|
Новак Микола Степанович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.05.2010
- на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.) |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
З 2008 р. по 30.12.2011 р. ПП «Фiтосервiс» - директор. З 10.02.2012 р. займає посаду провiдного iнженера ПАТ «СВЗ». |
| Примітки |
Посадову особу обрано до складу Наглядової ради за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства 11.05.2010 р. термiном на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
У звiтному роцi посадова особа винагороди в грошовiй та в натуральнiй формах не отримувала.
До компетенцiї члена наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про випуск та розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства договiр с кожним членом виконавчого органу;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, контрактiв, якi укладатимуться з цими особами, затвердження розмiру їх винагороди;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до закону та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань стосовно приєднання, якщо Товариству належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, та таке приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства, пов’язаних iз змiною прав акцiонерiв; 18) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу, або видiлу;
19) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу);
20) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства та/або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
25) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення зазначених правочинiв;
26) обрання голови Наглядової ради членами Наглядової ради з їх числа та переобрання голови Наглядової ради в будь-який час, призначення виконуючого обов’язки голови Наглядової ради;
27) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж керiвної роботи - 19 рокiв.
Попереднi посади: майстер дiлянки зберiгання готової продукцiї, начальник будiвельної i транспортної дiлянки, спецiалiст вiддiлу збуту зовнiшньоекономiчної дiяльностi, начальник вiддiлу постачання i тепло енергозабезпечення.
Не обiймає посад в iнших пiдприємствах. |
|
|
Сукнінов Олег Олександрович
|
голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2011
- до 11.05.2015 р. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
З 13.11.2006 р. займає посаду начальника вiддiлу корпоративних прав та цiнних паперiв ПАТ "СВЗ". |
| Примітки |
Посадову особу обрано до ревiзiйної комiсiї за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства 11.05.2010 р. термiном на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.), 11.04.2011 р. - обрано головою ревiзiйної комiсiї за рiшенням ревiзiйної комiсiї 11.04.2011 р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
У звiтному роцi винагороди в грошовiй та в натуральнiй формах не отримував.
Ревiзiйна комiсiя в межах власних повноважень проводить:
1) перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово – господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi;
2) спецiальну перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж десяти вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
3.2. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акцiонера), що був iнiцiатором перевiрки.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; делегувати своїх членiв для присутностi на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
2) брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради та Правлiння, якщо вважає це за доцiльне;
3) отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства та його посадових осiб в межах її запиту;
4) на свiй розсуд визначати доцiльнiсть проведення спецiальних перевiрок та їх обсяг.
Ревiзiйна комiсiя Товариства усi рiшення щодо власної дiяльностi приймає колегiально на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю а також перед початком перевiрок та за їх результатами. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в у засiданнi беруть участь не менше трьох її членiв. Рiшення Ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж керiвної роботи - 11 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попереднi посади: економiст, головний спецiалiст управлiння економiки, заступник директора з комерцiйних питань, iнженер 1 категорiї вiддiлу металiв, ведучий спецiалiст комерцiйної служби, начальник контрольно-аналiтичного вiддiлу, начальнiк вiддiлу металу, директор.
За сумiцництвом обiймає посаду директора ТОВ "СВЗ цiннi папери", код ЄДРПОУ 36965411, мiсцезнаходження: 94013,Луганська обл., м. Стаханов, пр. Ленiна,67. |
|
|
Місевра Едуард Іванович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.05.2010
- на 5 рокiв (до 11.05.2015р.) |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
З 01.07.2005 року займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "СВЗ". |
| Примітки |
Посадову особу обрано до складу Наглядової ради за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства 11.05.2010 р. термiном на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.).
Головою Наглядової ради Мiсевру Е.I. було призначено за рiшенням Наглядової ради вiд 11.05.2010 р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Наглядової ради:
1) планує та органiзовує її роботу;
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;
3) пiдписує вiд iменi Товариства контракт з головою Правлiння, а також договори щодо виконання повноважень членами Наглядової ради, ревiзiйної комiсiї.
У звiтному роцi посадова особа винагороди в грошовiй та в натуральнiй формах не отримувала.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж керiвної роботи 21 рiк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попереднi посади: менеджер фiнансового департаменту, комерцiйний директор, директор, заступник начальника вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв’язкiв.
Не обiймає посад в iнших пiдприємствах. |
|
|
Стефанович Любов Дмитрівна
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.05.2010
- на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.) |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
З 07.09.2009 р. обiймає посаду заступника директора з маркетингу з питань зовнiшньоекономiчних зв’язкiв ПАТ «СВЗ». |
| Примітки |
Посадову особу обрано до складу Наглядової ради за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства 11.05.2010 р. термiном на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
У звiтному роцi винагороди в грошовiй та в натуральнiй формах не отримував.
До компетенцiї члена наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про випуск та розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства договiр с кожним членом виконавчого органу;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, контрактiв, якi укладатимуться з цими особами, затвердження розмiру їх винагороди;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до закону та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань стосовно приєднання, якщо Товариству належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, та таке приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства, пов’язаних iз змiною прав акцiонерiв; 18) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу, або видiлу;
19) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу);
20) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства та/або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
25) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення зазначених правочинiв;
26) обрання голови Наглядової ради членами Наглядової ради з їх числа та переобрання голови Наглядової ради в будь-який час, призначення виконуючого обов’язки голови Наглядової ради;
27) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж керiвної роботи - 4 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтета не має.
Попереднi посади: спецiалiст вiддiлу зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
Не обiймає посад в iнших пiдприємствах. |
|
|
Шкуратенюк Наталія Василівна
|
член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2011
- до 11.05.2015 р. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
З 01.10.2003 р. займає посаду начальника вiддiлу цiн ПАТ "СВЗ". |
| Примітки |
Посадову особу обрано до складу ревiзiйної комiсiї за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства 11.04.2011 р. до 11.05.2015 р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
У звiтному роцi винагороди в грошовiй та в натуральнiй формах не отримував.
Ревiзiйна комiсiя в межах власних повноважень проводить:
1) перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово – господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi;
2) спецiальну перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж десяти вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
3.2. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акцiонера), що був iнiцiатором перевiрки.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; делегувати своїх членiв для присутностi на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
2) брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради та Правлiння, якщо вважає це за доцiльне;
3) отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства та його посадових осiб в межах її запиту;
4) на свiй розсуд визначати доцiльнiсть проведення спецiальних перевiрок та їх обсяг.
Ревiзiйна комiсiя Товариства усi рiшення щодо власної дiяльностi приймає колегiально на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю а також перед початком перевiрок та за їх результатами. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в у засiданнi беруть участь не менше трьох її членiв. Рiшення Ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж керiвної роботи - 12 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попереднi посади: економiст, провiдний економiст, фахiвець 2 категорiї управлiння економiки та ринкових вiдносин, головний спецiалiст управлiння економiки та ринкових вiдносин.
Не обiймає посад в iнших пiдприємствах. |
|
|
Семенюк Тетяна Іванівна
|
головний бухгалтер |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.10.2004
- не визначено |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
З 20.10.2004 року займає посаду головного бухгалтера ПАТ "СВЗ". |
| Примітки |
Головний бухгалтер забезпечує повний облiк грошових коштiв, товарно - матерiальних цiнностей i основних засобiв , а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Забезпечення точного облiку результатiв господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства згiдно з встановленими правилами. Забезпечення рацiональної органiзацiї облiку i звiтностi на пiдприємствi згiдно прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку та контролю. Контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Має право перевiряти в структурних пiдроздiлах пiдприємства встановленого порядку прийняття, зберiгання i видатку грошових коштiв, цiнних паперiв, товарно - матерiальних та iнших цiнностей;
вимагати надання в бухгалтерiю всiх документiв, необхiдних для здiйснення господарських операцiй.
У звiтному роцi посадова особа винагороди в грошовiй та в натуральнiй формах не отримувала.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи - 21 рiк.
Попереднi посади: економiст; економiст з працi, старший iнженер з планування, старший iнженер - економiст, старший економiст, начальник планово - економiчного бюро, головний бухгалтер, економiст - фiнансист, заступник головного бухгалтера.
Не обiймає посад в iнших пiдприємствах. |
|
|
Шехірєв Ігор Рафаілович
|
член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.05.2010
- на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.) |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "Коваль Сергiй Васильович" - директор.
З 01.03.2010 р. по 21.03.2010 р. ВАТ "СВЗ" - начальник бюро з просування продукцiї служби маркетингу. З 22.03.2010 р. займає посаду начальника вiддiлу маркетингу та корпоративних продажiв ПАТ "СВЗ". |
| Примітки |
Посадову особу обрано до ревiзiйної комiсiї за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства 11.05.2010 р. термiном на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
У звiтному роцi винагороди в грошовiй та в натуральнiй формах не отримував.
Ревiзiйна комiсiя в межах власних повноважень проводить:
1) перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово – господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi;
2) спецiальну перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж десяти вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
3.2. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акцiонера), що був iнiцiатором перевiрки.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; делегувати своїх членiв для присутностi на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
2) брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради та Правлiння, якщо вважає це за доцiльне;
3) отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства та його посадових осiб в межах її запиту;
4) на свiй розсуд визначати доцiльнiсть проведення спецiальних перевiрок та їх обсяг.
Ревiзiйна комiсiя Товариства усi рiшення щодо власної дiяльностi приймає колегiально на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю а також перед початком перевiрок та за їх результатами. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в у засiданнi беруть участь не менше трьох її членiв. Рiшення Ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж керiвної роботи - 8 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попереднi посади: головний спецiалiст внутрiшньої полiтики та iнформатизацiї,
заступник начальника управлiння економiки та ринкових вiдносин, менеджер вiддiлу зовнiшньої реклами, начальник бюро просування металоконструкцiй, директор з кадрiв та побуту, начальник бюро просування продукцiї.
Не обiймає посад в iнших пiдприємствах. |
|
|
Жуков Олександр Вікторович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.01.2013
- до 11.05.2015 р. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
З 14.09.2009 р. займає посаду технiчного директора ПАТ "СВЗ". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
У звiтному роцi посадова особа винагороди в грошовiй та в натуральнiй формах не отримувала.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема:
1) розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi проектiв
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства;
б) програм фiнансово – господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць, тощо;
в) iнших документiв, пов’язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальних зборiв та/або оприлюднення;
5) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства;
6) затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, що регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
7) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами та/або Наглядовою радою рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю;
8) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та iншими нормативними документами Товариства) договорiв Товариства та органiзацiя їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства;
9) розробка та затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
10) пiдбор працiвникiв Товариства та укладення з ними трудових договорiв;
11) репрезентацiя iнтересiв Товариства у судових органах та органах державної влади та управлiння; подання вiд iменi Товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо;
12) визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способу її надання акцiонерам та iншим особам;
13) подання на затвердження Загальним зборам рiчних звiтiв та бухгалтерського балансу Товариства;
14) призначення директорiв фiлiй та представництв, за узгодженням з Наглядовою радою;
15) визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй i представництв Товариства;
16) виконання iнших повноважень, що вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв, рiшеннями Наглядової ради.
Обраний членом правлiння за рiшенням Наглядової ради вiд 02.01.2013 р. (протокол №143) до 11.05.2015 р. (замiсть Фрунзе I.А.).
Стаж керiвної роботи - 10 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попереднi посади: начальник вiддiлу контролю закупiвель комерцiйної служби, заступник технiчного директора з iнновацiй та розвитку.
Не обiймає посад в iнших пiдприємствах. |
|
|
Юрова Галина Броніславівна
|
член правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.05.2010
- на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.) |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
З 01.05.2004 р. займає посаду директора з фiнансiв та економiки ПАТ "СВЗ". |
| Примітки |
Посадову особу обрано до складу правлiння за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства 11.05.2010 р. термiном на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
У звiтному роцi винагороди в грошовiй та в натуральнiй формах не отримувала.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема:
1) розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi проектiв
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства;
б) програм фiнансово – господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць, тощо;
в) iнших документiв, пов’язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальних зборiв та/або оприлюднення;
5) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства;
6) затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, що регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
7) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами та/або Наглядовою радою рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю;
8) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та iншими нормативними документами Товариства) договорiв Товариства та органiзацiя їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства;
9) розробка та затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
10) пiдбор працiвникiв Товариства та укладення з ними трудових договорiв;
11) репрезентацiя iнтересiв Товариства у судових органах та органах державної влади та управлiння; подання вiд iменi Товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо;
12) визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способу її надання акцiонерам та iншим особам;
13) подання на затвердження Загальним зборам рiчних звiтiв та бухгалтерського балансу Товариства;
14) призначення директорiв фiлiй та представництв, за узгодженням з Наглядовою радою;
15) визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй i представництв Товариства;
16) виконання iнших повноважень, що вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв, рiшеннями Наглядової ради.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж керiвної роботи - 16 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попереднi посади: iнженер-конструктор, iнженер iз стандартизацiї, бухгалтер, ведучий бухгалтер, начальник загальнобалансового сектору, в.о. головного бухгалтера, старший державний податковий ревiзор-iнспектор, головний державний податковий ревiзор-iнспектор, заступник генерального директора з фiнансiв та економiки.
Не обiймає посад в iнших пiдприємствах. |
|
|
Кривобок Віктор Володимирович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.05.2010
- на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.) |
| Освіта |
вища |
| Попередне місце роботи |
З 02.04.2007 р. займає посаду адмiнiстратора системи СIТ ПАТ «СВЗ». |
| Примітки |
Посадову особу обрано до складу Наглядової ради за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства 11.05.2010 р. термiном на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
У звiтному роцi посадова особа винагороди в грошовiй та в натуральнiй формах не отримувала.
До компетенцiї члена наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про випуск та розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства договiр с кожним членом виконавчого органу;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, контрактiв, якi укладатимуться з цими особами, затвердження розмiру їх винагороди;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до закону та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань стосовно приєднання, якщо Товариству належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, та таке приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства, пов’язаних iз змiною прав акцiонерiв; 18) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу, або видiлу;
19) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу);
20) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства та/або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
25) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення зазначених правочинiв;
26) обрання голови Наглядової ради членами Наглядової ради з їх числа та переобрання голови Наглядової ради в будь-який час, призначення виконуючого обов’язки голови Наглядової ради;
27) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж керiвної роботи - вiдсутнiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попереднi посади: фахiвець вiддiлу супроводження користувачiв iнформацiйно-технiчного управлiння.
Не обiймає посад в iнших пiдприємствах. |
|
|
Касінов Віталій Іванович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.05.2010
- на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.) |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
З 15.04.2004 р. займає посаду голови правлiння ПАТ "СВЗ". |
| Примітки |
Посадову особу обрано Головою правлiння за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства 11.05.2010 р. термiном на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
У звiтному роцi посадова особа винагороди в грошовiй та в натуральнiй формах не отримувала.
Роботу Правлiння органiзовує та спрямовує голова Правлiння. Голова Правлiння має повноваження на здiйснення наступних функцiй:
1) скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та головувати на них; органiзовувати ведення протоколiв засiдань Правлiння, пiдписує протоколи засiдань Правлiння, виписки з них та всi документи, що виходять вiд Правлiння;
2) розподiляти обов’язки мiж членами Правлiння;
3) здiйснювати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення роботи Правлiння;
4) видавати накази та розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
5)пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
6) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти на пiдставi вiдповiдних рiшень Правлiння вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї Правлiння;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту Товариства;
8) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
9) забезпечувати повну та своєчасну сплату Товариством податкiв та iнших обов’язкових платежiв;
10) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
11) направляти робiтникiв Товариства у службовi вiдрядження, включаючи закордоннi;
12) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж керiвної роботи - 35 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попереднi посади: старший майстер, механiк, головний механiк, заст. головного iнженера
з вiдновлення основних фондiв, заступник головного iнженера з пiдготовки виробництва продукцiї на експорт, заступник генерального директора iз зовнiшньоекономiчних зв’язкiв, технiчний директор – перший заступник Генерального директора, заступник голови правлiння,в.о. голови правлiння.
Не обiймає посад в iнших пiдприємствах. |
|
|
Павлов Михайло Вячеславович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.01.2013
- до 11.05.2015 р. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "СВЗ" - начальник складально-зварювального цеху.
З 21.11.2012 р. займає посаду технiчного директора ПАТ "СВЗ". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
У звiтному роцi посадова особа винагороди в грошовiй та в натуральнiй формах не отримувала.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема:
1) розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi проектiв
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства;
б) програм фiнансово – господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць, тощо;
в) iнших документiв, пов’язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальних зборiв та/або оприлюднення;
5) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства;
6) затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, що регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
7) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами та/або Наглядовою радою рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю;
8) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та iншими нормативними документами Товариства) договорiв Товариства та органiзацiя їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства;
9) розробка та затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
10) пiдбор працiвникiв Товариства та укладення з ними трудових договорiв;
11) репрезентацiя iнтересiв Товариства у судових органах та органах державної влади та управлiння; подання вiд iменi Товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо;
12) визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способу її надання акцiонерам та iншим особам;
13) подання на затвердження Загальним зборам рiчних звiтiв та бухгалтерського балансу Товариства;
14) призначення директорiв фiлiй та представництв, за узгодженням з Наглядовою радою;
15) визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй i представництв Товариства;
16) виконання iнших повноважень, що вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв, рiшеннями Наглядової ради.
Обраний членом правлiння за рiшенням Наглядової ради вiд 02.01.2013 р. (протокол №143) до 11.05.2015 р. (замiсть Шапаря В.О. ).
Стаж керiвної роботи - 24 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попереднi посади: заступник директора з виробництва спецвагонiв, начальник складально-зварювального цеху.
Не обiймає посад в iнших пiдприємствах. |
|
|
Лукач Вячеслав Ервінович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.05.2010
- на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.) |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
З 01.08.2008 р. займає посаду спецiалiста з методiв розширення ринку збуту ПАТ СВЗ". |
| Примітки |
Посадову особу обрано до складу Наглядової ради за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства 11.05.2010 р. термiном на 5 рокiв (до 11.05.2015 р.).
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
У звiтному роцi посадова особа винагороди в грошовiй та в натуральнiй формах не отримувала.
До компетенцiї члена наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про випуск та розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства договiр с кожним членом виконавчого органу;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, контрактiв, якi укладатимуться з цими особами, затвердження розмiру їх винагороди;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до закону та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань стосовно приєднання, якщо Товариству належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, та таке приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства, пов’язаних iз змiною прав акцiонерiв; 18) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу, або видiлу;
19) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу);
20) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства та/або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
23) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
25) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення зазначених правочинiв;
26) обрання голови Наглядової ради членами Наглядової ради з їх числа та переобрання голови Наглядової ради в будь-який час, призначення виконуючого обов’язки голови Наглядової ради;
27) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж керiвної роботи - 2 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попереднi посади: ст. науковий спiвробiтник, фiнансовий директор.
Не обiймає посад в iнших пiдприємствах. |
|
|
Заславська Олена Олександрівна
|
член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2011
- до 11.05.2015 р. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
З 29.12.2006 р. займає посаду заступника начальника фiнансового вiддiлу ПАТ "СВЗ". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
У звiтному роцi винагороди в грошовiй та в натуральнiй формах не отримував.
Ревiзiйна комiсiя в межах власних повноважень проводить:
1) перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово – господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi;
2) спецiальну перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж десяти вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
3.2. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акцiонера), що був iнiцiатором перевiрки.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; делегувати своїх членiв для присутностi на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
2) брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради та Правлiння, якщо вважає це за доцiльне;
3) отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства та його посадових осiб в межах її запиту;
4) на свiй розсуд визначати доцiльнiсть проведення спецiальних перевiрок та їх обсяг.
Ревiзiйна комiсiя Товариства усi рiшення щодо власної дiяльностi приймає колегiально на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю а також перед початком перевiрок та за їх результатами. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в у засiданнi беруть участь не менше трьох її членiв. Рiшення Ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж керiвної роботи - 7 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попереднi посади: бухгалтер, економiст, провiдний економiст.
Не обiймає посад в iнших пiдприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему