|
Прокоса Богдан Сеогійович
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, ТОВ "Систем технолоджi компанi iнвестментс",. |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв.
Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: Основне мiсце робти: директор, ТОВ "Систем технолоджi компанi iнвестментс", 34935472 (мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9), дадатково займає посаду Голова НР ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, (мiсцезнаходження: 16600, Чернiгiвська обл., м. Нiжин, вул. Космонавтiв, 25), ПАТ "БЕРЕГIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443468, (мiсцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сiльвая, буд. 3), ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, (мiсцезнаходження: 16600 Чернiгiвська обл., мiсто Нiжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТIВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 05421137, (мiсцезнаходження: 37000 Полтавська область, мiсто Пирятин вулиця Пiонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (мiсцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1), ПАТ "IМ. ЩОРСА", 03779610, (мiсцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський район, село Бiловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (мiсцезнаходження 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржi вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "IМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (мiсцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА, будинок 17), ПАТ "ПIК", 05467033, (мiсцезнаходження 67550 Одеська обл., Комiнтернiвський район, смт. Новi Бiляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34), член НР ПАТ "РИТМ", 05507152, (мiсцезнаходження: 14021, мiсто Чернiгiв, вул. Старобiлоуська, буд. 71), ПАТ "ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444263, (мiсцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутiне вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, (мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ", 00443660, (мiсцезнаходження: 28500 мiсто Долинська 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (мiсцезнаходження: 21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанiя "Райз", 13980201, (мiсцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ IМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (мiсцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребеникiвка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ", 05490150, (мiсцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (мiсцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (мiсцезнаходження: 35600 Рiвненська обл., мiсто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБIДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., мiсто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ "СГХП "ПОЛIМIНЕРАЛ", 05762281, (мiсцезнаходження 82172 Львiвська область, мiсто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443128, (мiсцезнаходження: 76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВIТАНОК", 00307891, (мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, Шевченкiвський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00451636, (мiсцезнаходження: 76005, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10).
Акцiями емiтента не володiє.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, року свого народження та стажу роботу.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокоси Богдана Сергiйовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 23.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Прокоса Б.С. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД", яка володiє 99,0412% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посаду директора ТОВ "Систем технолоджi компанi iнвестментс".
|
|
|
Смирська Надія Іванівна
|
Директор |
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Середня спецiальна |
| Попередне місце роботи |
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ПрАТ "Жовтоводський м'ясопродкомбiнат"(52208, Україна, Днiпропетровська обл., м. Жовтi Води, Заводська 17-Б) за сумiсництвом, Заступник директора, директор, заступник директора з виробництва ПАТ "Ватутiнський м'ясокомбiнат" "( 20250, Черкаська обл., м. Ватутiне, вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1) за сумiсництвом. |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенцiї: Повноваження та обов'язки Директора згiдно Статуту: Директор має право: без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства та представляти iнтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначенi чинним законодавством, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та рiшеннями Наглядової ради; вiдкривати поточний та iншi рахунки в будьякому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитних i касових операцiй Товариства; видавати та пiдписувати довiреностi; призначати та звiльняти працiвникiв Товариства; пiдписувати вiд iменi виконавчого органу колективнi договори з трудовим колективом; вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнення. Директор надiляється наступними повноваженнями: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення розмiрiв та термiну їх премiювання; визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства; розпорядження всiм майном Товариства, включаючи грошовi кошти у встановлених загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; затвердження внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та накладення стягнень; прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; надання на затвердження рiчного звiту та балансу Товариства; вирiшення питань, переданих у його вiдання Загальними зборами; прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства; вирiшувати всi iншi питання дiяльностi Товариства за виключенням питань, вирiшення яких вiднесено цим Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв.
Особа не є членом Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає.
Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода нараховувалась лише у формi заробiтної плати.
Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: Директор ПрАТ "Жовтоводський м'ясопродкомбiнат"(52208, Україна, Днiпропетровська обл., м. Жовтi Води, Заводська 17-Б) за сумiсництвом, заступник директора з виробництва ПАТ "Ватутiнський м'ясокомбiнат" "( 20250, Черкаська обл., м. Ватутiне, вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1) за сумiсництвом.
Акцiями емiтента не володiє.
Призначено Рiшенням Наглядової ради ПАТ <ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ> вiд 29.09.2016 (Протокол №11), з 01.10.2016р.
Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, року свого народження та стажу роботу. |
|
|
Герасименко Віта Михайлівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.10.2016
- безстроково |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПРАТ "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ""( 52208, Днiпропетровська обл., мiсто Жовтi Води, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 17-Б), головний бухгалтер ПАТ "Ватутiнський м'ясокомбiнат" "( 20250, Черкаська обл., м. Ватутiне, вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1) за сумiсництвом |
| Примітки |
Обов'язки та повноваження головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Визначає, формулює, планує, здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль над рацiональним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку та звiтностi на пiдприємствi , прогресивних форм та методiв бухгалтерського облiку та контролю, розробку та здiйснення заходiв, якi направленi на дотримання державної дисциплiни та укрiплення господарського розрахунку. Складає баланс пiдприємства. Органiзує та контролює складання розрахункiв використання прибутку, витрат на виробництво, платежiв до бюджету, своєчаснiсть та правильнiсть складання звiтностi. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, використання фонду оплати працi, встановленням посадових окладiв, за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв,матерiальних активiв, товарноматерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, документальних ревiзiй пiдроздiлiв пiдприємства. Здiйснює контроль за довгостроковими iнвестицiями у прибутковi активи других пiдприємств, господарчих товариств, процентнi облiгацiї державних процентних займiв, вклади до статутних фондiв загальних пiдприємств та iншi фiнансовi вкладення з урахуванням страхової дiяльностi; бартерними (товарообмiнними) операцiями; за правильнiстю облiку операцiй у iноземних валютах, з векселями Державного казначейства, iнкасацiєю боргових вимог. Органiзує складання щомiсячного бухгалтерського облiку, квартальних, рiчних бухгалтерських та податкових звiтiв, передбачених законодавством. Приймає участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi з оформленням матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодування втрат вiд нестачi запасiв та порчi активiв пiдприємства. Регулює розходження фактичної наявностi цiнностей iз даними бухгалтерського облiку, якi були виявленi пiд час iнвентаризацiї. Приймає участь у проведеннi економiчного аналiзу господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства по даних бухгалтерського облiку витрат та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, усунення невиробничих витрат. Проводить роботу, яка спрямована на забезпечення суворого дотримання штатної фiнансової , касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно господарських та iнших витрат, дотримання правильностi списання з бухгалтерських балансiв дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, слiдкує за схороннiстю бухгалтерських документiв, оформленням та здачею їх у встановленому порядку у архiв. Приймає участь у пiдготовцi та наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, яка передбачає пiдпис головного бухгалтера, органами вищого рiвня згiдно iз нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. Приймає участь у розробцi комплексних заходiв по полiпшенню умов безпеки працi на пiдприємствi. Аналiзує виконання планiв соцiально економiчного розвитку пiдприємства Органiзує роботу по пiдготовцi пропозицiй по визначенню облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн у облiкову полiтику, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних, впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства або полiпшенню дiючої. Керує спецiалiстами бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає.
Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода нараховувалась лише у формi заробiтної плати.
Посадова особа бiймає посади на iнших пiдприємствах: Головний бухгалтер ПРАТ "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ""( 52208, Днiпропетровська обл., мiсто Жовтi Води, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 17-Б), головний бухгалтер ПАТ "Ватутiнський м'ясокомбiнат" "( 20250, Черкаська обл., м. Ватутiне, вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1) за сумiсництвом.
Акцiями емiтента не володiє.
Призначено згiдно до наказу №10-К вiд 29.09.2016р.,
Змiн посадової особи протягом звiтнього року не було.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, року свого народження та стажу роботу. |
|
|
Прокопик Тарас Ігорович
|
Член Наглядової ради (Голова) |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу ПрАТ "Райз - Максимко", заступник директора з юридичних питань ТОВ "Укрлендiнвест", начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Фiнансово - консалтингова група "Укрм'ясо". Заступник директора з юридичних питань виробничий аудитор ТОВ "Укрлендiнвест" (мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офiс 4). |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом акцiонерного товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв.
Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах: Основне мiсце роботи: Заступник директора з юридичних питань виробничий аудитор ТОВ "Укрлендiнвест" (мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офiс 4), додатково займає посаду голова НР ПАТ "ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444263, (мiсцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутiне вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, (мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ", 00443660, (мiсцезнаходження: 28500 мiсто Долинська 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (мiсцезнаходження: 21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПРАТ IМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (мiсцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребеникiвка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ", 05490150, (мiсцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (мiсцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (мiсцезнаходження: 35600 Рiвненська обл., мiсто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443128, (мiсцезнаходження: 76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВIТАНОК", 00307891, (мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, Шевченкiвський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00451636, (мiсцезнаходження: 76005, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10), член НР ПАТ "ПIК", 05467033, (мiсцезнаходження 67550 Одеська обл., Комiнтернiвський район, смт. Новi Бiляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34).
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, року свого народження та стажу роботу.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 23.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Строк, на який обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Прокопик Т.I. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД", яка володiє 99,0412% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади юрисконсульта, ТОВ "Укрлендiнвест"; начальника юридичного вiддiлу правового забезпечення юридичних осiб (Прикарпаття), ПрАТ "Райз-Максимко".
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 26.04.2017 р. (протокол №1 вiд 26.04.2017 року), вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ОБРАНО:
На посаду Голови наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу Наглядової ради Товариства на Рiчних Загальних зборах у 2018 роцi. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади юрисконсульта, ТОВ "Укрлендiнвест"; начальника юридичного вiддiлу правового забезпечення юридичних осiб (Прикарпаття), ПрАТ "Райз-Максимко". |
|
|
Сорока Наталія Василівна
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора з питань контрольно - ревiзiйної роботи ТОВ "Спецагропроект". Заступник директора з питань контрольно - ревiзiйної роботи ТОВ "Спецагропроект", 35097580, (мiсцезнаходження: 76000, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-Франкiвськ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 29). |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв.
Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах: основне мiсце роботи Фiнансовий директор, ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487, (мiсцезнаходження: 42200, Сумська обл., мiсто Лебедин, ВУЛИЦЯ БIЛОЗЕРЦЕВА, будинок 32), додатково займає посаду голова НР ПАТ "РИТМ", 05507152, (мiсцезнаходження: 14021, мiсто Чернiгiв, вул. Старобiлоуська, буд. 71), член НР ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, (мiсцезнаходження: 16600, Чернiгiвська обл., м. Нiжин, вул. Космонавтiв, 25), ПАТ "ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444263, (мiсцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутiне вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, (мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ", 00443660, (мiсцезнаходження: 28500 мiсто Долинська 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (мiсцезнаходження: 21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (мiсцезнаходження: 21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанiя "Райз", 13980201, (мiсцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ IМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, (мiсцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Гребеникiвка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ", 05490150, (мiсцезнаходження: 56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, (мiсцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ "БЕРЕГIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443468, (мiсцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця Сiльвая, буд. 3), ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, (мiсцезнаходження: 16600 Чернiгiвська обл., мiсто Нiжин ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТIВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 05421137, (мiсцезнаходження: 37000 Полтавська область, мiсто Пирятин вулиця Пiонерська, буд. 64), ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (мiсцезнаходження: 42056 Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, буд. 1), ПАТ "IМ. ЩОРСА", 03779610, (мiсцезнаходження 42065 Сумська обл., Роменський район, село Бiловод бульвар Щорса, буд. 2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (мiсцезнаходження 42063 Сумська обл., Роменський район, село Коржi вулиця Центральна, буд. 1), ПАТ "IМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (мiсцезнаходження 42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА, будинок 17), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (мiсцезнаходження: 35600 Рiвненська обл., мiсто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБIДЬ", 14021460, 37300, Полтавська обл., мiсто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), ПАТ "СГХП "ПОЛIМIНЕРАЛ", 05762281, (мiсцезнаходження 82172 Львiвська область, мiсто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443128, (мiсцезнаходження: 76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП "СВIТАНОК", 00307891, (мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, Шевченкiвський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00451636, (мiсцезнаходження: 76005, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10).
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, року свого народження та стажу роботу.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки (Смолинець) Наталiї Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 23.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Сороку Наталiю Василiвну. Строк, на який обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Сорока Н.В. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД", яка володiє 99,0412% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади фiнансового директора, ТОВ "Укрлендiнвест"; заступник генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ "Райз-Максимко".
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему