|
Гелих Надія Миколаївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.09.2011
- Призначений на невизначений строк. |
| Паспортні дані |
ВВ, 447291, 12.05.1998, Артемiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Середняспецiальна. Автотранспортний технiкум м.Горлiвка, спецiальнiсть - плановик-економiст. |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
Державна податкова iнспекцiя м. Горлiвка, посада - iнспектор податкової служби. |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв вiд 19.09.2011 р. Голову Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АКЗ" Гелих Надiю Миколаївну (яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00014717683% або 10 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна ). Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: заступник головного бухгалтера. Стаж керiвної рооботи 39 рокiв. Iншої винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не надавалося. Основне мiсце роботи - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ"(Донецька обл., Артемiвський р-н, с.Новолуганське),посада - заступник головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До повноважень та обов'язкiв Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту Товариства, належать: - контролює ефективне використання Директором активiв Товариства; - контролює цiльове використання Директором прибутку Товариства; - контролює дiяльнiсть Директора щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; - контролює дотримання Директором встановлених цим Статутом обмежень його повноважень; - контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку Директором та головним бухгалтером Товариства. - Ревiзiйна комiсiя складається з трьох осiб, якi обираються Загальними зборами. Члени ревiзiйної комiсiї обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. - Вимоги щодо обрання Ревiзiйної комiсiї, порядку її дiяльностi та компетенцiя з питань, не передбачених Статутом, визначаються положенням про Ревiзiйну комiсiю або рiшенням Загальних зборiв Товариства. - Ревiзiйна комiсiя може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї становить не бiльше нiж на п'ять рокiв. - Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: 1) член Наглядової ради; 2) Директор; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; 5) члени iнших органiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. - Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом "Про акцiонернi товариства" iншими актами законодавства, Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї. Вiд iменi Товариства договiр з членами Ревiзiйної комiсiї укладає Голова Наглядової ради Товариства. - Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. - Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. - Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та у випадках, передбачених положенням про Ревiзiйну комiсiю або за рiшенням Загальних зборiв. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених положенням про Ревiзiйну комiсiю. Товариство забезпечує доступ членiв ревiзiйної комiсiї до iнформацiї в межах, що визначаються Положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 2016 перiод не вiдбувалось. |
|
|
Єна Ніна Іванівна
|
Директор |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.09.2011
- Призначений на невизначений строк. |
| Паспортні дані |
ВЕ, 060340, 01.08.2001, Артемiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi. |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД", посада - зав.лабораторiєю. |
| Примітки |
Виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор Товариства, який дiє одноосiбно на основi єдиноначальностi. Директор обирається Наглядовою радою Товариства. Призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв вiд 19.09.2011 р. Директора ПАТ "АКЗ" Єну Нiну Iванiвну ( часткою в статутному капiталi емiтента не володiє). Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв обiймала посади: голова правлiння. Стаж керiвної рооботи 26 років. Протягом звiтного року як Директор Товариства винагороду в грошовiй формi отримувала у виглядi заробiтної плати у розмiрi 18 004,48 грн. Iншої винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не надавалося. Виконує обов'язки Директора за сумiсництвом, основне мiсце роботи - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" (Донецька обл., Артемiвський р-н, с.Новолуганське),посада - начальник цеху. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До повноважень та обов'язкiв,компетенцiї Виконавчого органа Товариства згiдно Статуту Товариства, належать: - вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. - Директор Товариства пiдзвiтний Наглядовiй радi та Загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законодавством України. - Директором товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є Ревiзором цього товариства. - Права та обов'язки Директора товариства визначаються законодавством, положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Вiд iменi товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради. - Порядок прийняття рiшень Директором Товариства встановлюється положенням про виконавчий орган. - Директор органiзовує роботу Товариства. - Представник профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, мають право бути присутнiми на засiданнях виконавчого органу. - Протокол виконавчого органу пiдписується Директором та надається за вимогою для ознайомлення Ревiзiйнiй комiсiї, акцiонеру (чи його представнику), представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. - Директор обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства. Директор в межах наданих йому повноважень має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. Директор узгоджує iз Наглядовою радою Товариства укладання договорiв i угод на суму, коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, узгодження договорiв i угод, укладених на суму, що перевищує 150000.00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень; узгодження проектiв угод, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв, договорiв застави, iпотеки. У разi неможливостi виконання Директором своїх повноважень за рiшенням Наглядової ради Товариства його повноваження здiйснює призначена нею особа. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. - Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової ради Товариства. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, статутом, та контрактом, укладеним з Директором. Повноваження Директора припиняються достроково у випадку: - не дотримування вимог законодавства, статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; - завдання Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю) збиткiв, згiдно iз законом. - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Директора; - в iнших випадках, передбачених законодавством України та контрактом, укладеним з Директором Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 2016 перiод не вiдбувалось. |
|
|
Назаренко Наталя Андріївна
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
11.08.2016
- Призначений на невизначений строк. |
| Паспортні дані |
ВК, 431951, 29.11.2007, Артемiвським РВ ГУ МВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», посада - завiдуючий виробництвом – головний технолог. |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Виконуюча обов'язки Члена Наглядової Ради ПАТ "АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД" обрано згiдно протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв №1/2016 вiд 10 серпня 2016 року Назаренко Наталю Андрiївну , приступити до виконнання обов`язкiв як Члена Наглядової Ради з 11 серпня 2016 року на невизначений термiн. Член Наглядової Ради Назаренко Наталя Андрiївна паспортнi дани: серiя ВК 431951 видан Артемiвським РВ ГУ МВС України в Донецькiй областi , дата видачi 29.11.2007 р.. Назаренко Наталя Андрiївна акцiями у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займала посади: Головний технолог ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ»; Завiдуючий виробництвом – головний технолог ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ». Стаж керівної роботи 5 років. Не займає посад на будь яких інших пiдприємствах. Iншої винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не надавалося. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства i складається з п`яти членiв. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим Зборами кошторисом. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Посадовi особи органiв управлiння акцiонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до документiв та iнформацiї в межах, передбачених законодавством та положенням про Наглядову раду Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесене до компетенцiї Загальних зборiв; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв у випадках, встановлених Статутом та законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм членiв Ревiзiйної комiсiї; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; узгодження договорiв i угод, укладених на суму, що перевищує 150000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень; узгодження проектiв угод, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв, договорiв застави, iпотеки; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншим органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: 1) прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; 2) дату народження представника; 3) серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; 4) мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; 5) мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у наглядовiй радi. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства, а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Вiд iменi товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Директора чи iнших осiб, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi бере участь Директор. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень. Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 2016 перiод не вiдбувалось. |
|
|
Шестакова Тетяна Леопольдівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.09.2011
- Призначений на невизначений строк. |
| Паспортні дані |
ВЕ, 300143, 01.11.2001, Артемiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Харкiвський зооветеринарний iнститут, спецiальнiсть - ветеринарiя. |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ", посада - ветеринарний лiкар. |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв вiд 19.09.2011 р. Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АКЗ" Шестакову Тетяну Леопольдiвну (яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00014717683% або 10 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна). Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв обiймала посади: головний ветерiнарний лiкар ветерiнарної медицини. Стаж керiвної рооботи 27 років. Iншої винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не надавалося. Основне мiсце роботи - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" (Донецька обл., Артемiвський р-н, с.Новолуганське),посада - головний ветерiнарний лiкар ветерiнарної медицини. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До повноважень та обов'язкiв Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту Товариства, належать: - контролює ефективне використання Директором активiв Товариства; - контролює цiльове використання Директором прибутку Товариства; - контролює дiяльнiсть Директора щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; - контролює дотримання Директором встановлених цим Статутом обмежень його повноважень; - контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку Директором та головним бухгалтером Товариства. - Ревiзiйна комiсiя складається з трьох осiб, якi обираються Загальними зборами. Члени ревiзiйної комiсiї обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. - Вимоги щодо обрання Ревiзiйної комiсiї, порядку її дiяльностi та компетенцiя з питань, не передбачених Статутом, визначаються положенням про Ревiзiйну комiсiю або рiшенням Загальних зборiв Товариства. - Ревiзiйна комiсiя може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї становить не бiльше нiж на п'ять рокiв. - Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: 1) член Наглядової ради; 2) Директор; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; 5) члени iнших органiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. - Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом "Про акцiонернi товариства" iншими актами законодавства, Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї. Вiд iменi Товариства договiр з членами Ревiзiйної комiсiї укладає Голова Наглядової ради Товариства. - Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. - Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. - Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та у випадках, передбачених положенням про Ревiзiйну комiсiю або за рiшенням Загальних зборiв. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених положенням про Ревiзiйну комiсiю. Товариство забезпечує доступ членiв ревiзiйної комiсiї до iнформацiї в межах, що визначаються Положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 2016 перiод не вiдбувалось. |
|
|
Колесниченко Олександр Юрійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.08.2016
- Призначений на невизначений строк. |
| Паспортні дані |
ВВ, 899076, 27.07.1999, Микитiвським РВ Горлiвського МУ УМВД України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Нацiональна юридична академiя, Факультет "Правознавство" , спецiальнiсть - юрист . |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ", посада - начальник юридичного вiддiлу. |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Вперше призначено Колесниченко Олександра Юрiйовича (який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00014717683% або 10 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна ) на посаду Члена Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв вiд 20.08.2015 р., а потім переобрано на посаду Члена Наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв №1/2016 вiд 10 серпня 2016 року , приступити до виконнання обов`язкiв як Члена Наглядової Ради з 11 серпня 2016 року на невизначений термiн, окрім вимоги ч.2ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" для забезпечення виконання положень Статуту Товариства акціонера ПАТ "АКЗ" . Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займав посади: Директор з корпоративних прав та правових питань ПрАТ "Бахмутский Аграрный Союз"(84573, Донецька обл., Артемiвський р-он, с. Новолуганське). Займає посади на iнших пiдприємствах, зокрема Члена Наглядової ради у ПрАТ "Дiанiвська птахофабрика" (85783, Донецька область, Волноваський район, село Діанівка, ву.Миру, будинок 1А), Члена Наглядової ради у ПрАТ "ЮГ-АГРО"(87042, Донецька обл., Володарський р-он, с. Зоря, вул. Октябрьська, буд. 10), Член Наглядової ради ПрАТ "Горлiвський м`ясокомбiнат" (84573, Донецька обл., Бахмутський р-он, с-ще Новолуганське, квартал Молодіжний, будинок 13). Iншої винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не надавалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства i складається з п`яти членiв. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим Зборами кошторисом. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Посадовi особи органiв управлiння акцiонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до документiв та iнформацiї в межах, передбачених законодавством та положенням про Наглядову раду Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесене до компетенцiї Загальних зборiв; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв у випадках, встановлених Статутом та законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм членiв Ревiзiйної комiсiї; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; узгодження договорiв i угод, укладених на суму, що перевищує 150000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень; узгодження проектiв угод, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв, договорiв застави, iпотеки; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншим органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: 1) прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; 2) дату народження представника; 3) серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; 4) мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; 5) мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у наглядовiй радi. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства, а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Вiд iменi товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Директора чи iнших осiб, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi бере участь Директор. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень. Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 2016 перiод не вiдбувалось. |
|
|
Акнєвська Тетяна Миколаївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.08.2016
- Призначений на невизначений строк. |
| Паспортні дані |
ВК, 481913, 29.03.2008, Артемiвським РВ ГУ МВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Донський сільськогосподарський інститут, спеціальність - ветеринарний лікар. |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Горлiвський м'ясокомбiнат", посада - виконавчий директор. |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД" (протокол №1/2016 вiд 10 серпня 2016 року) було припиненно повноваження Члена Наглядової ради Акнєвського Юрiя Петровича. Акцiонера Акнєвського Юрія Петровича було призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "АКЗ" Загальними зборами акцiонерiв вiд 20.08.2015 р. на невизначений термін (володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 6,2936% або 427621 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна). Стаж керiвної роботи 26 років. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займав посади: генеральний директор ПрАТ "БАС". Протягом звiтного року як Член Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Акнєвський Ю.П. займає посади на іншх підприємствах зокрема, Голови Наглядової Ради у ПрАТ "Дiанiвська птахофабрика"(85783, Донецька область, Волноваський район, село Діанівка, ву.Миру, будинок 1А), Голова Наглядової Ради ПрАТ "Горлiвський м`сокомбiнат" (84573, Донецька обл., Бахмутський р-он, с-ще Новолуганське, квартал Молодіжний, будинок 13). Основне мiсце роботи Приватне акцiонерне товариство "Бахмутский Аграрный Союз" (84573, Донецька обл., Артемiвський р-он, с. Новолуганське), посада - генеральний дтректор. Виконуюча обов'язки Члена Наглядової Ради ПАТ "АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД" обрано згiдно протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв №1/2016 вiд 10 серпня 2016 року Акнєвську Тетяну Миколаївну , приступити до виконнання обов`язкiв як Члена Наглядової Ради з 11 серпня 2016 року на невизначений термiн. Член Наглядової Ради Акнєвська Тетяна Миколаївна паспортнi дани: серiя ВК 481913 видан Артемiвським РВ ГУ МВС України в Донецькiй областi , дата видачi 29.03.2008 р.. Акнєвська Тетяна Миколаївна акцiями у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займала посади: Виконавчий директор ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ». Стаж керiвної роботи 11 років. Протягом звiтного року як Член Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Акнєвська Т.М. займає посади на іншх підприємствах зокрема, Члена Наглядової ради ПрАТ "Горлiвський м`ясокомбiнат" (84573, Донецька обл., Бахмутський р-он, с-ще Новолуганське, квартал Молодіжний, будинок 13), Член Наглядової Ради у ПрАТ "Дiанiвська птахофабрика"(85783, Донецька область, Волноваський район, село Діанівка, ву.Миру, будинок 1А). Не обіймає більше ніяких посад на інших підприємствах. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства i складається з п`яти членiв. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим Зборами кошторисом. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Посадовi особи органiв управлiння акцiонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до документiв та iнформацiї в межах, передбачених законодавством та положенням про Наглядову раду Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесене до компетенцiї Загальних зборiв; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв у випадках, встановлених Статутом та законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм членiв Ревiзiйної комiсiї; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; узгодження договорiв i угод, укладених на суму, що перевищує 150000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень; узгодження проектiв угод, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв, договорiв застави, iпотеки; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншим органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: 1) прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; 2) дату народження представника; 3) серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; 4) мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; 5) мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у наглядовiй радi. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства, а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Вiд iменi товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Директора чи iнших осiб, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi бере участь Директор. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень. Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Інших змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 2016 перiод не вiдбувалось. |
|
|
Акнєвський Юрій Петрович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.08.2016
- Призначений на невизначений строк. |
| Паспортні дані |
ВВ, 773536, 23.04.1999, "Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Донський сільгоспінститут, спеціальність - ветеринарний лікар. |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Приватне акцiонерне товариство "Бахмутский Аграрный Союз" , посада - перший заступник генерального директора. |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД" (протокол №1/2016 вiд 10 серпня 2016 року) було припиненно повноваження Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» в особi Генерального директора Акнєвського Юрiя Петровича(паспорт ВВ 773536 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi. Вперше призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв вiд 19.09.2011 р. Голову Наглядової ради ПАТ "АКЗ" та потім переобрано на посаду Голови Наглядової ради на необмежений термін, згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.08.2015 р. окрім вимоги ч.2ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" для забезпечення виконання положень Статуту Товариства акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ"(володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 45,94045107931% або 3121446 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна ) в особi Генерального директора Акнєвського Юрiя Петровича(паспорт ВВ 773536 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi). Акнєвський Юрiй Петрович часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 6,2936% або 427621 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Стаж керiвної роботи 26 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншої винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не надавалося. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займав посади: генеральний директор. Приватне акцiонерне товариство "Бахмутский Аграрный Союз" в особi представника Акнєвського Юрiя Петровича не займає посад на iнших пiдприємствах. Акнєвський Ю.П. як окрема фiзична особа займає посаду Голова Наглядової Ради ПрАТ "Дiанiвська птахофабрика"(85783, Донецька область, Волноваський район, село Діанівка, ву.Миру, будинок 1А), Голова Наглядової ради ПАТ "Артемiвський комбiкормовий завод" (84546, Україна, Донецька область, Артемiвський район, село Бахмутське вул. Вокзальна, буд.11), Голова Наглядової Ради ПрАТ "Горлiвський м`сокомбiнат" (84573, Донецька обл., Бахмутський р-он, с-ще Новолуганське, квартал Молодіжний, будинок 13), Голова Наглядової ради в ПрАТ "ЮГ-АГРО" (87042, Донецька обл., Володарський р-он, с. Зоря, вул. Октябрьська, буд. 10). Основне мiсце роботи Акнєвського Ю.П. Приватне акцiонерне товариство "Бахмутский Аграрный Союз" (84573, Донецька обл., Артемiвський р-он, с. Новолуганське), посада - генеральний директор. Виконуючий обов'язки Голови Наглядової Ради ПАТ "АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД" обрано згiдно протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв №1/2016 вiд 10 серпня 2016 року Акнєвського Юрiя Петровича, приступити до виконнання обов`язкiв як Голови Наглядової Ради з 11 серпня 2016 року на невизначений термiн. Голова Наглядової Ради Акнєвський Юрiй Петрович паспортнi дани: серiя ВВ 773536 23.04.1999 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 23.04.1999р.. Акнєвський Юрiй Петрович акцiями у статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 6.29359009606% або 427 621 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.25 грн. кожна. Стаж керiвної роботи 26 років. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займав посади: генеральний директор. Акнєвський Ю.П. займає посаду Голова Наглядової Ради ПрАТ "Дiанiвська птахофабрика"(85783, Донецька область, Волноваський район, село Діанівка, ву.Миру, будинок 1А), Голова Наглядової Ради ПрАТ "Горлiвський м`сокомбiнат" (84573, Донецька обл., Бахмутський р-он, с-ще Новолуганське, квартал Молодіжний, будинок 13), Голова Наглядової ради в ПрАТ "ЮГ-АГРО" (87042, Донецька обл., Володарський р-он, с. Зоря, вул. Октябрьська, буд. 10). Основне мiсце роботи Акнєвського Ю.П. Приватне акцiонерне товариство "Бахмутский Аграрный Союз" (84573, Донецька обл., Артемiвський р-он, с. Новолуганське), посада - генеральний директор. Iншої винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не надавалося. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства i складається з п`яти членiв. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим Зборами кошторисом. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв,здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Наглядова рада має право в будь - який час переобрати голову Наглядової ради. Посадовi особи органiв управлiння акцiонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до документiв та iнформацiї в межах, передбачених законодавством та положенням про Наглядову раду Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесене до компетенцiї Загальних зборiв; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв у випадках, встановлених Статутом та законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм членiв Ревiзiйної комiсiї; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; узгодження договорiв i угод, укладених на суму, що перевищує 150000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень; узгодження проектiв угод, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв, договорiв застави, iпотеки; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншим органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: 1) прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; 2) дату народження представника; 3) серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; 4) мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; 5) мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у наглядовiй радi. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства, а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Вiд iменi товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Директора чи iнших осiб, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi бере участь Директор. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень. Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Інших змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 2016 перiод не вiдбувалось. |
|
|
Фісенко Антоніна Володимирівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.08.2016
- Призначений на невизначений строк. |
| Паспортні дані |
ВЕ, 374016, 30.11.2001, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Харкiвський iнститут iнженерiв комунального будiвництва, спецiальнiсть - iнженер-економiст. |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Державна податкова iнспекцiя м. Артемiвська, посада - заступник начальника вiддiлу контрольно - провiрочної роботи. |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Виконуюча обов'язки Члена Наглядової Ради ПАТ "АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД" обрано згiдно протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв №1/2016 вiд 10 серпня 2016 року Фiсенко Антонiну Володимирiвну , приступити до виконнання обов`язкiв як Члена Наглядової Ради з 11 серпня 2016 року на невизначений термiн. Член Наглядової Ради Фiсенко Антонiна Володимирiвна паспортнi дани: серiя ВЕ 374016 видан Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi , дата видачi 30.11.2001 р.. Фiсенко Антонiна Володимирiвна акцiями у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керівної роботи 4 роки. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займала посади: Заступник фiнансового директора ПрАТ "Бахмутский Аграрный Союз"(84573, Донецька обл., Артемiвський р-он, с. Новолуганське). Займає посади на iнших пiдприємствах, зокрема Члена ревізійної комісії ПрАТ "Горлiвський м`ясокомбiнат" (84573, Донецька обл., Бахмутський р-он, с-ще Новолуганське, квартал Молодіжний, будинок 13). Iншої винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не надавалося. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства i складається з п`яти членiв. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим Зборами кошторисом. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Посадовi особи органiв управлiння акцiонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до документiв та iнформацiї в межах, передбачених законодавством та положенням про Наглядову раду Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесене до компетенцiї Загальних зборiв; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв у випадках, встановлених Статутом та законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм членiв Ревiзiйної комiсiї; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; узгодження договорiв i угод, укладених на суму, що перевищує 150000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень; узгодження проектiв угод, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв, договорiв застави, iпотеки; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншим органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: 1) прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; 2) дату народження представника; 3) серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; 4) мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; 5) мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у наглядовiй радi. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства, а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Вiд iменi товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Директора чи iнших осiб, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi бере участь Директор. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень. Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 2016 перiод не вiдбувалось. |
|
|
Усатенко Володимир Петрович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.09.2011
- Призначений на невизначений строк. |
| Паспортні дані |
ВВ, 794167, 03.05.1999, Артемiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут, спецiальнiсть - iнженер - будiвельник |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ", посада - директор з будiвництва. |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв вiд 19.09.2011 р. Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АКЗ" Усатенко Володимира Петровича (часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,00014717683% або 10 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. ). Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв обiймала посади: директор з капiтального будiвництва. Стаж керiвної рооботи 34 роки. Iншої винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi не надавалося. Основне мiсце роботи - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" (Донецька обл., Артемiвський р-н, с.Новолуганське), посада - директор з капiтального будiвництва. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До повноважень та обов'язкiв Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту Товариства, належать: - контролює ефективне використання Директором активiв Товариства; - контролює цiльове використання Директором прибутку Товариства; - контролює дiяльнiсть Директора щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; - контролює дотримання Директором встановлених цим Статутом обмежень його повноважень; - контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку Директором та головним бухгалтером Товариства. - Ревiзiйна комiсiя складається з трьох осiб, якi обираються Загальними зборами. Члени ревiзiйної комiсiї обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. - Вимоги щодо обрання Ревiзiйної комiсiї, порядку її дiяльностi та компетенцiя з питань, не передбачених Статутом, визначаються положенням про Ревiзiйну комiсiю або рiшенням Загальних зборiв Товариства. - Ревiзiйна комiсiя може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї становить не бiльше нiж на п'ять рокiв. - Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: 1) член Наглядової ради; 2) Директор; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; 5) члени iнших органiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. - Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом "Про акцiонернi товариства" iншими актами законодавства, Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї. Вiд iменi Товариства договiр з членами Ревiзiйної комiсiї укладає Голова Наглядової ради Товариства. - Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. - Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. - Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та у випадках, передбачених положенням про Ревiзiйну комiсiю або за рiшенням Загальних зборiв. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених положенням про Ревiзiйну комiсiю. Товариство забезпечує доступ членiв ревiзiйної комiсiї до iнформацiї в межах, що визначаються Положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 2016 перiод не вiдбувалось. |
|
|
Рубіна Людмила Олексіївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.06.2004
- Призначений на невизначений строк. |
| Паспортні дані |
ВВ, 210771, 19.01.1998, Артемiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Хмельницький технологiчний iнститут, спецiальнiсть "Iнженер-економiст" |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Артемiвський завод скляних виробiв", посада - заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Призначено 01.06.2004 року на посаду Головного бухгалтера ПАТ "АКЗ" Рубiну Людмилу Олексiївну( часткою в статутному капiталi емiтента не володiє). Протягом своєї дiяльностi з останi 5 рокiв обiймала посаду головний бухгалтер ПАТ "АКЗ". Стаж керiвної рооботи 34 роки. Посадова особа не обiймає iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року як головний бухгалтер винагороду в грошовiй формi отримувала у виглядi заробiтної плати у розмiрi 25 044,79 грн. До зобов'язань головного бухгалтера згiдно Посадової iнструкцiї належать: - забезпечення ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних принципiв, якi установленi Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", с урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних, - формує у вiдповiдностi з законодавством облiкову полiтику, виходячи зi структури i особливостей дiяльностi пiдприємства, - очолює працю по пiдготовцi й прийняттю робочого плану рахункiв, форм первичних розрахункових документiв, документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, - здiйснює контроль за дотриманням вiднесення первинних документiв на рахунки, - здiйснює заходи по наданню користувачам повної, правдивої i неупередженої iнформацiї щодо фiнансового стану, результатах дiяльностi i руху коштiв пiдприємства, - забезпечує складання на базi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її надання в термiни, якi установленi користувачами, - забезпечує складання статистичної звiтностi, надання її в передбаченому вiдповiдними органами порядку, - при погодженнi з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i сборiв, соцiальних внескiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами у вiдповiдностi з договiрними зобов'язаннями, - здiйснювати контроль за веденням касових операцiй, рацiональним i ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, зберiгання власностi пiдприємства, - приймає необхiднi заходи для попередження несанкцiонованого виправлення записiв в первинних документах i реєстрах бухгалтерського облiку, - забезпечує зберiгання оброблених документiв, реєстрiв i звiтностi впродовж установленого термiну, а також їх передачу в установленому порядку до архiвної установи та iнше. Протягом 2016 року змiн у складi посадових осiб не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему