|
Овсянніков Михайло Володимирович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2015
- 27.04.2018 |
| Паспортні дані |
АМ, 923539, 11.03.2002, АНД РВДМУУМВС УКРАЇНИ в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
приватний пiдприємець |
| Примітки |
Виконавчий орган Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю є Правлiння Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтно загальним зборам i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i чинним законодавством України. Повноваження та обов'язки члена правлiння полягають у здiйсненнi допомоги керiвництву у поточної дiяльностi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує, на iнших пiдприємствах не працює. Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв - член правлiння ПАТ "УКРСПЕЦЕКСКАВАЦIЯ". Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни: на пiдставi рiшення наглядової ради вiд 27.04.2015 р. (протокол № 1/2015-НР вiд 27.04.2015 р.) члена правлiння Овсяннiкова М.В. переобрано на посадi на наступнi 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Петенко Олександр Олександрович
|
голова правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2015
- 27.04.2018 |
| Паспортні дані |
АЕ, 221208, 25.04.1996, АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
приватний пiдприємець |
| Примітки |
Виконавчий орган Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю є Правлiння Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтно загальним зборам i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i чинним законодавством України. Голова правлiння Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Повноваження та обов'язки голови правлiння полягають у здiйсненнi керiвництва поточної дiяльностi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує, на iнших пiдприємствах не працює. Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв - голова правлiння ПАТ "УКРСПЕЦЕКСКАВАЦIЯ". Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни: на пiдставi рiшення наглядової ради вiд 27.04.2015 р. (протокол № 1/2015-НР вiд 27.04.2015 р.) голову правлiння Петенко О.О. переобрано на посадi на наступнi 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Петенко Світлана Миколаївна
|
голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 30.04.2015 |
| Паспортні дані |
АЕ, 789913, 25.09.1997, АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
продавець, Київський ювелiрний завод. |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який виконує повноваження щодо контролю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Очолує Ревiзiйну комiсiю - голова ревiзiйної комiсiї. Компетенцiя голови Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який виконує повноваження щодо контролю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Компетенцiя члена Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Голова ревiзiйної комiсiї зобов’язаний: дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати таємну, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; дотримуватися у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства, зокрема – Кодексу корпоративного управлiнняї; надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Радi, Зборам вiдому члену комiсiї повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; негайно iнформувати Раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2012 року (Протокол № 2/12 вiд 30.04.2012 р.) Петенко Свiтлану Миколаївну обрано на посаду голови Ревiзiйної комiсiї. У звiтному перiодi вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб емiтента: за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015 року (Протокол № 1/2015 вiд 24.04.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням термiну призначення звiльнено з посади голови Ревiзiйної комiсiї Петенко С.М. Перебувала на посадi 3 роки. На Загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2015 р. прийнято рiшення Ревiзiйну комiсiю не обирати. Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує. Посадова особа емiтента не працює (домогосподарка). Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРСПЕЦЕКСКАВАЦIЯ", не працює (домогосподарка). Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Сорока Любов Григорівна
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 30.04.2015 |
| Паспортні дані |
АМ, 915802, 14.11.2001, АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
кранiвник, Рiчпорт |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi заходи, якi спрямованi на досягнення мети Товариства. Член наглядової ради здiйснює її роботу, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Компетенцiя члена Наглядової ради визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Посадова особа емiтента працює на безоплатнiй основi та винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує. Посадова особа емiтента не працює (пенсiонер). Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала наступнi посади - з 30.04.2012 р. член Наглядової ради, пенсiонер. У звiтному перiодi вiдбулися наступнi змiни у складу посадових осiб: на загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2015 р. (протокол № 1/2015 вiд 24.04.2015 р.) вiдбулися змiни складу наглядової ради - звiльнено з посади члена Наглядової ради Сороку Л.Г. у зв'язку iз закiнченням термiну призначення. Пребувала на данiй посадi 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Плющай Федір Михайлович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1945 р. н.
(79 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 30.04.2015 |
| Паспортні дані |
АЕ, 312625, 13.07.2001, АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
електрик, ВАТ "Укрспецекскавацiя" |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi заходи, якi спрямованi на досягнення мети Товариства. Член наглядової ради здiйснює її роботу, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Компетенцiя члена Наглядової ради визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Посадова особа емiтента працює на безоплатнiй основi та винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує. Посадова особа емiтента не працює (пенсiонер). Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала наступнi посади - з 30.04.2012 р. член Наглядової ради ПАТ "УКРСПЕЦЕКСКАВАЦIЯ", пенсiонер. У звiтному перiодi вiдбулися наступнi змiни у складу посадових осiб: на загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2015 р. (протокол № 1/2015 вiд 24.04.2015 р.) вiдбулися змiни складу наглядової ради - звiльнено з посади члена Наглядової ради Плющай Ф.Г. у зв'язку iз закiнченням термiну призначення. Пребував на данiй посадi 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Безвершенко Тамара Григорівна
|
головний бухгалтер |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.01.1999
- необмежений |
| Паспортні дані |
АМ, 670080, 08.07.2002, АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер, ВАТ "Укрспецекскавацiя" |
| Примітки |
Головний бухгалтер приймає участь у роботi з керiвництва поточною дiяльнiстю Товариством, очолює бухгалтерiю Товариства, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних. Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує, на iнших пiдприємствах не працює. Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв – головний бухгалтер ПАТ «УКРСПЕЦЕКСКАВАЦIЯ». На посаду головного бухгалтера призначена головою правлiння (Наказ № 3-К вiд 11.01.1999 р.). Протягом звiтного перiоду змiн у складi посадових осiб не вiдбувалося. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Якимчук Анна Сергіївна
|
голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1988 р. н.
(36 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2015
- 27.04.2018 |
| Паспортні дані |
АН, 720274, 01.08.2008, АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
приватний пiдприємець |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi заходи, якi спрямованi на досягнення мети Товариства. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Компетенцiя Голови Наглядової ради визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Посадова особа емiтента працює на безоплатнiй основi та винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує. Посадова особа емiтента працює приватним пiдприємцем. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала наступнi посади - 2009-2013 р.р. студентка, з 2014 року приватний пiдприємець, з 03.05.2012 р. голова Наглядової ради ПАТ "УКРСПЕЦЕКСКАВАЦIЯ". На загальних зборах акцiонерiв вiд 30.04.2012 р. (протокол № 1/12 вiд 30.04.2012 р.) вiдбулися змiни складу наглядової ради - преобрано членом Наглядової ради Якимчук А.С., термiном на 3 роки. На засiданнi Наглядової ради 03.05.2012 р. Якимчук А.С. обрано на посаду голови Наглядової ради.. У звiтному перiодi вiдбулися наступнi змiни у складу посадових осiб: на загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2015 р. (протокол № 1/2015 вiд 24.04.2015 р.) вiдбулися змiни складу наглядової ради - преобрано членом Наглядової ради Якимчук А.С., термiном на 3 роки. На засiданнi Наглядової ради 27.04.2015 р.(протокол № 1/2015-НР вiд 27.04.2015 р.) Якимчук А.С. обрано на посаду голови Наглядової ради. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Зотова Олена Іванівна
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 30.04.2015 |
| Паспортні дані |
АК, 498823, 19.04.1999, АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
завiдуюча складом ВАТ "Укрспецекскавацiя" |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який виконує повноваження щодо контролю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Компетенцiя члена Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який виконує повноваження щодо контролю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Компетенцiя члена Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї зобов’язанi: дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати таємну, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; дотримуватися у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства, зокрема – Кодексу корпоративного управлiнняї; надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Радi, Зборам вiдому члену комiсiї повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; негайно iнформувати Раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2012 року (Протокол № 2/12 вiд 30.04.2012 р.) Зотову Олену Iванiвну обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. У звiтному перiодi вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015 року (Протокол № 1/2015 вiд 24.04.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням термiну призначення звiльнено з посади члена Ревiзiйної комiсiї Зотову О.I.. Перебував на посадi 3 роки. На Загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2015 р. прийнято рiшення Ревiзiйну комiсiю не обирати. Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує. Посадова особа емiтента не працює (пенсiонер). Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала наступнi посади - пенсiонер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Іл'єв Сергій Сергійович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2015
- 27.04.2018 |
| Паспортні дані |
АН, 162639, 28.11.2003, АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
приватний пiдприємець |
| Примітки |
Виконавчий орган Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю є Правлiння Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтно загальним зборам i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i чинним законодавством України. Повноваження та обов'язки члена правлiння полягають у здiйсненнi допомоги керiвництву у поточної дiяльностi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує, на iнших пiдприємствах не працює. Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв - член правлiння ПАТ "УКРСПЕЦЕКСКАВАЦIЯ". Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни: на пiдставi рiшення наглядової ради вiд 27.04.2015 р. (протокол № 1/2015-НР вiд 27.04.2015 р.) члена правлiння Iл'єва С.С. переобрано на посадi на наступнi 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Іл'єв Сергій Михайлович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- 24.04.2018 |
| Паспортні дані |
АМ, 060080, 16.10.2000, АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
приватний пiдприємець |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi заходи, якi спрямованi на досягнення мети Товариства. Член наглядової ради здiйснює її роботу, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Компетенцiя члена Наглядової ради визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Посадова особа емiтента працює на безоплатнiй основi та винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує. Посадова особа емiтента не працює (пенсiонер). Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала наступнi посади - член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРСПЕЦЕКСКАВАЦIЯ", пенсiонер. У звiтному перiодi вiдбулися наступнi змiни у складу посадових осiб: на загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2015 р. (протокол № 1/2015 вiд 24.04.2015 р.) вiдбулися змiни складу наглядової ради - обрано членом Наглядової ради Iл'єва С.М., термiном на 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Іл'єв Сергій Михайлович
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 30.04.2015 |
| Паспортні дані |
АМ, 060080, 16.10.2000, АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
приватний пiдприємець |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який виконує повноваження щодо контролю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Компетенцiя члена Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який виконує повноваження щодо контролю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Компетенцiя члена Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї зобов’язанi: дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати таємну, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; дотримуватися у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства, зокрема – Кодексу корпоративного управлiнняї; надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Радi, Зборам вiдому члену комiсiї повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; негайно iнформувати Раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2012 року (Протокол № 2/12 вiд 30.04.2012 р.) Iл’єва Сергiя Михайловича обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. У звiтному перiодi вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015 року (Протокол № 1/2015 вiд 24.04.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням термiну призначення звiльнено з посади члена Ревiзiйної комiсiї Iл’єва С.М. Перебував на посадi 3 роки. На Загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2015 р. прийнято рiшення Ревiзiйну комiсiю не обирати. Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує. Посадова особа емiтента не працює (пенсiонер). Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала наступнi посади - член Ревiзiйної комiсiї, пенсiонер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Петенко Світлана Миколаївна
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- 24.04.2018 |
| Паспортні дані |
АЕ, 789913, 25.09.1997, АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
продавець, Київський ювелiрний завод. |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi заходи, якi спрямованi на досягнення мети Товариства. Член наглядової ради здiйснює її роботу, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Компетенцiя члена Наглядової ради визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Посадова особа емiтента працює на безоплатнiй основi та винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує. Посадова особа емiтента не працює (домогосподарка). Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала наступнi посади - голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРСПЕЦЕКСКАВАЦIЯ", домогосподарка. У звiтному перiодi вiдбулися наступнi змiни у складу посадових осiб: на загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2015 р. (протокол № 1/2015 вiд 24.04.2015 р.) вiдбулися змiни складу наглядової ради - обрано членом Наглядової ради Петенко С.М., термiном на 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему