взаємодiю структурних пiдроздiлiв та iнших служб товариства; - забезпечує дотримання законностi в дiяльностi товариства; - своєчасно забезпечує сплату податкiв та зборiв в порядку та розмiрах, визначених чинним законодавством України, надає в установленому законодавством порядку статистi бухгалтерську та iншу звiтнiсть; - складає та надає на попереднiй розгляд наглядовiй радi товариства звiти про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства; - готує та надає на попереднiй розгляд наглядовiй радi проекти документiв, що виносяться розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - в межах, визначених законодавством України та цим Статутом, визначає склад та обсяг вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю товариства, а також визначає порядок доступу до такої iнформацiї та порядок її захисту; - повiдомляє кредиторiв товариства про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення про зменшення статутного капiталу; - повiдомляє акцiонерiв, в порядку, визначеному цим Статутом, про можливiсть реалiзацiї переважного права на придбання акцiй додаткового випуску; - складає звiт за наслiдками викупу товариством власних акцiй у акцiонерiв, та надає його на затвердження наглядовiй радi; - розподiляє посадовi обов'язки мiж працiвниками товариства, визначає їх повноваження; - вирiшує iншi питання дiяльностi товариства, що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi товариства та забезпечення його нормальної роботи згiдно до законодавства України та цього Статуту. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію. Загальний стаж роботи - 27 років. Перелiк посад за останні 5 років - директор. Особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |
|
|
Бадигіна Тетяна Вячеславівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.03.2011
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, Запорiзький державний технiчний унiверситет |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Торговий дом "Алiот" - головний бухгалтер. |
| Примітки |
Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi на пiдставi єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку; забезпечення фiксування всiх господарських операцiй в первинних документах;органiзацiя документообiгу i звiтностi Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;забезпечення облiку, рацiонального використання i збереження майна Товариства; забезпечення дотримання законностi в дiяльностi Товариства; визначення умов оплати працi осiб, якi знаходяться в трудових вiдносинах з Товариством; розгляд результатiв аудиторських перевiрок та перевiрок контролюючих органiв; усунення недолiкiв у разi їх виявлення. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Перелiк посад за останні 5 років - бухгалтер; головний бухгалтер. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію. Загальний стаж роботи - 19 років. Особа обiймає посаду директора ДП "Послуга" ПрАТ "ТМО "Запоріжжя" за сумісництвом (69002, м.Запоріжжя, вул.Червоногвардiйська, буд.17). Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |
|
|
Новак Наталія Володимирівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2013
- до 24.04.2016 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища, Запорізький національний технічний університет |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Виконком Запорізької міської ради, начальник головного економічного управління |
| Примітки |
о компетенцiї наглядової ради вiдносяться наступнi питання: визначення прiоритетних напрямкiв дiяльностi товариства; - прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартостi чистих активiв товариства; - затвердження ринкової вартостi акцiй, що розмiщуються, та акцiй власного випуску, викуплених товариством, що вiдчужуються; - затвердження ринкової вартостi майна, яке вноситься в оплату за акцiї, якi розмiщуються товариством - затвердження оцiнки вимог до товариства, якi виникли до розмiщення цiнних паперiв i якими оплачуються цiннi папери товариства; призначення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строку їх виплати; встановлення дати складання перелiку акцiонерiв, що мають право приймати участь у загальних зборах акцiонерiв; - попереднє затвердження порядку денного загальних зборiв, крiм випадкiв їх скликання акцiонерами; - прийняття рiшення про включення пропозицiй до порядку денного загальних зборiв; визначення особи, що головує на загальних зборах акцiонерiв; - призначення реєстрацiйної комiсiї; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рiшення про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв; - прийняття рiшення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв, рiшення про скликання яких прийнято наглядовою радою; прийняття рiшення про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв з письмовим повiдомленням акцiонерiв не пiзнiше, нiж за 15 днiв до дати їх проведення, з позбавленням акцiонерiв права вносити пропозицiї до порядку денного; - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм положень, що затверджуються виключно загальними зборами акцiонерiв; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством цiнних паперiв, крiм акцiй; обрання та припинення повноважень директора; - затвердження умов контракту, який буде укладатись з директором товариства, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - визначення розмiру збиткiв, що нанесенi товариству внаслiдок протиправних дiй (бездiяльностi) директором товариства; - здiйснення аналiзу вiдповiдностi розмiру чистих активiв товариства розмiру статутного капiталу товариства перед кожними черговими загальними зборами; - визначення друкованого засобу масової iнформацiї для здiйснення повiдомлення акцiонерiв про можливiсть реалiзацiї переважного права при додатковому випуску акцiй; - затвердження форми та обов'язкових реквiзитiв письмових зобов'язань про продаж акцiй додаткового випуску, що видаються акцiонерам в порядку, визначеному законодавством; - прийняття рiшення про кiлькiсть акцiй, що будуть придбанi товариством у акцiонерiв та здiйснення iнших дiй з викупу акцiй, в. порядку, визначеному роздiлом 23 цього Статуту; - затвердження звiту директора про викуп товариством акцiй; ' - прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв; - прийняття товариством зобов'язань за векселем (видача простих та переказних векселiв), якщо зазначений правочин не вiднесений цим Статутом до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв; - прийняття рiшень стосовно отримання та видачi гарантiй, поруки, укладення кредитних договорiв та договорiв позики, застави, крiм випадкiв, коли цим Статутом укладення цих правочинiв вiднесено до виключнох компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - прийняття рiшення про вчинення товариством значних правочинiв у випадках, передбачених роздiлу 8 цього Статуту; - затвердження висновку ревiзора щодо визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу товариством акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - прийняття рiшення про участь у засiданнi наглядової ради, або при розглядi наглядовою радою окремих питань порядку денного, директора товариства, iнших осiб; - прийняття рiшення про утворення комiтетiв наглядової ради та обрання осiб з числа членiв наглядової ради, що будуть очолювати вiдповiднi комiтети; - прийняття рiшення про перелiк питань, що передаються на вирiшення комiтетам наглядової ради; - прийняття рiшення про запровадження посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); - призначення внутрiшнього аудитора; - розгляд висновкiв комiтетiв наглядової ради та прийняття рiшень за ними; - обрання корпоративного секретаря; - визначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з директором товариства; - затвердження ринкової вартостi акцiй при придбаннi у акцiонерiв акцiй особою, яка придбала 50 та бiльше % акцiй; - прийняття рiшення про заборону вчинення правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть, або винесення цього питання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарська дiяльностi товариства; прийняття рiшення про доповнення перелiку документiв, наведеного у цьому Статут якi повиннi зберiгатись в товариствi та надаватись для ознайомлення акцiонерам; - розроблення умов договору про злиття (приєднання), або плану подiлу (видiлу, перетворення) та пiдготовка пояснень до умов зазначених документiв; - отримання висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; - подання на вирiшення загальних зборiв акцiонерiв питань про припинення (злиття, приєднання, подiл або перетворення), або видiл товариства, а також про затвердженнi умов договору про злиття (приєднання), або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу); прийняття рiшення про затвердження проекту статуту товариства, створюваного в результатi злиття, про затвердження проекту договору про злиття, про схвалення передавального акту, пiдготовленого комiсiєю з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертацiї акцiй товариства, що припиняється, в акцiї товариства, створюваного в результатi злиття; - винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв питання про затвердження статуту товариства, створюваного в результатi злиття; - винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв питання про порядок i умови подiлу товариства, створення товариств - правонаступникiв i порядок конвертацiї акцiй товариства, що припиняється, в акцiї створюваних товариств; - винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв питань про порядок i умови видiлу, створення нового товариства (товариств), конвертацiю частини акцiй товариства, з якого здiйснюється видiл, в акцiї створюваного товариства (розподiл акцiй створюваного товариства серед акцiонерiв товариства, з якого здiйснюється видiл, придбання акцiй створюваного товариства самим товариством, з якого здiйснюється видiл) i порядок такої конвертацiї (розподiлу, придбання); винесення на затвердження загальних зборiв акцiонерiв питання про порядок i умови перетворення, порядок обмiну акцiй товариства на частки (паї) пiдприємницького товариства - правонаступника; - переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування; iншi питання, що вiднесенi до компетенцiї наглядової ради цим Статутом, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством України, а також дорученi наглядовiй радi окремими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію. Загальний стаж роботи - 28 років. Перелiк посад за останні 5 років - начальник головного економічного управління,директор департаменту економічного розвитку, член наглядової ради. Iнформацiя про посади на будь-яких iнших пiдприємствах - директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради(69000, м.Запорiжжя, пр.Ленiна, 206). Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи вiдсутня, оскiльки посадова особа вiдмовилась надавати iнформцiю посилаючись на Закон України "Про захист персональних даних" вiд 01.06.2010 р. № 2297-VI. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему