|
Кукута Анатолій Іванович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Кукуту Анатолiя Iвановича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-19 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Є акцiонером Товариства. |
|
|
Білоус Валерій Павлович
|
Голова правлiння |
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
За попереднi 5 рокiв обiймав посади: старший iнспектор вiддiлу власної безпеки в ТОВ "МА "ДНIПРОПЕТРОВСЬК", черговий адмiнiстратор в ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА", директор з виробництва в ПАТ "ЗЗМА". |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки Голови правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Голова правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: керує поточними справами Товариства; скликає засiдання правлiння; головує на засiданнях правлiння; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях правлiння; органiзує ведення протоколу на засiданнях правлiння; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; представляє правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, правлiння, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; розробляє умови колективної угоди; виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Наглядовою радою ПАТ "ЗЗМА" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 13 квiтня 2016 року № 9) прийнято рiшення про обрання на посаду Голови правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" Бiлоуса Валерiя Павловича з 15 квiтня 2016 року строком на 3 роки.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
За попереднi 5 рокiв обiймав посади: старший iнспектор вiддiлу власної безпеки в ТОВ "МА "ДНIПРОПЕТРОВСЬК", черговий адмiнiстратор в ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА", директор з виробництва в ПАТ "ЗЗМА". Загальний стаж роботи 25 рокiв. Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Дегтярьов Олександр Олегович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА",член правлiння, начальник дiльницi нових технологiй. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Дегтярьова Олександра Олеговича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник дiльницi нових технологiй. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє. |
|
|
Холодов Антон Андрійович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, виконавець робiт. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Холодова Антона Андрiйовича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 8 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - виконроб в ПАТ "ЗЗМА", член правлiння. Зараз обiймає посаду виконавця робiт ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє. |
|
|
Десятерик Олена Олександрівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА" , Голова ревiзiйної комiсiї, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Голова Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами; скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї; головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; виконує iншi функцiї, якi визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю", або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано Голову ревiзiйної комiсiї Десятерик Олену Олександрiвну строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв -ПАТ "ЗЗМА" , голова Ревiзiйної комiсiї, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства. |
|
|
Олещенко Валерій Іванович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА", Голова правлiння. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки Голови правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Голова правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: керує поточними справами Товариства; скликає засiдання правлiння; головує на засiданнях правлiння; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях правлiння; органiзує ведення протоколу на засiданнях правлiння; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; представляє правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, правлiння, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; розробляє умови колективної угоди; виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано Головою правлiння Олещенко Валерiя Iвановича, строком на 3 роки.
Наглядовою радою ПАТ "ЗЗМА" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 13 квiтня 2016 року № 9) прийнято рiшення про припинення повноваженнь та звiльнення з посади Голови правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБIВ МЕХАНIЗАЦIЇ АЕРОПОРТIВ" Олещенка Валерiя Iвановича (на пiдставi поданої заяви) за угодою сторiн 14 квiтня 2016 року. На посадi Голови правлiння перебував 6 рокiв. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", Голова правлiння. Акцiями або часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗЗМА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
|
|
|
Журавель Тетяна Петрівна
|
член правлiння |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник бюро збуту. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було обрано з 25.04.14 р. членом правлiння Журавель Тетяну Петрiвну, строком на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-12 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", начальник бюро збуту. Зараз обiймає посаду начальника бюро збуту ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє.
|
|
|
Шаров Володимр Федорович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА" , член правлiння, головний iнженер. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Шарова Володимра Федоровича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 48 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, головний iнженер. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства. |
|
|
Зоря Людмила Миколаївна
|
член правлiння |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
середня-спецiальна |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА", член правлiння |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Зорю Людмилу Миколаївну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 43 роки. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, головний бухгалтер. Зараз обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє. |
|
|
Ташликова Тетяна Олексіївна
|
член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА", член ревiзiйної комiсiї. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Член ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язаний: проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також каси та майна; розглядати кошториси витрат та плани Товариства; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. Член ревiзiйної комiсiї Товариства має право: вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради Товариства; проводити службовi розслiдування; вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства; вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Товариства; отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановлених Загальними зборами акцiонерiв.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано члена ревiзiйної комiсiї Ташликову Тетяну Олексiївну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член Ревiзiйної комiсiї. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.
|
|
|
Калініна Інна Миколаївна
|
член наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради, iнженер-конструктор з оснащення. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Калiнiну Iнну Миколаївну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член Наглядової ради, iнженер-конструктор з оснащення. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Є акцiонером Товариства. |
|
|
Федяшов Василь Олександрович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник технiчного вiддiлу. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Федяшова Василя Олександровича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-27 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник технiчного вiддiлу. Зараз обiймає посаду начальника технiчного вiддiлу ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства. |
|
|
Шкіндель Світлана Анатоліївна
|
член наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
середня- спецiальна |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Шкiндель Свiтлану Анатолiївну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-10 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член Наглядової ради. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.Є акцiонером Товариства. |
|
|
Колесникова Віра Іванівна
|
член правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник планово-економiчного вiддiлу. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння. Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Винагороду посадова особа вiд емiтента не отримувала.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано членом правлiння Колесникову Вiру Iванiвну, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, начальник планово-економiчного вiддiлу. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє. |
|
|
Панкеєва Тетяна Миколаївна
|
член ревiзiйної комiсiї-головний бухгалтер |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА", член ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Член ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язаний: проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також каси та майна; розглядати кошториси витрат та плани Товариства; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. Член ревiзiйної комiсiї Товариства має право: вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради Товариства; проводити службовi розслiдування; вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства; вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Товариства; отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановлених Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано члена ревiзiйної комiсiї Панкеєву Тетяну Миколаївну на новий строк, згiдно Статуту, 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера. Зараз обiймає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства.
|
|
|
Тимошков Юрій Вікторович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА", член правлiння, економiст з матерiально-технiчного забезпечення. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки члена правлiння визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про правлiння.Член правлiння: здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням „Про Правлiння”; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi; надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; розробляє поточнi фiнансовi звiти; органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; органiзовує збут продукцiї; органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; органiзовує облiк кадрiв; органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; контролює стан примiщень, споруд, обладнання; контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було обрано з 25.04.14 р. членом правлiння Тимошкова Юрiя Вiкторовича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-35 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", економiст з матерiально-технiчного забезпечення. Зараз обiймає посаду начальника вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Цiнними паперами товариства не володiє. |
|
|
Некрасов Анатолій Васильович
|
член наглядової ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради, заступник начальника технiчного вiддiлу. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА" та Положенням про наглядову раду. Повноваження члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 Статуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; 23) затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Правлiння керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); 24) затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв; 25) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання; 26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; 27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв; 28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; 29) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; 30) надання згоди Правлiнню на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та на здiйснення таких правочинiв; 31) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб; 32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗЗМА" № 1/2014 вiд 25.04.14р. було переобрано членом наглядової ради Некрасова Анатолiя Васильовича, строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", член наглядової ради, заступник начальника технiчного вiддiлу. Зараз обiймає посаду заступника начальника технiчного вiддiлу ПАТ "ЗЗМА". Посадовiй особi нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов`язкiв. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства. |
|
|
Ткач Вікторія Сергіївна
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д.в., д.в., д.в. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗЗМА", Голова наглядової ради. |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки Голови наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ЗЗМА". Голова Наглядової ради: керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами; скликає засiдання Наглядової ради; головує на засiданнях Наглядової ради; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради; органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради; пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення; пiдписує трудовий контракт з Головою Правлiння; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi, Положеннi „Про Наглядову раду”.
Виконання обов`язкiв здiйснюється за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Згiдно протоколу засiдання наглядової ради ПАТ "ЗЗМА" № 4 вiд 25.04.14р. було переобрано Головою наглядової ради Ткач Вiкторiю Сергiївну, строком на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи-20 рокiв. Попередня посада за 5 рокiв - ПАТ "ЗЗМА", Голова Наглядової ради. Iнформацiя про зайняття посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Згоду фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Є акцiонером Товариства. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему