|
Платонова Ольга Степанівна
|
Член правлiння, виконуючий обов`язки головного бухгалтера |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.12.2003
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
МН, 153325, 18.01.2002, Червонозаводський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| Освіта |
ХIЕI, iнженер-економiст |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ПАТ "НДI "ВЕЛТ" |
| Примітки |
Член правлiння має право:
1) Отримувати вiд посадовцiв i пiдроздiлiв Товариства повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю, необхiдну для виконання своїх функцiй.
2) В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.
3) Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та в голосуваннi з питань порядку денного засiдань Правлiння.
4) Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння.
5) Робити письмовi зауваження до рiшень, прийнятих Правлiнням.
6) При необхiдностi вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Член правлiння зобов'язаний:
1) Добросовiсно дiяти в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, Посадовими iнструкцiями членiв правлiння, iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Наглядовою радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях iз зазначенням причини.
5) Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
7) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйної та iнсайдерської (пов'язаної з випуском цiнних паперiв) iнформацiї особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
8) Забезпечувати пiдготовку i своєчасне подання матерiалiв на засiдання Правлiння.
9) Завчасно готуватися до засiдань Правлiння, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) Очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння.
11) Органiзовувати своєчасну пiдготовку i подання Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства за напрямком своєї дiяльностi.
У 2016 роцi як член правлiння винагороду не отримувала.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Платонова О.С. протягом 2012-2016 рокiв обiймала посаду головного бухгалтера, бухгалтера.
Стаж роботи - 42 роки. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв.
На пiдставi Наказу ПАТ "НДI "ВЕЛТ" № 8 вiд 01.11.2016 р. Платонову О.С. призначено на посаду виконуючого обов`язки головного бухгалтера.
На пiдставi Наказу № 15/К вiд 13.12.2016 р. ПАТ "НДI "ВЕЛТ" звiльнено з посади виконуючого обов`язки головного бухгалтера Платонову О.С. |
|
|
Андрієнко Поліна Григорівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.06.2015
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
СО, 113947, 18.05.1999, Днiпровський РУ ГУ УМВС України в м.Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний спецiалiст ФДМУ |
| Примітки |
Член Наглядової ради має право:
1) Брати участь у засiданнях Правлiння.
2) Отримувати необхiдну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство та його дочiрнi пiдприємства, знайомитися iз документами, при потребi - одержувати їх копiї.
3) При потребi вимагати скликання позачергових засiдань Ради.
4) У письмовiй формi подавати головi Ради зауваження до прийнятих Радою рiшень, якi стають невiд'ємною частиною складених протоколiв засiдань.
5) Вiдповiдно до встановленого порядку i правил отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання обов'язкiв члена Ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1) Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, належну обережнiсть i не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми Положеннями Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Ради, в робочих комiтетах Ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть своєї участi iз зазначенням причин.
5) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо участi в прийняттi рiшень, в яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв'язку з виконанням обов'язкiв члена Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї. Не використовувати iнформацiю з обмеженим доступом у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7) Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це Раду та Правлiння.
Незалежним вважається член Ради, який не має будь-яких суттєвих дiлових, родинних або iнших зв'язкiв з Товариством та членом правлiння.
8) Своєчасно надавати Вищому органу i Радi iнформацiю, що стала вiдома, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
У 2016 роцi як член Наглядової ради винагороду не отримувала.
Андрiєнко П.Г. обiймає посаду головного спецiалiста Управлiння забезпечння господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi Департаменту корпоративного управлiння ФДМ України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Iнформацiя щодо обiйманих посад протягом останнiх 5-ти рокiв, стажу роботи - вiдсутня.
Тому у звiтi вказан стаж Андрiєнко А.П. як члена Наглядової ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ".
Андрiєнко А.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Андрiєнко П.Г. |
|
|
Шопін Микола Амеранович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2006
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
ММ, 519678, 24.03.2000, Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| Освіта |
ХПI, радiоiнженер |
| Стаж роботи |
54 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний конструктор проекту ПАТ "НДI "ВЕЛТ" |
| Примітки |
Член правлiння має право:
1) Отримувати вiд посадовцiв i пiдроздiлiв Товариства повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю, необхiдну для виконання своїх функцiй.
2) В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.
3) Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та в голосуваннi з питань порядку денного засiдань Правлiння.
4) Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння.
5) Робити письмовi зауваження до рiшень, прийнятих Правлiнням.
6) При необхiдностi вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Член правлiння зобов'язаний:
1) Добросовiсно дiяти в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, Посадовими iнструкцiями членiв правлiння, iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Наглядовою радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях iз зазначенням причини.
5) Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
7) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйної та iнсайдерської (пов'язаної з випуском цiнних паперiв) iнформацiї особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
8) Забезпечувати пiдготовку i своєчасне подання матерiалiв на засiдання Правлiння.
9) Завчасно готуватися до засiдань Правлiння, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) Очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння.
11) Органiзовувати своєчасну пiдготовку i подання Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства за напрямком своєї дiяльностi.
У 2016 роцi як член правлiння винагороду не отримував.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Шопiн М.А. протягом 2012-2016 рокiв обiймав посаду головного iнженера.
Стаж роботи - 54 роки. Стаж керiвної роботи - 27 рокiв. |
|
|
Києнко Валентина Миколаївна
|
Секретар правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2006
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
ММ, 836381, 25.12.2000, Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| Освіта |
ХIК, бiблiотекар-бiблiограф |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Бiблiотекар-бiблiограф ПАТ "НДI "ВЕЛТ" |
| Примітки |
Секретар правлiння:
1) за дорученням голови повiдомляє всiх членiв правлiння про проведення чергових та позачергових засiдань;
2) забезпечує голову та членiв правлiння необхiдною iнформацiєю та документацiєю;
3) здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована правлiнню, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей;
4) оформляє документи, виданi правлiнням та головою правлiння та забезпечує їх надання членам правлiння та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства;
5) веде протоколи засiдань;
6) iнформує всiх членiв правлiння про рiшення, прийнятi правлiнням шляхом заочного голосування;
7) складає табелi дiяльностi правлiння.
У 2016 роцi як секретар правлiння винагороду не отримувала.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Києнко В.М. протягом 2012-2016 рокiв обiймала посаду завiдувача науково-технiчної бiблiотеки.
Стаж роботи - 37 рокiв. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. |
|
|
Черсак Арсен Іванович
|
Член Ревiзйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
НЮ, 242726, 03.03.2011, Борщiвським РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Черсак А.I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про рiк народження, освiту, стаж роботи та попереднє пiдприємство та посаду - вiдсутня.
Iнформацiя щодо посад, якi протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав Черсак А.I., вiдсутня.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) Черсака Арсена Iвановича обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Черсак А.I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.
На пiдставi Рiшення № 3 Приватного пiдприємства "ПРОМХИМСНАБ" (одноосiбного власника ПАТ "НДI "ВЕЛТ") вiд 08.12.2016 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НДI "ВЕЛТ" Черсака А.I.
На вказану посаду нiкого не призначено у зв`язку iз затвердженням Статуту ПАТ "НДI "ВЕЛТ" у новiй редакцiї, в якiй не передбачено створення Ревiзiйної комiсiї (ч. 1 ст. 73 та ч. 3 ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства"). |
|
|
Горбач Валерій Миколайович
|
Заступник Голови правлiння |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2006
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
ММ, 229731, 17.05.1999, Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| Освіта |
УЗПI, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
52 роки |
| Попередне місце роботи |
В.о. Голови Правлiння ВАТ "НДI "ВЕЛТ" |
| Примітки |
Заступник Голови правлiння виконує обов'язки Голови правлiння, у разi його тимчасової вiдсутностi.
Заступник Голови правлiння має право:
1) Отримувати вiд посадовцiв i пiдроздiлiв Товариства повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю, необхiдну для виконання своїх функцiй.
2) В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.
3) Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та в голосуваннi з питань порядку денного засiдань Правлiння.
4) Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння.
5) Робити письмовi зауваження до рiшень, прийнятих Правлiнням.
6) При необхiдностi вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Заступник Голови правлiння зобов'язаний:
1) Добросовiсно дiяти в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, Посадовими iнструкцiями членiв правлiння, iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Наглядовою радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях iз зазначенням причини.
5) Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
7) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйної та iнсайдерської (пов'язаної з випуском цiнних паперiв) iнформацiї особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
8) Забезпечувати пiдготовку i своєчасне подання матерiалiв на засiдання Правлiння.
9) Завчасно готуватися до засiдань Правлiння, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) Очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння.
11) Органiзовувати своєчасну пiдготовку i подання Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства за напрямком своєї дiяльностi.
У 2016 роцi як заступник голови правлiння винагороду не отримував.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Горбач В.М. протягом 2012-2016 рокiв обiймав такi посади: завiдуючий вiддiлом, заступник голови правлiння.
Стаж роботи - 52 роки. Стаж керiвної роботи - 22 роки. |
|
|
Кочігін Віталій Володимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.06.2015
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
ТТ, 063653, 14.07.2011, Святошинський РУ ГУ УМВС України в м.Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний спецiалiст ФДМУ |
| Примітки |
Член Наглядової ради має право:
1) Брати участь у засiданнях Правлiння.
2) Отримувати необхiдну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство та його дочiрнi пiдприємства, знайомитися iз документами, при потребi - одержувати їх копiї.
3) При потребi вимагати скликання позачергових засiдань Ради.
4) У письмовiй формi подавати головi Ради зауваження до прийнятих Радою рiшень, якi стають невiд'ємною частиною складених протоколiв засiдань.
5) Вiдповiдно до встановленого порядку i правил отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання обов'язкiв члена Ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1) Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, належну обережнiсть i не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми Положеннями Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Ради, в робочих комiтетах Ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть своєї участi iз зазначенням причин.
5) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо участi в прийняттi рiшень, в яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв'язку з виконанням обов'язкiв члена Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї. Не використовувати iнформацiю з обмеженим доступом у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7) Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це Раду та Правлiння.
Незалежним вважається член Ради, який не має будь-яких суттєвих дiлових, родинних або iнших зв'язкiв з Товариством та членом правлiння.
8) Своєчасно надавати Вищому органу i Радi iнформацiю, що стала вiдома, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
У 2016 роцi як член Наглядової ради винагороду не отримував.
Кочiгiн В.В. обiймає посаду головного спецiалiста Управлiння забезпечння господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi Департаменту корпоративного управлiння ФДМ України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Iнформацiя щодо обiйманих посад протягом останнiх 5-ти рокiв, стажу роботи - вiдсутня.
Тому у звiтi вказан стаж Кочiгiна В.В. як члена Наглядової ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ".
Кочiгiн В.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Кочiгiна В.В. |
|
|
Хмельова Людмила Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.12.2016
- безстроково |
| Паспортні дані |
ММ, 097526, 23.12.1998, Ленiнський РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi |
| Освіта |
Вища, ХIЕI |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПЕВП "Лiстель", заступник директора |
| Примітки |
Хмельова Л.В. як головний бухгалтер ПАТ "НДI "ВЕЛТ" забезпечує ведення бухгалтерського та податкового облiку, органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, забезпечує складання фiнансової та податкової звiтностi. Вiдповiдає за повноту, достовiрнiсть фiнансової та податкової звiтностi.
У 2016 роцi як головний бухгалтер ПАТ "НДI "ВЕЛТ" отримав винагороду згiдно штатного розкладу емiтента, в сумi 4405,23 грн.
Призначено на посаду головного бухгалтера Хмельову Людмилу Вiкторiвну на невизначений термiн. Хмельова Л.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями товариства не володiє. Протягом останнiх 5-ти рокiв Хмельова Л.В. обiймала такi посади: головний бухгалтер, заступник директора. |
|
|
Подвезько Геннадій Михайлович
|
Голова Наглядової Ради, представник акцiонера |
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
МА, 308600, 02.06.1997, Охтирський МРВ УМВС України в Сумськiй областi |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Подвезько Г.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про рiк народження, освiту, стаж роботи та попереднє пiдприємство та посаду - вiдсутня.
Iнформацiя щодо посад, якi протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав Подвезько Г.М., вiдсутня.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) та рiшення Наглядової Ради (Протокол № 2 вiд 28.10.2016 р.)
Подвезька Г.М. обрано Головою Наглядової Ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ".
На пiдставi Рiшення № 3 Приватного пiдприємства "ПРОМХИМСНАБ" (одноосiбного власника ПАТ "НДI "ВЕЛТ") вiд 08.12.2016 р. припинено повноваження Голови Наглядової Ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ" Подвезька Г.М.
На вказану посаду нiкого не призначено у зв`язку iз затвердженням Статуту ПАТ "НДI "ВЕЛТ" у новiй редакцiї, в якiй не передбачено створення Наглядової ради (ч. 2 ст. 51 та ч. 3 ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства"). |
|
|
Сабадаш Євген Васильович
|
В.о. голови правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2013
- до прийняття ФДМУ вiдповiдного рiшення |
| Паспортні дані |
МК, 659169, 25.11.1997, Фрунзенський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| Освіта |
ХПI, iнженер-механик |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ КП "Мрiя", директор |
| Примітки |
Голова правлiння, директор iнституту ПАТ "НДI "ВЕЛТ" (далi - Голова правлiння) органiзує роботу Правлiння, скликає засiдання i керує засiданнями, забезпечує ведення протоколiв засiдань. В перiод мiж засiданнями Правлiння - керує всiєю дiяльнiстю Товариства.
При наявностi у Товариства державної таємницi чи матерiальних носiїв секретної iнформацiї, згiдно iз законодавством України "Про державну таємницю" Голова правлiння забезпечує охорону державної таємницi вiдповiдно до вимог режиму секретностi та у вiдповiдностi до Закону України "Про державну таємницю" призначає керiвника режимно-секретного органу.
Голова правлiння у випадках, визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємницi вiдповiдної форми.
В межах покладених обов'язкiв Голова правлiння, директор iнституту має право:
1) Вiдповiдно до рiшень Правлiння без доручення дiяти вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, установах, органiзацiях.
2) Вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази, давати розпорядження обов'язковi до виконання всiма працiвниками Товариства.
3) Керувати поточними справами Товариства, забезпечувати виконання рiшень Вищого органу, Наглядової ради, Правлiння.
4) Вести переговори та вчиняти правочини (угоди, договори, контракти) вiд iменi Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою та Статутом товариства.
5) Затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та штатний розпис.
6) Призначати на посади та звiльняти з посад працiвникiв Товариства, затверджувати їм конкретнi розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв.
7) Призначати на посади та звiльняти з посад керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.
8) Затверджувати штатний розпис фiлiй та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочiрнiх пiдприємств.
9) За узгодженням iз Правлiнням розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Вищого органу, Наглядової ради, Статутом товариства.
10) Вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства.
11) Пiдписувати доручення та довiреностi на провадження дiй вiд iменi Товариства.
12) Вживати вiдповiднi заходи для заохочення працiвникiв, накладати стягнення у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України.
13) Розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння, пiдлеглими керiвниками та працiвниками Товариства.
14) Здiйснювати управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, i, вiдповiдно до рiшень Правлiння, призначати уповноваженого представника.
Голова правлiння несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у певних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого строку, але не менш трьох рокiв.
Голова правлiння виносить на розгляд Правлiння питання поточної дiяльностi.
На Голову правлiння покладається вiдповiдальнiсть за органiзацiю та ведення протоколiв засiдань Правлiння, їх облiк та зберiгання.
Сабадаш Є.В. у 2016 роцi отримав винагороду в сумi, що зазначена у контрактi з Фондом державного майна України, та дорiвнює 84895,51 грн. На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом 2012-2016 рокiв Сабадаш Є.В. обiймав такi посади: директор малого пiдприємства, головний технолог.
Стаж роботи - 39 рокiв. Стаж керiвної роботи - 25 рокiв.
На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ" (Протокол № 3 вiд 01.11.2016 р.) припинено повноваження виконуючого обов`язки Голови Правлiння ПАТ "НДI "ВЕЛТ" Сабадаша Є.В. |
|
|
Тішин Сергій Олександрович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.12.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 061616, 07.12.1999, Костянтинiвський МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, ДМБА |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Костянтинiвський державний хiмiчний завод, заступник директора з розвитку |
| Примітки |
До компетенцiї Генерального директора ПАТ "НДI "ВЕЛТ" належить вирiшення всiх питань пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльностю Товариства, крiм питань що належать виключної компетенцiї Загальних зборiв.
До виключної компетенцiї Генерального директора належить:
1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених Статутом;
2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариста та забезпечення їх реалiзацiї;
3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за данними останьої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
4) затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн в органiзацiйну структуру Товариства;
5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв;
6) повiдомдлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечени заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства;
7) надання Загальним зборам Товариства iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство;
8) надання акцiонеру, який є власником 100% акцiй Товариства i який направив запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдноєї iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки;
9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитомаудитора у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера, який є власником 100% акцiй Товариств;
10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо працiвникiв Товариства;
11) затверджнення штатного розкладу (роспису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства;
12) складання квартальних звiтiв та рiчних звiтiв господарсько-фiнансової дiяльностi та надання їх на розгляд Загальним зборам;
13) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь в переговорах як представники Генерального директора;
14) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;
15) вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Загальних зборiв.
Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєюпро дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.
Генеральний директор органiзовує роботу Товариства, скликає та органiзовує проведення нарад, забезпечує ведення протоколiв нарад, головує в нарадах. Генеральний директор несе вiдповiдальнiсть за зберiгання документiв Товариства, перелiк яких визначається Законом України "Про акцiонернi товариства".
Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочин вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iнши особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва передбаченому Цивiльним кодексом України.
Генеральний директор повинен добросовiсно та розумно дiяти в найкращих iнтересах Товариства, дотримуваться вимог законодавства, положень Статуту Товариства та iнших документiв.
За запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, Генеральний директор має право бути присутнiм на Загальних зборах, незалежно вiд володiння ним акцiями Товариства.
Генеральному директору заборонено:
- представляти акцiонера Товариства на Загальних зборах (ця заборона поширюється також на афiлiйованих осiб посадових органiв Товариства);
- вимагати вiд акцiонера - працiвника Товариства надання вiдомостей про те як вiн голосував чи як має намiр голосувати на Загальних зборах, або вiдчуження таким акцiонером - працiвником своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь в Загальних зборах;
- розголошувати комерцiйну таємницю та конфiдецiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм випадкiв передбачених законом.
Генеральний директор несе вiдповiдальнiсть перед Товариства:
- за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно з законом;
- за шкоду, заподiяну Товариству правочином у разi недотримання вимог закону України "Про акцiонернi товариства" щодо розкриття iнформацiї про наявнiсть заiнтерисованостi у вчиненнi Товариством правочину.
Тiшин С.О. отримав у 2016 роцi винагороду в сумi 9095,45 грн.
На пiдставi Рiшення № 2 Приватного пiдприємства "ПРОМХИМСНАБ" (одноосiбного власника ПАТ "НДI "ВЕЛТ") вiд 07.12.2016 р.
Тiшина С.О. призначено на посаду Генерального директора Публiчного акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут засобiв технологiчного устаткування "ВЕЛТ".
Тiшин С.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; акцiями ПАТ "НДI "ВЕЛТ" не володiє. Стаж роботи - 10 рокiв.
Протягом останнiх 5-ти рокiв Тiшин С.О обiймав такi посади: начальник вiддiлу комерцiйної служби, директор, заступник директора з розвитку. |
|
|
Камінська Анна Анатоліївна
|
Заступник Голови Наглядової Ради, представник акцiонера |
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
МН, 961071, 22.01.2008, Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Камiнська А.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про рiк народження, освiту, стаж роботи та попереднє пiдприємство та посаду - вiдсутня.
Iнформацiя щодо посад, якi протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала Камiнська А.А., вiдсутня.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) та рiшення Наглядової Ради (Протокол № 2 вiд 28.10.2016 р.).
Камiнську А.А. обрано заступником Голови Наглядової Ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ".
На пiдставi Рiшення № 3 Приватного пiдприємства "ПРОМХИМСНАБ" (одноосiбного власника ПАТ "НДI "ВЕЛТ") вiд 08.12.2016 р. припинено повноваження заступника Голови Наглядової Ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ" Камiнської А.А..
На вказану посаду нiкого не призначено у зв`язку iз затвердженням Статуту ПАТ "НДI "ВЕЛТ" у новiй редакцiї, в якiй не передбачено створення Наглядової ради (ч. 2 ст. 51 та ч. 3 ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства").
|
|
|
Запрій Сергій Миколайович
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.03.2013
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
МК, 175734, 28.09.1996, Червонозаводський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| Освіта |
Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту, економiст |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "Бiзон-Сервiс ЛТД", директор |
| Примітки |
Запрiй С.М. як головний бухгалтер ПАТ "НДI "ВЕЛТ" забезпечує ведення бухгалтерського та податкового облiку, органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, забезпечує складання фiнансової та податкової звiтностi. Вiдповiдає за повноту, достовiрнiсть фiнансової та податкової звiтностi.
У 2016 роцi як головний бухгалтер ПАТ "НДI "ВЕЛТ" отримав винагороду згiдно штатного розкладу емiтента, в сумi 42644,98 грн.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Запрiй С.М. протягом 2012-2016 рокiв обiймав такi посади: заступник директора, директор.
Стаж роботи - 16 рокiв. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв.
На пiдставi Наказу ПАТ "НДI "ВЕЛТ" № 8 вiд 01.11.2016 р. звiльнено з посади головного бухгалтера Запрiя С.М. |
|
|
Кузуб Тетяна Олександрівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.06.2015
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
НС, 558882, 02.12.2005, Уманський МВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний спецiалiст ФДМУ |
| Примітки |
Член Наглядової ради має право:
1) Брати участь у засiданнях Правлiння.
2) Отримувати необхiдну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство та його дочiрнi пiдприємства, знайомитися iз документами, при потребi - одержувати їх копiї.
3) При потребi вимагати скликання позачергових засiдань Ради.
4) У письмовiй формi подавати головi Ради зауваження до прийнятих Радою рiшень, якi стають невiд'ємною частиною складених протоколiв засiдань.
5) Вiдповiдно до встановленого порядку i правил отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання обов'язкiв члена Ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1) Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, належну обережнiсть i не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми Положеннями Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Ради, в робочих комiтетах Ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть своєї участi iз зазначенням причин.
5) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо участi в прийняттi рiшень, в яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв'язку з виконанням обов'язкiв члена Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї. Не використовувати iнформацiю з обмеженим доступом у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7) Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це Раду та Правлiння.
Незалежним вважається член Ради, який не має будь-яких суттєвих дiлових, родинних або iнших зв'язкiв з Товариством та членом правлiння.
8) Своєчасно надавати Вищому органу i Радi iнформацiю, що стала вiдома, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
У 2016 роцi як член Наглядової ради Кузуб Т.О. винагороду не отримувала.
Кузуб Т.О. обiймає посаду головного спецiалiста Управлiння забезпечння господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi Департаменту корпоративного управлiння ФДМ України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Iнформацiя щодо обiйманих посад протягом 2012-2016 рокiв та стажу роботи - вiдсутня.
Тому у звiтi вказан стаж Кузуб Т.О. як члена Наглядової ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ".
Кузуб Т.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Кузуб Т.О. |
|
|
Дишлюк Петро Михайлович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.06.2015
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
СО, 096108, 02.03.1999, Мiнський РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний спецiалiст ФДМУ |
| Примітки |
Член Наглядової ради має право:
1) Брати участь у засiданнях Правлiння.
2) Отримувати необхiдну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство та його дочiрнi пiдприємства, знайомитися iз документами, при потребi - одержувати їх копiї.
3) При потребi вимагати скликання позачергових засiдань Ради.
4) У письмовiй формi подавати головi Ради зауваження до прийнятих Радою рiшень, якi стають невiд'ємною частиною складених протоколiв засiдань.
5) Вiдповiдно до встановленого порядку i правил отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання обов'язкiв члена Ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1) Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, належну обережнiсть i не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми Положеннями Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Ради, в робочих комiтетах Ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть своєї участi iз зазначенням причин.
5) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо участi в прийняттi рiшень, в яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв'язку з виконанням обов'язкiв члена Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї. Не використовувати iнформацiю з обмеженим доступом у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7) Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це Раду та Правлiння.
Незалежним вважається член Ради, який не має будь-яких суттєвих дiлових, родинних або iнших зв'язкiв з Товариством та членом правлiння.
8) Своєчасно надавати Вищому органу i Радi iнформацiю, що стала вiдома, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
У 2016 роцi як член Наглядової ради винагороду не отримував.
Дишлюк П.М. обiймає посаду головного спецiалiста Управлiння забезпечння господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi Департаменту корпоративного управлiння ФДМ України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Iнформацiя щодо обiйманих посад протягом останнiх 5-ти рокiв, стаж роботи - вiдсутня.
Тому у звiтi вказан стаж Дишлюка П.М. як члена Наглядової ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ".
Дишлюк П.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Дишлюка П.М. |
|
|
Лаптєва Світлана Геннадіївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
КО, 861898, 12.07.2011, Пирятинський РВ УМВС України в Полтавськiй областi |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Лаптєва С.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про рiк народження, освiту, стаж роботи та попереднє пiдприємство та посаду - вiдсутня.
Iнформацiя щодо посад, якi протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала Лаптєва С.Г., вiдсутня.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) та рiшення Ревiзiйної комiсiї (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) Лаптєву С.Г. обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.
На пiдставi Рiшення № 3 Приватного пiдприємства "ПРОМХИМСНАБ" (одноосiбного власника ПАТ "НДI "ВЕЛТ") вiд 08.12.2016 р.
Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НДI "ВЕЛТ" Лаптєвої С.Г.
На вказану посаду нiкого не призначено у зв`язку iз затвердженням Статуту ПАТ "НДI "ВЕЛТ" у новiй редакцiї, в якiй не передбачено створення Ревiзiйної комiсiї (ч. 1 ст. 73 та ч. 3 ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства"). |
|
|
Маркова Тетяна Василівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.05.2015
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
МН, 280563, 24.12.2001, Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВС України В Харкiвськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера ВАТ "НДI "ВЕЛТ" |
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
1) Брати участь у засiданнях Комiсiї та перевiрках, завчасно повiдомляти Комiсiю про неможливiсть участi в її роботi iз зазначенням причини вiдсутностi.
2) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську (пов'язану з випуском цiнних паперiв) iнформацiю, що стала вiдомою при виконаннi обов'язкiв члена Комiсiї; не залучати до перевiрок осiб, якi не мають права доступу до такої iнформацiї, а також використовувати таку iнформацiю у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
У 2016 роцi як член Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала.
Маркова Т.В. на iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Протягом останнiх 5-ти рокiв Маркова Т.В. обiмала посаду iнженера-конструктора I категорiї.
Стаж роботи - 43 роки. Стаж керiвної роботи - 19 рокiв.
Маркова Т.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Маркової Т.В. |
|
|
Давидова Анастасія Сергіївна
|
Член Наглядової Ради, представник акцiонера |
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
МТ, 073191, 25.08.2009, Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Давидова А.С. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про рiк народження, освiту, стаж роботи та попереднє пiдприємство та посаду - вiдсутня.
Iнформацiя щодо посад, якi протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала Давидова А.С., вiдсутня.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) Давидову А.С. обрано членом Наглядової Ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ".
На пiдставi Рiшення № 3 Приватного пiдприємства "ПРОМХИМСНАБ" (одноосiбного власника ПАТ "НДI "ВЕЛТ") вiд 08.12.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ" Давидової А.С.
На вказану посаду нiкого не призначено у зв`язку iз затвердженням Статуту ПАТ "НДI "ВЕЛТ" у новiй редакцiї, в якiй не передбачено створення Наглядової ради (ч. 2 ст. 51 та ч. 3 ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства"). |
|
|
Венгер Ігор Михайлович
|
Член Наглядової Ради, представник акцiонера |
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
НЮ, 247267, 09.03.2011, Пiдгаєцький РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Венгер I.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про рiк народження, освiту, стаж роботи та попереднє пiдприємство та посаду - вiдсутня.
Iнформацiя щодо посад, якi протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав Венгер I.М., вiдсутня.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) Венгера I.М. обрано членом Наглядової Ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ".
На пiдставi Рiшення № 3 Приватного пiдприємства "ПРОМХИМСНАБ" (одноосiбного власника ПАТ "НДI "ВЕЛТ") вiд 08.12.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ" Венгера I.М.
На вказану посаду нiкого не призначено у зв`язку iз затвердженням Статуту ПАТ "НДI "ВЕЛТ" у новiй редакцiї, в якiй не передбачено створення Наглядової ради (ч. 2 ст. 51 та ч. 3 ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства"). |
|
|
Кривенко Світлана Михайлівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.05.2015
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, iнженер-технолог |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника вiддiлу у ФДМ України |
| Примітки |
Голова комiсiї зобов'язаний:
1) Органiзовувати роботу Комiсiї.
2) Скликати засiдання Комiсiї та головувати на них, затверджувати порядок денний засiдань, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Комiсiї.
3) Iнформувати про результати перевiрок Комiсiї Вищий орган та Наглядову раду, Правлiння.
4) Пiдтримувати постiйнi контакти з керiвництвом Товариства.
У 2016 роцi як голова Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала.
Кривенко С.М. обiймає посаду головного спецiалiста вiддiлу фiнансового та майнового контролю Управлiння фiнансового, майнового контролю та облiку корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управлiння Фонду державного майна України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Iнформацiя щодо обiйманих посад протягом останнiх 5-ти рокiв, вiдсутня.
Кривенко С.М. не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.
Стаж роботи - 36 рокiв. Стаж керiвної роботи - 4 роки.
Кривенко С.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Кривенко С.М. |
|
|
Корбут Олександр Юрійович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
08.05.2015
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
- |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний державний ревiзор-iнспектор ДПI у Московському районi м. Харкова ГУ Мiндоходiв у Харкiвськiй областi |
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
1) Брати участь у засiданнях Комiсiї та перевiрках, завчасно повiдомляти Комiсiю про неможливiсть участi в її роботi iз зазначенням причини вiдсутностi.
2) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську (пов'язану з випуском цiнних паперiв) iнформацiю, що стала вiдомою при виконаннi обов'язкiв члена Комiсiї; не залучати до перевiрок осiб, якi не мають права доступу до такої iнформацiї, а також використовувати таку iнформацiю у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
У 2016 роцi як член Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримував.
Корбут О.Ю. обiймає посаду головного державного ревiзора-iнспектора сектору планування та iнформацiйного забезпечення управлiння податкового аудиту Державної податкової iнспекцiї у Московському районi м. Харкова Головного управлiння Мiндоходiв у Харкiвськiй областi.
Протягом останнiх 5-ти рокiв Корбут О.Ю. обiймав такi посади: начальник бюро планово-економiчного вiддiлу, головний державний ревiзор-iнспектор.
Корбут О.Ю. не надав письмової згоди на розголошення паспортних даних.
Iнформацiя щодо стажу роботи - вiдсутня. Тому у звiтi вказан стаж Корбута О.Ю. як члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НДI "ВЕЛТ".
Iнформацiя щодо року народження та освiти Корбута О.Ю. - вiдсутня.
Корбут О.Ю. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Корбута О.Ю. |
|
|
Стрельников Павло Олександрович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.06.2015
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
СА, 265058, 09.07.1996, Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| Освіта |
ХНЮА, юрист-правник |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Головний спецiалiст ФДМУ |
| Примітки |
Голова Наглядової ради:
1) Органiзовує роботу Ради, контролює виконання плану роботи, затвердженого Радою.
2) Скликає засiдання Ради, головує на них, виносить на затвердження Ради порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв.
3) Органiзовує робочi комiтети Ради, вносить на затвердження Ради пропозицiї щодо персонального складу комiтетiв, координує дiяльнiсть та зв'язки комiтетiв з iншими органами управлiння та посадовими особами Товариства.
4) Вiд iменi Ради звiтує перед Вищим органом про дiяльнiсть Ради, загальний стан Товариства та вжитi Радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.
5) Має право брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння та Ревiзiйної комiсiї.
Голова Наглядової ради зобов'язаний:
1) Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, належну обережнiсть i не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми Положеннями Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Ради, в робочих комiтетах Ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть своєї участi iз зазначенням причин.
5) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо участi в прийняттi рiшень, в яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв'язку з виконанням обов'язкiв члена Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї. Не використовувати iнформацiю з обмеженим доступом у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7) Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це Раду та Правлiння.
Незалежним вважається член Ради, який не має будь-яких суттєвих дiлових, родинних або iнших зв'язкiв з Товариством та членом правлiння.
8) Своєчасно надавати Вищому органу i Радi iнформацiю, що стала вiдома, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
У 2016 роцi як голова Наглядової ради винагороду не отримував.
Стрельников П.О. обiймає посаду головного спецiалiста Управлiння фiнансового, майнового контролю та облiку корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управлiння ФДМ України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Протягом 2012-2016 рокiв Стрельников П.О. обiймав посади провiдного спецiалiста та головного спецiалiста.
Стаж роботи - 37 рокiв. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв.
Стрельников П.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради Стрельникова П.О. |
|
|
Шабрацька Аліна Русланівна
|
Секретар Наглядової Ради, представник акцiонера |
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК, 561152, 27.11.2008, Димитровський МВ ГУМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Шабрацька А.Р. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про рiк народження, освiту, стаж роботи та попереднє пiдприємство та посаду - вiдсутня.
Iнформацiя щодо посад, якi протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала Шабрацька А.Р., вiдсутня.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 28.10.2016 р.) та рiшення Наглядової Ради (Протокол № 2 вiд 28.10.2016 р.).
Шабрацьку А.Р. обрано секретарем Наглядової Ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ".
На пiдставi Рiшення № 3 Приватного пiдприємства "ПРОМХИМСНАБ" (одноосiбного власника ПАТ "НДI "ВЕЛТ") вiд 08.12.2016 р. припинено повноваження секретаря Наглядової Ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ" Шабрацької А.Р.
На вказану посаду нiкого не призначено у зв`язку iз затвердженням Статуту ПАТ "НДI "ВЕЛТ" у новiй редакцiї, в якiй не передбачено створення Наглядової ради (ч. 2 ст. 51 та ч. 3 ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства"). |
|
|
Стебалов Владислав Ігорович
|
Голова Правлiння |
| Дата вступу на посаду і термін |
01.11.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ММ, 038283, 28.10.1998, Комiнтернiвський РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Стебалов В.I. отримав винагороду у 2016 роцi в сумi 2000,00 грн.
Iнформацiя про рiк народження, освiту, стаж роботи та попереднє пiдприємство та посаду - вiдсутня.
Протягом останнiх 5-ти рокiв Стебалов В.I. займав посаду Голови Правлiння. Стебалов В.I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями товариства не володiє.
На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ" (Протокол № 3 вiд 01.11.2016 р.) обрано на посаду Голови Правлiння ПАТ "НДI "ВЕЛТ" Стебалова В.I.
Рiшення Наглядової ради № 3 вiд 01.11.2016 р. в частинi призначення Стебалова В.I. на посаду Голови правлiння ПАТ "НДI "ВЕЛТ" було скасовано з причини ненабуття Стебаловим В.I. повноважень Голови Правлiння шляхом проведення змiни керiвника ПАТ" НДI "ВЕЛТ" у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему