|
Тов 'Кернел-Капітал
|
Голова та члени Наглядової ради |
| Паспортні дані |
32768392 |
| Примітки |
Адреса юридичної особи: 01135, м.Київ, Дмитрiвська 92-94 До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 9.2.1 затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 9.2.2 пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9.2.3 прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом; 9.2.4 прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 9.2.5 прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 9.2.7 затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 9.2.8 обрання (персональне призначення) та вiдкликання повноважень (звiльнення, переведення тощо) директора; 9.2.9 затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з директором, встановлення розмiру його винагороди; 9.2.10 прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 9.2.11 обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (крiм тих, обрання та припинення повноважень яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв); 9.2.12 обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 9.2.13 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.2.14 визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 9.2.15 визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 9.2.16 вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi), припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю), видiл iнших юридичних осiб (у тому числi дочiрнiх пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутного капiталу юридичної особи, про затвердження установчих документiв дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частка (акцiя, пай) у статутному капiталi яких належить Товариству, про створення та припинення (закриття, лiквiдацiю) вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про них та внесення до них змiн тощо; 9.2.17 вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 9.2.18 прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; у випадках прийняття загальними зборами рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством, - прийняття рiшення про вчинення конкретних значних правочинiв в межах попереднього схвалення загальними зборами. 9.2.19 визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.2.20 прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.2.21 прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.1.22 надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 9.2.23 прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); 9.2.24 утворення i вiдкликання посади корпоративного секретаря, персональне обрання та вiдкликання корпоративного секретаря; 9.2.25. утворення комiтетiв наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; 9.2.26 у випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.2.27 затвердження порядку використання коштiв резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та статутом; 9.2.28 визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; 9.2.29 затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; 9.2.30 визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю чи є конфiденцiйною iнформацiєю щодо дiяльностi Товариства, вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.2.31 надання згоди на вчинення Товариством, або вiд iменi Товариства, або в iнтересах Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, попереднiх договорiв, угод, контрактiв тощо): " якi передбачають передачу (вiдчуження) або набуття в будь-який спосiб (купiвля-продаж, мiна, дарування тощо) Товариством права власностi на рухоме майно з цiною в українських гривнях, що перевищує еквiвалент 40 000 ЄВРО за офiцiйним обмiнним курсом, встановленим Нацiональним банком України на дату розгляду такого питання; " з однiєю i тiєю ж особою (у тому числi суб'єктом господарювання) протягом календарного кварталу на суму, що перевищує еквiвалент 40 000 ЄВРО за офiцiйним обмiнним курсом, встановленим Нацiональним банком України на дату розгляду такого питання; " за якими Товариство поручається за виконання зобов'язань третiми особами; " застави чи iпотеки, де Товариство виступає заставодавцем, iпотекодавцем чи майновим поручителем; " якi передбачають передачу Товариством права власностi на нерухоме майно, цiннi папери або передачу прав вимоги; " щодо залучення кредитних ресурсiв; " щодо надання i отримання позик та позичок; " наслiдком яких є надання у користування третiм особам власного або орендованого майна Товариства, у т.ч. у суборенду, правочинiв щодо припинення або змiни умов користування Товариством орендованим майном, у тому числi земельними дiлянками; " про спiльну дiяльнiсть, у тому числi iнвестицiйну, партнерство, розподiл прибутку або iншi подiбнi угоди, за якими прибуток Товариства буде або може розподiлятися з iншою собою; " якi стосуються питань управлiння Товариством, чи iнших подiбних угод, вiдповiдно до яких дiяльнiсть Товариства може управлятися iншою особою або оперативне управлiння Товариством може здiйснюватися iншою особою; а також надання згоди на прийняття рiшень про: " розмiщення коштiв Товариства в облiгацiї позики, сертифiкатiв банкiв та iнших цiнних паперiв, що знаходяться в обiгу; " надання повноважень щодо участi Товариства та голосування Товариства у якостi засновника, учасника або акцiонера iншої юридичної особи на загальних зборах або засiданнях органiв такої юридичної особи. 9.2.32 вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом. Для здiйснення покладених на неї завдань наглядова рада має право отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства, вимагати звiтiв та надання пояснень вiд директора, працiвникiв Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, а також здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. 9.3. Обрання членiв наглядової ради. Члени наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв на строк, що встановлюється рiшенням загальних зборiв. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акцiонера - члена наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; " дату народження представника; " серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; " мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; " мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед товариством за дiї свого представника у наглядовiй радi. Обрання членiв наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно директором Товариства. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв наглядової ради. Якщо при обраннi членiв наглядової ради запропоновано лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним, якщо вiн набрав бiльш як п'ятдесят вiдсоткiв голосiв. 9.3.1. Голова наглядової ради. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, статутом. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. 9.4. Засiдання наглядової ради. Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу директора, якi беруть участь у засiданнi наглядової ради. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. У засiданнi наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. На вимогу наглядової ради в її засiданнi бере участь директор. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень головi наглядової ради належить право вирiшального голосу. Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Вимоги до оформлення протоколу визначаються законом та положенням про наглядову раду. Протокол засiдання наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi. 9.4.1. Кворум. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. 9.4.2. Прийняття наглядовою радою рiшення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У випадках, коли питання, вiднесенi до компетенцiї наглядової ради повиннi бути вирiшенi невiдкладно або якщо один чи декiлька її членiв письмово повiдомили про неможливiсть своєї участi у засiданнi у визначений день, що потягне за собою вiдсутнiсть кворуму, рiшення може бути прийнято методом опитування. У такому разi проект рiшення або питання для голосування надсилається членам наглядової ради, якi повиннi в письмовiй формi сповiстити щодо нього свою думку. Протягом 10 днiв з дати одержання повiдомлення вiд останнього члена наглядової ради - усi члени наглядової ради повиннi бути в письмовiй формi проiнформованi її головою про прийняте рiшення. Рiшення вважається прийнятим у разi, якщо за нього проголосували усi члени наглядової ради. 9.5. Дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. |
|
|
Тов 'Кернел-Капітал'
|
Голова та члени Наглядової ради |
| Паспортні дані |
32768392 |
| Примітки |
Адреса юридичної особи: 01135, м.Київ, Дмитрiвська 92-94 До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 9.2.1 затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 9.2.2 пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 9.2.3 прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом; 9.2.4 прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 9.2.5 прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 9.2.7 затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 9.2.8 обрання (персональне призначення) та вiдкликання повноважень (звiльнення, переведення тощо) директора; 9.2.9 затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з директором, встановлення розмiру його винагороди; 9.2.10 прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 9.2.11 обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (крiм тих, обрання та припинення повноважень яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв); 9.2.12 обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 9.2.13 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.2.14 визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 9.2.15 визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 9.2.16 вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi), припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю), видiл iнших юридичних осiб (у тому числi дочiрнiх пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутного капiталу юридичної особи, про затвердження установчих документiв дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частка (акцiя, пай) у статутному капiталi яких належить Товариству, про створення та припинення (закриття, лiквiдацiю) вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про них та внесення до них змiн тощо; 9.2.17 вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 9.2.18 прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; у випадках прийняття загальними зборами рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством, - прийняття рiшення про вчинення конкретних значних правочинiв в межах попереднього схвалення загальними зборами. 9.2.19 визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.2.20 прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.2.21 прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.1.22 надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 9.2.23 прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); 9.2.24 утворення i вiдкликання посади корпоративного секретаря, персональне обрання та вiдкликання корпоративного секретаря; 9.2.25. утворення комiтетiв наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; 9.2.26 у випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.2.27 затвердження порядку використання коштiв резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та статутом; 9.2.28 визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; 9.2.29 затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; 9.2.30 визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю чи є конфiденцiйною iнформацiєю щодо дiяльностi Товариства, вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.2.31 надання згоди на вчинення Товариством, або вiд iменi Товариства, або в iнтересах Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, попереднiх договорiв, угод, контрактiв тощо): " якi передбачають передачу (вiдчуження) або набуття в будь-який спосiб (купiвля-продаж, мiна, дарування тощо) Товариством права власностi на рухоме майно з цiною в українських гривнях, що перевищує еквiвалент 40 000 ЄВРО за офiцiйним обмiнним курсом, встановленим Нацiональним банком України на дату розгляду такого питання; " з однiєю i тiєю ж особою (у тому числi суб'єктом господарювання) протягом календарного кварталу на суму, що перевищує еквiвалент 40 000 ЄВРО за офiцiйним обмiнним курсом, встановленим Нацiональним банком України на дату розгляду такого питання; " за якими Товариство поручається за виконання зобов'язань третiми особами; " застави чи iпотеки, де Товариство виступає заставодавцем, iпотекодавцем чи майновим поручителем; " якi передбачають передачу Товариством права власностi на нерухоме майно, цiннi папери або передачу прав вимоги; " щодо залучення кредитних ресурсiв; " щодо надання i отримання позик та позичок; " наслiдком яких є надання у користування третiм особам власного або орендованого майна Товариства, у т.ч. у суборенду, правочинiв щодо припинення або змiни умов користування Товариством орендованим майном, у тому числi земельними дiлянками; " про спiльну дiяльнiсть, у тому числi iнвестицiйну, партнерство, розподiл прибутку або iншi подiбнi угоди, за якими прибуток Товариства буде або може розподiлятися з iншою собою; " якi стосуються питань управлiння Товариством, чи iнших подiбних угод, вiдповiдно до яких дiяльнiсть Товариства може управлятися iншою особою або оперативне управлiння Товариством може здiйснюватися iншою особою; а також надання згоди на прийняття рiшень про: " розмiщення коштiв Товариства в облiгацiї позики, сертифiкатiв банкiв та iнших цiнних паперiв, що знаходяться в обiгу; " надання повноважень щодо участi Товариства та голосування Товариства у якостi засновника, учасника або акцiонера iншої юридичної особи на загальних зборах або засiданнях органiв такої юридичної особи. 9.2.32 вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом. Для здiйснення покладених на неї завдань наглядова рада має право отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства, вимагати звiтiв та надання пояснень вiд директора, працiвникiв Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, а також здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. 9.3. Обрання членiв наглядової ради. Члени наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв на строк, що встановлюється рiшенням загальних зборiв. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акцiонера - члена наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити: " прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; " дату народження представника; " серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав; " мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає; " мiсце проживання або мiсце перебування представника. Член наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед товариством за дiї свого представника у наглядовiй радi. Обрання членiв наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно директором Товариства. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв наглядової ради. Якщо при обраннi членiв наглядової ради запропоновано лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним, якщо вiн набрав бiльш як п'ятдесят вiдсоткiв голосiв. 9.3.1. Голова наглядової ради. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, статутом. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. 9.4. Засiдання наглядової ради. Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу директора, якi беруть участь у засiданнi наглядової ради. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. У засiданнi наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. На вимогу наглядової ради в її засiданнi бере участь директор. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень головi наглядової ради належить право вирiшального голосу. Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Вимоги до оформлення протоколу визначаються законом та положенням про наглядову раду. Протокол засiдання наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi. 9.4.1. Кворум. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. 9.4.2. Прийняття наглядовою радою рiшення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У випадках, коли питання, вiднесенi до компетенцiї наглядової ради повиннi бути вирiшенi невiдкладно або якщо один чи декiлька її членiв письмово повiдомили про неможливiсть своєї участi у засiданнi у визначений день, що потягне за собою вiдсутнiсть кворуму, рiшення може бути прийнято методом опитування. У такому разi проект рiшення або питання для голосування надсилається членам наглядової ради, якi повиннi в письмовiй формi сповiстити щодо нього свою думку. Протягом 10 днiв з дати одержання повiдомлення вiд останнього члена наглядової ради - усi члени наглядової ради повиннi бути в письмовiй формi проiнформованi її головою про прийняте рiшення. Рiшення вважається прийнятим у разi, якщо за нього проголосували усi члени наглядової ради. 9.5. Дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. |
|
|
Лазаревич Дмитро Анатолійович
|
В.О. Директора |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Паспортні дані |
ЕА, 375770, 05.12.1997, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi |
| Освіта |
Вище, Кiровоградський державний технiчний унiверситет |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Кiровоградолiя", заступник директора з виробництва |
| Примітки |
Змiни у складi посадових осiб вiдбулися В.О. Директора Лазарев Дмитро Анатолiйович (паспорт: серiя ЕА номер 375770 виданий Квровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 05.12.1997) призначена на посаду згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол вiд 07.12.2012 року) з 08.12.2012 року на строк, передбачений статутом. До цього обiймав посаду заступником директора з виробництва на ПАТ "Кiровоградолiя". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, оплата працi згiдно штатного розспису акцiонерного товариства. Повноваження та обов"язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської,кадрової, фiнансово-економiчної роботи, забезпечення дiяльностi Товариства всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв та ради Товариства. |
|
|
Павлова Тетяна Андріївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
ЕА, 641282, 28.04.1999, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi |
| Освіта |
вища , економiст Одеський iнститут народного господарства, 1983 рiк. |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Кiровоградолiя" |
| Примітки |
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має , оплата працi згiдно штатного розспису акцiонерного товариства. Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, та посадової iнструкцiї про головного бухгалтера. Посад на iнших пiдриємствах не займає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему