|
Шевяков Дмитрій Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Філія АТ «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцарія) в РФ, головний спеціаліст департаменту корпоративних процедур, |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов`язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2014 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 24.04.2014 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Шевякова Дмитра Олександровича, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та переобрали його на цю посаду на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.). Стаж роботи - 18 років. Перелік посад за останні 5 років: член Наглядової ради, головний спеціаліст департаменту корпоративних процедур, заступник начальника служби безпеки представництво авіакомпанії «ЕЛ-АЛ Ізраїльські авіалінії» м. Москва. Обіймає посади на iнших пiдприємствах - головний спеціаліст департаменту корпоративних процедур філія АТ «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцарія) в РФ (м.Москва). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Тихонова Яна Робертівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
"Гленкор Iнтернешнл АГ", голова представництва |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2014 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 24.04.2014 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Тихонової Яни Робертовни, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та переобрали її на цю посаду на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.). Стаж роботи - 26 років. Перелік посад за останні 5 років: член Наглядової ради, голова представництва та директор. Обіймає посади на iнших пiдприємствах - голова представництва та директор юридичного департаменту представництва фiрми "Гленкор Iнтернешнл АГ" (Швейцарiя) в м. Москві. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Круглова Світлана Володимирівна
|
Член Ревізійної крмісії |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗАлК", начальник фінансового відділу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За перебування на посаді члена ревізійної комісії винагороди у 2014 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi . Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 24.04.2014 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Круглову Світлану Володимирівну, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та переобрали її на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.). Стаж роботи - 29 років. Перелік посад за останні 5 років: член ревізійної комісії, провідний економіст. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Арнаутов Олексій Миколайович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Фiлiя ЗАТ "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.", директор фiнансового департаменту алюмiнiєвого дивiзiону |
| Примітки |
Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), Голова Наглядової ради: 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3) відкриває Загальні збори; 4) організовує обрання секретаря Загальних зборів; 5) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 7) підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства; 8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2014 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 24.04.2014 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Ольховика Олександра Федоровича, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на посаду Члена Наглядової ради Арнаутова Олексiя Миколайовича (протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.). 24.04.2014р. на засіданні Наглядової ради посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 24.04.2014р.) Cтаж роботи - 18 років. Перелік посад за останні 5 років: директор фінансового департаменту АД, директор алюмінієвого бізнесу, заступник директора, член Наглядової ради, голова Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Горлов Віктор Гаврилович
|
Секретар Наглядової ради |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
50 років |
| Попередне місце роботи |
СНД РУСАЛ, директор департаменту |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки- згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), секретар Наглядової ради: 1) за дорученням Голови Наглядової ради повiдомляє всiх членiв Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засiдань Наглядової ради; 2) забезпечує Голову та Членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; 3) здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовій радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; 4) оформляє документи, виданi Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства; 5) веде протоколи засiдань Наглядової ради. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2014 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 24.04.2014 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Секретаря Наглядової ради Горлова Віктора Гавриловича, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та переобрали його на цю посаду на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.). Стаж роботи - 50 років. Перелік посад за останні 5 років: секретар Наглядової ради, директор департаменту. Обіймає посади на iнших пiдприємствах - директор департаменту Фiлiiї ЗАТ "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." у м.Москві. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Котюк Олександр Володимирович
|
Голова комісії з припинення, Генеральний директор |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.12.2014
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "ЗАлК", комерційний директор |
| Примітки |
З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження по управлінню товариством. Комісія оцiнює наявне майно Товариства, веде складання реєстру вимог кредиторів, погашення чи відхилення вимог, складення передаточного акту, який містить інформацію про правонаступництво усіх зобов’язань товариства по відношенню до усіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов’язання, що оспорюються сторонами; подання до Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку документів по зупиненню обігу акцій, скасування реєстрації випуску, та ін. повноваження та обов'яки передбаченні законодавством. Обов`язки Генерального директора: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом. З 15.02.2007 р. згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган Товариства. Згiдно зi Статутом, затвердженим 20.04.2011 р. (Протокол №15) до компетенцiї Генерального директора вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, крiм тих, якi вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту або рiшень Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. Генеральний директор має, зокрема, наступнi повноваження: 1. керування поточними справами Товариства; 2. розробка пропозицій щодо основних напрямків діяльності Товариства; 3. забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства; 4. забезпечення дотримання законності в діяльності Товариства; 5. забезпечення обліку, раціональне використання і збереження майна Товариства; 6. забезпечення захисту державної таємниці відповідно до чинного законодавства України; 7. затвердження переліку інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією відповідно до чинного законодавства і забезпечення захисту такої інформації, у тому числі забезпечення введення та дотримання режиму комерційної таємниці у Товаристві відповідно до чинного законодавства; 8. забезпечення виконання мобілізаційних завдань Товариства; 9. організація військового обліку і мобілізаційної підготовки; 10. представляти інтереси власників Товариства у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства; 11. визначення умов праці та умов її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством; 12. винесення рішення про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством; 13. підготовка для розгляду на загальних зборах пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків; 14. здійснення реалізацію прийнятих Наглядовою радою інвестиційних та інших проектів; 15. організація виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради; 16. організація виконання рішень Загальних зборів щодо емісії цінних паперів Товариства відповідно до чинного законодавства; 17. розгляд результатів аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробка заходів з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства і організація їх виконання; 18. організація документообігу і звітності Товариства відповідно до чинного законодавства; 19. укладання та підпис від імені Товариства правочинів (угоди), договорів, контрактів, з врахуванням обмежень, передбачених Статутом; 20. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 21. укладання колективного договору; 22. приймає рішення щодо будь-яких операцій з векселями; 23. відповідно до рішень Загальних зборів або Наглядової ради здійснює права за акціями/частками участі в інших юридичних особах, що належать Товариству, (включаючи, але не обмежуючись, внесення пропозицій до порядку денного, висування кандидатур, голосування та інші); а також видає довіреності представнику Товариства для участі та голосування на Загальних зборах акціонерів/учасників таких юридичних осіб, якщо інше не передбачено законодавством; 24. відповідно до рішень Загальних зборів або Наглядової ради укладає договір зі зберігачем на відкриття рахунку у цінних паперах, вносить зміни у такий договір та розриває його; 25. здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, що не відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради і Ревізійної комісії, відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. Посадова особа у 2014 р. отримала винагороду 944338,14 грн., у натуральній формі винагороду не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції на підставі рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 08.12.2014 р. по справі 808/8059/14 у відповідності до п. 6 статті 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" 29.12.2014 р. внесено запис 11031130029000086 — Головою комісії з припинення (ліквідаційної комісії) внесено Котюк О.В., причина прийняття цього рішення: набрання законної сили судового рішення про припинення юридичної особи. Стаж роботи - 37 років. Перелік посад за останні 5 років: генеральний директор, голова комісії з припинення. Посадових посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Дата набуття повноважень Генерального директора 20.04.2011р., термін на який обрано - 5 років; дата набуття повноважень голови комісії з припинення - 29.12.2014р., термін на який обрано - безстроково.За рішенням Наглядової ради (протокол від 03.04.2015р.) Котюка О.В. зільнено з посади генерального директора, у зв’язку з виходом на пенсію. Рішенням Наглядової ради (протокол від 03.04.2015р.) призначено Тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Ліщука Івана Івановича. |
|
|
Ольховик Олександр Федорович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Ренова - Україна", генеральний директор, |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов`язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2014 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 24.04.2014 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Арнаутова Олексiя Миколайовича, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства і обранням його Головою Наглядової ради, та обрали на вакантну посаду Ольховика Олександра Федоровича, припинив його повноваження на посаді Голови Наглядової ради (протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.). Стаж роботи - 40 років. Перелік посад за останні 5 років: Голова Наглядової ради, генеральний директор, член Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Лисенко Олександр Вікторович
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗАлК", заступник нач. юридичного відділу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За перебування на посаді члена ревізійної комісії винагороди у 2014 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 24.04.2014 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Лисенко Олександа Вікторовича, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та переобрали його на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.). Стаж роботи - 16 років. Перелік посад за останні 5 років: член ревізійної комісії, начальник юридичного відділу. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Солопова Зінаїда Олексіївна
|
Голова ревізійної комісії |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
Запорізька філія ТОВ «РУСАЛ-Центр Обліку Миколаїв», нач.віділу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки - Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї: 1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi Товариства; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2014 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 24.04.2014 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії Сичової Інни Йосипівни, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та обрали на посаду Члена Ревізійної комісії Солопову Зінаїду Олексіївну (протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.). 24.04.2014р. на засіданні Ревізійної комісії посадова особа обрана на посаду Голови Ревізійної комісії (протокол Ревізійної комісії від 24.04.2014р.) Стаж роботи - 41 рік. Перелік посад за останні 5 років: нач.віділу Запорізької філії, заступник гол.бухгалтера, голова Ревізійної комісії. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Синявська Тетяна Миколаївна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «ЗАлК», начальник фінансового відділу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За перебування на посаді члена ревізійної комісії винагороди у 2014 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi . Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 24.04.2014 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Синявської Тетяни Миколаївни, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та переобрали її на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.). Стаж роботи - 39 років. Перелік посад за останні 5 років: член ревізійної комісії, фінансовий директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Сичова Інна Йосипівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.06.2007
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Запорізька філія ТОВ "РУСАЛ-Центр Обліку Миколаїв", заступник директора |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки - Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог законодавства України, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності Товариства. Основними обов`язками є ведення, складання та надання в встановлені строки фінансової звітності, контроль та відображення на відповідних рахунках всіх господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. Посадова особа у 2014 р. отримала винагороду 9964,87 грн., у натуральній формі винагороду не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж роботи - 22 роки. Перелік посад за останні 5 років: голова ревізійної комісії, заступник директора. головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Черневський Сергій Адольфович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
Філія ЗАТ «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» (РФ), начальник відділу супроводу законсервованих підприємств |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов`язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2014 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 24.04.2014 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Сахань Івана Яковича, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на вакантну посаду Черневського Сергія Адольфовича (протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.). Стаж роботи - 39 років. Перелік посад за останні 5 років: нач.відділу ЕВ АД , начальник відділу супроводу законсервованих підприємств філії, член наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Черепанова Наталія Дмитрівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Філія ЗАТ «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» (РФ), директор фінансового департаменту |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов`язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2014 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 24.04.2014 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Ристика Суркуніса Олександра, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на вакантну посаду Черепанову Наталію Дмитрівну (протокол загальних зборів акціонерів № 19 від 24.04.2014р.). Стаж роботи - 18 років. Перелік посад за останні 5 років: директор фінансового департаменту філії, член наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему