|
Нищун Марина Олександрівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 5 років |
| Паспортні дані |
КМ, 462788, 08.06.2007, Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл. |
| Освіта |
середня спеціальна |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
СГ ТОВ "Південьагропереробка", менеджер відділу агробізнесу. |
| Примітки |
До повноважень та обов"язків члена наглядовоїради разом з іншими членами ради вiдноситься : -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; -вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів. -узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам іт.ін. В звітному році винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Згідно укладеного з посадовою особою цивільно-правового договору винагорода за виконання обов"язків члена наглядової ради не передбачена. Змін в персональному складі щодо посадової особи немає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обіймає посаду менеджера відділу агробізнесу в СГ ТОВ "Південьагропереробка". Місцезнаходження підприємства: Одеська область, Біляївський район, с. Мирне, вул. Крайня, 1-а. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер. Стаж керівної роботи складає 1 рік. |
|
|
Довгань Леонід Васильович
|
Голова правління |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
КМ, 153203, 30.04.2003, Біляївським РВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Мирний", головний агроном. |
| Примітки |
До повноважень та обов"язків голови правління разом з іншими членами правління відноситься: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -призначення керівників філій та представництв Товариства та визначення умов їх оплати; -розробка та затвердження положень про філії та представництва; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; -укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою і т.ін. Також голова правлiння має право: -без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради; -видавати від імені Товариства довіреності; -скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них; -розподіляти обов'язки між членами Правління; -наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства і т.ін. Розмір виплаченої винагороди в звітному році склав 30602,15 грн. У натуральній формі винагорода в звітному році не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління. Стаж керівної роботи -16 р. Змін в персональному складі щодо псадової особи не відбувалось. |
|
|
Тарута Віктор Миколайович
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 5 років |
| Паспортні дані |
КК, 776074, 10.12.2001, Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Мирний", інженер-гідротехнік |
| Примітки |
До повноважень та обов"язків члена ревізійної комісії відноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв i складання актів за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням спостережної ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ; - доповiдання по результатам своєї дiяльностi загальним зборам i т. i. В звітному році винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інженер-гідротехнік. Стаж керівної роботи 31 р. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. |
|
|
Захарченко Тетяна Миколаївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 5 років |
| Паспортні дані |
КМ, 489210, 12.09.2007, Біляївським РВ УМВС України в м.Одеси |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
СГ ТОВ "Південьагропереробка", начальник відділу агробізнесу |
| Примітки |
До повноважень та обов"язків члена наглядової ради разом з іншими членами ради вiдноситься : -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; -вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів. -узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам іт.ін. В звітному році винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Згідно укладеного з посадовою особою цивільно-правового договору винагорода за виконання обов"язків члена наглядової ради не передбачена. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обіймає посаду начальника відділу агробізнесу СГ ТОВ "Південьагропереробка". Місцезнаходження: Одеська область Біляївський район, с. Мирне вул. Крайня, 1-а. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу агробізнесу. Стаж керівної роботи 5 р. |
|
|
Бєдна Оксана Вікторівна
|
Член правління |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 853245, 18.11.1997, Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Мирний", бухгалтер, рахівник-касир. |
| Примітки |
До повноважень та обов"язків члена правління разом з іншими членами правлiння вiдносяться -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -призначення керівників філій та представництв Товариства та визначення умов їх оплати; -розробка та затвердження положень про філії та представництва; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; -укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою і т.ін. В звітному році винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: касир. Стаж керівної роботи склада 1 рік. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році немає. |
|
|
Шульга Юлія Миколаївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 5 років |
| Паспортні дані |
КМ, 344819, 17.10.2005, Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
СГ ТОВ "Південьагропереробка", бухгалтер. |
| Примітки |
До повноважень та обов"язків члена наглядової ради разом з іншими членами ради вiдноситься : -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; -вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів. -узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам іт.ін. В звітному році винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Згідно укладеного з посадовою особою цивільно-правового договору винагорода за виконання обов"язків члена наглядової ради не передбачена. Змін в персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обіймає посаду бухгалтера в СГ ТОВ "Південьагропереробка". Місцезнаходження підприємства: Одеська область, Біляївський район, с. Мирне, вул. Крайня, 1-а. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер. Стаж керівної роботи - 1 рік. |
|
|
Казимиров Олег Аркадійович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 5 років |
| Паспортні дані |
КЕ, 732671, 08.08.1997, Біляївським РВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
середня спеціальна |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
СГ ТОВ "Південьагропереробка", директор. |
| Примітки |
До повноважень та обов"язків голови наглядової ради разом з іншими членами ради вiдноситься : -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; -вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів. -узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам іт.ін. В звітному році винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Згідно укладеного з посадовою особою цивільно-правового договору винагорода за виконання обов"язків голови наглядової ради не передбачена. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обіймає посаду директора СГ ТОВ "Південьагропереробка". Місцезнаходження підприємства: Одеська область, Біляївський район, с. Мирне. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Стаж керівної роботи 16 р. Змін в персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. |
|
|
Шутенко Ніна Петрівна
|
Член правління |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
КК, 832456, 18.01.2002, Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл. |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Мирний", бухгалтер гаража, касир гаража. |
| Примітки |
До повноважень та обов"язків члена правління разом з іншими членами правлiння вiдносяться: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -призначення керівників філій та представництв Товариства та визначення умов їх оплати; -розробка та затвердження положень про філії та представництва; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; -укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою і т.ін. В звітному році винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер. Стаж керівної роботи складає 1 рік. Змін в персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. |
|
|
Гаврильчик Лариса Володимирівна
|
Член правління |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 932717, 09.02.1998, Біляївським РВ УМВС України в Одеській.обл. |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Мирний", інспектор відділу кадрів, секретар. |
| Примітки |
До повноважень та обов"язків члена правління разом з іншими членами правлiння вiдносяться: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -призначення керівників філій та представництв Товариства та визначення умов їх оплати; -розробка та затвердження положень про філії та представництва; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; -укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою і т.ін. В звітному році винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інспектор відділу кадрів Стаж керівної роботи складає 1 рік. Змін в персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. |
|
|
Ляховський Валентин Валентинович
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 5 років |
| Паспортні дані |
КК, 108337, 16.11.1998, Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй обл. |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Мирний", бригадир |
| Примітки |
До повноважень та обов"язків члена ревізійної комісії відноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв i складання актів за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням спостережної ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ; - доповiдання по результатам своєї дiяльностi загальним зборам i т. i. В звітному році винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бригадир. Стаж керівної роботи 3 р. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. |
|
|
Апонов Леонід Павлович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 5 років |
| Паспортні дані |
КЕ, 897295, 16.01.1998, Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
СГ ТОВ "Південьагропереробка", начальник тракторної бригади |
| Примітки |
До повноважень та обов"язків члена наглядової ради разом з іншими членами ради вiдноситься : -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; -вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів. -узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам іт.ін. В звітному році винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Згідно укладеного з посадовою особою цивільно-правового договору винагорода за виконання обов"язків члена наглядової ради не передбачена. Змін в персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обіймає посаду начальника тракторної бригади в СГ ТОВ "Південьагропереробка". Місцезнаходження: Одеська область Біляївський район, с. Мирне вул. Крайня, 1-а. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник тракторної бригади. Стаж керівної роботи 11 р. |
|
|
Щербан Сергій Кирилович
|
Голова ревізійної комісії |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 5 років |
| Паспортні дані |
КЕ, 853773, 28.11.1997, Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл. |
| Освіта |
середня спеціальна |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Мирний", бригадир рільничої бригади, бригадир тракторної бригади. |
| Примітки |
До повноважень та обов"язків голови ревiзiйної комiсii разом з іншими членами комісії відноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв i складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням спостережної ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ; - доповiдає результати своєї дiяльностi загальним зборам i т. i. В звітному році винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бригадир. Стаж керівної роботи 29 р. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. |
|
|
Кравець Людмила Олександрівна
|
Член правління |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
КК, 676776, 21.01.2001, Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл. |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Мирний", бухгалтер-касір, рахівник. |
| Примітки |
До повноважень та обов"язків члена правління разом з іншими членами правлiння вiдносяться: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -призначення керівників філій та представництв Товариства та визначення умов їх оплати; -розробка та затвердження положень про філії та представництва; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; -укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою і т.ін. В звітному році винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер. Стаж керівної роботи складає 1 рік. Змін в персональному складі щодо посадової особи не відбувалось. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему