|
Семенов Володимир Григорович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Паспортні дані |
АЕ, 377235, 29.11.1996, Iнгулецьким РВ Криворiзького МВ УМВС України в Днiпропетр.обл. |
| Освіта |
вища, Харкiвський автодорожний iнститут, Криворiзький гiрничий iнститут |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Компанiя "СiМФа" м.Кривий Рiг, директор |
| Примітки |
Голова Наглядової ради: Органiзовує роботу Наглядової ради. Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них. Органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради.Вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв. Разом з iншими членами Наглядової ради до компетенцiї Голови Наглядової ради належить: 1. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 2. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї. 3. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 4. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 5. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". 6. Затвердження умов трудових договорiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих трудових договорiв, встановлення розмiру їх винагороди. 7. Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правлiння Товариства. 8. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень. 9. Контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства. 10. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". 11. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства". 12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства". 13. Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та вiдкликання повноважень голiв та членiв таких комiтетiв. 14. Погодження призначення на посаду та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Товариства. 15. Вирiшення вирiшення питань ро участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 16. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 17. Прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. (Наглядова рада протягом п'яти робочих днiв зобов'язана прийняти рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть.). 18. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 19. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 20. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору. 21. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. Наглядова рада має право: 1. Отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства. 2. Заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства. 3. Залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. Протягом звiтного року посадова особа отримала винагороду згiдно Положенню в розмiрi 100% вiд однiєї мiнiмальної заробiтної плати на мiсяць. Обiймає посаду директора КТ "Симфа" (мiсцезнаходження: Днiпропетровська обл., м.Кривий Рiг, проспект Перемоги, 31). Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Голова наглядової ради Семенов Володимир Григорович (стаж роботи - 36 рокiв) працював слюсарем, обiймав посади iнженера технiчного контролю, викладачем автотранспортних дисциплiн, начальником вiддiлу маркетингу, директора на рiзних пiдприємствах. Не має непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Перебував на посадi до 23.11.2012 - дати здiйснення Державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi перетворення. |
|
|
Кузнецов Сергій Володимирович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕК, 075896, 01.06.1996, 1 МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганськiй обл. |
| Освіта |
вища, Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. Даля |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ " Лисичанський склозавод", майстер по обладнанню устаткування |
| Примітки |
До компетенцiї вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв Товариства та iнших органiв управлiння товариства, зокрема: Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами. Органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi. Прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв. Прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття Товариством корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають порядок та умови проведення операцiй, функцiї та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. Псадова особа не отримувала винагороду. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Член правлiння Кузнецов Сергiй Володимирович (стаж роботи - 10 рокiв) протягом дiяльностi займав посади iнженера-конструктора, механiка цеха, начальника технiчного вiддiлу, iнженера по монтажу нового оюладнання, головного механiка , слюсаря - ремонтника, мастера по обладнанню, начальника цеху. Не має непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Перебував на посадi до 23.11.2012 - дати здiйснення Державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi перетворення. |
|
|
Трунова Ольга Олексіївна
|
Член правлiння |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Попередне місце роботи |
iнженер-хiмiк желатинового виробництва ВАТ "Лисичанський желатиновий завод" |
| Примітки |
До компетенцiї вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв Товариства та iнших органiв управлiння товариства, зокрема: Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами. Органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi. Прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв. Прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття Товариством корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають порядок та умови проведення операцiй, функцiї та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. Протягом звiтного року посадова особа винагороду не отримувала. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стажу керiвної роботи не має. Протягом дiяльностi працювала змiнний майстер, iнженер-хiмiк, iнженер з якостi. Не має непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 23.08.2012р. на строк три роки. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебувала на посадi до 23.11.2012 - дати здiйснення Державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi перетворення. |
|
|
Семенов Іван Григорович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕН, 511000, 07.11.2006, Лисичанським МВ УМВС України в Луганськiй обл. |
| Освіта |
вища, Воронежський технологiчний iнститут |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Лисичанський желатиновий завод", виконавчий директор |
| Примітки |
Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi. Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядової радою та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. До компетенцiї Голови Правлiння належить: 1) без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї; пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради та Положенням про Правлiння; 2) представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 3) видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання; 4) скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них; 5) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 6) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi керiвникiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та актiв внутрiшнього регулювання Товариства; 7) в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 8) встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; 9) пiдписувати Колективний договiр; 10) вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; 11) приймати участь в Загальних зборах; 12) затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 13) заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством; 14) розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства; 15) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; 16) виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 17) виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Голова Правлiння може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, керiвникам структурних пiдроздiлiв, в межах, передбачених цим Статутом. Голова Правлiння видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Голова Правлiння здiйснює розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння та має право здiйснювати передачу своїх прав, визначених цим Статутом, iншим членам Правлiння. Такий розподiл обов'язкiв та передача прав здiйснюються шляхом видачi наказiв про розподiл повноважень мiж керiвниками Товариства. Протягом звiтного року посадова особа отримувала винагороду згiдно штатного розкладу. Не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 19 рокiв. Голова правлiння Семенов Iван Григорович (стаж роботи 31 рiк) протягом дiяльностi займав посади майстера, начальника паросилового господарства, головного iнженера, виконавчого директора на рiзних пiдприємствах. Не має непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Перебував на посадi до 23.11.2012 - дати здiйснення Державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi перетворення. |
|
|
Фатьянова Світлана Олександрівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 352066, 07.09.1999, 2 МВМ Лисичанським МВУ МВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
середньо - спецiальна |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ " Лисичанський желатиновий завод", iнженер-хiмiк |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: - контролює дотримання Товариством законодавства України у фiнансово-господарської сферi; - розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - вносить на Загальнi збори та Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Як член ревiзiйної комiсiї винагороду не отримує. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Загальний стаж - 20 рокiв. Не має непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Попереднi посади: лаборант,контролер, iнженер-хiмiк, заступник начальника цеху, майстер, iнженер-хiмiк. Перебувала на посадi до 23.11.2012 - дати здiйснення Державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi перетворення. |
|
|
Алфімова Ірина Анатоліївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 063465, 09.12.1998, 1 МВМ Лисичанським МВУ МВС України в Луганскiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ " Лисичанський желатиновий завод", начальник вiддiлу управлiння персоналом та зарабiтної платнi |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: - контролює дотримання Товариством законодавства України у фiнансово-господарської сферi; - розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - вносить на Загальнi збори та Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Як член ревiзiйної комiсiї винагороду не отримує. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Загальний стаж - 27 рокiв. Не має непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Попереднi посади: електромеханiк з ремонту та обслуговування лiчильно - обчислювальних машин, товарознавець, економiст iз збуту, iнженер з органiзацiї та нормування працi, старший iнженер з органiзацiї та нормування працi, начальник вiддiлу працi та заробiтної плати, представник керiвництва з якостi, начальник вiддiлу управлiння персоналом та заробiтної платнi, начальник вiддiлу працi та заробiтної платнi. Перебувала на посадi до 23.11.2012 - дати здiйснення Державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi перетворення. |
|
|
Козюберда Інесса Олександрівна
|
Член правлiння |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
головний технолог ВАТ "Лисичанський желатиновий завод" |
| Примітки |
До компетенцiї вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв Товариства та iнших органiв управлiння товариства, зокрема: Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами. Органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi. Прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв. Прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття Товариством корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають порядок та умови проведення операцiй, функцiї та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. Протягом звiтного року посадова особа винагороду не отримувала. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 14 рокiв. Обiймала посади лаборант , iнженер-хiмiк, iнженер-бактерiолог, начальник вiддiлу, в.о. заступника головного iнженеру , начальник виробничої лабораторiї, головний технолог. Не має непогашеної судимостi та посадовi злочини. Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 23.08.2012р. на строк три роки . Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебувала на посадi до 23.11.2012 - дати здiйснення Державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi перетворення. |
|
|
Шевцова Ольга Іванівна
|
Головний бухгалтер, член правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Паспортні дані |
ЕН, 510876, 28.10.2006, Лисичанським МВ УМВС України в Луганськiй обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ " Лисичанський желатиновий завод, заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
До компетенцiї вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв Товариства та iнших органiв управлiння товариства, зокрема: Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами. Органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi. Прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв. Прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття Товариством корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають порядок та умови проведення операцiй, функцiї та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. Як головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання та подання у встановленi строки фiнансової звiтностi, огранiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, повязаних з нестачею та псуванням активiв Товариста. Як член правлiння, забезпечує надходження та ефективне використання грошових коштiв, приймає участь у вирiшеннi важливих фiнансових та iнвестицiйних питань. Протягом звiтного року посадова особа отримувала винагороду згiдно штатного розкладу, як головний бухгалтер. Як член правлiння, винагороду не отримує. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Головний бухгалтер, член правлiння Шевцова Ольга Iванiвна (стаж роботи - 18 рокiв) протягом дiяльностi працювала: учень пресувальника-вулканiзаторщика, учень клейщика гумових полiмерних виробiв i деталей, продавець, бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Не має непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Перебувала на посадi до 23.11.2012 - дати здiйснення Державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi перетворення. |
|
|
Урсу Наталія Олександрівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 278531, 12.08.1999, Лисичанським МВ УМВС України в Луганськiй обл. |
| Освіта |
вища, Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм.Даля |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Лисичанський желатиновий завод", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Разом з iншими членами Наглядової ради до компетенцiї належить: 1. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 2. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї. 3. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 4. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 5. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". 6. Затвердження умов трудових договорiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих трудових договорiв, встановлення розмiру їх винагороди. 7. Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правлiння Товариства. 8. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень. 9. Контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства. 10. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". 11. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства". 12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства". 13. Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та вiдкликання повноважень голiв та членiв таких комiтетiв. 14. Погодження призначення на посаду та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Товариства. 15. Вирiшення вирiшення питань ро участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 16. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 17. Прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. (Наглядова рада протягом п'яти робочих днiв зобов'язана прийняти рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть.). 18. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 19. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 20. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору. 21. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. Наглядова рада має право: 1. Отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства. 2. Заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства. 3. Залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. Протягом звiтного року посадова особа отримала винагороду згiдно Положенню в розмiрi 50% вiд однiєї мiнiмальної заробiтної плати на мiсяць. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Член наглядової ради Урсу Наталiя Олександрiвна (стаж роботи - 17 рокiв) протягом дiяльностi обiймала посади бухгалтера, заступника головного бухгалтера, старшого державного податкового ревiзора - iнспектора, головного державного податкового ревiзора - iнспектора, заступника головного бухгалтера з податкового облiку на рiзних пiдприємствах, заступника директора з комерцiйних питань. Не має непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Перебувала на посадi до 23.11.2012 - дати здiйснення Державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi перетворення. |
|
|
Рогаль Валентина Павлівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 647284, 12.05.2000, 2 МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганськiй обл. |
| Освіта |
вища, Комунарський гiрнично-металургiйний iнститут |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Лисичанський желатиновий завод", начальник технiчного вiддiлу |
| Примітки |
Голова ревiзiйної комiсiї разом з iншими членами ревiзiйної комiсiї: - контролює дотримання Товариством законодавства України у фiнансово-господарської сферi; - розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - вносить на Загальнi збори та Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Як голова ревiзiйної комiсiї винагороду не отримує. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Голова ревiзiйної комисiї Рогаль Валентина Павлiвна (стаж роботи - 41 рiк) працювала апаратником клейового виробництва, обiймала посади iнженера - конструктора, старшого iнженера - конструктора, начальника технiчного вiддiлу, iнженера з обладнання, начальника АХО, охоронця на Лисичанському желатиновому заводi. Не має непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Перебувала на посадi до 23.11.2012 - дати здiйснення Державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi перетворення. |
|
|
Чуйко Світлана Олександрівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 352551, 30.09.1999, 2 МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганськiй обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Лисичанський желатиновий завод", iнженер вiддiлу маркетингу |
| Примітки |
До компетенцiї вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв Товариства та iнших органiв управлiння товариства, зокрема: Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами. Органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi. Прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв. Прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття Товариством корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають порядок та умови проведення операцiй, функцiї та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. Протягом звiтного року посадова особа винагороду не отримувала. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 4 роки. Не має непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Загальний стаж - 16 рокiв. Попереднi посади: економiст, iнженер вiддiлу збуту, в.о. начальника вiддiлу збуту, iнженер вiддiлу маркетингу, начальник вiддiлу збуту. Перебувала на посадi до 23.11.2012 - дати здiйснення Державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi перетворення. |
|
|
Семенов Іван Іванович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Паспортні дані |
ЕН, 094781, 31.12.2001, Лисичанським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖЕЛАТИНОВИЙ ЗАВОД" , начальник вiддiлу маркетингу |
| Примітки |
Разом з iншими членами Наглядової ради до компетенцiї належить: 1. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 2. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї. 3. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 4. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 5. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". 6. Затвердження умов трудових договорiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих трудових договорiв, встановлення розмiру їх винагороди. 7. Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правлiння Товариства. 8. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень. 9. Контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства. 10. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". 11. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства". 12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства". 13. Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та вiдкликання повноважень голiв та членiв таких комiтетiв. 14. Погодження призначення на посаду та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Товариства. 15. Вирiшення вирiшення питань ро участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 16. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 17. Прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. (Наглядова рада протягом п'яти робочих днiв зобов'язана прийняти рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть.). 18. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 19. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 20. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору. 21. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. Наглядова рада має право: 1. Отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства. 2. Заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства. 3. Залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. Протягом звiтного року посадова особа отримала винагороду згiдно Положенню в розмiрi 50% вiд однiєї мiнiмальної заробiтної плати на мiсяць. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Протягом дiяльностi працював: слюсарем, прикладним програмiстом, слюсарем-ремонтником, слюсарем контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматiв, iнженером конструктором, начальником енергоцеху, начальником вiддiлу маркетинга, заступником головного iнженера з виробництва. Стаж роботи - 11 рокiв. Не має непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 23.08.2012р. на строк три роки. Перебував на посадi до 23.11.2012 - дати здiйснення Державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi перетворення. |
|
|
Ганічев Юрій Юрійович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
ЕК, 318423, 13.12.1996, Попаснянським РВ УМВС України в Луганськiй обл. |
| Освіта |
базова вища, Костянтинiвський iндустрiальний технiкум |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Лисичанський желатиновий завод", головний iнженер |
| Примітки |
Разом з iншими членами Наглядової ради до компетенцiї належить: 1. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 2. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї. 3. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 4. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 5. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". 6. Затвердження умов трудових договорiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих трудових договорiв, встановлення розмiру їх винагороди. 7. Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правлiння Товариства. 8. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень. 9. Контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства. 10. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". 11. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства". 12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства". 13. Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та вiдкликання повноважень голiв та членiв таких комiтетiв. 14. Погодження призначення на посаду та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Товариства. 15. Вирiшення вирiшення питань ро участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 16. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 17. Прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. (Наглядова рада протягом п'яти робочих днiв зобов'язана прийняти рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть.). 18. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 19. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 20. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору. 21. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. Наглядова рада має право: 1. Отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства. 2. Заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства. 3. Залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. Протягом звiтного року посадова особа отримала винагороду згiдно Положенню в розмiрi 50% вiд однiєї мiнiмальної заробiтної плати на мiсяць. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Член наглядової ради Ганiчев Юрiй Юрiйович (стаж работи -36 рокiв) працював слюсарем КВПiА, зольщиком сировини, електромонтером, виконував обов'язки начальника енергоцеха, головного енергетика, головного iнженера, обiймав посади головного енергетика, головного iнженера на Лисичанському желатиновому заводi. Не має непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Перебував на посадi до 23.11.2012 - дати здiйснення Державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi перетворення. |
|
|
Кривошея Галина Михайлівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 477088, 21.12.1999, 2 МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганськiй обл. |
| Освіта |
базова вища, Полтавський технiкум м'ясної промисловостi |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Лисичанський желатиновий завод", заступник начальника цеха з технологiї |
| Примітки |
До компетенцiї вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв Товариства та iнших органiв управлiння товариства, зокрема: Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами. Органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi. Прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв. Прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття Товариством корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають порядок та умови проведення операцiй, функцiї та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. Протягом звiтного року посадова особа не отримувала винагороду. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 5 роки. Член правлiння Кривошея Галина Михайлiвна (стаж роботи - 30 рокiв) працювала робочою, порцiонiстом консервiв, апаратником желатинiзацiї, обiймала посади змiнного майстра, старшого iнженера - технолога, технолога, заступника начальника желатинового, клейового цехiв з технологiї, начальника клейового цеха, начальника основного виробництва на Лисичанському желатиновому заводi. Не має непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Перебувала на посадi до 23.11.2012 - дати здiйснення Державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi перетворення. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему