|
Козюренко Володимир Олександрович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник генерального директора з кадрових питань та побуту ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв», член наглядової ради ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат», член наглядової ради ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика». |
| Примітки |
Козюренко Володимир Олександрович, обраний на посаду члена наглядової ради Емiтента, згiдно рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року, протокол №1, до наступних рiчних загальних зборiв. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Емiтента вiд 20.04.2017 року, протокол №1, прийнято рiшення про припинення його повноважень, як члена наглядової ради. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року, протокол №1, Козюренко Володимир Олександрович, обраний на посаду члена наглядової ради Емiтента, термiном на 3 роки. Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством України, статутом та положенням про наглядову раду Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi наглядової ради Емiтента рiшень: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Емiтента; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв Емiтента; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Емiтента та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна Емiтента у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв правлiння Емiтента; 9) затвердження умов трудових договорiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння Емiтента, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена правлiння Емiтента вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння Емiтента; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Емiтента; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї Емiтента, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України, а також тимчасової лiчильної комiсiї; 13) обрання аудитора Емiтента та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та Статутом Емiтента; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв Емiтента, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та Статуту Емiтента та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Емiтента вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та Статуту Емiтента; 16) вирiшення питань про участь Емiтента у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Емiтента у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Емiтента; 18) прийняття рiшення про вчинення Емiтентом значних правочинiв та правочинiв у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Емiтента; 19) визначення ймовiрностi визнання Емiтента неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Емiтента та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Емiтенту додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам Емiтента про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства згiдно iз Статутом Емiтента.
Крiм того, член наглядової ради має право: брати участь у засiданнях правлiння Емiтента; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Емiтента, необхiдну для виконання своїх функцiй та знайомитися iз документами Емiтента, отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Емiтента; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Емiтента, а також здiснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.
Обов`язки посадової особи: 1) дiяти в iнтересах Емiтента, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Емiтента, Положенням про наглядову раду Емiтента, iншими внутрiшнiми документами Емiтента; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Емiтента; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах акцiонерiв Емiтента, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Емiтента правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи складає 40 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв та протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посади: заступника генерального директора з кадрових питань та побуту ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв» (мiсцезнаходження: 49052, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Валентина Ларiонова, буд. 145), члена наглядової ради ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат» (мiсцезнаходження: 42006, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 8), члена наглядової ради ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика» (мiсцезнаходження: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Гоголя, буд. 13). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 10 простих iменних акцiй, що дорiвнює 0,000901% розмiру статутного капiталу Емiтента, загальною номiнальною вартiстю 2,50 грн. Член наглядової ради є акцiонером Емiтента. |
|
|
Саєнко Олександр Іванович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв», член наглядової ради ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат», член наглядової ради ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика». |
| Примітки |
Саєнко Олександр Iванович, обраний на посаду члена наглядової ради Емiтента, згiдно рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року, протокол №1, до наступних рiчних загальних зборiв. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Емiтента вiд 20.04.2017 року, протокол №1, прийнято рiшення про припинення його повноважень, як члена наглядової ради. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року, протокол №1, Саєнко Олександр Iванович, обраний на посаду члена наглядової ради Емiтента, термiном на 3 роки. Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством України, статутом та положенням про наглядову раду Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi наглядової ради Емiтента рiшень: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Емiтента; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв Емiтента; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Емiтента та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна Емiтента у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв правлiння Емiтента; 9) затвердження умов трудових договорiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння Емiтента, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена правлiння Емiтента вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння Емiтента; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Емiтента; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї Емiтента, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України, а також тимчасової лiчильної комiсiї; 13) обрання аудитора Емiтента та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та Статутом Емiтента; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв Емiтента, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та Статуту Емiтента та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Емiтента вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та Статуту Емiтента; 16) вирiшення питань про участь Емiтента у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Емiтента у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Емiтента; 18) прийняття рiшення про вчинення Емiтентом значних правочинiв та правочинiв у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Емiтента; 19) визначення ймовiрностi визнання Емiтента неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Емiтента та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Емiтенту додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам Емiтента про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства згiдно iз Статутом Емiтента.
Крiм того, член наглядової ради має право: брати участь у засiданнях правлiння Емiтента; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Емiтента, необхiдну для виконання своїх функцiй та знайомитися iз документами Емiтента, отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Емiтента; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Емiтента, а також здiснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.
Обов`язки посадової особи: 1) дiяти в iнтересах Емiтента, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Емiтента, Положенням про наглядову раду Емiтента, iншими внутрiшнiми документами Емiтента; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Емiтента; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах акцiонерiв Емiтента, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Емiтента правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи складає 32 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв та протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посади: генерального директора ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв» (мiсцезнаходження: 49052, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Валентина Ларiонова, буд. 145), члена наглядової ради ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат» (мiсцезнаходження: 42006, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 8), члена наглядової ради ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика» (мiсцезнаходження: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Гоголя, буд. 13). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 354652 простих iменних акцiй, що дорiвнює 31,948097% розмiру статутного капiталу Емiтента, загальною номiнальною вартiстю 88663 грн. Член наглядової ради є акцiонером Емiтента. |
|
|
Тиха Оксана Григорівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2012
- не обмежений |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
середня спецiальна |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Пекарь ПрАТ "Роменський хлiбокомбiнат". |
| Примітки |
Тиха Оксана Григорiвна, обрана на посаду члена правлiння Емiтента, на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2012 року, протокол №1, на необмежений термiн. Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством України, статутом та положенням про правлiння Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi правлiння Емiтента рiшень щодо: 1) виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Емiтента та/або наглядової ради Емiтента; 2) прийняття рiшення про вiдкриття рахункiв у банкiвських установах; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Емiтента; 4) затвердження штатного розкладу Емiтента та внесення змiн до нього; 5) затвердження планiв дiяльностi вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Емiтента та звiтiв про їх виконання; 6) визначення умов оплати працi працiвникiв Емiтента; 7) затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Емiтента; 8) визначення складу i обсягу iнформацiї (вiдомостей), що складає комерцiйну таємницю Емiтента та органiзацiю її захисту; 9) здiйснення iнших функцiй, згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Емiтента.
Крiм того, член правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Емiтента, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Емiтента; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Емiтента; iнiцiювати скликання засiдання правлiння Емiтента; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Емiтента; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Емiтента.
Обов`язки посадової особи: дiяти в iнтересах Емiтента добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Емiтента, Положенням про правлiння, iншими внутрiшнiми документами Емiтента; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Емiтента; особисто брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Емiтента правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Емiтента вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Емiтента; своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Емiтента повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи складає 22 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв та протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду: пекаря ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат» (мiсцезнаходження: 42006, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 8). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 160 простих iменних акцiй, що дорiвнює 0,014413% розмiру статутного капiталу Емiтента, загальною номiнальною вартiстю 40 грн. |
|
|
Кібець Світлана Володимирівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв», голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат», голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика». |
| Примітки |
Кiбець Свiтлана Володимирiвна, обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї Емiтента, згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 28.04.2015 року, протокол №1, строком на 5 рокiв. Згiдно з рiшенням ревiзiйної комiсiї Емiтента вiд 30.04.2015 року, протокол №1, Кiбець Свiтлану Володимирiвну, обрано на посаду голови ревiзiйної комiсiї Емiтента. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Емiтента вiд 20.04.2017 року, протокол №1, прийнято рiшення про припинення її повноважень, як голови ревiзiйної комiсiї. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року, протокол №1, Кiбець Свiтлану Володимирiвну, обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Емiтента, термiном на 3 роки. У вiдповiдностi до рiшення ревiзiйної комiсiї Емiтента вiд 20.04.2017 року, протокол №1, Кiбець Свiтлану Володимирiвну обрано головою ревiзiйної комiсiї Емiтента, на термiн повноважень ревiзiйної комiсiї Емiтента, а саме: на 3 роки.
Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством України, статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю Емiтента.
До повноважень посадової особи належить проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Крiм того, голова ревiзiйної комiсiї: органiзує роботу ревiзiйної комiсiї; скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, здiйснює ведення протоколiв засiдань ревiзiйної комiсiї; доповiдає про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Емiтента; пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Емiтента та має наступнi права: своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань; пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Емiтента щодо питань, пов’язаних з перевiркою ревiзiйною комiсiєю; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення засiдання наглядової ради та правлiння Емiтента у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Емiтента або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Емiтента; бути присутнiми на загальних зборах акцiонерiв Емiтента та брати участь в обговореннi питань порядку денного; брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях наглядової ради та правлiння Емiтента; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Емiтента; залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Емiтента; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, а також здiснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання ревiзiйною комiсiєю своїх завдань.
Обов`язки посадової особи: контролювати дотримання Емiтентом чинного законодавства України та Статуту Емiтента, в межах наданих повноважень; проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Емiтента про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї загальним зборам акцiонерiв Емiтента; раз на рiк виносити на розгляд загальних зборiв акцiонерiв Емiтента звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Емiтента за пiдсумками попереднього (звiтного) року; повiдомляти у письмовiй формi Емiтента про дострокове припинення своїх повноважень; дотримуватися всiх встановлених в Емiтентi правил, пов’язаних з режимом обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї Емiтента, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи складає 33 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв та протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посади: головного бухгалтера ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв» (мiсцезнаходження: 49052, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Валентина Ларiонова, буд. 145), голови ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат» (мiсцезнаходження: 42006, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 8), голови ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика» (мiсцезнаходження: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Гоголя, буд. 13). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 380 простих iменних акцiй, що дорiвнює 0,034231% розмiру статутного капiталу Емiтента, загальною номiнальною вартiстю 95 грн. |
|
|
Загурська Оксана Олексіївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Завiдуюча канцелярiєю ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв», член ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат». |
| Примітки |
Загурська Оксана Олексiївна, обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї Емiтента, згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 28.04.2015 року, протокол №1, строком на 5 рокiв. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Емiтента вiд 20.04.2017 року, протокол №1, прийнято рiшення про припинення її повноважень, як члена ревiзiйної комiсiї. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року, протокол №1, Загурську Оксану Олексiївну, обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Емiтента, термiном на 3 роки.
Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством України, статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю Емiтента.
До повноважень посадової особи належить проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Крiм того, член ревiзiйної комiсi має наступнi права: своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань; пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Емiтента щодо питань, пов’язаних з перевiркою ревiзiйною комiсiєю; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення засiдання наглядової ради та правлiння Емiтента у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Емiтента або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Емiтента; бути присутнiми на загальних зборах акцiонерiв Емiтента та брати участь в обговореннi питань порядку денного; брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях наглядової ради та правлiння Емiтента; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Емiтента; залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Емiтента; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, а також здiснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання ревiзiйною комiсiєю своїх завдань.
Обов`язки посадової особи: контролювати дотримання Емiтентом чинного законодавства України та Статуту Емiтента, в межах наданих повноважень; проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Емiтента про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї загальним зборам акцiонерiв Емiтента; раз на рiк виносити на розгляд загальних зборiв акцiонерiв Емiтента звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Емiтента за пiдсумками попереднього (звiтного) року; повiдомляти у письмовiй формi Емiтента про дострокове припинення своїх повноважень; дотримуватися всiх встановлених в Емiтентi правил, пов’язаних з режимом обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї Емiтента, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи складає 22 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв та протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посади: завiдуючої канцелярiї ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв» (мiсцезнаходження: 49052, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Валентина Ларiонова, буд. 145), члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат» (мiсцезнаходження: 42006, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 8). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 10 простих iменних акцiй, що дорiвнює 0,000901% розмiру статутного капiталу Емiтента, загальною номiнальною вартiстю 2,50 грн. |
|
|
Бондаренко Віолетта Леонідівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник хлiбобулочного цеху ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв», член ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат». |
| Примітки |
Бондаренко Вiолетта Леонiдiвна, обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї Емiтента, згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 28.04.2015 року, протокол №1, строком на 5 рокiв. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Емiтента вiд 20.04.2017 року, протокол №1, прийнято рiшення про припинення її повноважень, як члена ревiзiйної комiсiї. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року, протокол №1, Бондаренко Вiолетту Леонiдiвну, обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Емiтента, термiном на 3 роки.
Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством України, статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю Емiтента.
До повноважень посадової особи належить проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Крiм того, член ревiзiйної комiсi має наступнi права: своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань; пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Емiтента щодо питань, пов’язаних з перевiркою ревiзiйною комiсiєю; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення засiдання наглядової ради та правлiння Емiтента у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Емiтента або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Емiтента; бути присутнiми на загальних зборах акцiонерiв Емiтента та брати участь в обговореннi питань порядку денного; брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях наглядової ради та правлiння Емiтента; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Емiтента; залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Емiтента; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, а також здiснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання ревiзiйною комiсiєю своїх завдань.
Обов`язки посадової особи: контролювати дотримання Емiтентом чинного законодавства України та Статуту Емiтента, в межах наданих повноважень; проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Емiтента про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї загальним зборам акцiонерiв Емiтента; раз на рiк виносити на розгляд загальних зборiв акцiонерiв Емiтента звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Емiтента за пiдсумками попереднього (звiтного) року; повiдомляти у письмовiй формi Емiтента про дострокове припинення своїх повноважень; дотримуватися всiх встановлених в Емiтентi правил, пов’язаних з режимом обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї Емiтента, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи складає 18 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв та протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посади: начальника хлiбобулочного цеху ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв» (мiсцезнаходження: 49052, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Валентина Ларiонова, буд. 145), члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат» (мiсцезнаходження: 42006, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 8). Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. |
|
|
Дзигал Олександр Анатолійович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2012
- не обмежений |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Фiнансовий директор ТОВ "Роменський завод продовольчих товарiв", член правлiння ПрАТ "Роменська кондитерська фабрика". |
| Примітки |
Дзигал Олександр Анатолiйович, обраний на посаду члена правлiння Емiтента, на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2012 року, протокол №1, на необмежений термiн. Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством України, статутом та положенням про правлiння Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi правлiння Емiтента рiшень щодо: 1) виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Емiтента та/або наглядової ради Емiтента; 2) прийняття рiшення про вiдкриття рахункiв у банкiвських установах; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Емiтента; 4) затвердження штатного розкладу Емiтента та внесення змiн до нього; 5) затвердження планiв дiяльностi вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Емiтента та звiтiв про їх виконання; 6) визначення умов оплати працi працiвникiв Емiтента; 7) затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Емiтента; 8) визначення складу i обсягу iнформацiї (вiдомостей), що складає комерцiйну таємницю Емiтента та органiзацiю її захисту; 9) здiйснення iнших функцiй, згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Емiтента.
Крiм того, член правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Емiтента, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Емiтента; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Емiтента; iнiцiювати скликання засiдання правлiння Емiтента; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Емiтента; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Емiтента.
Обов`язки посадової особи: дiяти в iнтересах Емiтента добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Емiтента, Положенням про правлiння, iншими внутрiшнiми документами Емiтента; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Емiтента; особисто брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Емiтента правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Емiтента вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Емiтента; своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Емiтента повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи складає 23 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв та протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посади: фiнансового директора ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв» (мiсцезнаходження: 49052, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Валентина Ларiонова, буд. 145), члена правлiння ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика» (мiсцезнаходження: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Гоголя, буд. 13). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 400 простих iменних акцiй, що дорiвнює 0,036033% розмiру статутного капiталу Емiтента, загальною номiнальною вартiстю 100 грн. |
|
|
Демідов Віктор Борисович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2012
- не обмежений |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник генерального директора з виробництва ТОВ "Роменський завод продовольчих товарiв", член правлiння ПрАТ "Роменська кондитерська фабрика". |
| Примітки |
Демiдов Вiктор Борисович, обраний на посаду голови правлiння Емiтента, на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2012 року, протокол №1, на необмежений термiн. Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством України, статутом та положенням про правлiння Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi правлiння Емiтента рiшень щодо: 1) виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Емiтента та/або наглядової ради Емiтента; 2) прийняття рiшення про вiдкриття рахункiв у банкiвських установах; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Емiтента; 4) затвердження штатного розкладу Емiтента та внесення змiн до нього; 5) затвердження планiв дiяльностi вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Емiтента та звiтiв про їх виконання; 6) визначення умов оплати працi працiвникiв Емiтента; 7) затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Емiтента; 8) визначення складу i обсягу iнформацiї (вiдомостей), що складає комерцiйну таємницю Емiтента та органiзацiю її захисту; 9) здiйснення iнших функцiй, згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Емiтента.
Крiм того, голова правлiння має право: 1) представляти iнтереси Емiтента у вiдносинах з усiма юридичними та фiзичними особами, державними, судовими, громадськими, господарськими та iншими органами та органiзацiями, незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, органами нотарiату України, перед державними контролюючими органами з правом пiдпису документiв за наслiдками перевiрок, надавати довiдки та iншу iнформацiю стосовно дiяльностi Емiтента; 2) користуватися правом першого пiдпису на фiнансових, банкiвських платiжних та iнших документах; 3) здiйснювати прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Емiтента; 4) вiд iменi Емiтента укладати трудовi договори, угоди з працiвниками Емiтента; 5) застосовувати засоби заохочення та стягнення до працiвникiв Емiтента; 6) вiдкривати поточнi та iншi рахунки у фiнансових установах; 7) приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв Емiтента, в тому числi закордоннi; 8) розпоряджатися коштами та майном Емiтента, в межах визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Емiтента; 9) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Емiтента, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Емiтента в межах його компетенцiї вiдповiдно до Статуту Емiтента; 10) в межах своєї компетенцiї здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Емiтента.
Обов`язки посадової особи: дiяти в iнтересах Емiтента добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Емiтента, Положенням про правлiння, iншими внутрiшнiми документами Емiтента; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Емiтента; особисто брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Емiтента правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Емiтента вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Емiтента; своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Емiтента повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи складає 27 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв та протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посади: заступника генерального директора з виробництва ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв» (мiсцезнаходження: 49052, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Валентина Ларiонова, буд. 145), члена правлiння ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика» (мiсцезнаходження: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Гоголя, буд. 13). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 300 простих iменних акцiй, що дорiвнює 0,027025% розмiру статутного капiталу Емiтента, загальною номiнальною вартiстю 75 грн. |
|
|
Максименко Людмила Іванівна
|
Корпоративний секретар |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.09.2009
- не обмежений |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Контролер якостi ДП "Харкiвський машинобудiвний завод "ФЕД", корпоративний секретар ПрАТ "Роменська кондитерська фабрика". |
| Примітки |
Максименко Людмила Iванiвна, обрана на посаду корпоративного секретаря Емiтента, на пiдставi наказу керiвника Емiтента вiд 08.09.2009 року, №12, на необмежений термiн. Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством України, а також статутом Емiтента. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Емiтента з акцiонерами та/або iнвесторами. Крiм того, корпоративний секретар здiйснює правове, органiзацiйно-технiчне забезпечення та координацiю роботи органiв управлiння Емiтента, а також обмiн iнформацiєю мiж ними.
Обов`язки посадової особи: дiяти в iнтересах Емiтента добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України та Статутом Емiтента, iншими внутрiшнiми документами Емiтента; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Емiтента; особисто брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради, засiданнях правлiння, за їх вимогою. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради та правлiння iз зазначенням причин; дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи складає 15 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв та протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду: корпоративного секретаря ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика» (мiсцезнаходження: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Гоголя, буд. 13). Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. |
|
|
Кононенко Юрій Володимирович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2012
- не обмежений |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник кондитерського цеху ТОВ "Роменський завод продовольчих товарiв". |
| Примітки |
Кононенко Юрiй Володимирович, обраний на посаду члена правлiння Емiтента, на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2012 року, протокол №1, на необмежений термiн. Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством України, статутом та положенням про правлiння Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi правлiння Емiтента рiшень щодо: 1) виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Емiтента та/або наглядової ради Емiтента; 2) прийняття рiшення про вiдкриття рахункiв у банкiвських установах; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Емiтента; 4) затвердження штатного розкладу Емiтента та внесення змiн до нього; 5) затвердження планiв дiяльностi вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Емiтента та звiтiв про їх виконання; 6) визначення умов оплати працi працiвникiв Емiтента; 7) затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Емiтента; 8) визначення складу i обсягу iнформацiї (вiдомостей), що складає комерцiйну таємницю Емiтента та органiзацiю її захисту; 9) здiйснення iнших функцiй, згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Емiтента.
Крiм того, член правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Емiтента, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Емiтента; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Емiтента; iнiцiювати скликання засiдання правлiння Емiтента; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Емiтента; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Емiтента.
Обов`язки посадової особи: дiяти в iнтересах Емiтента добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Емiтента, Положенням про правлiння, iншими внутрiшнiми документами Емiтента; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Емiтента; особисто брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Емiтента правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Емiтента вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Емiтента; своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Емiтента повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи складає 18 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв та протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посади: начальник кондитерського цеху ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв» (мiсцезнаходження: 49052, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Валентина Ларiонова, буд. 145). Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. |
|
|
Римарь Олександр Петрович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2012
- не обмежений |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Начальник дiльницi ТОВ "Роменський завод продовольчих товарiв". |
| Примітки |
Римарь Олександр Петрович, обраний на посаду члена правлiння Емiтента, на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2012 року, протокол №1, на необмежений термiн. Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством України, статутом та положенням про правлiння Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi правлiння Емiтента рiшень щодо: 1) виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Емiтента та/або наглядової ради Емiтента; 2) прийняття рiшення про вiдкриття рахункiв у банкiвських установах; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Емiтента; 4) затвердження штатного розкладу Емiтента та внесення змiн до нього; 5) затвердження планiв дiяльностi вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Емiтента та звiтiв про їх виконання; 6) визначення умов оплати працi працiвникiв Емiтента; 7) затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Емiтента; 8) визначення складу i обсягу iнформацiї (вiдомостей), що складає комерцiйну таємницю Емiтента та органiзацiю її захисту; 9) здiйснення iнших функцiй, згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Емiтента.
Крiм того, член правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Емiтента, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Емiтента; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Емiтента; iнiцiювати скликання засiдання правлiння Емiтента; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Емiтента; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Емiтента.
Обов`язки посадової особи: дiяти в iнтересах Емiтента добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Емiтента, Положенням про правлiння, iншими внутрiшнiми документами Емiтента; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Емiтента; особисто брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за їх вимогою, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, наглядової ради iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Емiтента правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкту iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Емiтента вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Емiтента; своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Емiтента повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи складає 33 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв та протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посади: начальник дiльницi ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв» (мiсцезнаходження: 49052, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Валентина Ларiонова, буд. 145). Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. |
|
|
Іваницький В'ячеслав Маркусович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник генерального директора ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв», голова наглядової ради ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат», голова наглядової ради ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика». |
| Примітки |
Iваницький В’ячеслав Маркусович, обраний на посаду члена наглядової ради Емiтента, згiдно рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року, протокол №1, до наступних рiчних загальних зборiв. Згiдно з рiшенням наглядової ради Емiтента вiд 28.04.2016 року, протокол №4, Iваницького В’ячеслава Маркусовича обрано на посаду голови наглядової ради Емiтента. Рiчними загальними зборами акцiонерiв Емiтента вiд 20.04.2017 року, протокол №1, прийнято рiшення про припинення його повноважень, як голови наглядової ради. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року, протокол №1, Iваницький В’ячеслав Маркусович, обраний на посаду члена наглядової ради Емiтента, термiном на 3 роки. У вiдповiдностi до рiшення наглядової ради Емiтента вiд 20.04.2017 року, протокол №1, Iваницького В’ячеслава Маркусовича обрано головою наглядової ради Емiтента, на термiн повноважень наглядової ради Емiтента, а саме: на 3 роки.
Посадова особа здiйснює повноваження та виконує обов`язки, визначенi чинним законодавством України, статутом та положенням про наглядову раду Емiтента.
До повноважень посадової особи належить прийняття в складi наглядової ради Емiтента рiшень: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Емiтента; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв Емiтента; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Емiтента та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Емiтентом iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна Емiтента у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв правлiння Емiтента; 9) затвердження умов трудових договорiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння Емiтента, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена правлiння Емiтента вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння Емiтента; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Емiтента; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї Емiтента, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України, а також тимчасової лiчильної комiсiї; 13) обрання аудитора Емiтента та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та Статутом Емiтента; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв Емiтента, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та Статуту Емiтента та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Емiтента вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та Статуту Емiтента; 16) вирiшення питань про участь Емiтента у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Емiтента у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Емiтента; 18) прийняття рiшення про вчинення Емiтентом значних правочинiв та правочинiв у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Емiтента; 19) визначення ймовiрностi визнання Емiтента неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Емiтента та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Емiтенту додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам Емiтента про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства згiдно iз Статутом Емiтента.
Крiм того, голова наглядової ради: органiзовує роботу наглядової ради, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв Емiтента. Голова наглядової ради зобовязаний дiяти в iнтересах Емiтента, виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Емiтента, дотримуватися встановлених правил збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Голова наглядової ради має право: брати участь у засiданнях правлiння Емiтента; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Емiтента, необхiдну для виконання своїх функцiй та знайомитися iз документами Емiтента, отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Емiтента; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Емiтента, а також здiснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.
Обов`язки посадової особи: 1) дiяти в iнтересах Емiтента, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Емiтента, Положенням про наглядову раду Емiтента, iншими внутрiшнiми документами Емiтента; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Емiтента; 4) особисто брати участь у рiчних та позачергових загальних зборах акцiонерiв Емiтента, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Емiтента правил та процедур щодо укладання значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Емiтента.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи складає 32 роки. Протягом останнiх п`яти рокiв та протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала посади: заступника генерального директора ТОВ «Роменський завод продовольчих товарiв» (мiсцезнаходження: 49052, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Валентина Ларiонова, буд. 145), голови наглядової ради ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат» (мiсцезнаходження: 42006, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 8), голови наглядової ради ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика» (мiсцезнаходження: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Гоголя, буд. 13). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 600 простих iменних акцiй, що дорiвнює 0,054049% розмiру статутного капiталу Емiтента, загальною номiнальною вартiстю 150 грн. Голова наглядової ради є акцiонером Емiтента. |
|
|
Петрова Ірина Борисівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2013
- не обмежений |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер ТОВ "Будсервiс". |
| Примітки |
Петрова Iрина Борисiвна, обрана на посаду головного бухгалтера Емiтента, на пiдставi наказу керiвника Емiтента вiд 01.04.2013 року, №2, на необмежений термiн. Головний бухгалтер: здiйснює керiвництво колективом бухгалтерiї Емiтента; веде точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi Емiтента згiдно з установленими правилами, здiйснює правильне нарахування i своєчасне перерахування податкiв i платежiв до бюджету, внескiв на соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, перевiряє органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi Емiтента, складає бухгалтерськi звiти i баланси, iншу бухгалтерську звiтнiсть на основi первинних документiв i бухгалтерських записiв, надає її на розгляд головi правлiння у визначений ним термiн, а пiсля розгляду i пiдписання - також загальним зборам акцiонерiв Емiтента i iншим вiдповiдним органам в установлений термiн. Головний бухгалтер Емiтента зобов`язаний дiяти в iнтересах Емiтента, не перевищувати наданих повноважень, дотримуватися всiх встановлених у Емiтента правил, пов’язаних з режимом обiгу конфiденцiйної iнформацiї, не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй головного бухгалтера Емiтента, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Загальний стаж роботи посадової особи складає 19 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: бухгалтера ТОВ "Будсервiс" (мiсцезнаходження: 42065, Сумська обл., Роменський р-н, с. Бiловод, вул. Бiловодська, 2). Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. У вiдповiдностi до наказу голови правлiння Емiтента вiд 09.01.2018 року №1-к, 09.01.2018 року Петрова Iрина Борисiвна звiльнена з посади головного бухгалтера Емiтента, на пiдставi поданої заяви про звiльнення за власним бажанням, вiдповiдно до ст. 38 КЗпП України. Згiдно з наказом голови правлiння Емiтента вiд 09.01.2018 року №1-к, головним бухгалтером Емiтента, з 10.01.2018 року, призначено Коломiєць Оксану Iванiвну. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему