|
Мацегорова Марина Вікторівна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2014
- 3 роки згідно Статуту Товариства |
| Паспортні дані |
СВ, 115182, 02.03.2000, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзький обл. |
| Освіта |
середньо-пофесiйна |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Запорiзькiй хлiбозавод № 5" - ведучiй спецiалiст по методам розширення ринку збуту |
| Примітки |
Голова Наглядової ради є керiвником органу Товариства, який представляє та захищає інтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням загальних Зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основними обов'язками Голови є керування роботою Наглядової ради, скликання її засiдань та виконання iнших функцiй, якi визначенi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних Зборів в порядку, передбаченому Статутом; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Статутом та законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних Зборів та мають право на участь у загальних Зборах відповідно до законодавства та Статуту; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених чинним законодавством та Статутом до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно чинного законодавства та Статуту; 23) обрання та відкликання голови та секретаря Наглядової ради Товариства; 24) прийняття рішення щодо будь-якого нерухомого майна, а також транспортних засобів, земельних ділянок, об'єктів інтелектуальної та промислової власності по передачі в оренду, в лізинг, платне або безоплатне користування або управління (в тому числі оперативне управління), іпотеку (заставу) або укладання будь-яких угод наслідком яких є перехід права власності та (або) володіння та (або) користування від Товариства до інших осіб в тому числі в якості забезпечення за зобов'язаннями Товариства з урахуванням обмежень, визначених законодавством та Статутом; 25) прийняття рішення про передачу в оренду, в лізинг, платне або безоплатне користування або управління (в тому числі оперативне управління), іпотеку (заставу) або укладання будь-яких угод щодо основних засобів товариства наслідком яких є перехід права власності та (або) володіння та (або) користування від Товариства до інших осіб в тому числі передання основних засобів Товариства в якості забезпечення за зобов'язаннями Товариства, якщо їх балансова вартість перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; 26) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 27) прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства; 28) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; 29) аналіз діяльності Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури та асортименту товарів і послуг; 30) прийняття рішення протягом календарного місяця відносно вчинення правочинів, направлених на придбання (закупівлю) товарів, робіт, послуг необхідних для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства, на суму яка перевищує 10 % вартості відповідних видів товарів, робіт, послуг, що були придбані Товариством у продовж попереднього звітного року з урахуванням додаткових обмежень, встановлених Статутом; 31) прийняття рішення про надання та/або отримання Товариством кредитів та/або позик з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом; 32) розгляд та погодження установчих документів суб'єктів господарювання, в яких бере участь Товариство, для подальшого їх затвердження відповідним органом цих суб'єктів; 33) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 34) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 35) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора; 36) контроль за дотриманням Генеральним директором порядку ознайомлення акціонерів, органів та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність підприємства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 37) надання виконавчому органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 38) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, передбачених Статутом; 39) затвердження штатного розкладу Товариства та фонду оплати праці Товариства за поданням Генерального директора Товариства. Затвердження змін до штатного розкладу та/або фонду оплати праці, що призводять до збільшення витрат на оплату праці більш ніж на 20 000 грн. В інших випадках зміни затверджує Генеральний директор; 40) прийняття рішення про призначення на посаду ключових працівників, перелік яких затверджується положенням про наглядову раду; 41) прийняття рішення про затвердження будь-яких внутрішніх нормативних документів в тому числі положень Товариства крім тих, затвердження яких віднесено законом до компетенції Загальних Зборів Товариства. В звiтному роцi iншої винагороди за посаду, крiм заробiтної плати згiдно штатного розкладу у розмірі 447978,19 грн., в тому числi i в натуральнiй формi, в Товаристві не отримувала, посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Загальний стаж роботи становить 32роки. Згідно рішення Зборів від 10.04.2014р. повноваження члена Наглядової ради подовжені на наступний термін, а на засіданні Наглядової ради, яке також відбулося 10.04.2014р., особу обрано на посаду Голови зазначеного органу. В звітному році змін не було. |
|
|
Проценко Єлизавета Ігорівна
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.10.2015
- 3 роки згідно Статуту Товариства |
| Паспортні дані |
СА, 347160, 18.03.1997, Жовтневим РВ УМВС України В Запорiзькiй обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Запорiзький хлiбозавод № 3" - Голова правління |
| Примітки |
Генеральний директор, як одноосiбний виконавчий орган Товариства, надiлений всiма повноваженнями першої особи, якi не суперечать дiючому законодавству та Статуту емітента. Головним обов'язком Генерального директора є керiвництво поточною дiяльнiстю пiдприємства та забезпечення виконання рiшень загальних Зборiв акцiонерiв. Повноваження Генерального директора: - без довіреності здійснює дії від імені Товариства у межах наданих йому повноважень; - представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, державними і громадськими підприємствами, установами та організаціями, в межах наданих йому повноважень; - веде переговори, укладає від імені Товариства угоди та здійснює інші дії згідно відповідних рішень Наглядової ради та загальних Зборів, прийнятих останніми у межах наданих їм повноважень; - приймає рішення протягом календарного місяця відносно вчинення правочинів, направлених на придбання (закупівлю) товарів, робіт, послуг необхідних для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства, на суму яка не перевищує 10% вартості відповідних видів товарів, робіт, послуг, що були придбані Товариством у продовж попереднього звітного року з урахуванням додаткових обмежень, встановлених Статутом; - приймає рішення про передачу в оренду, в лізинг, платне або безоплатне користування або управління (в тому числі оперативне управління), іпотеку (заставу) або укладання будь-яких угод щодо основних засобів Товариства наслідком яких є перехід права власності та (або) володіння та (або) користування від Товариства до інших осіб в тому числі передання основних засобів Товариства в якості забезпечення за зобов'язаннями Товариства, якщо їх балансова вартість перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; - видає довіреності на представлення інтересів та здійснення дій від імені і в інтересах Товариства в межах наданих повноважень; - приймає на роботу та звільняє працівників підприємства, переводить на іншу роботу, накладає стягнення та заохочення; - затверджує графік відпусток та надає відпустки; - в межах своєї компетенції керує поточними справами Товариства; - готує, організовує і забезпечує проведення загальних Зборів; - організовує виконання рішень загальних Зборів і Наглядової ради; - організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства, рішень Наглядової ради і загальних Зборів акціонерів в межах їх компетенції; - розробляє пропозиції по основних напрямках і формах діяльності Товариства; - розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; - забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства; - забезпечує реалізацію схвалених Наглядовою радою інвестиційних проектів; - розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організує їх виконання; - готує для розгляду загальними Зборами акціонерів пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків; - організує документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства; - забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства; - забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства; - визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та зміни до нього; - приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством; - представляє інтереси акціонерів у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства ; - готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації - організує військовий облік і мобілізаційну підготовку, забезпечує захист державної таємниці відповідно до чинного законодавства України; - приймає рішення про зупинення роботи Товариства або його структурних підрозділів; - призначає керівників філій та представництв Товариства; - затверджує ціни на продукцію Товариства; - відкриває рахунки у банківських установах; - підписує від імені виконавчого органу колективний договір, зміни та доповнення до нього; - здійснює інші дії, які необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства і які не відносяться до компетенції загальних Зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Генеральний директор має право передавати частину своїх повноважень на пiдставi довiреностi вiдповiдно до чинного законодавства. Додаткової винагороди за виконання своїх обов'язкiв, крiм заробiтної плати згідно штатного розкладу у розмірі 106453,18 грн., в тому числi i в натуральнiй формi, особа не отримувала, iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Генеральний директор Товариства не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Генерального директора Товариства. Загальний стаж роботи становить 28 років. Згідно рішення Наглядової ради від 12.10.2015р. повноваження Генерального директора були подовжені на наступний термін. |
|
|
Скотаренко Людмила Олексіївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.01.2005
- не визначено |
| Паспортні дані |
СА, 627980, 18.11.1997, Комунарським РВ УМВС України В Запорiзькiй обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Лiкерогорiльчаний завод" - Головний бухгалтер |
| Примітки |
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог законодавства України i з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства. Основними обов'язками є ведення, складання та надання у встановленi строки фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообороту. Повноваження Головного бухгалтера: 1) здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства i контроль за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, збереженням майна пiдприємства; 2) забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на соновi максимальної централiзацiї i механiзацiї облiкових робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю; 3) органiзовує облiк грошових мас, якi надходять на пiдприємство, товарно - матерiальних цiнностей, та основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк видаткiв виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання робiт (послуг), результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; 4) контролює їх законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт, послуг, розрахунки по заробiтнiй платi з робiтниками пiдприємства, правильне нарахування i перерахування платежiв в держбюджет, обгрунтованiсть використання засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення в установленi сроки заборгованостi банку по кредитам, вiдрахування коштiв в фонди та резерви пiдприємства. В звiтному роцi iншої винагороди за посаду, крiм заробiтної плати згідно штатного розкладу у розмірі 103608,26 грн., в тому числi i в натуральнiй формi, в Товариствi не отримувала. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Головний бухгалтер займає посаду з 2005 року, в звiтному періоді змiн не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж роботи становить 36 років. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду Головного бухгалтера Товариства. |
|
|
Грибенко Олександр Володимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2014
- 3 роки згідно Статуту Товариства |
| Паспортні дані |
СВ, 053299, 23.07.1999, Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій обл. |
| Освіта |
середньо-спеціальна |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Запорiзький хлiбозавод № 3 "- член Наглядової ради |
| Примітки |
Член Наглядової ради представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Зборiв i у складi Наглядової ради контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним обов'язком є участь у засiданнях Наглядової ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на затвердження Зборам, та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та внутрiшнiх документах Товариства i зазначенi нижче в перелiку повноважень членiв Наглядової ради. В звiтному роцi іншої винагороди за посаду, крім заробітної плати згідно штатного розкладу у розмірі 30000,00 грн., не отримував (в тому числі і в натуральній формі). Також працює в механіком в ТОВ "УК Агросервіс 2000", яке занходиться за адресою: 69032, м.Запоріжжя, вул.Врхня,1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член Наглядової ради не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: механiк, Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради. Загальний страж роботи становить 32 роки. Посаду займає з 10.04.2014р., в звітному році змін не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему