|
Коробка Анатолій Костянтинович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1941 р. н.
(83 роки)
|
| Освіта |
Вища, Жданiвський металургiйний iнститут, спецiальнiсть iнженер-механiк |
| Попередне місце роботи |
ТОВ БП "Азовмашпром" iнженер 1 категорiї. |
| Примітки |
Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Змiн протягом року не було. Мiсце роботи - не працює, пенсiонер. Повноваження згiдно статуту: 11.1.6. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 11.1.7. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями товариства. 11.1.8. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою. 11.1.9. Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час про-вадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ре-вiзiй та перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi. 11.2. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. 11.2.1. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за ре-зультатами фiнансового року. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнфо-рмацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю. 11.2.2. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiд-твердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Перелiк попереднiх посад: iнженер |
|
|
Лимар Надія Григорівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Освіта |
середня технiчна, Харкiвський технiкум зеленого будiвництва, спецiальнiсть - бухгалтер; вища, Марiупольський металургiйний iнститут, спецiальнiсть - iнженер. |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "Круiз", головний бухгалтер |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Змiн протягом року не було. Винагорода - 2987 грн. щомiсячно. Повноваження: органiзацiя бухгалтерського та податкового облiку, облiк грошових коштiв. товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, вiдображення в бух. облiку операцiї, повьязаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, забезпечення нарахування та перерахування обов'язкових платежiв до бюджету, участь в роботi юридичних служб з офрмлення матерiалiв з недостач та крадiжок коштiв та матерiальних цiнностей, складання бухгалтерської звiтностi, контроль за збереженням бухгалтерських документiв, контроль за витратами фонду оплати працi, ведення кредиторської та дебиторської заборгованостi. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, счетовод, бухгалтер, головний бухгалтер |
|
|
Костіна Валентина Михайлівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Освіта |
вища, Iнститут технiчного творчества та патентоведення, Патентовед. неповне вище, Марiупольський металургiйний технiкум, Технiк-технолог. |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Металонiк", секретар |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Змiн протягом року не було. Мiсце роботи - ПАТ "Металонiк", секретар, адреса м. Марiуполь, вул. Монтажна, 5. В грошовiй та натуральнiй формi винагороду не отримує. Повноваження згiдно статуту: 9.3.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'яза-нi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду та Ревiзiйну комiсiю; 9.3.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 9.3.2.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповi-дно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 9.3.2.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 9.3.2.5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.3.2.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.3.2.7. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 9.3.2.8. Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства у випадках, що передбаченi Законом i цим Статутом; 9.3.2.9. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, якщо утворення цих органiв передбачено Статутом Товариства, та крiм органiв, члени яких обираються Загальними зборами; 9.3.2.10. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; 9.3.2.11. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.3.2.12. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у випадках, передбачених законом; 9.3.2.13. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах; 9.3.2.14. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 9.3.2.15. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 9.3.2.16. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 9.3.2.17. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.3.2.18. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвер-дження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його по-слуг; 9.3.2.19. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.3.2.20. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 9.3.2.21. Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); 9.3.2.22. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; 9.3.2.23. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; 9.3.2.24. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.3.2.25. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, до-зволених законом та цим Статутом; 9.3.2.26. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв роз-витку Товариства; 9.3.2.27. Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; 9.3.2.28. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.3.2.29. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 9.3.2.30. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; 9.3.2.31. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; 9.3.2.32. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств); 9.3.2.33. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 9.3.2.34. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 9.3.2.35. Призначення на посаду та припинення повноважень Директора Товариства, затверджен-ня умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ним, встановлення розмiру його винагороди.
Перелiк попереднiх посад: токар, комплектовщiця,розподiльник робiт, контролер ВТК, iнженер, секретар |
|
|
Гуржи Людмила Іванівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Освіта |
Вище, Жданiвський металургiйний iнститут, спецiальнiсть - iнженер-механiк |
| Попередне місце роботи |
ТОВ БП "Азовмашпром", ведущiй iнженер |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Змiн протягом року не було. Мiсце роботи - ТОВ "Азовмашпром", iнженер по виробництву I категорiї, адреса м. Марiуполь, вул. Монтажна, 5. В грошовiй та натуральнiй формi винагороду не отримує. Повноваження згiдно статуту: 11.1.6. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 11.1.7. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями товариства. 11.1.8. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою. 11.1.9. Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналi-зом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час про-вадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi. 11.2. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. 11.2.1. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за ре-зультатами фiнансового року. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнфо-рмацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю. 11.2.2. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiд-твердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Перелiк попереднiх посад: лаборант, старший механiк, iнженер, старший iнженер |
|
|
Сагір Феофан Миколайович
|
Директор |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Освіта |
вища, Марiупольський металургiйний iнститут, спецiальнiсть - iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Металонiк", в.о. директора |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Змiн протягом року не було. Винагорода - 3876 грн - щомiсячно. Повноваження згiдно Статуту: 10.8.1. Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами. 10.8.2. Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень, якi встановленi цим Статутом та законодавством. 10.8.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства. 10.8.4. Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства. 10.8.5. Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв. 10.8.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов’язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв. 10.8.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб. 10.8.8. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; 10.8.9. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; 10.8.10. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; 10.8.11. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 10.8.12. Вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.
Перелiк попереднiх посад: слюсар, водiй, муляр, мастер, старший iнженер-технолог, начальник автогаражу, начальник механiчного вiддiлу, заступник головного iнженера - головний механiк, директор.
З 10.02.13 згiдно Протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв звiльнений з посади у зв’язку зi смертю. З 11.02.03 на посаду директора призначений Подольський М.I. |
|
|
Трусова Олена Віталіївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Освіта |
неповна вища, Жданiвський технiкум мiського єлектротранспорту, бухгалтерський облiк |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ВО "Азовмаш", старший економiст |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Змiн протягом року не було. Мiсце роботи - ТОВ "Азовмашпром", головний бухгалтер, адреса м. Марiуполь, вул. Монтажна, 5. В грошовiй та натуральнiй формi винагороду не отримує. Повноваження згiдно статуту: 9.3.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду та Ревiзiйну комiсiю; 9.3.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання ак-цiонерами позачергових Загальних зборiв; 9.3.2.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповi-дно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 9.3.2.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 9.3.2.5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.3.2.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.3.2.7. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених зако-ном; 9.3.2.8. Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства у випадках, що передбаченi Законом i цим Статутом; 9.3.2.9. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, якщо утворення цих органiв передбачено Статутом Товариства, та крiм органiв, члени яких обираються Загальними зборами; 9.3.2.10. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; 9.3.2.11. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладати-меться з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.3.2.12. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, по-рядку та строкiв виплати дивiдендiв у випадках, передбачених законом; 9.3.2.13. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про прове-дення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах; 9.3.2.14. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 9.3.2.15. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 9.3.2.16. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 9.3.2.17. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.3.2.18. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвер-дження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його по-слуг; 9.3.2.19. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.3.2.20. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 9.3.2.21. Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); 9.3.2.22. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; 9.3.2.23. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; 9.3.2.24. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.3.2.25. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, до-зволених законом та цим Статутом; 9.3.2.26. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв роз-витку Товариства; 9.3.2.27. Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; 9.3.2.28. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.3.2.29. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 9.3.2.30. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; 9.3.2.31. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; 9.3.2.32. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств); 9.3.2.33. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 9.3.2.34. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 9.3.2.35. Призначення на посаду та припинення повноважень Директора Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ним, встанов-лення розмiру його винагороди.
Перелiк попереднiх посад: економiсть, старший економiст, головний бухгалтер
|
|
|
Подольський Іван Григорович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1939 р. н.
(85 років)
|
| Освіта |
вища, Таганрозький радiотехнiчний iнститут, спецiальнiсть - радiоiнженер. |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ БП "Азовмашпром", заступник директора |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Змiн протягом року не було. Мiсце роботи - пенсiонер, не працює. В грошовiй та натуральнiй формi винагороду не отримує. Повноваження згiдно статуту: 11.1.6. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 11.1.7. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями товариства. 11.1.8. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою. 11.1.9. Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналi-зом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час про-вадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ре-вiзiй та перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi. 11.2. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. 11.2.1. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за ре-зультатами фiнансового року. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнфо-рмацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю. 11.2.2. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiд-твердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Перелiк попереднiх посад: iншi вiдомостi вiдсутнi, заступник директора |
|
|
Агарков Віктор Якович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Освіта |
вища, Жданiвський металургiйний iнститут, iнженер-металург. |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ВО "Азовмаш", начальник вiддiлу з виготовлення металевих виробiв |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Змiн протягом року не було. Мiсце роботи - ТОВ "Азовмашпром", директор, адреса м. Марiуполь, вул. Монтажна, 5. В грошовiй та натуральнiй формi винагороду не отримує. Повноваження згiдно Cтатуту: 9.3.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'яза-нi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду та Ревiзiйну комiсiю; 9.3.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання ак-цiонерами позачергових Загальних зборiв; 9.3.2.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповi-дно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 9.3.2.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 9.3.2.5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.3.2.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних папе-рiв; 9.3.2.7. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених зако-ном; 9.3.2.8. Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства у випадках, що передбаченi Законом i цим Статутом; 9.3.2.9. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, якщо утворення цих органiв передбачено Статутом Товариства, та крiм органiв, члени яких обираються Загальними зборами; 9.3.2.10. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; 9.3.2.11. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладати-меться з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.3.2.12. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, по-рядку та строкiв виплати дивiдендiв у випадках, передбачених законом; 9.3.2.13. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про прове-дення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах; 9.3.2.14. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'-єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 9.3.2.15. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 9.3.2.16. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 9.3.2.17. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.3.2.18. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвер-дження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його по-слуг; 9.3.2.19. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.3.2.20. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 9.3.2.21. Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); 9.3.2.22. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; 9.3.2.23. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; 9.3.2.24. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.3.2.25. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, до-зволених законом та цим Статутом; 9.3.2.26. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв роз-витку Товариства; 9.3.2.27. Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; 9.3.2.28. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.3.2.29. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 9.3.2.30. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; 9.3.2.31. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; 9.3.2.32. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств); 9.3.2.33. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 9.3.2.34. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 9.3.2.35. Призначення на посаду та припинення повноважень Директора Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ним, встанов-лення розмiру його винагороди.
Є представником акцiонера ТОВ "Азовмашпром", що володiє бiльш нiж 10% акцiй
Перелiк попереднiх посад: лаборант, iнженер-технолог, iнженер, старший iнженер, старший iнженер, начальник лабораторiї, заввiдуючий лабораторiєю, начальник вiддiлу, |
|
|
Соколова Людмила Миколаївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Освіта |
вища, Ждановський металургiйний iнститут, Металургiя i технологiя зварювального виробництва |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ БП "Азовмашпром", начальник виробничо-технологiчного вiддiлу |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розголошення паспортних даних не надано. Змiн протягом року не було. Мiсце роботи - ТОВ "Азовмашпром", начальник виробничого технологiчного вiддiлу, адреса м. Марiуполь, вул. Монтажна, 5. В грошовiй та натуральнiй формi винагороду не отримує. Повноваження згiдно статуту: 9.3.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'яза-нi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду та Ревiзiйну комiсiю; 9.3.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання ак-цiонерами позачергових Загальних зборiв; 9.3.2.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 9.3.2.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 9.3.2.5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.3.2.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних папе-рiв; 9.3.2.7. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених зако-ном; 9.3.2.8. Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства у випадках, що передбаченi Законом i цим Статутом; 9.3.2.9. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, якщо утворення цих органiв передбачено Статутом Товариства, та крiм органiв, члени яких обираються Загальними зборами; 9.3.2.10. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; 9.3.2.11. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.3.2.12. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, по-рядку та строкiв виплати дивiдендiв у випадках, передбачених законом; 9.3.2.13. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах; 9.3.2.14. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 9.3.2.15. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 9.3.2.16. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 9.3.2.17. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.3.2.18. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвер-дження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його по-слуг; 9.3.2.19. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.3.2.20. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 9.3.2.21. Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту); 9.3.2.22. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; 9.3.2.23. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; 9.3.2.24. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.3.2.25. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, до-зволених законом та цим Статутом; 9.3.2.26. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв роз-витку Товариства; 9.3.2.27. Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; 9.3.2.28. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.3.2.29. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 9.3.2.30. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; 9.3.2.31. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; 9.3.2.32. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств); 9.3.2.33. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 9.3.2.34. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 9.3.2.35. Призначення на посаду та припинення повноважень Директора Товариства, затверджен-ня умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ним, встановлення розмiру його винагороди.
Перелiк попереднiх посад: електрозварювальник, старший iнженер-технолог, iнженер, начальник виробничого вiддiлу,
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему