|
Шевченко Сергій Олександрович
|
Член наглядової ради - Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.12.2014
- на три роки |
| Паспортні дані |
НС, 136913, 23.07.1996, Соснiвський РВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Шполянський ЗПТ", генеральний директор |
| Примітки |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства" або цим статутом. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, а на перiод мiж ними здiйснює всi повноваження, якi господарською та законодавчою практикою зазвичай покладаються на голову правлiння, зокрема:
а) формує господарську полiтику товариства та безпосередньо контролює i спрямовує дiяльнiсть директора;
б) дає згоду директоровi на призначення провiдних спецiалiстiв та керiвникiв пiдроздiлiв;
в) видає директиви чи накази, в тому числi прямої дiї (обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства);
г) має право "першого пiдпису" в усiх установах де вiдкритi поточнi i iншi рахунки Товариства тощо;
д) дiє без довiреностi вiд iменi Товариства, укладає угоди, в тому числi значнi;
е) пiдписує контракти з iншими членами органiв управлiння товариством;
є) у разi загрози фiнансової нестабiльностi товариства, невиконання директором покладених на нього обов'язкiв, зловживання посадовим становищем, розголошення комерцiйної чи iншої таємницi, або у разi вчинення iнших дiй чи бездiяльностi, що заподiюють шкоду iнтересам Товариства в цiлому, вiдсторонювати його вiд посади до обрання наглядовою радою iншого директора.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. За виконання службових обов'язкiв Голова наглядової ради товариства отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом Товариства.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 14 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор товариства.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах. |
|
|
Ткаченко Ліда Степанівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.07.2011
- безстроково |
| Паспортні дані |
НС, 868667, 11.08.2000, Шполянський РВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища, Уманський державний аграрний унiверситет |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ЗАТ "Шполянський ЗПТ" |
| Примітки |
Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi вiдповiдає вимогам Закону України №996 вiд 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Пiдприємством на протязi 2011 року застосовувався "План рахункiв бухгалтерського облiку , активiв, капiталу, зобов'язань та господарчих операцiй пiдприємств та органiзацiй", затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.99 р. i зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 21 грудня 1999 року за № 892/4185. Звiтнiсть пiдприємства складена вiдповiдно до вимог нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку №1 "3агальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 87 вiд 31.03.99 р. . Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, внутрiшнi накази та положення пiдприємства. Обрана акцiонерним товариством облiкова полiтика протягом року не змiнювалася, данi фiнансової звiтностi вiдповiдають показникам бухгалтерських регiстрiв та головнiй книзi.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися. Особа призначена на посаду Головного бухгалтера товариства Наказом № 112 вiд 12 липня 2011 року.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 37 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: замiсник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах. |
|
|
Снігур Валентина Василівна
|
Член ревiзiйної комiсiї - секретар ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.12.2014
- на три роки |
| Паспортні дані |
НС, 884556, 13.10.2000, Шполянський РВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Секретар наглядової ради ЗАТ "Шполянський ЗПТ" |
| Примітки |
Права та обов'язки ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства та цим цим статутом.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени ревiзiйної комiсiї мають право братии участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках передбачених законодавством, цим статутом або внутрiшнiми положеннями товариства.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 11 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник виробничої лабораторiї.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах. |
|
|
Кошовий Олег Миколайович
|
Директор |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.07.2011
- на чотири роки |
| Паспортні дані |
НЕ, 322535, 18.03.1997, Любашiвський РВ УМВС Україна в Одеськiй областi |
| Освіта |
Вища, Одеська державна академiя харчових технологiй, Кiровоградський iнститут комерцiї |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Замiсник Генерального директора ЗАТ "Шполянський ЗПТ" |
| Примітки |
1.Виконавчий орган акцiонерного товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
2.До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
3.Виконавчий орган акцiонерного товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного товариства i законом.
4.Виконавчий орган акцiонерного товариства є одноосiбним - Директор.
5.Директором акцiонерного товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи членом ревiзiйної комiсiїтовариства.
6.Права та обов'язки Директора товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається мiж товариством, в особi голови наглядової ради, i директором.
7.Директор на вимогу членiв органiв управлiння та посадових осiб товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть товариства в межах, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим статутом та внутрiшнiми положеннями товариства.
8.Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.
9.В порядку та межах встановлених чинним законодавством, загальними зборами акцiонерiв або протокольним рiшенням наглядової ради директор має право: без довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерного товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, вiдкривати рахунки, укладати договори та iншi угоди.
10.У разi неможливостi виконання особою, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу, своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною головою наглядової ради особою.
11.Повноваження Директора припиняються за рiшенням наглядової ради.
12.Директор може бути вiдсторонений вiд займаної посади головою Наглядової ради товариства у випадку передбаченому п. "є", ч.17 ст. 35 цього статуту.
13.У випадку вiдсутностi директора, Наглядова рада може призначити тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства. У цьому випадку, при потребi, вносяться вiдомостi до вiдповiдних державних реєстрiв, змiнюється право "першого пiдпису" в фiнансових установах, повiдомляються контролюючi органи тощо.
14.Тимчасово виконуючий обов'язки директора має всi права та обв'язки, якi цим статутом покладенi на Директора товариства.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 17 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора, комерцiйний директор, директор ТД "Жайвiр".
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах. |
|
|
Шевченко Олександр Васильович
|
Член ревiзiйної комiсiї - Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1941 р. н.
(83 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.12.2014
- на три роки |
| Паспортні дані |
НС, 071300, 21.12.1995, Шполянський РВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Голова наглядової ради ЗАТ "Шполянський ЗПТ" |
| Примітки |
Права та обов'язки ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства та цим цим статутом.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени ревiзiйної комiсiї мають право братии участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках передбачених законодавством, цим статутом або внутрiшнiми положеннями товариства.Посадова особа не надала згоди на розкриття iнфомацiї щодо паспортних даних.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Оплата працi Голови ревiзiйної комiсiї проводиться iз фонду органiв управлiння товариством.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова наглядової ради ЗАТ "Шполянський ЗПТ"
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах (особа пенсiного вiку). |
|
|
Ткаченко Лідія Степанівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.12.2014
- на три роки |
| Паспортні дані |
НС, 868667, 11.08.2000, Шполянський РВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища, Уманський державний аграрний унiверситет |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ЗАТ "Шполянський ЗПТ" |
| Примітки |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статутут та закону "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та цим статутом;
8) обрання та припинення повноважень директора товариства;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом "Про акцiонернi товариства";
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI закону "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому статтею 38 цього Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства" або цим статутом.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi товариства, а саме: рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Шполянський ЗПТ" вiд 17.12.2014 року (Протокол № 2 вiд 17.12.2014 року) обрано Ткаченко Лiдiю Степанiвну членом наглядової ради.
Особа обрана на посаду термiном на 3 роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: замiсник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему