|
Гуржий Світлана Миколаївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.03.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕК, 306521, 06.03.1997, Стахановським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
професiйно-технiчна |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ДП "Мiст" ВАТ "СЕМЗ", електрозварювальник |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї разом з iншими членами ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати баланс.
При проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- перевiряти як виконавчий орган здiйснює фiнансово-господарську дiяльнiсть на вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, нормативiв та положень, передбачених статутом Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради Товариства;
- робити висновки щодо достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за перевiрений перiод;
- аналiзувати фiнансовий стан Товариства, об'рунтування та своєчаснiсть платежiв;
- своєчасно доводити iнформацiю про результати перевiрок до вiдома загальних зборiв, наглядової ради та директора Товариства;
- вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадку виникнення загрози iнтересам Товариства;
- зберiгати комерцiйну таємницю, не розголошувати iнформацiю, до якої члени ревiзiйної комiсiї мають доступ.
Висновок ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрок представляється для затвердження на загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Висновок ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрок повинен мiстити:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за його рахунок ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою ревiзiйної комiсiї, за рiшенням загальних зборiв, наглядової ради, директора або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10% простих акцiй Товариства.
Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства пiдлягає обов'язковiй перевiрцi незалежним аудитором.
Член ревiзiйної комiсiї має право:
вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв;
отримувати вiд органiв управлiння Товариства, посадових осiб документи, необхiднi для проведення перевiрок;
брати участь з дорадчим голосом у засiданнях наглядової ради Товариства;
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна вищому органу Товариства та наглядовiй радi, яким вона надає матерiали перевiрок.
Винагороду не отримує.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Загальний трудовий стаж - 35 роки. Стаж керiвної роботи - 2 рiк.
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: електрозварювальник ручної зварки на цьому ж пiдприємствi.
Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
Змiн в персональному складi посадової особи в звiтному роцi не вiдбувалося. |
|
|
Безотосна Людмила Миколаївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.03.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕК, 306899, 20.03.1997, Стахановським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
середньо-технiчна |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Стахановський експериментальний механiчний завод", старший майстер механiчного цеху |
| Примітки |
До компетенцiї належить:
1) затвердження положень та iнших документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства;
2) вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадках, коли цього потребують iнтереси акцiонерiв та Товариства в цiлому;
3) надання загальним зборам пропозицiй вiдносно напрямкiв дiяльностi Товариства;
4) попереднiй розгляд звiтiв директора про дiяльнiсть Товариства, рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по ним ревiзiйної комiсiї;
5) розгляд матерiалiв та винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi робiтникiв та посадових осiб органiв Товариства;
6) узгодження умов та розмiрiв оплати працi посадових осiб органiв управлiння (крiм членiв наглядової ради), керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
7) органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi, якщо цього потребують iнтереси Товариства;
8) розгляд та прийняття рiшень по матерiалам перевiрок та розслiдувань, проведених ревiзiйною комiсiєю;
9) пiдготовка до загальних зборiв питань, якi належать до виключної компетенцiї загальних зборiв Товариства. Наглядова рада може призначити органiзацiйний комiтет для пiдготовки проведення загальних зборiв;
10) попереднiй розгляд матерiалiв по всiх питаннях порядку денного загальних зборiв Товариства.
До виключної компетенцiї належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна, у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Затверджена вартiсть майна не може вiдрiзнятися бiльше нiж на 10 вiдсоткiв вiд вартостi, визначеної оцiнювачем. Якщо затверджена ринкова вартiсть майна вiдрiзняється вiд вартостi майна, визначеної вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть, наглядова рада повинна мотивувати своє рiшення;
8) призначення та припинення повноважень директора Товариства та визначення строку його повноважень;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з одноосiбним виконавчим органом - директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки одноосiбного виконавчого органу Товариства - директора у випадках його тимчасової вiдсутностi;
11) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
13) обрання реєстрацiйної комiсiї для реєстрацiї акцiонерiв на загальних зборах Товариства;
14) обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15) визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
16) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах та мають бути повiдомленi про їх проведення;
17) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях , про заснування iнших юридичних осiб;
18) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
У випадку, якщо правочин, вiдносно якого є заiнтересованiсть, шкодить iнтересам товариства, наглядова рада може заборонити його здiйснення чи винести розгляд цього питання на загальнi збори. Якщо зацiкавлена в здiйсненнi правочину особа є членом наглядової ради, вона не приймає участь в голосуваннi з питання здiйснення такого правочину. Якщо бiльшiсть членiв наглядової ради є особами зацiкавленими, в здiйсненнi правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборiв;
20) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств;
24) прийняття рiшення про створення лiквiдацiйної комiсiї (або призначення лiквiдатора) дочiрнього пiдприємства;
25) затвердження акту лiквiдацiйної комiсiї (або лiквiдатора) та лiквiдацiйного балансу дочiрнього пiдприємства;
26) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом;
27) питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законодавством.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Винагороду не отримує.
Загальний трудовий стаж - 38 рокiв. Стаж керiвної роботи - 12 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: член наглядової ради ВАТ "СЕМЗ", завiдувач складом транспортної дiлянки ВАТ "Стахановський експериментальний механiчний завод", старший майстер механiчного цеху ВАТ "Стахановський експериментальний механiчний завод".
Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
Змiн в персональному складi посадової особи протягом звiтного року не вiдбувалося.
|
|
|
Пополітова Тетяна Сергіївна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.03.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕК, 913657, 11.08.1998, Стахановським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Стахановське ШБУ, начальник виробничого вiддiлу |
| Примітки |
Голова ревiзiйної комiсiї разом з iншими членами ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати баланс.
При проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- перевiряти як виконавчий орган здiйснює фiнансово-господарську дiяльнiсть на вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, нормативiв та положень, передбачених статутом Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради Товариства;
- робити висновки щодо достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за перевiрений перiод;
- аналiзувати фiнансовий стан Товариства, об'рунтування та своєчаснiсть платежiв;
- своєчасно доводити iнформацiю про результати перевiрок до вiдома загальних зборiв, наглядової ради та директора Товариства;
- вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадку виникнення загрози iнтересам Товариства;
- зберiгати комерцiйну таємницю, не розголошувати iнформацiю, до якої члени ревiзiйної комiсiї мають доступ.
Висновок ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрок представляється для затвердження на загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Висновок ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрок повинен мiстити:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за його рахунок ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою ревiзiйної комiсiї, за рiшенням загальних зборiв, наглядової ради, директора або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10% простих акцiй Товариства.
Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства пiдлягає обов'язковiй перевiрцi незалежним аудитором.
Голова ревiзiйної комiсiї має право:
вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв;
отримувати вiд органiв управлiння Товариства, посадових осiб документи, необхiднi для проведення перевiрок;
брати участь з дорадчим голосом у засiданнях наглядової ради Товариства;
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна вищому органу Товариства та наглядовiй радi, яким вона надає матерiали перевiрок.
Протягом звiтного року винагороди у грошовiй чи натуральнiй формi головi ревiзiйної комiсiї емiтентом надано не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Загальний трудовий стаж - 39 рокiв. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв.
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: Стахановське ШБУ, начальник виробничого вiддiлу.
Є приватним пiдприємцем, м.Стаханов. Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
Змiн в персональному складi посадової особи протягом звiтного року не вiдбувалося.
|
|
|
Веселова Елла Станіславівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.03.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕН, 784743, 26.10.2010, Стахановським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
професiйно-технiчна |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "СЕМЗ", машинiст крану |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї разом з iншими членами ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати баланс.
При проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- перевiряти як виконавчий орган здiйснює фiнансово-господарську дiяльнiсть на вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, нормативiв та положень, передбачених статутом Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради Товариства;
- робити висновки щодо достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за перевiрений перiод;
- аналiзувати фiнансовий стан Товариства, об'рунтування та своєчаснiсть платежiв;
- своєчасно доводити iнформацiю про результати перевiрок до вiдома загальних зборiв, наглядової ради та директора Товариства;
- вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадку виникнення загрози iнтересам Товариства;
- зберiгати комерцiйну таємницю, не розголошувати iнформацiю, до якої члени ревiзiйної комiсiї мають доступ.
Висновок ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрок представляється для затвердження на загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Висновок ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрок повинен мiстити:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за його рахунок ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою ревiзiйної комiсiї, за рiшенням загальних зборiв, наглядової ради, директора або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10% простих акцiй Товариства.
Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства пiдлягає обов'язковiй перевiрцi незалежним аудитором.
Член ревiзiйної комiсiї має право:
вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв;
отримувати вiд органiв управлiння Товариства, посадових осiб документи, необхiднi для проведення перевiрок;
брати участь з дорадчим голосом у засiданнях наглядової ради Товариства;
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна вищому органу Товариства та наглядовiй радi, яким вона надає матерiали перевiрок.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Винагороду не отримує.
Загальний трудовий стаж - 28 рокiв. Стаж керiвної роботи - 0 рокiв.
Перелiк попереднiх посадза останнi 5 рокiв: крановщик ДП "Мiст" ВАТ "СЕМЗ", член ревiзiйної комiсiї ВАТ "СЕМЗ", ПАТ "СЕМЗ" машинiст крану.
Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
Змiн в персональному складi посадової особи в звiтному роцi не вiдбувалося. |
|
|
Пополітов Михайло Іванович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.03.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕК, 913656, 11.08.1998, Стахановським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Стахановський експериментальний механiчний завод", заступник директора |
| Примітки |
Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради Товариства:
- скликає засiдання наглядової ради та головує на них;
- вiдкриває загальнi збори;
- органiзовує обрання секретаря загальних зборiв;
- здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду.
До компетенцiї належить:
1) затвердження положень та iнших документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства;
2) вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадках, коли цього потребують iнтереси акцiонерiв та Товариства в цiлому;
3) надання загальним зборам пропозицiй вiдносно напрямкiв дiяльностi Товариства;
4) попереднiй розгляд звiтiв директора про дiяльнiсть Товариства, рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по ним ревiзiйної комiсiї;
5) розгляд матерiалiв та винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi робiтникiв та посадових осiб органiв Товариства;
6) узгодження умов та розмiрiв оплати працi посадових осiб органiв управлiння (крiм членiв наглядової ради), керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
7) органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi, якщо цього потребують iнтереси Товариства;
8) розгляд та прийняття рiшень по матерiалам перевiрок та розслiдувань, проведених ревiзiйною комiсiєю;
9) пiдготовка до загальних зборiв питань, якi належать до виключної компетенцiї загальних зборiв Товариства. Наглядова рада може призначити органiзацiйний комiтет для пiдготовки проведення загальних зборiв;
10) попереднiй розгляд матерiалiв по всiх питаннях порядку денного загальних зборiв Товариства.
До виключної компетенцiї належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна, у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Затверджена вартiсть майна не може вiдрiзнятися бiльше нiж на 10 вiдсоткiв вiд вартостi, визначеної оцiнювачем. Якщо затверджена ринкова вартiсть майна вiдрiзняється вiд вартостi майна, визначеної вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть, наглядова рада повинна мотивувати своє рiшення;
8) призначення та припинення повноважень директора Товариства та визначення строку його повноважень;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з одноосiбним виконавчим органом - директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки одноосiбного виконавчого органу Товариства - директора у випадках його тимчасової вiдсутностi;
11) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
13) обрання реєстрацiйної комiсiї для реєстрацiї акцiонерiв на загальних зборах Товариства;
14) обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15) визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
16) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах та мають бути повiдомленi про їх проведення;
17) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях , про заснування iнших юридичних осiб;
18) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
У випадку, якщо правочин, вiдносно якого є заiнтересованiсть, шкодить iнтересам товариства, наглядова рада може заборонити його здiйснення чи винести розгляд цього питання на загальнi збори. Якщо зацiкавлена в здiйсненнi правочину особа є членом наглядової ради, вона не приймає участь в голосуваннi з питання здiйснення такого правочину. Якщо бiльшiсть членiв наглядової ради є особами зацiкавленими, в здiйсненнi правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборiв;
20) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств;
24) прийняття рiшення про створення лiквiдацiйної комiсiї (або призначення лiквiдатора) дочiрнього пiдприємства;
25) затвердження акту лiквiдацiйної комiсiї (або лiквiдатора) та лiквiдацiйного балансу дочiрнього пiдприємства;
26) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом;
27) питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законодавством.
Протягом звiтного року головi наглядової ради виплачено винагороду у сумi 8,029 тис.грн. Винагороди у натуральнiй формi надано не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Загальний трудовий стаж - 44 роки. Стаж керiвної роботи - 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: з 2000 р. - заступник директора з виробничiх питань ВАТ "Стахановський експериментальний механiчний завод", з 31.03.2011 року - голова наглядової ради ПАТ "СЕМЗ".
Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
Змiн в персональному складi посадової особи протягом звiтного року не вiдбувалося.
|
|
|
Пікалов Олексій Олексійович
|
Директор |
| Рік народження |
1944 р. н.
(80 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.03.2011
- 3 роки до 31.03.2014 |
| Паспортні дані |
ЕМ , 919496, 30.05.2001, Стахановським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "СТАХАНОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" - директор.
|
| Примітки |
До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з
чинним законодавством та статутом належать до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради Товариства.
Директор Товариства розглядає та вирiшує поточнi питання дiяльностi акцiонерного товариства:
- затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх здiйснення;
- розробка бiзнес-планiв та програм фiнансово - господарської дiяльностi;
- органiзацiя виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування та розрахункiв;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, представлення рiчного звiту та балансу на погодження загальними зборами акцiонерного Товариства;
- прийняття рiшень на отримання довгострокових кредитiв за погодженням наглядової ради Товариства;
- визначення розмiрiв, джерел формування та порядку використання фондiв Товариства;
- органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради Товариства;
Директор Товариства має право:
1) без доручення представляти iнтереси Товариства на всiх рiвнях;
2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах не бiльше 10% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно статуту, рiшенням наглядової ради, загальних зборiв та чинному законодавству;
3) пiдписувати вiд iменi Товариства договори та угоди, доручення, банкiвськi та грошовi документи, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
4) за згодою наглядової ради видати iншiй особi, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах, доручення на право пiдписання договорiв та угод, та право пiдписання iнших документiв вiд iменi Товариства.
Директор Товариства на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Права та обов'язки директора Товариства визначаються законодавчими актами, статутом Товариства, положенням про одноосiбний орган управлiння - директора, а також контрактом, що укладається з директором Товариства.
За звiтний рiк виплачено винагороду у сумi 25,4 тис.грн.
Змiн в персональному складi посадової особи у звiтному роцi не вiдбувалося.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Загальний трудовий стаж - 47 рокiв. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: з 1998 р. голова правлiння ВАТ "Стахановський експериментальний механiчний
завод".
Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
|
|
|
Канарейкіна Лідія Степанівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1945 р. н.
(79 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.03.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕМ, 919120, 29.05.2001, Стахановським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Стахановський експериментальний механiчний завод", iнженер виробничо- диспетчерського вiддiлу |
| Примітки |
До компетенцiї належить:
1) затвердження положень та iнших документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства;
2) вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадках, коли цього потребують iнтереси акцiонерiв та Товариства в цiлому;
3) надання загальним зборам пропозицiй вiдносно напрямкiв дiяльностi Товариства;
4) попереднiй розгляд звiтiв директора про дiяльнiсть Товариства, рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по ним ревiзiйної комiсiї;
5) розгляд матерiалiв та винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi робiтникiв та посадових осiб органiв Товариства;
6) узгодження умов та розмiрiв оплати працi посадових осiб органiв управлiння (крiм членiв наглядової ради), керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
7) органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi, якщо цього потребують iнтереси Товариства;
8) розгляд та прийняття рiшень по матерiалам перевiрок та розслiдувань, проведених ревiзiйною комiсiєю;
9) пiдготовка до загальних зборiв питань, якi належать до виключної компетенцiї загальних зборiв Товариства. Наглядова рада може призначити органiзацiйний комiтет для пiдготовки проведення загальних зборiв;
10) попереднiй розгляд матерiалiв по всiх питаннях порядку денного загальних зборiв Товариства.
До виключної компетенцiї належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна, у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Затверджена вартiсть майна не може вiдрiзнятися бiльше нiж на 10 вiдсоткiв вiд вартостi, визначеної оцiнювачем. Якщо затверджена ринкова вартiсть майна вiдрiзняється вiд вартостi майна, визначеної вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть, наглядова рада повинна мотивувати своє рiшення;
8) призначення та припинення повноважень директора Товариства та визначення строку його повноважень;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з одноосiбним виконавчим органом - директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки одноосiбного виконавчого органу Товариства - директора у випадках його тимчасової вiдсутностi;
11) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
13) обрання реєстрацiйної комiсiї для реєстрацiї акцiонерiв на загальних зборах Товариства;
14) обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15) визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
16) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах та мають бути повiдомленi про їх проведення;
17) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях , про заснування iнших юридичних осiб;
18) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
19) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
У випадку, якщо правочин, вiдносно якого є заiнтересованiсть, шкодить iнтересам товариства, наглядова рада може заборонити його здiйснення чи винести розгляд цього питання на загальнi збори. Якщо зацiкавлена в здiйсненнi правочину особа є членом наглядової ради, вона не приймає участь в голосуваннi з питання здiйснення такого правочину. Якщо бiльшiсть членiв наглядової ради є особами зацiкавленими, в здiйсненнi правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборiв;
20) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств;
24) прийняття рiшення про створення лiквiдацiйної комiсiї (або призначення лiквiдатора) дочiрнього пiдприємства;
25) затвердження акту лiквiдацiйної комiсiї (або лiквiдатора) та лiквiдацiйного балансу дочiрнього пiдприємства;
26) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом;
27) питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законодавством.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Винагороду не отримує.
Загальний трудовий стаж - 46 рокiв. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: контролер ВАТ "Стахановський експериментальний механiчний завод", iнженер виробничо-диспетчерського вiддiлу ВАТ "Стахановський експериментальний механiчний завод".
Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
Змiн в персональному складi посадової особи протягом звiтного року не вiдбувалося.
|
|
|
Гінсар Евеліна Олексіївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.03.2011
- три роки |
| Паспортні дані |
ЕН, 551876, 25.11.2006, Стахановським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ПП Нортон ВП, головний бухгалтер |
| Примітки |
Основнi повноваження та обов'язки головного бухгалтера полягають в забезпеченнi дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складаннi i поданнi у встановленi строки фiнансової звiтностi, в органiзацiї контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, в забезпеченнi перевiрок стану бухгалтерського облiку пiдприємства. Також головний бухгалтер повинен брати участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.
За звiтний рiк головному бухгалтеру виплачено зарплатню у сумi 38,679 тис.грн. Винагорода у натуральнiй формi не надавалась.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Загальний трудовий стаж - 11 рокiв. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв.
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: ПП Нортон ВП головний бухгалтер.
Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
Змiн в особовому складi посадової особи протягом звiтного року не вiдбувалося.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему