|
Кравченко Володимир Анатолійович
|
Директор |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.06.2013
- строком на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, 01.01.1900, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора СТОВ "Надiя України" |
| Примітки |
Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором.
До компетенції Директора належить:
- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства ;
- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження планів роботи;
- складання та надання Наглядовій ради річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору;
- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Товариства;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;
- розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.
Розмiр нарахованої заробітної плати в звiтному перiодi - 35400 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi, в тому числі в натуральній формі не отримував.
Загальними зборами акціонерів від 18.06.2013р. прийнято рішення про відкликання посадової особи з даної посади та обрання на другий термін на посаду Директора.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (років) - 8.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова Правління, Директор ПРАТ "Буяликський КХП".
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
|
|
Єргієва Паліна Петрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.07.2009
- до звільнення |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, 01.01.1900, д/н |
| Освіта |
Середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Колгосп iм. Благоєва - бухгалтер; Iванiвський райагропромснаб - старший економiст; Буяликське сiльпо - бухгалтер |
| Примітки |
Головного бухгалтера призначено наказом керівника № 59 від 08.07.2009р., термін на який обрано посадову особу до звільнення (прийняття рішення керівником про звільнення або зави головного бухгалтера про звільнення за власним бажанням).
Згiдно посадової iнструкцiї головний бухгалтер має право:
а) за довiренiстю представляти iнтереси Товариства та здiйснювати iншi дiї вiд iменi Товариства;
б) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених посадовою iнструкцiєю;
в) за довiренiстю пiдписувати довiреностi, договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства;
До компетенцiї головного бухгалтера належить:
а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;
б) розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
в) складання щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
г) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акцiонерiв;
д) надання висновкiв щодо доцiльностi отримання довгострокових позик;
е) визначення розмiру та порядку використання фондiв Товариства.
Розмiр нарахованої заробітної плати в звiтному перiодi - 30600 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi, в тому числі в натуральній формі не отримувала.
Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (років) - 5.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПРАТ "Буяликський КХП".
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
|
|
Баткін Олександр Наумович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.06.2013
- строком на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, 01.01.1900, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Iнженер Пiвденного ГПII "Пiвденьметблоксинтез"; ТОВ "Транссервiс" менеджер |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства";
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства";
8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
9) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства";
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні Товариства";
13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні Товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні Товариства";
14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
15) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні Товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні Товариства";
17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
19) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні Товариства";
21) прийняття рішення про можливість укладання Директором значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 20 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом.
Винагороду в будь-якiй формi, в тому числі в натуральній формі за виконання своїх посадових обов'язків у звітному періоді не отримував.
Загальними зборами акціонерів від 18.06.2013р. прийнято рішення про відкликання посадової особи з посади члена Спостережної ради та обрання на посаду члена Наглядової ради.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (років) - 23.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер Агропромторг дім "СГ" (ТОВ), член Спостережної ради, член Наглядової ради ПРАТ "Буяликський КХП".
Посадова особа обiймає посаду менеджера Агропромторг дім "СГ" (ТОВ), м. Одеса, вул. Косманавтів буд. 32 к. 408.
Фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
|
|
Тов Агропромторг Дім 'Сг' - Представник Акціонера Директор Баткін Валерій Наумович
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
18.06.2013
- строком на 3 роки |
| Паспортні дані |
-, 30948582, 11.05.2000, с-во про державну реєстрацію А01 № 168240 видане Виконавчим комітетом Одеської міської ради |
| Попередне місце роботи |
- |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Голова Наглядової ради:
- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства";
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства";
8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
9) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства";
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні Товариства";
13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні Товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні Товариства";
14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
15) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні Товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні Товариства";
17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
19) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні Товариства";
21) прийняття рішення про можливість укладання Директором значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 20 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом.
Винагороду в будь-якiй формi, в тому числі в натуральній формі за виконання своїх посадових обов'язків у звітному періоді не отримував.
Загальними зборами акціонерів від 18.06.2013р. прийнято рішення про відкликання представника акціонера з посади члена Спостережної ради та обрання представника акціонера на посаду голови Наглядової ради.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи представника акціонера (років) - 23.
Перелік попередніх посад представника акціонера, які обіймав протягом останніх п'яти років: директор Агропромторг дім "СГ" (ТОВ), член Спостережної ради, голова Наглядової ради ПРАТ "Буяликський КХП".
Посадова особа представника акціонера обiймає посаду директора Агропромторг дім "СГ" (ТОВ), м. Одеса, вул. Косманавтів буд. 32 к. 408.
Представник акціонера, на надав згоди на розкриття паспортний даних. |
|
|
Логінов Сергій Іванович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.06.2013
- строком на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, 01.01.1900, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Штаб Одеського вiйськового округа, начальник майстрової канцелярiї штаба округа. Виробнича фiрма "Нiра" менеджер |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства";
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства";
8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
9) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства";
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні Товариства";
13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні Товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні Товариства";
14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
15) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні Товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні Товариства";
17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
19) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні Товариства";
21) прийняття рішення про можливість укладання Директором значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 20 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом.
Винагороду в будь-якiй формi, в тому числі в натуральній формі за виконання своїх посадових обов'язків у звітному періоді не отримував.
Загальними зборами акціонерів від 18.06.2013р. прийнято рішення про відкликання посадової особи з посади голови Спостережної ради та обрання на посаду члена Наглядової ради.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи (років) - 23.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер Агропромторг дім "СГ" (ТОВ), член Спостережної ради, член Наглядової ради ПРАТ "Буяликський КХП".
Посадова особа обiймає посаду менеджера Агропромторг дім "СГ" (ТОВ), м. Одеса, вул. Косманавтів буд. 32 к. 408.
Фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
|
|
Баткін Наум Семенович
|
Ревізор |
| Рік народження |
1939 р. н.
(85 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.06.2013
- строком на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, 01.01.1900, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
директора Ван груп |
| Примітки |
Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізор підзвітній Загальним зборам.
Ревізор:
- контролює дотримання Товариством законодавства України;
- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
- щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства.
Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством України, Статутом та положенням про Ревізора, а також договором, що укладається з ним.
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та/або Положенням про Ревізора.
Товариство забезпечує доступ Ревізора до інформації в межах, що визначаються Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізором, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.
Винагороду в будь-якiй формi, в тому числі в натуральній формі за виконання своїх посадових обов'язків у звітному періоді не отримував.
Загальними зборами акціонерів від 18.06.2013р. прийнято рішення відкликати у зв'язку із закінченням терміну повноважень Ревізійну комісію: Голова Ревізійної комісії - Арутюнян Лідія Іванівна. Члени Ревізійної комісії: Баткін Наум Семенович, Шаповалов Олександр Анатолійович, запровадити посаду Ревізора та обрати на зазначену посаду Баткіна Наума Семеновича.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи представника акціонера (років) - 36.
Перелік попередніх посад представника акціонера, які обіймав протягом останніх п'яти років: член Ревізійної комісії, Ревізор ПРАТ "Буяликський КХП".
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему