|
Османова Ірина Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища неповна, Донецький кооперативний технікум, факультет "Бухгалтерський облік", спеціальність "Бухгалтер". |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадову особу Османову Ірину Олександрівну, призначено на посаду Головного бухгалтера 31.07.2012р. Згідно наказу генерального директора №103 від 31.07.2012р. Османова І.О. працює головним бухгалтером Товариства. Повноваження та обов''язки визначені посадовою iнструкцiєю. Функцiї i обов''язки посадової особи. Головний бухгалтер зобов''язаний: Забезпечити ведення бухгалтерського i податкового облiку, складання звiтностi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Забезпечити, вiдповiдно до дiючого законодавства i локальних нормативних актiв, додержання термiнiв представлення звiтностi та iншої iнформацiї до податкових органiв, позабюджетних фондiв, органiв державної статистики. Забезпечити незмiннiсть протягом поточного року прийнятої методологiї вiдображення господарських операцiй i оцiнки майна комбiнату. Органiзувати збирання i аналiз iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть комбiнату. Забезпечити облiк надходження грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов''язаних з їх рухом. Забезпечити вiрогiдний облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, обiт та послуг. Забезпечити ведення податкового облiку згiдно вимогам чинного законодавства, правильне нарахування i своєчасне надання iнформацiї для перерахування до бюджетiв усiх рiвнiв i страхових фондiв податкiв i зборiв у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Брати участь у оформленнi матерiалiв, пов''язаних з нестачею i вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, розкрадання i псування активiв комбiнату. Забезпечити перевiрку органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та звiтностi, а також своєчасний iнструктаж працiвникiв з питань бухгалтерського облiку та звiтностi. Забезпечити схороннiсть бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх у встановленому порядку до архiву. Забезпечити облiк розрахункiв по заробiтнiй платi з працiвниками комбiнату, нарахованiй на основi представлених належним чином оформлених первинних документiв у вiдповiдностi з iнструкцiями та положеннями, що дiють на комбiнатi. Забезпечити бухгалтерський облiк i звiтнiсть з капитальних i фiнансових iнвестицiй. Забезпечити ведення бухгалтерського облiку i складання звiтностi з використанням сучасних засобiв обчислювальної технiки. Iнiцiювати i брати участь у впровадженнi нових iнформацiйних технологiй з метою удосконалення бухгалтерського облiку. Органiзувати контроль вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, забезпечених належним чином оформленими первинними документами. Органiзувати контроль дотримання встановлених правил оформлення приймання i вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей. Органiзувати контроль дотримання встановлених правил проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв, розрахункiв i фiнансових зобов''язань. Органiзувати контроль законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, втрат, дебiторської заборгованостi та iнших коштiв. Брати участь спiльно з iншими пiдроздiлами та службами комбiнату у економiчному аналiзi фiнансово-господарської дiяльностi комбiнату за даними бухгалтерського облiку та звiтностi за П(С)БУ i МСФО внутрiшньогосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат. Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Посадова особа Османова Ірина Олександрівна, призначена на посаду Головний бухгалтер 31.07.2012р. Згідно наказу генерального директора №103 від 31.07.2012р.. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00007648518%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Свободнянське сільське споживче товариство - економіст; Волноваське споживче товариство – економіст; ПАТ " Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - бухгалтер; заступник головного бухгалтера. Строк, на який призначено особу: на постійний термін роботи. Загальний стаж роботи 31 рік. Стаж керівної роботи 12 років. Зміни які відбулися на даній посаді протягом звітного 2012 року: Посадова особа Ул''яницька Тетяна Кузьмівна, яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена. Звільнено 31.07.2012р. згідно наказу генерального директора №103 від 31.07.2012р. Причина звільнення – за власним бажанням. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00016519478%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 18 років. Загальний стаж роботи 44 роки. Стаж керівної роботи 31 рік. Посадова особа Османова Ірина Олександрівна, призначена на посаду Головний бухгалтер. Призначено 31.07.2012р. згідно наказу генерального директора №103 від 31.07.2012р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00007648518%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Свободнянське сільське споживче товариство - економіст; Волноваське споживче товариство – економіст; ПАТ «ВАВК» - бухгалтер; заступник головного бухгалтера. Строк, на який призначено особу: на постійний термін роботи. Загальний стаж роботи 31 рік. Стаж керівної роботи 12 років. |
|
|
Бриганцев Володимир Віталійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Донецький економічний технікум, факультет "Фінанси і кредит", спеціальність "Фінанси і кредит". Донецький інститут внутрішніх справ, факультет "Правознавство", спеціальність "Правознавець". |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Капіталстрой плюс" директор |
| Примітки |
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 27.04.2012р. Бриганцев Володимир Віталійович був обраний на посаду Член Наглядової ради на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (протокол № 1 від 27.04.2012р.). Дата вступу до повноважень Членів Наглядової ради з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Як Член Наглядової ради Бриганцев В.В. Повинен особисто виконувати свої обов''язки i не може передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради Товариства та третім особам. Порядок діяльності Наглядової Ради регламентується Положенням про Наглядову Раду, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Згідно зі Статутом Товариства Наглядова Рада наділяється наступними повноваженнями: 1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 2. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. 2.1. Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника у наглядовій раді визначається самим членом наглядової ради. 2.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства, а представника – з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про його призначення, яке повинно містити інформацію згідно законодавства. 2.3. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 2.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. 2.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. 2.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. 2.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством, а представник – згідно вказівок акціонера – члена наглядової ради. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. 2.8. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. 3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 3.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов''язані з діяльністю товариства; 3.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до цього статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». 3.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 3.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 3.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 3.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 3.8. обрання та припинення повноважень генерального директора; 3.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 3.10. прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора; 3.11. погодження призначення посадових осіб Товариства згідно п. 11.9. статуту Товариства; 3.4.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 3.13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 3.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 3.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»; 3.16. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об''єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 3.17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 3.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: закупівля і продаж основних фондів, залучення кредитів і розміщення депозитних коштів, отримання послуг на суму більше 200 000 грн., укладання договорів і контрактів; 3.19. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов''язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 3.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 3.21. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; 3.22. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статі 65 Закону України «Про акціонерні товариства»; 3.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. 4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 5. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. 5.1. засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу, інших осіб, визначених цим статутом , які беруть участь у засіданні наглядової ради. 5.2. на вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. 5.3. засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал. 5.4. у засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 5.5. засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 5.6. на засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. 5.7. рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голова наглядової ради має вирішальний голос. 5.8. наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок діяльності Наглядової Ради регламентується Положенням про Наглядову Раду, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Права, обов’язки та відповідальність членів наглядової ради, встановлені Положенням. Члени наглядової ради мають право: 1. брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства; 2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3-х днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім’я Генерального директора Товариства; 3. вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства; 4. отримувати за 10 календарних днів інформацію згідно порядку денного перед засіданням наглядової ради Товариства; 5. отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Члени наглядової ради зобов’язані: 1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів , засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7. утримуватися від дій, які можуть привести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов’язаний протягом 5 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства; Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: Корпорація «ІСД» спеціаліст відділу безпеки; МБО «Міжнародний фонд по боротьбі з наркоманією» юрист; ТОВ «Літера» юрист; ТОВ «Капіталстрой плюс» м. Донецьк, пр. Ілліча, 89б директор до теперішнього часу; ТОВ «Літера» м. Донецьк, вул. Постишева, 117, юрист за сумісництвом по теперішній час. Загальний стаж роботи 12 років. Стаж керівної роботи 10 років. Перелік змін які відбувалися по даній посаді протягом звітного 2012 року: Зміни в персональному складі посадових осіб прийнято рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 року (протокол № 1 від 27.04.2012р.) в зв’язку з переобранням органів управління Товариства, а саме: Припинити повноваження: Посадова особа Шевцов Микола Сергійович , яка займала посаду член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,72732949420 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 02.04.2003р. Повноваження членів Наглядової ради припинені з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Обрано: Посадова особа Бриганцев Володимир Віталійович на посаду член Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: Корпорація «ІСД» спеціаліст відділу безпеки; МБО «Міжнародний фонд по боротьбі з наркоманією» юрист; ТОВ «Капітал строй плюс» м. Донецьк, пр. Ілліча, 89б, директор по теперішній час; ТОВ «Літера» м. Донецьк, вул. Постишева, 117, юрист за сумісництвом по теперішній час. Загальний стаж роботи на дату призначення 11 років. Дата вступу до повноважень члена Наглядової ради з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. |
|
|
Попов Олександр Васильович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Донецький політехнічний інститут, 1985р., електрофікація і автоматизація гірничних робіт. |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Красногорівський вогнетривкий комбінат" голова правління - генеральний директор |
| Примітки |
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа Попов Олександр Васильович Генеральний директор Товариства. Дата вступу до повноважень 14.05.2012р. з моменту прийняття рішення Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 14.05.2012р.). Згідно зі статутом ПАТ «ВАВК» 1. Генеральний директор є виконавчим органом, що здійснює керівництво всією поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор уповноважений приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства за виключенням таких, що згідно зі Статутом віднесені до компетенції загальних зборів та наглядової ради. 2. Генеральний директор підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень. 3. Генеральний директор та посадові особи Товариства забезпечують членам ревізійної комісії та наглядової ради доступ до інформації та відповіді на їх запити з господарсько - фінансової діяльності товариства. 4. Обрання та припинення повноважень генерального директора здійснює наглядова рада у порядку передбаченому чинним законодавством, Статутом та відповідними положеннями товариства. Строк повноважень генерального директора починається з моменту його обрання наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні наглядової ради. Строк повноважень генерального директора складає 3 роки. У випадку закінчення визначеного Статутом строку повноважень генерального директора вони продовжуються до моменту переобрання генерального директора на черговому засіданні наглядової ради. 5. Повноваження генерального директора припиняються достроково у разі: 5.1. розірвання контракту за власним бажанням генеральним директором з письмовим повідомленням ним відповідних органів Товариства за два тижні; 5.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким генерального директор ра засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади); 5.3. визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5.4. в інших випадках, визначених чинним законодавством та контрактом з генеральним директором. 6. З генеральним директором укладається контракт, який визначає строк його дії та умови розірвання, права, обов''язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці. Контракт обов’язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії контракту закінчується у разі припинення повноважень генерального директора. Текст контракту попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, і підписується головою наглядової ради Товариства. 7. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради, а саме: 7.1. Підготовка проектів перспективних і річних планів, звітів про їх виконання за рік, квартал, представлення їх на затвердження Наглядовій Раді, а також подання на розгляд Наглядовій Раді і на затвердження Загальним зборам не пізніше двох місяців після закінчення фінансового року річної фінансової звітності, кошторисів витрачання коштів Товариства і звіту про їх виконання, порядку покриття збитків, розміру, умов, порядку збільшення і зменшення статутного капіталу; 7.2. Розробка пропозицій по розподілу прибутку і розміру дивідендів для представлення Наглядовій Раді та Загальним зборам акціонерів для затвердження; 7.3. Затвердження структури і штатів Товариства; 7.4. Розгляд питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів, підготовка проектів рішень по них; 7.5. Розробка Положень про порядок створення і використання фондів, що формуються за рахунок прибутку; 7.6. Підготовка і укладення колективного договору. 7.7. Здійснення оперативного керівництва роботою Товариства у відповідності з його планами; 7.8. Розгляд і вирішення інших питань, винесених на розгляд Наглядовою Радою; 7.9. Забезпечення підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв’язків; 7.10. Здійснення різного роду операцій та інших юридичних актів, видання довіреностей, відкриття в банках поточних та інших рахунків Товариства; 7.11. Укладання без попереднього узгодження угод протягом одного календарного року з одним клієнтом: - на закупівлю основних фондів на суму до 200000 грн; - на реалізацію основних фондів на суму до 100000 грн; - угоди на послуги зі сторонніми організаціями на суму до 200000 грн; 7.12. Вжиття заходів щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства; 7.13. Представлення інтересів Товариства без довіреності у всіх підприємствах, установах і організаціях, як на території України, так і за її межами; 7.14. Встановлення посадових окладів і надбавок до них, призначення та звільнення з роботи працівників Товариства, його відокремлених структурних підрозділів, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення), застосування до працівників заходів заохочення і накладення на них стягнень відповідно до законодавства про працю; 7.15. Прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності Товариства, видання інструкцій та інших актів стосовно діяльності Товариства; 7.16. Підготовка питань, що виносяться на розгляд Наглядової Ради і Загальних зборів акціонерів; 7.17. Ухвалення рішень про пред''явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб; 7.18. Для вирішення особливо важливих і складних завдань фінансово-господарської діяльності може створювати тимчасові або постійно діючі комісії з числа кваліфікованих співробітників Товариства. 7.19. Розгляд і розв’язання інших питань, пов’язаних з поточною діяльністю Товариства. 7.20. визначає та приймає рішення, що стосуються надання кредитів, позик і т.і. на суму до 3000 грн; 7.21. визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення; 7.22. організує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус підрозділів та служб, чисельність та структуру управління Товариства, розглядає звіти про роботу структурних Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу, веде облік кадрів; 7.23. розробляє та затверджує правила процедури, інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні документи Товариства, визначає організаційну структуру Товариства; 7.24. організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; 7.25. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій та представництв; 7.26. визначає умови оплати праці керівникам дочірніх підприємств, філій та представництв; 7.27. складає поточні фінансові звіти; 7.28. готує, розглядає та виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозиції по внесенню змін та доповнень до Статуту Товариства; 7.29. готує, розглядає та виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів статути і зміни до статутів дочірніх підприємств Товариства; 7.30. визначає перелік та умови надання акціонерам профільних послуг на пільгових умовах; 7.31. забезпечує організаційно-технічну діяльність загальних зборів акціонерів, наглядової ради та ревізійної комісії; 7.32. організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність Товариства; 7.33. здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання; 7.34. здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; 7.35. організує діловодство та ведення архівів; 7.36. організує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства; 7.37. забезпечувати економічну безпеку товариства, визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації; 7.38. вимагає від співробітників товариства забезпечення економічної безпеки та захисту конфіденційної інформації; 7.39. здійснює активний контроль виконання мір економічної безпеки та захисту конфіденційної інформації; 7.40. здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства; 7.41. забезпечує виконання рішень, що прийняті загальними зборами та наглядовою Радою; 7.42. розпоряджається у межах, встановлених статутом Товариства, майном Товариства, включаючи грошові кошти; 7.43. представляє на засіданнях наглядової ради, ревізійної комісії та на загальних зборах акціонерів свою точку зору; 7.44. без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, організаціях України та за її межами; 7.45. укладає угоди, договори, контракти та інші юридичні правочини, видає довіреності, відкриває в кредитних і банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; 7.46. приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства; 7.47. затверджує ціни та тарифи на продукцію, роботи та послуги, що вироблені чи надані Товариством; 7.48. приймає рішення щодо організації бухгалтерського обліку та впровадження облікової політики Товариства; 7.49. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції; 7.50. приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні; 7.51. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з робітниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення; 7.52. затверджує перелік відомостей, що є комерційною таємницею Товариства; 7.53. здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства; 7.54. узгоджує проходження інженерних комунікацій, відвід земельних ділянок стороннім організаціям. 8. Зміна компетенції генерального директора Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку. 9. Генеральний директор розглядає та вирішує будь-які інші питання, внесені на його розгляд наглядовою радою, ревізійною комісією Товариства, якщо вони не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. 10. Генеральний директор після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект плану діяльності Товариства на наступний рік. 11. Генеральний директор від імені Товариства укладає колективний договір з трудовим колективом Товариства. 12. Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства генеральний директор може створювати тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з найкомпетентніших робітників Товариства. 13. В разі неможливості (в тому числі тимчасової) виконання генеральним директором своїх повноважень до їх припинення, а саме через відпустку, тимчасову непрацездатність, тощо, наглядова рада Товариства обирає (призначає) особу, яка тимчасово виконує функції генерального директора. При виконанні функцій генерального директора вказана особа має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства на підставі, зазначеного вище рішення наглядової ради та цього Статуту в межах компетенції, визначеної Статутом для генерального директора. Діяльність Генерального директора регламентується контрактом. Винагороду одержує згідно контракту. Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено терміном на 3 роки. Перелік попередніх посад: ШСУ «Совєтське» к-ту Макіїввугілля – гірничий майстер; підземний ел. слюсар; старший механік; заступник головного механіка; механік гірничої проходки; начальник участка. ТОВ «Паралель М-ЛТД» - начальник по будівництву. ПП «Ліра» - начальник АЗС. ВАТ «Красногорівський вогнетривкий комбінат» - виконавчий директор; голова правління – генеральний директор. Загальний трудовий стаж роботи 43 роки з них стаж керівної роботи 39 років. Перелік змін які відбулися на даній посаді протягом звітного 2012 року: 14.05.2012р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 14.05.2012р.) прийняте рішення про звільнення: Посадова особа Бевзенко Борис Федорович, яка займала посаду Генеральний директор, звільнена за власним бажанням. На дату звільнення володiв часткою в статутному капіталі емiтента 9,44753909334 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 6 місяців з 9.11.2011р. 14.05.2012р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 14.05.2012р.) прийняте рішення про призначення : Посадова особа Попов Олександр Васильович, призначена на посаду Генерального директора. Дата вступу до повноважень з моменту прийняття рішення. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено терміном на 3 роки. Перелік попередніх посад: ШСУ «Совєтське» к-ту Макіїввугілля – гірничий майстер; підземний ел. слюсар; старший механік; заступник головного механіка; механік гірничої проходки; начальник участка. ТОВ «Паралель М-ЛТД» - начальник по будівництву. ПП «Ліра» - начальник АЗС. ВАТ «Красногорівський вогнетривкий комбінат» - виконавчий директор; голова правління – генеральний директор. Загальний трудовий стаж роботи на дату призначення 42 роки з них стаж керівної роботи 38 років. |
|
|
Рибінцев Роман Олександрович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Донецький національний університет, обліково-фінансовий факультет, спеціальність - облік і аудит |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Літера" директор |
| Примітки |
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 27.04.2012р. Рибінцев Роман Олександрович був обраний на посаду Член Наглядової ради на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (протокол № 1 від 27.04.2012р.). Дата вступу до повноважень членів Наглядової ради з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Обрання Рибінцева Р.О. на посаду Голови Наглядової ради Товариства відбулося зі складу обраних членів Наглядової ради на засіданні Наглядової ради Товариства 27.04.2012р. (протокол засідання Наглядової ради № 1 від 27.04.2012р.). Дата вступу до повноважень з моменту прийняття рішення. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів, Положенням „Про наглядову раду публічного акціонерного товариства „Великоанадольський вогнетривкий комбінат”(далі Положенням) розробленого на основі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту публічного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат», контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Порядок роботи та відповідальність членів наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом, Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом наглядової ради. Такий договір від імені товариства підписується особою уповноваженою загальними зборами на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Укладений з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов''язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов''язані з діяльністю товариства; 2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» 4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 8. обрання та припинення повноважень генерального директора; 9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 10. прийняття рішення про відсторонення генерального директора, від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора; 11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 12. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України „Про акціонерні товариства”; 14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»; 15. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об''єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 18. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов''язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»; 22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду, протягом 3 днів з дати обрання (призначення) Генерального директора Товариства укладає від імені Товариства з ним контракт, затверджує структурну схему адміністративного управління та штатний розклад Товариства. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; 2. в разі неможливості виконання обов''язків члена наглядової ради за станом здоров''я; 3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов''язків члена наглядової ради; 4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради. Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: ТОВ «Арда-Дон» бухгалтер; Донецьке РУ «ПриватБанк» економіст відділу кредитування; АБ «Аваль» Донецька обласна дирекція в.о. начальника відділу мікрокредитування; ТОВ «ВІП-Майстер» економіст; ТОВ «Трудові резерви» директор; ТОВ «Літера» м. Донецьк, вул. Постишева, 117 директор по теперішній час. Загальний стаж роботи 10 років. Стаж керівної роботи 8 років. Перелік змін які відбулися на посаді Голова Наглядової ради протягом звітного 2012 р. : Зміни в персональному складі посадових осіб прийнято рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 року (протокол № 1 від 27.04.2012р.) в зв’язку з переобранням органів управління Товариства, а саме: Припинено повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Дворнікова Ігоря Євгеновича. На момент припинення повноважень володів часткою в статутному капіталі емiтента 0,18055789581%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді голови Наглядової ради з 9.11.2011р., як член Наглядової ради з 15.07.2011р.. Повноваження Голови Наглядової ради припинені з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів. Обрано: Рибінцева Романа Олександровича на посаду член Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: ТОВ «Арда-Дон» бухгалтер; Донецьке РУ «ПриватБанк» економіст відділу кредитування; АБ «Аваль» Донецька обласна дирекція в.о. начальника відділу мікрокредитування; ТОВ «ВІП-Майстер» економіст; ТОВ «Трудові резерви» директор; ТОВ «Літера» директор. Загальний стаж роботи на дату призначення 9 років. Дата вступу до повноважень членів Наглядової ради з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Обрання Рибінцева Романа Олександровича на посаду Голови Наглядової ради Товариства відбулося зі складу обраних членів Наглядової ради на засіданні Наглядової ради Товариства 27.04.2012р. ( протокол засідання Наглядової ради № 1 від 27.04.2012р. ) |
|
|
Соловйов Геннадій Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Макіївський інженерно-будівельний інститут, факультет "Тепло-газопостачання і вентиляція", спеціальність "Інженер-теплотехнік". |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ВК" директор |
| Примітки |
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 27.04.2012р. Соловйов Геннадій Васильович був обраний на посаду Член Наглядової ради на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (протокол № 1 від 27.04.2012р.). Дата вступу до повноважень Членів Наглядової ради з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Як Член Наглядової ради Соловйов Г.В. Повинен особисто виконувати свої обов''язки і не може передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради Товариства та третім особам. Порядок діяльності Наглядової Ради регламентується Положенням про Наглядову Раду, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Згідно зі Статутом Товариства Наглядова Рада наділяється наступними повноваженнями: 1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 2. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. 2.1. Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника у наглядовій раді визначається самим членом наглядової ради. 2.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства, а представника – з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про його призначення, яке повинно містити інформацію згідно законодавства. 2.3. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 2.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. 2.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. 2.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. 2.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством, а представник – згідно вказівок акціонера – члена наглядової ради. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. 2.8. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. 3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 3.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов''язані з діяльністю товариства; 3.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до цього статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». 3.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 3.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 3.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 3.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 3.8. обрання та припинення повноважень генерального директора; 3.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 3.10. прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора; 3.11. погодження призначення посадових осіб Товариства згідно п. 11.9. статуту Товариства; 3.4.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 3.13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 3.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 3.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»; 3.16. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об''єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 3.17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 3.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: закупівля і продаж основних фондів, залучення кредитів і розміщення депозитних коштів, отримання послуг на суму більше 200 000 грн., укладання договорів і контрактів; 3.19. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов''язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 3.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 3.21. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; 3.22. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статі 65 Закону України «Про акціонерні товариства»; 3.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. 4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 5. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. 5.1. засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу, інших осіб, визначених цим статутом , які беруть участь у засіданні наглядової ради. 5.2. на вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. 5.3. засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал. 5.4. у засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 5.5. засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 5.6. на засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. 5.7. рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голова наглядової ради має вирішальний голос. 5.8. наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок діяльності Наглядової Ради регламентується Положенням про Наглядову Раду, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Права, обов’язки та відповідальність членів наглядової ради, встановлені Положенням. Члени наглядової ради мають право: 1. брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства; 2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3-х днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім’я Генерального директора Товариства; 3. вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства; 4. отримувати за 10 календарних днів інформацію згідно порядку денного перед засіданням наглядової ради Товариства; 5. отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Члени наглядової ради зобов’язані: 1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів , засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7. утримуватися від дій, які можуть привести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов’язаний протягом 5 днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства; Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Соловйов Геннадій Васильович часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: Донецький завод металоконструкцій слюсар-ремонтник компресорних установок, інженер відділу капітального будівництва; ТОВ «Контур» заступник директора по загальним питанням; ТОВ «ВК» м. Макіївка, вул. Донецька, 80/207 директор до теперішнього часу. Загальний стаж роботи 32 роки. Стаж керівної роботи 22 роки. Перелік змін які відбувалися по даній посаді протягом звітного 2012 року: Зміни в персональному складі посадових осіб прийнято рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 року (протокол № 1 від 27.04.2012р.) в зв’язку з переобранням органів управління Товариства, а саме: Припинити повноваження: Посадова особа Бевзенко Ігор Валерійович, яка займала посаду член Наглядової ради, звільнена. На дату звільнення володiв часткою в статутному капіталі емітента 12,64782454900 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.03.2010р. Повноваження члена Наглядової ради припинені з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Обрано: Соловйов Геннадій Васильович на посаду член Наглядової ради. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: Донецький завод металоконструкцій слюсар-ремонтник компресорних установок , інженер відділу капітального будівництва; ТОВ «Контур» заступник директора по загальним питанням; ТОВ «ВК» директор до теперішнього часу. Загальний стаж роботи на дату призначення 31 рік. Дата вступу до повноважень члена Наглядової ради з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. |
|
|
Горбатенко Дмитро Геннадійович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Донецький національний університет, Економічний факультет, спеціальність "Фінанси" |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Красногоровський вогнетривкий комбінат" начальник КРО |
| Примітки |
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 27.04.2012р. Горбатенко Дмитро Геннадійович був обраний на посаду Член Ревізійної комісії на чергових загальних зборах акціонерів Товариства (протокол №1 від 27.04.2012р.). Дата вступу до повноважень членів Ревізійної комісії з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Обрання Горбатенко Д.Г. на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства відбулося зі складу обраних членів Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії Товариства 27.04.2012р. (протокол засідання Ревізійної комісії №1 від 27.04.2012р.). Дата вступу до повноважень з моменту прийняття рішення. Посадова особа Голова Ревізійної комісії скликає і проводить засідання, організує поточну роботу Ревізійної комісії. Результатом роботи Ревізійної комісії є акти та висновки за підсумками перевірок, які повинні бути підписані всіма членами комісії або кожним у частині, що стосується предмету його перевірки. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним. Згідно до Статуту Товариства : 1. Ревізійна комісія є органом Товариства, що проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. 2. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується діючим законодавством, Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства, що приймається загальними зборами акціонерів і відносяться до діяльності ревізійної комісії. Положення "Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат" розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту Публічного акціонерного товариства "Великоанадольський вогнетривкий комбінат". 3. Члени ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування загальними зборами акціонерів на три роки. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається загальними зборами акціонерів Товариства. Голова ревізійної комісії обирається її членами з їх числа простою більшістю голосів. У випадку закінчення строку повноважень Ревізійної комісії її повноваження продовжуються до моменту обрання нового складу Ревізійної комісії, але не більш ніж на п’ять років. 4. Членами Ревізійної комісії не мають право бути: - член Наглядової Ради Товариства; - член виконавчого органу - корпоративний секретар - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів Товариства - родичі керівників Товариства (членів наглядової ради та виконавчого органу). 5. Ревізійна комісія здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням загальних зборів акціонерів, наглядової ради, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш, ніж 10 (десятьма) відсотками голосів. 6. Ревізійна комісія вирішує всі питання на своїх засіданнях. Засідання проводяться згідно прийнятого плану, а також перед початком перевірки або ревізії та за їх результатами. Член ревізійної комісії має право вимагати позачергового проведення засідання комісії, якщо потрібне її невідкладне рішення. 7. Ревізійна комісія має право: 7.1. вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 7.2. брати участь у засіданнях наглядової ради та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 7.3. вимагати скликання позачергових засідань наглядової ради, у випадках, коли виявлено порушення у виробничо-господарській, фінансовій діяльності або порушення діючого законодавства, що вимагають рішення відповідних органів управління Товариством; 7.4. одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 5 днів після її письмового запиту; 7.5. вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії; 7.6. залучати до своєї роботи спеціалістів, які не займають штатних посад в Товаристві, вимагати від Генерального директора оплати всіх необхідних витрат, пов’язаних з проведенням аудиторських перевірок та ревізій; 7.7. порушувати питання про відповідальність працівників Товариства, в разі порушення ними Положень, правил та інструкцій, що прийняті в Товаристві. 8. Ревізійна комісія своєчасно доводить до відома Загальних зборів акціонерів, наглядової ради та генерального директора про результати здійснених перевірок та ревізій у формі письмових звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління Товариства. 9. Ревізійна комісія на підставі аудиторської перевірки складає висновки про результати перевірок річного звіту та балансу та подає їх до відома наглядової ради не пізніше, ніж за два тижні до чергових загальних зборів акціонерів. Без висновків ревізійної комісії загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс. Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Горбатенко Дмитро Геннадійович часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: ТОВ «Донбассмотор» механік по ремонту автомобілів; ТОВ «ВІП - Майстер» економіст; ВАТ «Красноармійський динасовий завод» ревізор контрольно-ревізійного відділу, начальник контрольно-ревізійного відділу; ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод» Донецька область, м. Красногорівка начальник контрольно-ревізійного відділу до теперішнього часу за сумісництвом. Загальний стаж роботи 10 років. Стаж керівної роботи 8 років. Перелік змін які відбувалися по даній посаді протягом звітного 2012 року: 1. Зміни в персональному складі посадових осіб прийнято рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 року (протокол №1 від 27.04.2012р.) в зв’язку з переобранням органів управління Товариства, а саме: Припинити повноваження: Посадова особа Попов Д.А., яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000165194%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 15.04.2011р. Повноваження Голови Ревізійної комісії припинені з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Обрано: Горбатенко Дмитро Геннадійович на посаду член Ревізійної комісії. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: ТОВ «Донбассмотор» механік по ремонту автомобілів; ТОВ «ВІП - Майстер» економіст; ВАТ «Красноармійський динасовий завод» ревізор контрольно-ревізійного відділу, начальник контрольно-ревізійного відділу; ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод» начальник контрольно-ревізійного відділу. Загальний стаж роботи на дату призначення 9 років. Дата вступу до повноважень членів Ревізійної комісії з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Обрання Горбатенко Д.Г. на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства відбулося зі складу обраних членів Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії Товариства 27.04.2012р. (протокол засідання Ревізійної комісії № 1 від 27.04.2012р.). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему