| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, 24321697, - |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
Одноособовим членом Наглядової ради Товариства є юридична особа - Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (Нiдерланди), реєстрацiйний №24321697, мiсцезнаходження: Александерштраат 23, 2514JM Гаага, (Alexanderstraat 23, 2514 JM, The Hague, The Netherlands).
У зв’язку з тим, що одноособовим членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, то iнформацiя щодо освiти, квалiфiкацiї, виробничого стажу, посади, яку особа займає на основному мiсцi роботи – не надається.
Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) було обрано одноособовим членом Наглядової ради рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 19.04.2012 р. (протокол №1), термiном на 3 роки до 19.04.2015 року.
На момент пiдготовки цього звiту 31.03.2015 року вiдбулися рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ПIВНГЗК" за пiдсумками дiяльностi у 2014 роцi, на яких, в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Наглядової ради Товариства, були прийнятi рiшення:
- Припинити 31 березня 2015 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697).
- Обрати з 01 квiтня 2015 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) строком на 3 (три) роки. |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту Товариства.
Головними функцiями Наглядової ради Товариства є:
- визначення стратегiї розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
- забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв, а також врегулювання корпоративних конфлiктiв;
- забезпечення ефективної дiяльностi Виконавчого органу Товариства.
Головна мета та задачi Наглядової ради Товариства:
- добросовiсне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання дiяльностi Товариства, що забезпечує пiдтримання та рiст вартостi акцiй Товариства, а також захист та можливiсть реалiзацiї акцiонерами Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв;
- забезпечення ведення постiйного дiалогу з акцiонерами Товариства;
- забезпечення формування та реалiзацiї стратегiї розвитку Товариства;
- встановлює та пiдтримує необхiднi механiзми контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства, в тому числi монiторинг та оцiнку дiяльностi Виконавчого органу Товариства;
- встановлює систему зрозумiлих та прозорих критерiїв та процедур обрання (призначення) та вiдзиву (замiщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членiв Виконавчого органу Товариства;
- надає оцiнку планiв реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалiзацiєю;
- встановлює прозору систему оцiнки своєї дiяльностi в цiлому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсацiї видаткiв, пов'язаних iз виконанням Наглядовою радою своїх функцiй та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акцiонерiв Товариства;
- забезпечує створення системи управлiння фiнансовими ризиками. Наглядова рада Товариства у своїх рiшеннях виходить iз необхiдностi дiяти справедливо по вiдношенню до всiх акцiонерiв та не може враховувати iнтереси тiльки будь-якої однiєї групи акцiонерiв.
Наглядова рада Товариства як орган Товариства має свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належнiсть Наглядової ради до Товариства.
Кiлькiсний та персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Повноваження членiв Наглядової ради Товариства дiйснi з моменту обрання Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдного складу членiв Наглядової ради Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства (вiдповiдного складу), якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або Статутом. За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноваження вiдповiдного складу членiв Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припиненi шляхом вiдкликання у будь-який час членiв Наглядової ради Товариства. Рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства може бути прийняте тiльки у вiдношеннi всiх членiв Наглядової ради Товариства вiдповiдного складу.
Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
У разi обрання Наглядової ради у складi однiєї особи усi рiшення Наглядової ради приймаються такою особою одноособово та викладаються письмово.
Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697, мiсцезнаходження: Netherlands Rotterdam Alexanderstraat 23, 2514JM 's-Gravenhage) володiє акцiями емiтента в кiлькостi 1 862 529 909 штук. Доля в статутному капiталi емiтента становить 80,3220%.
Щодо iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди в тому числi у натуральнiй формi - Наглядова рада не отримує винагороди у Товариствi.
|
|
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.09.2014
- термiн не обмежений |
| Паспортні дані |
АК, 457354,, 18.03.1999, Тернiвський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
Вища. Закiнчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський унiверситет» у 2010 роцi. Спецiальнiсть Облiк i аудит, квалiфiкацiя-спецiалiст з облiку та аудиту. |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Iванченко Олена Вiкторiвна призначена на посаду головного бухгалтера ПАТ "ПIВНГЗК" за сумiсництвом згiдно Наказу виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ «ПIВНГЗК» № 69-к вiд 22.09.2014 року. Протягом останнiх п’яти рокiв Iванченко Олена Вiкторiвна обiймала посади: 25.02.2008-03.05.2011 – начальник вiддiлу з облiку собiвартостi головної бухгалтерiї ПАТ «ПIВНГЗК» (м. Кривий Рiг); 04.05.2011-19.09.2014 – заступник головного бухгалтера з облiку та звiтностi ПАТ «ПIВНГЗК» (м. Кривий Рiг) – з 09.04.2014р. - по 19.09.2014р. виконувала обов’язки головного бухгалтера ПАТ «ПIВНГЗК»; з 22.09.2014 - теперiшнiй час – провiдний менеджер управлiння звiтностi ТОВ «МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС»; головний бухгалтер ПАТ «ПIВНГЗК» (за сумiсництвом). |
| Примітки |
Головний бухгалтер має повноваження:
впроваджувати облiкову полiтику Товариства, засновану на єдиних методологiчних засадах i методах, передбачених Мiжнародними Стандартами Фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Забезпечувати:
Перевiрку та складання фiнансової, статистичної, податкової звiтностi пiдприємства Проведення монiторингу законодавчої бази та її змiн за напрямом роботи, з метою коректного складання бухгалтерської та фiнансової звiтностi, правильної постановки i ведення бухгалтерського облiку та захисту пiдприємства вiд штрафних санкцiй зi сторони податкових органiв.
Достовiрне та своєчасне складання та надання вiдповiдним органам мiсячної, квартальної, рiчної фiнансової, податкової, управлiнської та iнших видiв звiтностi, у тому числi про державний матерiальний резерв, Контролювати дотримання порядку оформлення та подачi до облiку первинних документiв усiма пiдроздiлами, службами i працiвниками.
Правильнiсть i своєчаснiсть проведення рiчної iнвентаризацiї активiв, зобов’язань та розрахункiв по пiдприємству, вiдображення в облiку результатiв iнвентаризацiї не пiзнiше дати закриття рiчної фiнансової звiтностi.
Контроль матерiалiв по нестачах i розкраданнях коштiв i товарно-матерiальних цiнностей для передачi їх у необхiдних випадках у слiдчi та судовi органи.
Перегляд та електронне вiзування документiв в системi my SAP ERP вiдповiдно до iнструкцiї кiнцевого користувача та наданих повноважень в системi.
Iванченко О.В. часткою в Статутному капiталi ПАТ «ПIВНГЗК» не володiє.
Iнформацiя щодо розмiру винагороди в тому числi у натуральнiй формi не розголошується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Iванченко О.В. має 31 рiк виробничого стажу, стаж керiвної роботи 9 рокiв.
Основне мiсце роботи ТОВ «МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС» посада провiдний менеджер управлiння звiтностi за сумiсництвом займає посаду головного бухгалтера ПАТ «ПIВНГЗК».
|
|
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2015
- 01.04.2016 |
| Паспортні дані |
ВВ, 969158,, 23.09.1999, Дружкiвський МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища освiта. Закiнчив Українську iнженерно-педагогiчна академiя, 1997 р., спецiальнiсть - «Ливарне виробництво чорних та кольорових металiв», iнженер-металург; Донецький державний унiверситет, 2000 р., спецiальнiсть - «Фiнанси i кредит», економiст |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх п’яти рокiв Тимошенко Павло Геннадiйович обiймав посади:
24.04.2007–24.09.2010 - Генеральний директор ЗАТ «КЗГО» (м. Кривий Рiг), 27.09.2010–03.03.2015 - Генеральний директор ПАТ «ЦГЗК» (м. Кривий Рiг);
з 04.03.2015 - по теперiшнiй час – Генеральний директор ПАТ «ПIВНГЗК». |
| Примітки |
Тимошенко Павло Геннадiйович призначений на посаду Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», згiдно Рiшення Наглядової ради ПАТ «ПIВНГЗК» вiд 03.03.2015 року №159 термiном з 04 березня 2015 року до 01 квiтня 2016 року. Рiшення прийнято вiдповiдно до пункту 16.10.1.9. Статуту ПАТ «ПIВНГЗК».
Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю.
Генеральний директор Товариства дiє в iнтересах та вiд iменi Товариства в межах, передбачених законодавством України, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства.
Генеральний директор Товариства представляє iнтереси Товариства перед юридичними та фiзичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї, приймає рiшення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
Генеральний директор Товариства самостiйно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановленi Статутом, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства.
Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства та виконання покладених на Товариство завдань. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рiшень.
На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхiдну професiйну квалiфiкацiю та досвiд керiвної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повиннi вiдповiдати наступним вимогам: мати вищу освiту, мати досвiд роботи на керiвних посадах не менш 3 (трьох) рокiв, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рiшенням Наглядової ради Товариства. У випадку закiнчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства i не прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функцiї, а також нести обов’язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про вiдкликання (звiльнення) особи з посади Генерального директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора Товариства.
Обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є пiдставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду, трудового договору (контракту) iз Товариством.
До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв, зокрема Генеральний директор:
1. розробляє та надає на розгляд i затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання;
2. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства;
3. реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;
4. виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання; на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi;
5. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
6. розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
7. виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
8. приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; приймає рiшення про заохочення та стягнень на працiвникiв Товариства;
9. органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства;
10. призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
11. самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв (угод, контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до Статуту потрiбно одержати обов'язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства на їх здiйснення;
12. виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;
13. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження нерухомого майна Товариства та об'єктiв незавершеного будiвництва Товариства;
14. органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
15. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об'єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство;
16. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб;
17. пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов.
18. визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi.
19. в межах своєї компетенцiї (в тому числi з врахуванням вимог Статуту) видає довiреностi (без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства.
20. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та представництва Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства.
Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi заподiянi Товариству його винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та мiра вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України.
Часткою у Статутному капiталi ПАТ «ПIВНГЗК» не володiє.
Iнформацiя щодо розмiру винагороди в тому числi у натуральнiй формi не розголошується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Тимошенко П.Г. має 31 рiк виробничого стажу, стаж керiвної роботи 22 роки, на посадi Генерального директора ПАТ «ПIВНГЗК» з 04.03.2015 року. Основне мiсце роботи ПАТ "ПIВНГЗК" посада Генеральний директор, нiяких посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему