| Орган управління |
правлiння Товариством здiйснюють: Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова (Спостережна) рада Товариства; Одноосiбний Виконавчий орган Директор; Ревiзiйна комiсiя Товариства. Вищим органом Товариства є загальнi збори. Товариство зобов'язане щороку скликати загальнi збори (рiчнi загальнi збори). Рiчнi загальнi збори Товариства проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. До порядку денного рiчних загальних зборiв обов'язково вносяться наступнi питання: затвердження рiчного звiту Товариства; розподiл прибутку i збиткiв Товариства; прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора). Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного загальних зборiв обов'язково вносяться наступнi питання:обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради. Усi iншi загальнi збори, крiм рiчних, вважаються позачерговими. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонерiв або наглядової ради, документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення загальних зборiв. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. До виключної компетенцiї загальних зборiв належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 2) внесення змiн до статуту Товариства; 3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства; 5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства; 7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства; 8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; 9) затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю (ревiзора) товариства, а також внесення змiн до них; 10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв товариства, якщо iнше не передбачено статутом Товариства; визначення органiзацiйної структури товариства; 11) затвердження рiчного звiту Товариства; 12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства; 13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй; 14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй; 15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв; 16) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв; 17) обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради; 18) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради; 19) обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; 20) затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; 21) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень, чи передання повноважень лiчильної комiсiї за договором реєстратору, зберiгачу або депозитарiю. Затвердження умов такого договору; 22) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 23) прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством; про лiквiдацiю товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; 24) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора); 25) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; 26) обрання комiсiї з припинення Товариства; 27) затвердження рiчних результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств Товариства; 28) створення i припинення дiяльностi пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариства, затвердження їх статутiв та положень; 29) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв згiдно iз статутом або положенням про загальнi збори Товариства.Товариствi створюється наглядова рада в кiлькостi пяти осiб. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим статутом та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю директора; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Директора Товариства, обрання та вiдкликання повноважень директорiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з директором, встановлення розмiру винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї директора, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим статутом; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до статуту та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України ?Про акцiонернi товариства?, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом Товариства. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор, як одноосiбний орган управлення Товариством. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Директор обирається на 5 рокiв. Директор Товариства уповноважений: керувати поточними справами Товариства; вирiшувати всi питання i пiдписувати документи щодо особового складу трудового колективу Товариства; представляти товариство у його вiдносинах з вiтчизняними i зарубiжними суб?єктами пiдприємницької дiяльностi, державними установами, громадськими органiзацiями; вести переговори, укладати угоди та вчиняти iншi правочини вiд iменi Товариства на суму яка не перевищує 2500000 грн., самостiйно на власний розсуд визначаючи їх умови; вести переговори, укладати угоди та вчиняти iншi правочини вiд iменi товариства на суму яка перевищує 2500000 грн., попередньо узгодивши всi суттєвi умови таких угод та правочинiв з наглядовою радою; узгоджувати умови договорiв та iнших правочинiв, якi укладаються дочiрнiми пiдприємствами товариства, щодо розпорядження майном на суму, що перевищує 1500000 (пiвтора мiльйона) гривень.; укладати вiд iменi Товариства колективний договiр, попередньо узгодивши його умови з наглядовою радою; Директор зобов?язаний виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Директор за погодженням iз Наглядовою радою бере участь в управлiннi дочiрнiми пiдприємствами Товариства шляхом: подання кандидатур на посаду директорiв дочiрнiх пiдприємств; пiдписання вiд iменi Засновника, контракту з директорами дочiрнiх пiдприємств; укладання з директорами дочiрнiх пiдприємств угоди про порядок управлiння довгостроковими фiнансовими вкладеннями Засновника; погодження умов працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств: директора, його заступникiв та головних спецiалiстiв; розгляду квартальних i рiчних звiтiв директорiв дочiрнiх пiдприємств про результати господарської дiяльностi; узгодження умов договорiв та iнших правочинних дiй щодо розпорядження майном дочiрнiх пiдприємств (у тому числi взаємопов?язаних на суму, що перевищує 1500000 (пiвтора мiльйони) гривень; узгодження внутрiшнiх нормативних документiв дочiрнiх пiдприємств; подання об?рунтованих висновкiв у разi необхiдностi вiдсторонення вiд посади директорiв пiдприємства при порушеннi останнiми чинного законодавства, Статуту Засновника чи умов контракту. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю. Члени ревiзiйної комiсiї Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї, якщо iнше не передбачено положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства. Ревiзiйна комiсiя може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних загальних зборiв, якщо положенням про ревiзiйну комiсiю, або рiшенням загальних зборiв Товариства не передбачено iнший строк повноважень, але не бiльше нiж на п'ять рокiв. Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї: 1) член наглядової ради; 2) директор; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; 5) члени iнших органiв Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються Законом, iншими актами законодавства, статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом Товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю або рiшенням загальних зборiв. Директор забезпечує членам ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом або положенням про ревiзiйну комiсiю. Товариство забезпечує доступ членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) до iнформацiї в межах, що визначаються положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. |
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему