|
Кравцова Ольга Миколаївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.06.2013
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
помічник-консультант народного депутата, економіста планово-економічного відділу ДП "ВС-Партнер" ПАТ "Вібросепаратор" |
| Примітки |
Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних Зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює i регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Дiяльнiсть Наглядової ради регламентується Положенням про Наглядову раду, затверджену Загальними зборами акцiонерiв. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Органiзацiйною формою роботи наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Засiдання наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на квартал. Член Наглядової ради повинен особисто виконувати свої обов'язки. Член наглядової ради не може передавати свої повноваження iншому члену наглядової ради або третiм особам. Усi члени наглядової ради повиннi сумлiнно виконувати свої обов'язки i у своїй дiяльностi керуватися перш за все iнтересами Товариства, а не iнтересами особистого характеру чи iнтересами третiх сторiн. Наглядова рада, в межах своєї компетенцiї, видає рiшення з питань порядку денного засiдання та розпорядження щодо органiзацiйних та iнших питань. Рiшення та розпорядження Наглядової ради, виданi в межах її компетенцiї є обов'язковими для виконання виконавчими органами ВАТ та ревiзiйною комiсiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Як член Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Стаж керівної роботи 30 рокiв. Змiн у складi посадових осбi на протязi звiтного перiоду не було. Займає посаду економіста планово-економічного відділу ДП "ВС-Партнер" ПАТ "Вібросепаратор", 2006-2007 Апарат ВРУ, 2011- помічник-консультант народного депутата. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. |
|
|
Соколан Галина Олександрівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1989 р. н.
(35 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.06.2013
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
Посади не обіймала. |
| Примітки |
Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю. Обов'язками Голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представницт та складання висновкiв i актiв про результати перевiрок. Голова Ревiзiйної комiсiї доповiдає про результати проведених перевiрок загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства. Без висновку Ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. При здiйсненнi контролю за фiннсово-господарською дiяльнiстю Правлiння Ревiзiйна комiсiя перевiряє: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства ; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, управлiнського облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; дотримання Правлiнням, головою та членами Правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; дотримання порядку оплати акцiй Товариства; фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднiх посад, якi обiймав протягом своєї дiяльностi - немає . Будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї вiд емiтента за звiтний перiод не отримувала. Стаж керівної роботи 0 рокiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. |
|
|
Гречко Сергій Миколайович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.06.2013
- 2 роки |
| Паспортні дані |
СН, 379927, 24.12.1996, Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища економiчна - Київський автомобiльно-дорожний iнститут - економiка та управлiння, iнженер-економiст. |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "РАКС" - начальник вiддiлу по управлiнню корпоративними правами; з 27.12.2005 р. - голова правлiння ВАТ "Електровимiрювач" |
| Примітки |
Голова правлiння виконує функцiї голови колегiального органу АТ та керує його роботою; без доручення дiє вiд iменi товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносиних з юридичними особами всiх форм власностi як в Українi так i за кордоном, гормадянами i вирiшує питання дiяльностi товариства в межах та порядку, визначеними Статутом та внутрiшнiми положеннями товариства; головує на засiданнях правлiння та органiзовує їх проведення; забезпечує доведення рiшень правлiння до їх виконавцiв. Обов'язки голови правлiння визначенi внутрiшнiми положеннями та статутом Товариства. Голова правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Як посадова особа голова Правлiння: забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; розпоряджається майном товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, пiдписує документи управлiнського, майнового, фiнансового характеру; в межах своєї компетенцiї дiє без доручення вiд iменi Товариства, представляє його в усiх установах, пiдприємствах, органiзацiях всiх форм власностi як в Українi так i за кордоном; укладає рiзного роду угоди та iншi юридичня акти, видає довiреностi (доручення), вiдкриває та закриває розрахунковий та iншi рахунки; приймає рiшення про укладання договорiв, сума по кожному з яких не перевищує 500000 (п'ятсот тисяч) грн.; наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцiї та посадових окладiв працiвникiв Товариства; в межах своєї компетенцiї видає накази i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; пiдписує вiд iменi виконавчого органу колективний договiр, змiни та доповнення до нього; здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з цим Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями органiв управлiння Товариства та чинним законодавством України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом своєї дiяльностi - старший державний податковий iнспектор, головний бухгалтер, директор, начальник вiддiлу по управлiнню корпоративними правми, голова правлiння. Отримує винагороду вiдповiдно до укладеного контракту за 2013 рік сума склала 53,1 тис.грн. Будь-яких iнших винагород, у т.ч. у натуральнiй формi, вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керівної роботи 20 рокiв. Змiн у складi посадових осбi на протязi звiтного перiоду не було. |
|
|
Хіміч Ірина Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.12.2006
- безстроково |
| Паспортні дані |
ВМ, 816075, 08.12.1999, Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi |
| Освіта |
Вища - Київський iнститут бiзнесу i технологiй - спецiалiст по фiнансам. |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Електровимiрювач" - заступник головного бухгалтера. |
| Примітки |
Головний бухгалтер в своїй роботi керується посадовою iнструкцiєю, внутрiшнiми документами пiдприємства, законодавчими та нормативними актами. До повноважень головного бухгалтера вiдноситься забезпечення органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi вiдповiдно до чинного законодавства. Обов'язками є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображеннмя на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських опреацiй; Формує вiдповiдно до законодавства облiкову полiтику падприємства; керує робiтниками бухгалтерiї та розподiляє мiж ними посадовi обов'язки та здiйснює контроль за їх роботою; здiйснює заходи по наданню користувачам повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про фiнансрвий стан та результати дiяльностi пiдприємства; забезпечує складання на пiдставi бухгалтерських даних фiнансової, податкової та статистичної звiтностi у встановленi термiни надає їх користувачам; забезпесує контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв; забезпечує збереження первинних документiв; органiзовує i контролює проведення iнвентаризацiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом своєї дiяльностi - комплектувальниця, бухгалте, начальник сектору бухгалтерiї, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу пiдприємства, за 2013 рік сумв склала 31,9 тис.грн. Будь-яких iнших винагород, у т.ч. у натуральнiй формi, вiд емiтента за звiтний перiод не отримувала. Стаж керівної роботи 20 рокiв. Змiн у складi посадових осбi на протязi звiтного перiоду не було. Обiймає посаду головного бухгалтера на пiдприємствi ТОВ "Елiм-Партнер", яке знаходиться за адресою: м. Житомир, пл. Перемоги, 10. |
|
|
Заморська Валентина Вікторівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.06.2013
- 2 роки |
| Паспортні дані |
ВМ, 470878, 24.12.1997, Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi |
| Освіта |
Вища - Харкiвський iнститут iнженерiв комунального будiвництва - iнженер-економiст. |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Верстатунiверсалмаш" - директор по фiнансам. |
| Примітки |
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Член правлiння виконує свої повноваження та обов'язки визначенi статутом та положеннмя про правлiння.Приймає участь у керiвництвi пiдприємством шляхом прийняття рiшень на засiданнях правлiння. До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв товариства. Зобов'язаний бути присутнiм на засiданнях правлiння, приймати участь у голосуваннi для забезпечення прийняття рiшень, виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Член правлiння зобов'язаний сумлiнно виконувати свої обов'язки, керуючись у своїй дiяльностi виключно iнтересами ПАТ, а не iнтересами особистого характеру чи iнтересами третiх сторiн. До компетенцiї Правлiння вiдносяться питання: органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Товариства; розробка проекту органiзацiйної структури Товариства; формування проекту штатного розкладу Товариства, пропонує Наглядовiй радi форму та систему оплати працi, розмiр заробiтної плати, а також iнших видiв доходiв працiвникiв, умови працевлаштування4 органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у переговорах як представники Правлiння за погодженням з Наглядовою радою. Правлiння Товариства правомочне розглядати питання вiднесенi до його компетенцiї лише за умови присутностi квалiфiкованої бiльшостi (не менше 2/3 членiв). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала протягом своєї дiяльностi - технiк, секретар-машинiст, "Промстойбанк" - кредитний iнспектор, ревiзор, старший кредитний iнспектор, старший економiст вiддiлу фiнансування i кредитування, начальник вiддiлу фiнансування i кредитування, заступник управляючого конторою, заступник начальника облуправлiння, заступник начальника вiддiлу iнвестування, перший заступник управлiння - начальник вiддiлу iнвестування; "Промiнвестбанк" - перший заступник управляючої, в.о. управляючої, управляюча, керуюча фiлiєю; директор по фiнансам; фiнансовий директор. Отримує винагороду визначену штатним розкладом пiдприємства вiдповiдно до обiймаємої посади. Як член правлiння будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керівної роботи - 34 роки Змiн у складi посадових осбi на протязi звiтного перiоду не було. |
|
|
Глушко Євгеній Іванович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.06.2013
- 2 роки |
| Паспортні дані |
ВМ, 636738, 05.02.1999, Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "РАКС" - провiдний економiст. |
| Примітки |
Член наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних Зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює i регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Дiяльнiсть Наглядової ради регламентується Положенням про Наглядову раду, затверджену Загальними зборами акцiонерiв. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Органiзацiйною формою роботи наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Засiдання наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на квартал. Член Наглядової ради повинен особисто виконувати свої обов'язки. Член наглядової ради не може передавати свої повноваження iншому члену наглядової ради або третiм особам. Усi члени наглядової ради повиннi сумлiнно виконувати свої обов'язки i у своїй дiяльностi керуватися перш за все iнтересами Товариства, а не iнтересами особистого характеру чи iнтересами третiх сторiн. Наглядова рада, в межах своєї компетенцiї, видає рiшення з питань порядку денного засiдання та розпорядження щодо органiзацiйних та iнших питань. Рiшення та розпорядження Наглядової ради, виданi в межах її компетенцiї є обов'язковими для виконання виконавчими органами ВАТ та ревiзiйною комiсiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Прелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом своєї дiяльностi протягом останнiх рокiв - провiдний економiст ЗАТ "Ракс". Як член Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Стаж керівної роботи 10 рокiв. Змiн у складi посадових осбi на протязi звiтного перiоду не було. Займає посаду директора пiдприємства ТОВ "Екогран", яке знаходиться за адресою: м. Малин, вул Танкiстiв Кантимiровцiв,1. |
|
|
Шляхтін Ігор Олександрович
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.06.2013
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Інвест-омо" (37955135), фінансовий директор ПрАТ "Коростенський завод МДФ" (37079170), фінансовий директор ТОВ "Арт-прогрес", фінансовий директор ТОВ "Скандінавія-Фіш" |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю. Без висновку Ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. При здiйсненнi контролю за фiннсово-господарською дiяльнiстю Правлiння Ревiзiйна комiсiя перевiряє: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства ; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, управлiнського облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; дотримання Правлiнням, головою та членами Правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; дотримання порядку оплати акцiй Товариства; фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi , за виконання обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї вiд емiтента за звiтний перiод не отримувала. Стаж керівної роботи 20 рокiв. Обіймає посади на інших підприємствах - директор ТОВ "Лісовий альянс" (32775731), директор (за сумісництвом) ТОВ "Інвест-омо" (37955135) З 10.07.12 по тепер.час - директор (за сумісництвом) ТОВ "Інвест-омо" (37955135) 29.11.10 - 01.07.11 - фінансовий директор (за сумісництвом) ПрАТ "Коростенський завод МДФ" (37079170) 17.03.2009 - 30.06.2011 - фінансовий директор ТОВ "Арт-прогрес" 01.03.2007 - 16.03.2009 - фінансовий директор ТОВ "Скандінавія-Фіш". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Корпоративний Консалтінг
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
21.06.2013
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, 25660996, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Голова наглядової ради здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу. Права та обов'язки визначенi Законом, Статутом та Положенням про наглядову раду. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних Зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює i регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Дiяльнiсть Наглядової ради регламентується Положенням про Наглядову раду, затверджену Загальними зборами акцiонерiв. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Органiзацiйною формою роботи наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Засiдання наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на квартал. Член Наглядової ради повинен особисто виконувати свої обов'язки. Член наглядової ради не може передавати свої повноваження iншому члену наглядової ради або третiм особам. Усi члени наглядової ради повиннi сумлiнно виконувати свої обов'язки i у своїй дiяльностi керуватися перш за все iнтересами Товариства, а не iнтересами особистого характеру чи iнтересами третiх сторiн. Наглядова рада, в межах своєї компетенцiї, видає рiшення з питань порядку денного засiдання та розпорядження щодо органiзацiйних та iнших питань. Рiшення та розпорядження Наглядової ради, виданi в межах її компетенцiї є обов'язковими для виконання виконавчими органами Товариства та ревiзiйною комiсiєю. Як Голова Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Змiн у складi посадових осбi на протязi звiтного перiоду не було. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Корпоративний Консалтінг'
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
21.06.2013
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, 25660996, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Голова наглядової ради здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу. Права та обов'язки визначенi Законом, Статутом та Положенням про наглядову раду. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних Зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює i регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Дiяльнiсть Наглядової ради регламентується Положенням про Наглядову раду, затверджену Загальними зборами акцiонерiв. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Органiзацiйною формою роботи наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Засiдання наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на квартал. Член Наглядової ради повинен особисто виконувати свої обов'язки. Член наглядової ради не може передавати свої повноваження iншому члену наглядової ради або третiм особам. Усi члени наглядової ради повиннi сумлiнно виконувати свої обов'язки i у своїй дiяльностi керуватися перш за все iнтересами Товариства, а не iнтересами особистого характеру чи iнтересами третiх сторiн. Наглядова рада, в межах своєї компетенцiї, видає рiшення з питань порядку денного засiдання та розпорядження щодо органiзацiйних та iнших питань. Рiшення та розпорядження Наглядової ради, виданi в межах її компетенцiї є обов'язковими для виконання виконавчими органами Товариства та ревiзiйною комiсiєю. Як Голова Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Змiн у складi посадових осбi на протязi звiтного перiоду не було. |
|
|
Гавінський Анатолій Станіславович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.06.2013
- 2 роки |
| Паспортні дані |
ВМ, 473087, 20.01.1998, Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Електровимiрювач" - заступник голови правлiння з якостi - начальник вiддiлу технiчного контролю. |
| Примітки |
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Член правлiння виконує свої повноваження та обов'язки визначенi статутом та положеннмя про правлiння.Приймає участь у керiвництвi пiдприємством шляхом прийняття рiшень на засiданнях правлiння. До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв товариства. Зобов'язаний бути присутнiм на засiданнях правлiння, приймати участь у голосуваннi для забезпечення прийняття рiшень, виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Член правлiння зобов'язаний сумлiнно виконувати свої обов'язки, керуючись у своїй дiяльностi виключно iнтересами ВАТ, а не iнтересами особистого характеру чи iнтересами третiх сторiн. До компетенцiї Правлiння вiдносяться питання: органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Товариства; розробка проекту органiзацiйної структури Товариства; формування проекту штатного розкладу Товариства, пропонує Наглядовiй радi форму та систему оплати працi, розмiр заробiтної плати, а також iнших видiв доходiв працiвникiв, умови працевлаштування4 органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у переговорах як представники Правлiння за погодженням з Наглядовою радою. Правлiння Товариства правомочне розглядати питання вiднесенi до його компетенцiї лише за умови присутностi квалiфiкованої бiльшостi (не менше 2/3 членiв). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом своєї дiяльностi - iнженер, провiдний iнженер, начальник шефмонтажного вiддiлу,заступник начальника вiддiлу технiчного контролю, заступник голови правлiння з якостi-начальник вiддiлу технiчного контролю. Отримує винагороду визначену штатним розкладом пiдприємства вiдповiдно до обiймаємої посади. Як член правлiння будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Обiймає посаду голови прфкому ПАТ "Електровимiрювач", iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж керівної роботи 14 рокiв. Змiн у складi посадових осбi на протязi звiтного перiоду не було. |
|
|
Шаховець Андрій Олександрович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.06.2013
- 2 роки |
| Паспортні дані |
МЕ, 990367, 25.05.2010, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища - Київське вище iнженерне радiо-технiчне училище - радiо-iнженер |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Українськi торговельнi системи" - заступник генерального директора, комерційний директор ПАТ "Електровимірювач" |
| Примітки |
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Член правлiння виконує свої повноваження та обов'язки визначенi статутом та положеннмя про правлiння.Приймає участь у керiвництвi пiдприємством шляхом прийняття рiшень на засiданнях правлiння. До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв товариства. Зобов'язаний бути присутнiм на засiданнях правлiння, приймати участь у голосуваннi для забезпечення прийняття рiшень, виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Член правлiння зобов'язаний сумлiнно виконувати свої обов'язки, керуючись у своїй дiяльностi виключно iнтересами ПАТ, а не iнтересами особистого характеру чи iнтересами третiх сторiн. До компетенцiї Правлiння вiдносяться питання: органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Товариства; розробка проекту органiзацiйної структури Товариства; формування проекту штатного розкладу Товариства, пропонує Наглядовiй радi форму та систему оплати працi, розмiр заробiтної плати, а також iнших видiв доходiв працiвникiв, умови працевлаштування4 органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у переговорах як представники Правлiння за погодженням з Наглядовою радою. Правлiння Товариства правомочне розглядати питання вiднесенi до його компетенцiї лише за умови присутностi квалiфiкованої бiльшостi (не менше 2/3 членiв). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi займав протягом своєї дiяльностi - провiдний спецiалiст, головний спецiалiст, менеджер з продажiв, начальник вiддiлу оптових продажiв, заступник директора, заступник генерального директора, директор, комерцiйний директор. Як член Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Стаж керівної роботи 13 рокiв. Змiн у складi посадових осбi на протязi звiтного перiоду не було. Як член правлiння будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керівної роботи - 13 років. Змiн у складi посадових осбi на протязi звiтного перiоду не було. |
|
|
Андрущенко Марія Миколаївна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.06.2013
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Електровимірювач" начальник відділу - провідний інженер по організації та нормуванню праці |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю. Без висновку Ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. При здiйсненнi контролю за фiннсово-господарською дiяльнiстю Правлiння Ревiзiйна комiсiя перевiряє: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства ; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, управлiнського облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; дотримання Правлiнням, головою та членами Правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; дотримання порядку оплати акцiй Товариства; фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом своєї дiяльностi - ВАТ "Електровимірювач" начальник відділу - провідний інженер по організації та нормуванню праці. Будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi , за виконання обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї вiд емiтента за звiтний перiод не отримувала. Стаж керівної роботи 30 рокiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему