|
Денисюк Валерій Михайлович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Загальноосвітня. |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Iнтенсив", посада - водiй-експедитор. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Правлiння Товариства - виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Призначено (переобрано) на посаду Члена Правлiння ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Денисюк Валерiя Михайловича, згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: водiй, торгiвельний представник, водiй-експедитор. Основне мiсце роботи - ПАТ "БУДМЕХАНIЗАЦIЯ", начальник пересувної механiзованої колони. Протягом звiтного року як Член Правлiння винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою строком не більше як на 1 рік, який повинний бути вказаний у рішенні Наглядової ради про призначення. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 осіб. Кількісний склад членів Правління Товариства визначається Наглядовою радою Товариства. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова Правління призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його останньої роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором, що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправі достроково припинити (звільнити) повноваження Голови Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюється трудовим законодавством та договором з ним. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на тиждень. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів правління. Рішення на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про правління. Рішення Правління оформлюється протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні. До компетенції Правління належить: 1) визначення напрямків розвикту Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; 2) організація в тому числі фінансової діяльності Товариства, ведення обліку та складання звітності; 3) попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;; 4) організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Акціонерів; 5) підготовка річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного (а у разі необхідності, піврічних та квартальних) бюджету Товариства з наступним поданням їх на погодження Наглядовою радою; 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7) призначення керівників філій та представництв Товариства; 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою; 9)затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 10) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 11) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 12) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. |
|
|
Круподер Сергій Олександрович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня спеціальна, спеціальність - гірничний електромеханік. |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Будмеханізація" , посада - заступник начальника управління. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Правлiння Товариства - виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Призначено на посаду Члена Правлiння ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Круподер Сергiя Олександровича , згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (володiє акцiями в статутному капiталi емiтента у розмірі 63 акції або 0,0001% ). Стаж керiвної роботи 2 роки. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: заступник начальника управлiння. Основне мiсце роботи - ПАТ "БУДМЕХАНIЗАЦIЯ", начальник УМ . Протягом звiтного року як Член Правлiння винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою строком не більше як на 1 рік, який повинний бути вказаний у рішенні Наглядової ради про призначення. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 осіб. Кількісний склад членів Правління Товариства визначається Наглядовою радою Товариства. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова Правління призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його останньої роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором, що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправі достроково припинити (звільнити) повноваження Голови Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюється трудовим законодавством та договором з ним. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на тиждень. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів правління. Рішення на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про правління. Рішення Правління оформлюється протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Головою Правління. До компетенції Правління належить: 1) визначення напрямків розвикту Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; 2) організація в тому числі фінансової діяльності Товариства, ведення обліку та складання звітності; 3) попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;; 4) організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Акціонерів; 5) підготовка річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного (а у разі необхідності, піврічних та квартальних) бюджету Товариства з наступним поданням їх на погодження Наглядовою радою; 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7) призначення керівників філій та представництв Товариства; 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою; 9)затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 10) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 11) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 12) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. |
|
|
Куліш Василь Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Межрегіональна академія управління персоналом, спеціальність - правознавство. |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Юридична Компанія "Консалтінг Груп", посада - заступник директора. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. НАГЛЯДОВА РАДА є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління. Скляренко Ростислав Валерiйович (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних, не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента), який був призначен згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2012 року ( протокол № 17 вiд 17.04.2012р.), був звільнений з посади Члена Наглядової ради, згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. ( було звільнено весь склад Наглядової Ради, та обран (переобран)новий Загальними зборами акціонерів від 17.04.2013 року ) Призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Кулiш Василя Васильовича , згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 7 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: заступник директора. Основне мiсце роботи - ТОВ "ЮК "Консалтинг Груп", посада -директор. Протягом звiтного року як Член Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Акціонерів. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Голови та членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також договором (трудовим або цивільно - правовим), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них; 3)прийняття рішення про приєднання до Товаритсва іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 4) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу Акціонерів, за пропозицією Правління та/або Ревізійної комісії; 5) прийняття рішення про аналювання акцій (окрім анулювання викуплених Товариством акцій) чи про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 9) призначення та відкликання повноважень Голови і членів Правління; 10) затвердження умов трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди; 11)прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень; 12) прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління Товариства; 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 14)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 16) визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших обєднаннях, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України; придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 18) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі акцій Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, та встановлення розміру оплати його послуг; 22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору; 23) надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 24) призначення голови та секретаря Загальних зборів Акціонерів; 25) затвердження положень та статутів дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств; 26) обрання та відкликання повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору із Корпоративним секретарем; 27) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень; 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами; Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім як Загальними зборами. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради або Правління Товариства. Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням з ним договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, визначеного рішенням Загальних зборів, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно - правового та/або трудового договору укладеного з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Статутом та/або рішенням Загальних зборів. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими умовами цивільно-правових договорів та/або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, особи, що представляє інтереси трудового колективу, а також на вимогу Акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотками голосуючих акцій . Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування). При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні, та корпоративний секретар (у випадку його обрання). За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які беруть участь зборах. |
|
|
Рєпік Тетяна Володимирівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Херсонський державний технічний університет, спеціальність - переробка, стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості. |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Українська Бiзнес Група" , посада - корпоративний секретар . |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. НАГЛЯДОВА РАДА є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління. Було звільнено весь склад Наглядової Ради , та обран (переобран)новий Загальними зборами акціонерів від 17.04.2013 року. Призначено (переобрана) на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Рєпiк Тетяну Володимирiвну , згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 2 роки. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: корпоративний секретар, помiчник вiце-президента - директора департаменту з правового забезпечення. Основне мiсце роботи - ПрАТ "Медичний центр "Добробут" , посада - начальника структурного підрозділу. Протягом звiтного року як Член Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Акціонерів. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Голови та членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також договором (трудовим або цивільно - правовим), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них; 3)прийняття рішення про приєднання до Товаритсва іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 4) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу Акціонерів, за пропозицією Правління та/або Ревізійної комісії; 5) прийняття рішення про аналювання акцій (окрім анулювання викуплених Товариством акцій) чи про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 9) призначення та відкликання повноважень Голови і членів Правління; 10) затвердження умов трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди; 11)прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень; 12) прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління Товариства; 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 14)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 16) визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших обєднаннях, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України; придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 18) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі акцій Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, та встановлення розміру оплати його послуг; 22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору; 23) надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 24) призначення голови та секретаря Загальних зборів Акціонерів; 25) затвердження положень та статутів дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств; 26) обрання та відкликання повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору із Корпоративним секретарем; 27) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень; 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами; Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім як Загальними зборами. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради або Правління Товариства. Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням з ним договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, визначеного рішенням Загальних зборів, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно - правового та/або трудового договору укладеного з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Статутом та/або рішенням Загальних зборів. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими умовами цивільно-правових договорів та/або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, особи, що представляє інтереси трудового колективу, а також на вимогу Акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотками голосуючих акцій Банку. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування). При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні, та корпоративний секретар (у випадку його обрання). За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які беруть участь зборах. |
|
|
Якубовський Дмитро Євгенович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Міжнародний науково-техничний університет, спеціальність - правознавство. |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Юридична Компанія "Консалтінг Груп", посада - провідний юрист. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. НАГЛЯДОВА РАДА є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління. Недiлько Лiдiя Леонидiвна (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних, не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента), яка була призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2012 року ( протокол № 17 вiд 17.04.2012р.), була звільнена з посади Члена Наглядової ради, згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р.( було звільнено весь склад Наглядової Ради, та обран(переобран) новий Загальними зборами акціонерів від 17.04.2013 року ) Призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Якубовського Дмитра Євгеновича , згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 0 років. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: провідний юрист. Основне мiсце роботи - ТОВ "ЮК "Консалтинг Груп" , посада - юристконсульт . Протягом звiтного року як Член Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Акціонерів. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Голови та членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також договором (трудовим або цивільно - правовим), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них; 3)прийняття рішення про приєднання до Товаритсва іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 4) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу Акціонерів, за пропозицією Правління та/або Ревізійної комісії; 5) прийняття рішення про аналювання акцій (окрім анулювання викуплених Товариством акцій) чи про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 9) призначення та відкликання повноважень Голови і членів Правління; 10) затвердження умов трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди; 11)прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень; 12) прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління Товариства; 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 14)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 16) визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших обєднаннях, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України; придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 18) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі акцій Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, та встановлення розміру оплати його послуг; 22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору; 23) надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 24) призначення голови та секретаря Загальних зборів Акціонерів; 25) затвердження положень та статутів дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств; 26) обрання та відкликання повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору із Корпоративним секретарем; 27) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень; 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами; Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім як Загальними зборами. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради або Правління Товариства. Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням з ним договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, визначеного рішенням Загальних зборів, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно - правового та/або трудового договору укладеного з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Статутом та/або рішенням Загальних зборів. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими умовами цивільно-правових договорів та/або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, особи, що представляє інтереси трудового колективу, а також на вимогу Акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотками голосуючих акцій . Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування). При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні, та корпоративний секретар (у випадку його обрання). За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які беруть участь зборах. |
|
|
Стойкова Олена Семенівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.01.2012
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища . Донецький політехнічний інститут, спеціальність - інженер-будівельник. |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Будмеханiзацiя", посада - заступник головного бухгалтера. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Призначено на посаду Головного бухгалтера ПАТ "Будмеханізація" Стойкову Олену Семенiвну 12.01.2012року (не володiє часткою в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 2 роки. Протягом своєї дiяльностi за останні 5 років займала посади: бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Протягом звiтного року як Головний бухгалтер винагороду отримала в грошовiй формi у виглядi заробiтної плати у розмiрi 53658 тис. грн.. Винагорода в натуральнiй формi не сплачувалась. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з посади вiдповiдно до встановленного чинним трудовим законодавством порядку наказом Голови правлiння. Головний бухгалтер пiдпорядкований безпосередньо головi правлiння. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має повну вищу освiту вiдповiдного напрямку пiдготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5 рокiв. Головний бухгалтер вiдповiдно до посадової iнструкцiї: - Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi падприємства. - Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячi iз структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забеспечення його фiнансової стiйкостi. - Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими не передвачено типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забеспечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. - Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисцiплiни. - Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. - Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правiльнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний , регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. - Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановлення посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. - Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. - Вживає заходiв з попередження нестач, незаконої витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи. - Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забеспечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. - Здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банковських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. - Веде роботу з забеспечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисцiплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв. - Бере участь у розробцi i впровадженi рацiональної планової i облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. - Забеспечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленному порядку у вiдповiднi органи, надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. - Курує працiвниками бухгалтерiї. Змiни у складi посадових осiб протягом 2013 року вiдбувалися, Стойкова Олена Семенiвна була звільнена 27.12.2013 року за власним бажанням, на посаду Головного бухгалтера Товариства нікого не було призначено, посада залишається вакантною на дату підписання річної звітності Товариства. |
|
|
Ускова Ольга Ігорівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Київський національний університет ім..Т.Шевченка, спеціальність - правознавство. |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ЮК "Консалтинг Груп", посада - юрисконсульт. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів. Було звільнено весь склад Ревізійної комісії , та обран (переобран)новий Загальними зборами акціонерів від 17.04.2013 року. Призначено (переобрано) на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Ускову Ольгу Iгорiвну , згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 4 роки. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: юрисконсульт. . Основне мiсце роботи - ТОВ "ЮК "Консалтинг Груп", посада - начальник вiддiлу судового урегулювання. Протягом звiтного року як Член Ревiзiйної комiсiї винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Ревізійна комісія обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Членами Ревізійної комісії не можуть бути: - Член Наглядової ради. - Член Правління. - Корпоративний секретар. - Особа, яка є працівником Товариства. - Особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам Акціонерів чи Наглядовій раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою Акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 2/3 загальної кількості її членів. Рішення Ревізійної комісії Товариства приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії. Загальні збори Акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами Акціонерів з одночасним припиненням договору з ним у разі: 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами Акціонерів за підсумками роботи за рік; 2) невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов'язків; 3) втрати членом Ревізійної комісії (або особою, представником якої він є) статусу Акціонера. Положення про Ревізійну комісію може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів Акціонерів може виноситись питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Рішення Загальних зборів Акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Без рішення Загальних зборів Акціонерів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товаритсвом письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії з наведених вище причин кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше 2/3 її кількісного складу, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори Акціонерів для обрання всього складу Ревізійної комісії. |
|
|
Гюлечов Микола Кухмазович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня спеціальна. Куп`янський автошляховий технікум, спеціальність - технік - механік. |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Красноармійкий МВ УМВС України в Дон.обл., посада - помічник начальника по ресурсному забезпеченню. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Правлiння Товариства - виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Призначено на посаду Члена Правлiння ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Гюлечова Миколу Кухмазовича, згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: помічник начальника по ресурсному забезпеченню. Основне мiсце роботи - ПАТ "БУДМЕХАНIЗАЦIЯ", начальник управління Товариства. Протягом звiтного року як Член Правлiння винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою строком не більше як на 1 рік, який повинний бути вказаний у рішенні Наглядової ради про призначення. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 осіб. Кількісний склад членів Правління Товариства визначається Наглядовою радою Товариства. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова Правління призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його останньої роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором, що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправі достроково припинити (звільнити) повноваження Голови Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюється трудовим законодавством та договором з ним. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на тиждень. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів правління. Рішення на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про правління. Рішення Правління оформлюється протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Головою Правління. До компетенції Правління належить: 1) визначення напрямків розвикту Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; 2) організація в тому числі фінансової діяльності Товариства, ведення обліку та складання звітності; 3) попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;; 4) організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Акціонерів; 5) підготовка річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного (а у разі необхідності, піврічних та квартальних) бюджету Товариства з наступним поданням їх на погодження Наглядовою радою; 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7) призначення керівників філій та представництв Товариства; 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою; 9)затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 10) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 11) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 12) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. Змiни у складi посадових осiб протягом 2013 року вiдбувалися, а саме Членом Правління Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Будмеханiзацiя" вiд 17 квiтня 2012 року (протокол № 17 вiд 17.04.2012р.) був Дженбаз Костянтин Михайлович (володiє акцiями в статутному капiталi емiтента у розмірі 735 акцій або 0,0006%), основне мiсце роботи - ПАТ "Будмеханiзацiя", начальник УМ №1, був переобран та звільнений Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Будмеханізація», що відбулися 17 квітня 2013 року . |
|
|
Стецюк Олександр Володимирович
|
Заступник Голови Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Національна академія державної податкової служби України, спеціальність - економика підприємства. |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "УБГ", посада - заступник генерального директора. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. НАГЛЯДОВА РАДА є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління. Коршун Iрина Євгенiвна (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних, не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента), яка була призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2012 року ( протокол № 17 вiд 17.04.2012р.), була звільнена з посади Заступника Голови Наглядової ради, згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. Призначено на посаду Заступника Голови Наглядової ради ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Стецюк Олександра Володимировича , згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: заступник генерального директора. Основне мiсце роботи - ТОВ "УБГ", посада - генеральний директор. Протягом звiтного року як Заступник Голови Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Акціонерів. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Голови та членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також договором (трудовим або цивільно - правовим), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них; 3)прийняття рішення про приєднання до Товаритсва іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 4) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу Акціонерів, за пропозицією Правління та/або Ревізійної комісії; 5) прийняття рішення про аналювання акцій (окрім анулювання викуплених Товариством акцій) чи про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 9) призначення та відкликання повноважень Голови і членів Правління; 10) затвердження умов трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди; 11)прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень; 12) прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління Товариства; 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 14)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 16) визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших обєднаннях, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України; придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 18) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі акцій Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, та встановлення розміру оплати його послуг; 22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору; 23) надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 24) призначення голови та секретаря Загальних зборів Акціонерів; 25) затвердження положень та статутів дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств; 26) обрання та відкликання повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору із Корпоративним секретарем; 27) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень; 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами; Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім як Загальними зборами. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради або Правління Товариства. Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням з ним договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, визначеного рішенням Загальних зборів, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно - правового та/або трудового договору укладеного з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Статутом та/або рішенням Загальних зборів. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими умовами цивільно-правових договорів та/або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради, його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, особи, що представляє інтереси трудового колективу, а також на вимогу Акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотками голосуючих акцій . Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування). При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні, та корпоративний секретар (у випадку його обрання). За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які беруть участь зборах. |
|
|
Тумасов Василь Робертович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 1 рк |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Донецький юридичний інститут МВД при ДНУ, спеціальність - юрист. |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Будмеханiзацiя", посада - комерцiйний директор. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Правлiння Товариства - виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Призначено (переобрано) на посаду Голови Правлiння ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Тумасов Василь Робертович, згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займав посади: комерцiйний директор, виконавчий директор, в.о. голови правлiння, голова правлiння. Протягом звiтного року як Голова Правлiння винагороду в грошовiй формi отримувала у виглядi заробiтної плати у розмірі 133 573 грн.. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою строком не більше як на 1 рік, який повинний бути вказаний у рішенні Наглядової ради про призначення. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 осіб. Кількісний склад членів Правління Товариства визначається Наглядовою радою Товариства. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова Правління призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його останньої роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором, що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправі достроково припинити (звільнити) повноваження Голови Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюється трудовим законодавством та договором з ним. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на тиждень. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів правління. Рішення на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про правління. Рішення Правління оформлюється протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Головою Правління. Роботу Правління організовує та спрямовує Голова Правління, який має право: 1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; 2) розподіляти обов'язки між членами правління; 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; 4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради; 5) відкривати рахунки у банківських установах; 6) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 7) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 8) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 9) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього; 10) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Перший заступник голови правління надає допомогу голові правління в організації роботи правління та виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій голови правління перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо голова Правління видає наказ, у якому визначає особу (осіб) з числа членів Правління, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються. Перший заступник голови Правління тимчасово виконує функції голови Правління у разі його смерті, тяжкої хвороби та в інших випадках, коли голова Правління не може самостійно виконувати свої функції та не має можливості призначити виконуючого обв'язки. При виконанні функцій голови Правління Перший заступник голови Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом для голови Правління. Змiни у складi посадових осiб протягом 2013 року не вiдбувалися. |
|
|
Слюзенко Володимир Олександрович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Вінницький державний педагогічний інститут, спеціальність - вчитель. |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ КУА "Ініціатива", посада - директор. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. НАГЛЯДОВА РАДА є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління. Шершньова Оксана Вiкторiвна (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних, не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента), яка була призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2012 року ( протокол № 17 вiд 17.04.2012р.), була звільнена з посади Голови Наглядової ради, згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. Згідно загальних зборів акціонерів відбулось збільшення кількості членів Правління, та на введену посаду Голови Наглядової ради ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" призначено Слюзенко Володимира Олександровича, згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: директор, генеральний директор. Основне мiсце роботи - ТОВ «УБГ», посада - генеральний директор. Протягом звiтного року як Голова Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у складi посадових осiб протягом 2013 року вiдбувалися, а саме згідно протоколу наглядової ради ПАТ "Будмеханізація" № 13/11/2013 від 13 листопада 2013 року звільнено за власним бажанням голову наглядової ради Слюзенка Володимира Олександровича, що перебував на посаді з 17 квітня 2013 року, до моменту обрання Голови Наглядової ради Товариства, виконання функцій (у тому числі право підпису документів) Голови Наглядової ради покласти на Члена Наглядової ради Товариства - Репік Тетяну Володимирівну. Товариство не має згоди на розкриття паспортних даних, (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 2 роки. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: корпоративний секретар, помiчник вiце-президента - директора департаменту з правового забезпечення. Основне мiсце роботи - ПрАТ "Медичний центр "Добробут" , посада - начальника структурного підрозділу. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Голови та членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також договором (трудовим або цивільно - правовим), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім як Загальними зборами. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради або Правління Товариства. Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Голова Наглядової ради обирається та відкликається Загальними зборами Акціонерів. Голова Наглядової ради: - організовує роботу Наглядової ради; - скликає засідання Наглядової ради та головує на них; - організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради; - відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; - здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради, його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, особи, що представляє інтереси трудового колективу, а також на вимогу Акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотками голосуючих акцій . Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування). При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні, та корпоративний секретар (у випадку його обрання). За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які беруть участь зборах. |
|
|
Вдовіченко Наталія Іванівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Київський національний університет ім..Т.Шевченка,спеціальність - правознавство. |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Вендорхаус" , посада - юристконсульт. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. НАГЛЯДОВА РАДА є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління. Господарчук Сергiй Миколайович (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних, не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента), який був призначен згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2012 року ( протокол № 17 вiд 17.04.2012р.), був звільнений з посади Члена Наглядової ради, згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. ( було звільнено весь склад Наглядової Ради, та обран (переобран)новий Загальними зборами акціонерів від 17.04.2013 року ). Призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Вдовiченко Наталiю Iванiвну , згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: начальник юридичного відділу, юристконсульт. Основне мiсце роботи - ТОВ"UFG" , посада - начальник юридичного відділу. Протягом звiтного року як Член Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Акціонерів. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Голови та членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також договором (трудовим або цивільно - правовим), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них; 3)прийняття рішення про приєднання до Товаритсва іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 4) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу Акціонерів, за пропозицією Правління та/або Ревізійної комісії; 5) прийняття рішення про аналювання акцій (окрім анулювання викуплених Товариством акцій) чи про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 9) призначення та відкликання повноважень Голови і членів Правління; 10) затвердження умов трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди; 11)прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень; 12) прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління Товариства; 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 14)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 16) визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших обєднаннях, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України; придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 18) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі акцій Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, та встановлення розміру оплати його послуг; 22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору; 23) надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 24) призначення голови та секретаря Загальних зборів Акціонерів; 25) затвердження положень та статутів дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств; 26) обрання та відкликання повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору із Корпоративним секретарем; 27) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень; 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами; Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім як Загальними зборами. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради або Правління Товариства. Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням з ним договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, визначеного рішенням Загальних зборів, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно - правового та/або трудового договору укладеного з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Статутом та/або рішенням Загальних зборів. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими умовами цивільно-правових договорів та/або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, особи, що представляє інтереси трудового колективу, а також на вимогу Акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотками голосуючих акцій Банку. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування). При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні, та корпоративний секретар (у випадку його обрання). За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які беруть участь зборах. |
|
|
Коршун Ірина Євгенівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана, спеціальність - економіст. |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Перший альтернативний музичний телеканал "А1", посада - фінансовий директор. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. НАГЛЯДОВА РАДА є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління. Клiмова Iрина Миколаївна(посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних, не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента), яка була призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2012 року ( протокол № 17 вiд 17.04.2012р.), була звільнена з посади Члена Наглядової ради, згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. ( було звільнено весь склад Наглядової Ради, та обран(переобран) новий Загальними зборами акціонерів від 17.04.2013 року ) Призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Коршун Iрину Євгенiвну , згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 2 роки. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: фінансовий директор , фінансист. Основне мiсце роботи - ТОВ "УБГ", фінансовий директор . Протягом звiтного року як Член Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Акціонерів. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Голови та членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також договором (трудовим або цивільно - правовим), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них; 3)прийняття рішення про приєднання до Товаритсва іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 4) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу Акціонерів, за пропозицією Правління та/або Ревізійної комісії; 5) прийняття рішення про аналювання акцій (окрім анулювання викуплених Товариством акцій) чи про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 9) призначення та відкликання повноважень Голови і членів Правління; 10) затвердження умов трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди; 11)прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень; 12) прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління Товариства; 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 14)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 16) визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших обєднаннях, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України; придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 18) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі акцій Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, та встановлення розміру оплати його послуг; 22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору; 23) надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 24) призначення голови та секретаря Загальних зборів Акціонерів; 25) затвердження положень та статутів дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств; 26) обрання та відкликання повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору із Корпоративним секретарем; 27) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень; 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами; Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім як Загальними зборами. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради або Правління Товариства. Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням з ним договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, визначеного рішенням Загальних зборів, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно - правового та/або трудового договору укладеного з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Статутом та/або рішенням Загальних зборів. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими умовами цивільно-правових договорів та/або трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, особи, що представляє інтереси трудового колективу, а також на вимогу Акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотками голосуючих акцій . Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування). При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні, та корпоративний секретар (у випадку його обрання). За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які беруть участь зборах. |
|
|
Бризінова Любов Олександрівна
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня спеціальна, спеціальність - бухгалтерський облік і аудит. |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Будмеханiзацiя", посада - головний бухгалтер. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Правлiння Товариства - виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Призначено (переобрано)на посаду Члена Правлiння ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Бризiнову Любов Олександрiвну, згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 30 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: головний бухгалтер. Основне мiсце роботи - ПАТ "БУДМЕХАНIЗАЦIЯ", посада фінансовий директор Товариства. Протягом звiтного року як Член Правлiння винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою строком не більше як на 1 рік, який повинний бути вказаний у рішенні Наглядової ради про призначення. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 осіб. Кількісний склад членів Правління Товариства визначається Наглядовою радою Товариства. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова Правління призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його останньої роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором, що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправі достроково припинити (звільнити) повноваження Голови Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюється трудовим законодавством та договором з ним. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на тиждень. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів правління. Рішення на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про правління. Рішення Правління оформлюється протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Головою Правління. До компетенції Правління належить: 1) визначення напрямків розвикту Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; 2) організація в тому числі фінансової діяльності Товариства, ведення обліку та складання звітності; 3) попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;; 4) організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Акціонерів; 5) підготовка річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного (а у разі необхідності, піврічних та квартальних) бюджету Товариства з наступним поданням їх на погодження Наглядовою радою; 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7) призначення керівників філій та представництв Товариства; 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою; 9)затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 10) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 11) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 12) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. |
|
|
Шевчук Валентина Петрівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Київський національний торгівельно-економичний університет, спеціальність - облік та аудит. |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ "ММ Добробут" , посада - фінансовий директор. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів. Було звільнено весь склад Ревізійної комісії , та обран (переобран)новий Загальними зборами акціонерів від 17.04.2013 року. Призначено на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шевчук Валентину Петрiвна, згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: фінансовий директор. Основне мiсце роботи - ТОВ "Українська Бiзнес Група" , посада - директор департаменту фiнансiв. Протягом звiтного року як Голова Ревiзiйної комiсiї винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Ревізійна комісія обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Членами Ревізійної комісії не можуть бути: - Член Наглядової ради. - Член Правління. - Корпоративний секретар. - Особа, яка є працівником Товариства. - Особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам Акціонерів чи Наглядовій раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою Акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 2/3 загальної кількості її членів. Рішення Ревізійної комісії Товариства приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії. Загальні збори Акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами Акціонерів з одночасним припиненням договору з ним у разі: 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами Акціонерів за підсумками роботи за рік; 2) невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов'язків; 3) втрати членом Ревізійної комісії (або особою, представником якої він є) статусу Акціонера. Положення про Ревізійну комісію може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів Акціонерів може виноситись питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Рішення Загальних зборів Акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Без рішення Загальних зборів Акціонерів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товаритсвом письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії з наведених вище причин кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше 2/3 її кількісного складу, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори Акціонерів для обрання всього складу Ревізійної комісії. |
|
|
Ужва Оксана Сергіївна
|
Заступник Голови Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту, спеціальність - інженер. |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "УБГ" , посада - інженер. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів. Було звільнено весь склад Ревізійної комісії , та обран (переобран)новий Загальними зборами акціонерів від 17.04.2013 року. Призначено на посаду Заступника Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Ужву Оксану Сергiївну , згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: інженер. Основне мiсце роботи - ТОВ "УБГ" , головний спеціаліст департаменту господарського забезпечення Протягом звiтного року як Член Ревiзiйної комiсiї винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Ревізійна комісія обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Членами Ревізійної комісії не можуть бути: - Член Наглядової ради. - Член Правління. - Корпоративний секретар. - Особа, яка є працівником Товариства. - Особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам Акціонерів чи Наглядовій раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою Акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 2/3 загальної кількості її членів. Рішення Ревізійної комісії Товариства приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії. Загальні збори Акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами Акціонерів з одночасним припиненням договору з ним у разі: 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами Акціонерів за підсумками роботи за рік; 2) невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов'язків; 3) втрати членом Ревізійної комісії (або особою, представником якої він є) статусу Акціонера. Положення про Ревізійну комісію може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів Акціонерів може виноситись питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Рішення Загальних зборів Акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Без рішення Загальних зборів Акціонерів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товаритсвом письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії з наведених вище причин кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше 2/3 її кількісного складу, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори Акціонерів для обрання всього складу Ревізійної комісії. |
|
|
Куцевол Юрій Григорович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2013
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Днепропетровський інженерно-будівельний інститут, спеціальність - інженер-механік. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Будмеханiзацiя", посада - заступник начальника управлiння. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Правлiння Товариства - виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Призначено (переобрано) на посаду Члена Правлiння ПАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Куцевол Юрiй Григорович , згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 17.04.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (володiє акцiями в статутному капiталi емiтента у розмірі 273 акції або 0,0002% ). Стаж керiвної роботи 21 рік. Протягом своєї дiяльностi за остані 5 років займала посади: начальник ВТВ, в.о. головного iнженера, заступник начальника управлiння. Основне мiсце роботи - ПАТ "БУДМЕХАНIЗАЦIЯ", начальник УМ №3. Протягом звiтного року як Член Правлiння винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою строком не більше як на 1 рік, який повинний бути вказаний у рішенні Наглядової ради про призначення. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 осіб. Кількісний склад членів Правління Товариства визначається Наглядовою радою Товариства. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова Правління призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його останньої роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління Банку, а також трудовим договором, що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправі достроково припинити (звільнити) повноваження Голови Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюється трудовим законодавством та договором з ним. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на тиждень. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів правління. Рішення на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про правління. Рішення Правління оформлюється протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Головою Правління. До компетенції Правління належить: 1) визначення напрямків розвикту Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; 2) організація в тому числі фінансової діяльності Товариства, ведення обліку та складання звітності; 3) попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;; 4) організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Акціонерів; 5) підготовка річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного (а у разі необхідності, піврічних та квартальних) бюджету Товариства з наступним поданням їх на погодження Наглядовою радою; 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7) призначення керівників філій та представництв Товариства; 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою; 9)затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 10) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 11) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 12) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему