|
Ліщинський Віталій Михайлович
|
Члени Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Паспортні дані |
СС, 780260, 10.06.1999, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України у Iвано-Франкiвський областi |
| Освіта |
Незакiнчена вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
начальник вiддiлу постачання ВАТ "Iвано-Франкiвський МК" |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду - участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi питань:
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; узгодження дiй Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого використання обладнання, технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй Директора щодо укладання господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Як Член наглядової ради обов'язки здiйснює безоплатно, заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена, витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не вiдшкодовувалось.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 12.04.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Член Наглядової ради - Лiщинського Вiталiя Михайловича, паспорт серiї СС № 780260, виданий 10.06.1999р. Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. На посадi перебував 2 роки. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням.
Призначено:
На посаду Член Наглядової ради - Барановського Володимира Дмитровича, паспорт серiї ВМ № 839023, виданий 14.01.2000р. Овруцьким РВ УМВС України в Житомирськiй областi . Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: голова КСП <Норинь>, директор Овруцької державної сортовипробувальної станцiї, директор Агрономiчної дослiдницької станцiї НАУ, старший викладач кафедри випробування технiки та практичної пiдготовки Нацiональний Аграрний Унiверситет, агроном ТОВ <Укрлендiнвест>. Основне мiсце роботи: виробничий директор ТОВ <Укрлендiнвест>. Призначно строком на 3 роки. |
|
|
Гуцуляк Галина Ігорівна
|
Члени Наглядової ради |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Паспортні дані |
СЕ, 052707, 29.05.2001, Снятинським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвський областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
юрисконсульт ТОВ "Станiславська ТК" |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду - участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi питань:
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; узгодження дiй Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого використання обладнання, технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй Директора щодо укладання господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
Посадова особа обiймає посаду юрисконсульт ТОВ "Станiславська ТК" . Обов'язки здiйснює безоплатно - заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена, витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не вiдшкодовувалось.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 12.04.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Член Наглядової ради - Гуцуляк Галину Iгорiвну, паспорт серiї СЕ № 052707, виданий 29.05.2001р. Снятинським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. На посадi перебувала 2 роки. Звiльнення вiдбулось в зв'язку переобранням. |
|
|
Литвинець Олена Василівна
|
Члени Наглядової ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
СС, 069667, 30.05.1996, Тисменицьким РВ УМВС України у Iвано-Франкiвський областi |
| Освіта |
Незакiнчена вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ДП "Iвано-Франкiвськi ковбаси" |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду - участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi питань:
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; узгодження дiй Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого використання обладнання, технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй Директора щодо укладання господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
Посадова особа обiймає посаду головний бухгалтер ДП "Iвано-Франкiвськi ковбаси". Обов'язки здiйснює безоплатно - заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена, витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не вiдшкодовувалось.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 12.04.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Член Наглядової ради - Литвинець Олену Василiвну, паспорт серiї СС № 069667, виданий 30.05.1996р. Тисменицьким РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. На посадi перебувала 2 роки. Звiльнення вiдбулось в зв'язку переобранням. |
|
|
Куш Олександара Василівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Паспортні дані |
СЕ, 339556, 19.09.2005, Надвiрнянським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвський областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ТОВ "Днiстер" |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю : участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї з наступних питань :
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiстьТовариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiм документам Товариства; - перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;- аналiз фiнансового стану Товариства; - аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; - оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
- за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року пiдготовка висновку, який затверджується зборами акцiонерiв.
- iншi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю
Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв . Посадова особа обiймає посаду головний бухгалтер ТОВ "Днiстер". Обов'язки здiйснює безоплатно - заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена, витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не вiдшкодовувалось.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 12.04.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Член Ревiзiйної комiсiї - Куш Олександру Василiвну, паспорт серiї СЕ № 339556, виданий 19.09.2005р. Надвiрнянським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. На посадi перебувала 2 роки. Звiльнення вiдбулось в зв'язку переобранням.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду член Ревiзiйної комiсiї - Яценко Таїсу Андрiївну, паспорт серiї СТ № 011267, виданий 29.01.2008р. Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: старший державний податковий ревiзор-iнспектор УПМ ДПА в Кiровоградськiй обл..,спецiалiст управлiння справами ЗАТ <Iнтербудмонтаж>,бухгалтер-ревiзор ЗАТ <Iнтербудмонтаж>,начальник групи внутрiшнього аудиту служби безпеки ЗАТ>Київбудiнвест>.Основне мiсце роботи аудитор ТОВ>Фiнансово-консалтингова група <Укр.>ясо>. Призначено строком на 3 роки. |
|
|
Фатула Тарас Вікторович
|
Члени Наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Паспортні дані |
СС, 157170, 21.11.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України у Iвано-Франкiвський областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
юрисконсульт ТОВ "Станiславська ТК" |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду - участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi питань:
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; узгодження дiй Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого використання обладнання, технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй Директора щодо укладання господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
Посадова особа обiймає посаду юрисконсульт ТОВ "Станiславська ТК" . Обов'язки здiйснює безоплатно - заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена, витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не вiдшкодовувалось.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 12.04.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Член Наглядової ради - Фатулу Тараса Вiкторовича, паспорт серiї СС № 157170, виданий 21.11.1996р. Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. На посадi перебував 2 роки. Звiльнення вiдбулось в зв'язку переобранням.
Призначено:
На посаду Член Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича, паспорт серiя КА № 825446 виданий Бориславським МВ УМВС України у Львiвськiй областi 06 травня 1998 р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: адвокат. Основне мiсце роботи: Директор в ТОВ <STC Investmens>. Призначно строком на 3 роки. |
|
|
Олексюк Андріан Іванович
|
Члени Наглядової ради |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Паспортні дані |
СЕ, 075259, 19.06.2001, Косiвським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвський областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
юрисконсульт ТОВ "Станiславська ТК" |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду - участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi питань:
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; узгодження дiй Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого використання обладнання, технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй Директора щодо укладання господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
Посадова особа обiймає посаду юрисконсульт ТОВ "Станiславська ТК" . Обов'язки здiйснює безоплатно - заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена, витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не вiдшкодовувалось.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 12.04.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Член Наглядової ради - Олексюка Андрiана Iвановича, паспорт серiї СЕ № 075259, виданий 19.06.2001р. Косiвським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. На посадi перебував 2 роки. Звiльнення вiдбулось в зв'язку переобранням. |
|
|
Шевчук Іван Ярославович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Паспортні дані |
СС, 720881, 23.03.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України у Iвано-Франкiвський областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
начальник комерцiйного вiддiлу ВАТ "Iвано-Франкiвський МК" |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю : участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї з наступних питань :
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiстьТовариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiм документам Товариства; - перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;- аналiз фiнансового стану Товариства; - аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; - оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
- за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року пiдготовка висновку, який затверджується зборами акцiонерiв.
- iншi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю
Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв . Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Як Член ревiзiйної комiсiї обов'язки здiйснює безоплатно, заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена, витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не вiдшкодовувалось.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 12.04.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Член Ревiзiйної комiсiї - Шевчук Iван Ярославович, паспорт серiї СС № 720881, виданий 23.03.1999р. Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. На посадi перебував 2 роки. Звiльнення вiдбулося в зв'язку з переобранням.
Призначено:
На посаду Член Ревiзiйної комiсiї - Родомакiна Андрiя Володимировича, паспорт серiї СС № 525765 виданий 20.05.1998р. Коломийським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: головний бухгалтер МПП <Каскад>, головний бухгалтер ПП <Рись>, бухгалтер ТОВ <УТН-Восток>, бухгалтер-ревiзор управлiння внутрiшнього контролю та аудиту ТОВ <Систем Технолоджi Компанi>, асистент аудитора ТОВ <Аудит-Альянс>. Основне мiсце роботи: фахiвець з внутрiшнього аудиту ТОВ <Спецагропроект>. Призначно строком на 3 роки. |
|
|
Стороженко Володимир Григорович
|
Директор |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Паспортні дані |
МА, 213335, 22.11.1996, Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Коростень м'ясокомбынат" Директор |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Голова правлiння в межах своєї компитенцiї згiдно дiючого законодавства та Статуту Товариства представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями; затверджує та укладає угоди вiд iменi Товариства; затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та iншi внутрiшнi документи; визначає умови оплати працi робiтникiв Товариства; здiйснює оперативне управлiння Товариством; здiйснює керiвництво поточною фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснює операцiї з цiнними паперамизгiдно дiючого законодавства; виконує iншi обов"язки покладенi на нього загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою. Нарахована заробiтна плата за 2011 рiк складає 41478,87 грн.. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Симотюк Володимир Ярославович
|
Члени Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2012
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Юрисконсульт ПрАТ РАЙЗ-МАКСИМКО, 30382533 |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Юрисконсульт ПрАТ РАЙЗ-МАКСИМКО, 30382533 Основне мiсце роботи Юрисконсульт ПрАТ РАЙЗ-МАКСИМКО, 30382533 Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 12.04.2012 р. |
|
|
Яцков Анатолій Володимирович
|
Члени Наглядової ради |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Паспортні дані |
СС, 566324, 10.06.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України у Iвано-Франкiвський областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
головний iнженер ВАТ "Iвано-Франкiвський МК" |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду - участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi питань:
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; узгодження дiй Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого використання обладнання, технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй Директора щодо укладання господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Як Член наглядової ради обов'язки здiйснює безоплатно, заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена, витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не вiдшкодовувалось.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 12.04.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Член Наглядової ради - Яцкова Анатолiя Володимировича, паспорт серiї СС № 566324, виданий 10.06.1998р. Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. На посадi перебував 2 роки. Звiльнення вiдбулось в зв'язку переобранням. |
|
|
Гривнак Галина Степанівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Паспортні дані |
СС, 154701, 23.10.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України у Iвано-Франкiвський областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
фiнансовий директор ВАТ "Iвано-Франкiвський МК" |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю : органiзацiя засiдань Ревiзiйної комiсiї з наступних питань:
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiстьТовариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiм документам Товариства; - перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;- аналiз фiнансового стану Товариства; - аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; - оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
- за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року пiдготовка висновку, який затверджується зборами акцiонерiв.
Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв .
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Як Голова ревiзiйної комiсiї обов'язки здiйснює безоплатно, заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена, витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не вiдшкодовувалось.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 12.04.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Голова Ревiзiйної комiсiї - Гривнак Галину Степанiвну, паспорт серiї СС № 154701, виданий 23.10.1996р. Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. На посадi перебувала 2 роки. Звiльнення вiдбулось в зв'язку переобранням.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Голова Ревiзiйної комiсiї - Ткача Юрiя Леонтiйовича, паспорт серiї ЕО №906948, виданий 28.04.2001р. Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтен6та,якою володiє особо 0%.Посади,якi особа займала протягом дiяльностi: бухгалтер <Аптека №66>,аудитор Аудиторсько-консалтингової фiрми <Грантьє>.Основне мiсце роботи: виробничий аудитор ТОВ>Укрлендiнвест>. Призначено строком на 3 роки. |
|
|
Симотюк Володимир Ярославович
|
Члени Наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Паспортні дані |
СЕ, 471961, 29.12.2008, Верховинським РВ УМВС України у Iвано-Франкiвський областi |
| Освіта |
Незакiнчена вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Iвано-Франкiвський МК", юрисконсульт |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду - участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi питань:
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; узгодження дiй Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого використання обладнання, технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй Директора щодо укладання господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Як Член наглядової ради обов'язки здiйснює безоплатно, заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена, витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не вiдшкодовувалось.
|
|
|
Прокоса Богдан Сергійович
|
Члени Наглядової ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2012
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ STC INVESTMENTS |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ STC INVESTMENTS Основне мiсце роботи Директор ТОВ STC INVESTMENTS Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 12.04.2012 р. |
|
|
Барановський Володимир Дмитрович
|
Члени Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2012
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Виробничий директор ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487 |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Виробничий директор ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487 Основне мiсце роботи Виробничий директор ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487 Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 12.04.2012 р. |
|
|
Родомакін Андрій Володимирович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2012
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Фахiвець з внутрiшнього аудиту ТОВ СПЕЦАГРОПРОЕКТ, 35097580 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства. Член Ревiзiйної комiсiї пiдпорядкований Головi Ревiзiйної комiсiї та виконує його розпорядження. Ревiзiйна комiсiя при здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзiйна комiсiя перевiряє: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Фахiвець з внутрiшнього аудиту ТОВ СПЕЦАГРОПРОЕКТ, 35097580 Основне мiсце роботи Фахiвець з внутрiшнього аудиту ТОВ СПЕЦАГРОПРОЕКТ, 35097580 Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 12.04.2012 р. |
|
|
Прокопик Тарас Ігорович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2012
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора з юридичних питань ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487 |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом акцiонерного товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора з юридичних питань ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487 Основне мiсце роботи Заступник директора з юридичних питань ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487 Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 12.04.2012 р. |
|
|
Яценко Таїса Андріївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2012
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Аудитор ТОВ ФIНАНСОВО КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА УКРМ`ЯСО, 34966249 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства. Член Ревiзiйної комiсiї пiдпорядкований Головi Ревiзiйної комiсiї та виконує його розпорядження. Ревiзiйна комiсiя при здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзiйна комiсiя перевiряє: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Аудитор ТОВ ФIНАНСОВО КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА УКРМ`ЯСО, 34966249 Основне мiсце роботи Аудитор ТОВ ФIНАНСОВО КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА УКРМ`ЯСО, 34966249 Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 12.04.2012 р. |
|
|
Григорів Богдан Дмитрович
|
Члени Наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Паспортні дані |
СС, 359693, 15.08.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС України у Iвано-Франкiвський областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Iвано-Франкiвський МК" заступник директора по торгiвлi |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду - участь в засiданнях Наглядової ради при вирiшеннi питань:
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї,визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- затвердження умов контракту , що укладається з Виконавчим органом,
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; узгодження дiй Директора щодо списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат товарно-матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого використання обладнання, технiки, приладiв, пристроїв та iнвентаря, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах ; узгодження дiй Директора щодо укладання господарських та цивiльно-правових угод (контрактiв, договорiв) на придбання обладнання та устаткування на суму, що перевищує 50 000, 00 грн.
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, -
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств;- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Як Член наглядової ради обов'язки здiйснює безоплатно, заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена, витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2011 року не вiдшкодовувалось.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 12.04.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Член Наглядової ради - Григорiва Богдана Дмитровича, паспорт серiї СС № 359693, виданий 15.08.1997р. Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. На посадi перебував 2 роки. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Член Наглядової ради - Дутку Iгора Михайловича, паспорт серiя СС № 697370, виданий 09.02.1999р. Рогатинським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: юрисконсульт ТОВ <Фiнансово-консалтингова група> Укрм'ясо>, керiвник юридичного вiддiлу ТОВ <Укрлендiнвест>. Основне мiсце роботи: заступник генерального директора - директор юридичного департаменту ПрАТ <Райз-Максимко>. Призначно строком на 3 роки. |
|
|
Дрогомирецька Оксана Михайлівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Паспортні дані |
СС, 028724, 19.01.1996, Калуським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Iвано-Франкiвський м'ясокомбiнат" Головний бухгалтер |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства: а саме займаються питаннями повязаними з господарською дiяльнiстю, пiдчиняються головi равлiння, є обовязково присутнiми на усiх зборах акцiонерiв. Посадовi обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю: керує бухгалтерiєю товариства конролює бухгалтерський та податковий облiк. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Нарахована заробiтна плата за 2011 рiк складає 22307,13грн. |
|
|
Мельник Ірина Степанівна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Паспортні дані |
СЕ, 436631, 27.12.2007, Рожнятiвським РВ УМВС України в Iвано - Франкiвськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Укрм'ясо" Директор |
| Примітки |
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, а саме: органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, пiдписує рiчний звiт Наглядової ради та доповiдає про результати дiяльностi Наглядової ради ( здiйснення контролю за Директором ) зборам акцiонерiв Товариства, пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства
Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв. Посадова особа обiймає посаду директор на ТОВ "ФКГ "Укрм'ясо". Обов'язки здiйснює безоплатно - заробiтна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 1 вiд 12.04.2012 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади Голова Наглядової ради - Мельник Iрину Степанiвну, паспорт серiї СЕ № 436631, виданий 27.12.2007р. Рожнятiвським РВ УМВС України в Iвано - Франкiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0%. На посадi перебувала 2 роки. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням.
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Голова Наглядової ради - Прокопик Тараса Iгоровича, паспорт серiя СС № 720499 виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 19 березня 1999р. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi особа займала протягом дiяльностi: юрисконсульт ТзОВ "Прикарпатська фiнансова компанiя", юрисконсульт ТзОВ "Станiславська торгова компанiя", начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Фiнансово - консалтингова група "Укрм'ясо". Основне мiсце роботи: заступник директора з юридичних питань ТОВ "Укрлендiнвест". Призначно строком на 3 роки. |
|
|
Дутка Ігор Михайлович
|
Члени Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2012
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник генерального директора - директор юридичного департаменту ПрАТ РАЙЗ-МАКСИМКО, 30382533 |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник генерального директора - директор юридичного департаменту ПрАТ РАЙЗ-МАКСИМКО, 30382533 Основне мiсце роботи Заступник генерального директора - директор юридичного департаменту ПрАТ РАЙЗ-МАКСИМКО, 30382533 Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 12.04.2012 р. |
|
|
Ткач Юрій Леонтійович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2012
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Виробничий аудитор ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї керую роботою Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя при здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзiйна комiсiя перевiряє: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Виробничий аудитор ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487 Основне мiсце роботи Виробничий аудитор ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487 Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 12.04.2012 р. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему