|
Євтушевський Петро Олександрович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
НС, 756697, 10.02.2000, Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Слюсар ПАТ «Продтовари» |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй в межах чинного законодавства України; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; - iнiцiювати проведення позачергових Зборiв з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово - господарськiй дiяльностi Товариства; - залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; Член ревiзiйної комiсiї не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011р. та в зв`язку з внесенням змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї та у вiдповiдностi вимог закону "Про Акцiонернi товариства" Ревiзора було змiнено на Ревiзiйну комiсiю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обiймає посаду слюсар в Товариствi. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: слюсар. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає, за сумiсництвом не працює. Загальний стаж роботи 33 роки. Обрано на посаду 29.04.2014 року на термiн 3 роки. За звiтний перiод в кiлькiсному та персональному складi посадових осiб змiн не було. |
|
|
Алюкова Наталія Миколаївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
НС, 522527, 11.09.2009, Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний редактор газети «Златокрай». |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, Наглядовiй радi, Директору, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; - доповiдати Загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати Наглядову раду, Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - надавати Директору, Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. Член ревiзiйної комiсiї не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011р. та в зв`язку з внесенням змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї та у вiдповiдностi вимог закону "Про Акцiонернi товариства" Ревiзора було змiнено на Ревiзiйну комiсiю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:Головний редактор. Загальний стаж роботи 22 роки. Обрано на посаду 29.04.2014року на термiн 4 роки. За звiтний перiод в кiлькiсному та персональному складi посадових осiб змiн не було. На даний час працює Головним редактором газети "Златокрай" вул. Садовий проїзд,3, м. Золотоноша, Черкаської обл. |
|
|
Опря Надія Федорівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
НС, 887626, 21.12.2000, Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища, Київський iнститут харчової промисловостi |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Пенсiонер |
| Примітки |
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить: - перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства; - перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам; - аналiз фiнансового стану Товариства; - аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; - оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства. Голова ревiзiйної комiсiї не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011р. та в зв`язку з внесенням змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї та у вiдповiдностi вимог закону "Про Акцiонернi товариства" Ревiзора було змiнено на Ревiзiйну комiсiю. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: пенсiонер. Iнших посад не обiймає.Загальний стаж роботи 37 рокiв. Обрано на посаду 29.04.2014року на термiн 4 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Ярош Віталій Олексійович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1989 р. н.
(35 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
НЕ, 427003, 06.12.2005, Золотонiським МРВ УМВС в Черкаськiй обл. |
| Освіта |
Вища, Київський славiстичний унiверситет |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Приватний пiдприємець. |
| Примітки |
Голова Наглядової ради Товариства органiзовує роботу Наглядової ради , скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Законом та Статутом Товариства. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради протягом строку (термiну), встановленого у рiшеннi Наглядової ради. - Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. - Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Директора, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. - Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради веде її Голова або один iз членiв Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради. - Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. - На вимогу Наглядової ради в її засiданнi беруть участь Директор, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї. На запрошення Наглядової ради у її засiданнi з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого, уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. - Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. - Рiшення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, усiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства. Член наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi.Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: приватний пiдприємець. Iнших посад не обiймає.На даний час приватний пiдприємець (адреса податкової реєстрацiї вул. Дiбрiвська, 57, м. Золотоноша, Черкаської областi). Загальний стаж роботи 7 рокiв. Обрано на посаду 29.04.2014року на термiн 3 роки. Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Походенко Надія Петрівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1938 р. н.
(86 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
НС, 873655, 20.11.2000, Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Пенсiонер |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: -Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю; - Пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства; - Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом; - Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; - Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 6.10 та з урахуванням частини 6.13 цього Статуту; - Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини 8.5. Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до частини 8.4 цього Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", письмових пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; - Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; - У випадках, передбачених Законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб; застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета (об'єкта) застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; щодо передання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежiв за календарний рiк за таким правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. - Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом. Член наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: пенсiонер. Iнших посад не обiймає. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Обрано на посаду 29.04.2014року на ремiн 3 роки. |
|
|
Ярош Олексій Миколайович
|
Директор |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
НЕ, 314900, 13.08.2003, Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ «Тетра-2007». |
| Примітки |
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. В тому числi до компетенцiї Директора вiдноситься: - Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; - Розроблення та затвердження штатного розкладу, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (тарифних ставок (окладiв) працiвникiв) Товариства, визначення iнших умов оплати працi працiвникiв Товариства, подання на затвердження трудовому колективу правила внутрiшнього трудового розпорядку; - Призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; - Укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники директора; - Розпорядження коштами та майном Товариства на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. - Вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах; - Пiдписання (видача) довiреностей, пiдписання (укладання) будь-яких договорiв (контрактiв, угод, правочинiв) та пiдписання iнших документiв вiд iменi Товариства на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; - Найм та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України; - визначення органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних пiдроздiлiв (виробничих, функцiональних, тощо); - здiйснення iнших функцiй та виконання iнших дiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. - Змiна компетенцiї Директора можлива лише за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному роцi не було. Посадова особа iнших посад не обiймає, за сумiсництвом не працює. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор. Загальний стаж роботи25 рокiв. Обрано на посаду 29.04.2014року на термiн 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Ярош Ольга Станіславівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
НЕ, 400007, 27.01.1998, Золотонiським РВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
приватний пiдприємець
|
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора та захист прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: -Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю; - Пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства; - Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом; - Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; - Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; - Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; - Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 6.10 та з урахуванням частини 6.13 цього Статуту; - Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини 8.5. Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до частини 8.4 цього Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", письмових пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; - Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; - У випадках, передбачених Законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб; застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета (об'єкта) застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; щодо передання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежiв за календарний рiк за таким правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; - Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. - Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом. Член наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi.Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посадова особа на даний час працює менеджером з постачання ПАТ "Продтовари".
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Приватний пiдприємець. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Обрано на посаду 29.04.2014 року на термiн 3 роки. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не працює за сумiсництвом. |
|
|
Левченко Ольга Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.03.2011
- невизначений |
| Паспортні дані |
НЕ, 596475, 18.03.2010, Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ТОВ «Тетра-2007». |
| Примітки |
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв. Вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувача. Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. За погодженням iз директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , соцiальних внескiв, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй. Забезпечує збереження оброблених документiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiї. Має право: Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями та органами влади в межах своєї компитенцiї. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення виплаченої винагороди. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iнших посад не обiймає, за сумiсництвом не працює. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Головний бухгалтер. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Обрано на посаду вiдповiдно до наказу по пiдприємству №70к вiд 24.03.2011 на невизначений термiн. За звiтний перiод в кiлькiсному та персональному складi посадових осiб змiн не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему