|
Буряк Світлана Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.04.2012
- Безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд", головний бухгалтер ЖКК. |
| Примітки |
Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер діє від імені бухгалтерії Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзація бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерії Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. У звітному періоді змін у персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради, головний бухгалтер. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Долгіх Валентина Михайлівна
|
Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ «Бердянськбуд» господарсько-розрахункова дільниця «Армкон», Головний бухгалтер |
| Примітки |
Наглядова Рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження Члена наглядової ради: Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки члена наглядової ради: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 43 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер, член наглядової ради. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У звітному періоді у персональному складі щодо посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Член наглядової ради Костерний В.В. припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа Член наглядової ради Долгіх В.М. обрана на посаду 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером Товариства. |
|
|
Артеменко Сергій Володимирович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.07.2001
- Безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд", керiвник СП-3 |
| Примітки |
Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Повноваження Члена правління (у складі правління ): 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Обов'язки Члена правління ( у складі правління): - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. У звітному періоді змін у персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член правління. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Тунік Ірина Юріївна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ «Бердянськбуд», БП-7 «Опорядбуд», Головний бухгалтер |
| Примітки |
Ревізійна Комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження члена ревізійної комісії (у складі ревізійної комісії): - витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; - вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки члена ревізійної комісії (у складі ревізійної комісії):- підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; - вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер, член ревізійної комісії. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У звітному періоді у персональному складі щодо посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Член ревізійної комісії Тунік Ірина Юріївна обрана на посаду 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади у зв'язку із збільшенням кількістного складу Ревізійної комісії. |
|
|
Галашкова Наталя Васил
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня технічна |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд", головний бухгалтер |
| Примітки |
Ревізійна Комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження Голови ревізійної комісії (у складі ревізійної комісії): - витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; - вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки Голови ревізійної комісії (у складі ревізійної комісії):- підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; - вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: голова ревізійної комісії. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У звітному періоді у персональному складі щодо посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Голова ревізійної комісії Галашкова Н.В. припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа Голова ревізійної комісії Галашкова Н.В. обрана на посаду 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства. |
|
|
Забержевський Станіслав Владиславович
|
Член правління |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.02.2001
- Безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд", керiвник СП-1 |
| Примітки |
Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Повноваження Члена правління (у складі правління ): 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Обов'язки Члена правління ( у складі правління): - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів.Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. У звітному періоді змін у персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член правління. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Орліченко Людмила Євгенієвна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.12.2001
- Безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня технічна |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд", керiвник ЖКК |
| Примітки |
Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Повноваження Члена правління (у складі правління ): 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Обов'язки Члена правління ( у складі правління): - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. У звітному періоді змін у персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 31 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член правління. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Казакова Надія Фомінічна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
пенсіонер (протягом останніх п'яти років особа посади не обіймала) |
| Примітки |
Ревізійна Комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження члена ревізійної комісії (у складі ревізійної комісії): - витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; - вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки члена ревізійної комісії (у складі ревізійної комісії):- підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; - вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: пенсіонер (протягом останніх п'яти років особа посади не обіймала), член ревізійної комісії. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У звітному періоді у персональному складі щодо посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Член ревізійної комісії Казакова Надія Фомінічна обрана на посаду 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади у зв'язку із збільшенням кількістного складу Ревізійної комісії. |
|
|
Жук Олександр Петрович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.1998
- Безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня спеціальна |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд", керiвник СП-5 |
| Примітки |
Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Повноваження Члена правління (у складі правління ): 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Обов'язки Члена правління ( у складі правління): - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. У звітному періоді змін у персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член правління.Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Поперечний Василь Олександрович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.02.2011
- Безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд" ГРД "Армкон", начальник структурного підрозділу |
| Примітки |
Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Повноваження Члена правління (у складі правління ): 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Обов'язки Члена правління ( у складі правління): - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. У звітному періоді змін у персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член правління. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Рибалко Олексій Миколайович
|
Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня технічна |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд", монтажник СП-3 |
| Примітки |
Наглядова Рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження Члена наглядової ради: Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки члена наглядової ради: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У звітному періоді у персональному складі щодо посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Член наглядової ради Рибалко О.М. припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа Член наглядової ради Рибалко О.М. обраний на посаду 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером Товариства. |
|
|
Соколова Галина Олександрівна
|
Голова Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд", начальник КАВ |
| Примітки |
Наглядова Рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження Голови наглядової ради: Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. Обов'язки Голови наглядової ради: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У звітному періоді у персональному складі щодо посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Голова наглядової ради Соколова Г.О. припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа Голова наглядової ради Соколова Г.О. обрана на посаду 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа Член наглядової ради Гречановський Вiталiй Федорович припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: скорочення кількісного складу Наглядової ради. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано. Посадова особа Член наглядової ради Зеленова Тетяна Леонідовна припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: скорочення кількісного складу Наглядової ради. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано. Посадова особа Член наглядової ради Колотілкін Віктор Сергійович припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: скорочення кількісного складу Наглядової ради. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано. Посадова особа Член наглядової ради Кожемякін Валерій Іванович припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: скорочення кількісного складу Наглядової ради. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано. Посадова особа є акціонером Товариства. |
|
|
Філон Володимир Борисович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.05.1985
- Безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд", керiвник СП-7 |
| Примітки |
Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Повноваження Члена правління (у складі правління ): 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Обов'язки Члена правління ( у складі правління): - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. У звітному періоді змін у персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член правління. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Сагірова Галина Петрівна
|
Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ"Бердянськбуд", начальник ПЕВ СП-7 |
| Примітки |
Наглядова Рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження Члена наглядової ради: Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки члена наглядової ради: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 48 рокiв. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У звітному періоді у персональному складі щодо посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Член наглядової ради Сагірова Г.П. припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа Член наглядової ради Сагірова Г.П. обрана на посаду 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером Товариства. |
|
|
Кириченко Тетяна Іванівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ «Бердянськбуд», інженер-будівельник |
| Примітки |
Ревізійна Комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження члена ревізійної комісії (у складі ревізійної комісії): - витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; - вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки члена ревізійної комісії (у складі ревізійної комісії):- підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; - вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член ревізійної комісії. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У звітному періоді у персональному складі щодо посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Член ревізійної комісії Кириченко Т.І. припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа Член ревізійної комісії Кириченко Т.І. обрана на посаду 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії Товариства. |
|
|
Забержевський Олександр Владиславович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.01.2001
- Безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд", голова правлiння |
| Примітки |
Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Повноваження Члена правління (у складі правління ): 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Обов'язки Члена правління ( у складі правління): - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. У звітному періоді змін у персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: голова правління. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Міняйло Анатолій Іванович
|
Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
пенсіонер (протягом останніх п'яти років особа посади не обіймала) |
| Примітки |
Наглядова Рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження Члена наглядової ради: Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки члена наглядової ради: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: пенсіонер (протягом останніх п'яти років особа посади не обіймала), член наглядової ради. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У звітному періоді у персональному складі щодо посадової особи відбулися зміни:Посадова особа Член наглядової ради Сердюкова Г.Ф. припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа Член наглядової ради Міняйло А.І. обрана на посаду 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером Товариства. |
|
|
Горобець Любов Сергіївна
|
Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ"Бердянськбуд", iнж.-економ.УВТК |
| Примітки |
Наглядова Рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження Члена наглядової ради: Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки члена наглядової ради: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У звітному періоді у персональному складі щодо посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Член наглядової ради Горобець Л.С. припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа Член наглядової ради Горобець Л.С. обрана на посаду 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером Товариства. |
|
|
Тютюшев Олег Юрійович
|
Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд", трубоукладчик СП-1 |
| Примітки |
Наглядова Рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження Члена наглядової ради: Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки члена наглядової ради: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У звітному періоді у персональному складі щодо посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Член наглядової ради Тютюшев О.Ю. припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа Член наглядової ради Тютюшев О.Ю. обраний на посаду 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером Товариства. |
|
|
Савченко Лариса Іванівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.1988
- Безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд", директор БК |
| Примітки |
Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Повноваження Члена правління (у складі правління ): 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Обов'язки Члена правління ( у складі правління): - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. У звітному періоді змін у персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член правління. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Дехтяр Ніна Давидівна
|
Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1939 р. н.
(85 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня |
| Стаж роботи |
51 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд", маляр СП-7 |
| Примітки |
Наглядова Рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження Члена наглядової ради: Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки члена наглядової ради: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 51 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У звітному періоді у персональному складі щодо посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Член наглядової ради Дехтяр Н.Д. припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа Член наглядової ради Дехтяр Н.Д. обрана на посаду 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером Товариства. |
|
|
Косенко Тамара Григорівна
|
Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до моменту переобрання Загальними зборами акціонерів |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Бердянськбуд", iнженер СП-3 |
| Примітки |
Наглядова Рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження Члена наглядової ради: Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки члена наглядової ради: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У звітному періоді у персональному складі щодо посадової особи відбулися зміни: Посадова особа Член наглядової ради Косенко Т.Г. припиняє повноваження на посаді 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа Член наглядової ради Косенко Т.Г. обрана на посаду 27.04.2016 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером Товариства. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему