|
Годз Олег Петрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 610221, 08.02.2002, Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій обл. |
| Освіта |
Вища, Одеська національна юридична академія, "Правознавством", юрист. Національна академія державного управління при Президентові України, "Регіональне управління", магістр державного управління. |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник Голови Правління з правових питань ПАТ "ДХК "СПЕЦШАХТОБУРІННЯ" |
| Примітки |
Посадобу особу обрано до складу Наглядової ради згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК "СШБ" від 01.07.2013 р. Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2-х днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови правління Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 3) у разі незгоди одного (декількох) членів надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 4) Брати участь у засіданнях Правління Товариства; 5) Отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, якщо це передбачено укладеним цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), умови якого затверджені загальними зборами. Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) повідомити протягом 3-х днів у письмовій формі наглядову раду та Голову правління Товариства про втрату акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, або представник якого обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; 9) мати укладений цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) на підставі якого виконувати функції члена Наглядової ради. Протягом звітного року посадова особа не отримувала винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Загальний трудовий стаж 17 років. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду заступник Голови Правління з правових питань ПАТ "ДХК "СПЕЦШАХТОБУРІННЯ", м.Донецьк вул.Октябрьська, 82А Також обіймає наступні посади на інших підприємствах: Голова ліквідаційної комісії ДВАТ "Торезське ШПУ", Донецька обл., м.Торез, вул.Широка 8. |
|
|
Чайка Ірина Валентинівна
|
Член Правління, Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 579938, 02.10.1998, Жовтневий РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Приазовський державний унiверситет, " Облiк та аудит" |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ ДХК "Спецшахтобурiння". |
| Примітки |
Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК "СШБ" від 01.07.2013 р. в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" припинені повноваження членів правління ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК "СШБ" Чайки Ірини Валентинівни, Тритякова Володимира Яковича, Парієнко Валентини Володимирівни. Цим же рішенням обрано Членом Правління ПАТ "ДОНЕЦЬКЕ ШПУ ДП ПАТ ДХК СШБ Чайку Ірину Валентинівну. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi в посадовiй iнструкцiї ,а саме: - Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. - Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. - Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими не передбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. - Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. - Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно об'рунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний, регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. - Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. - Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. - Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи. - Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. - Здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами. цiнними паперами. - Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв. - Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. - Керує працiвниками бухгалтерiї. Повноваження та обов'язки Члена Правління визначені Статутом Товариства та положенням про Правління. Члени Правління мають право: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій, - в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності товариства, - діяти від імені товариства на підставі довіреності, виданої головою правління, - вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях правління - ініціювати скликання засідань правління, висунути пропозицію щодо скликання засідань наглядової ради, - надавати у письмовій формі зауваження до рішень правління, - отримувати згідно з укладеним контрактом винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою, Член Правління зобов'язаний: - діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом товариства, цим положенням, внутрішніми документами товариства, - виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та правлінням, - особисто брати участь у засіданнях правління, а за запрошенням (на вимогу) наглядової ради - у засіданнях наглядової ради, у чергових та позачергових загальних зборах. завчасно повідомляти голову правління про неможливість участі у засіданнях правління із зазначенням причини, - дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість, а також про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов'язків, - дотримуватися встановленої у товаристві інформаційної політики. не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена правління, - завчасно готуватися до засідань правління, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо, - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління, - своєчасно надавати наглядовій раді, ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам товариства повну і точну інформацію про діяльність та стан товариства. Протягом звітного року посадова особа отримала винагороду в грошовому виразi у сумi 69594грн., в натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Загальний трудовий стаж 29 років Протягом останніх п'яти років обіймала посаду головного бухгалтера ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК"СШБ". На iнших пiдприємствах посади не займає. |
|
|
Іванков Олександр Іванович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 703637, 24.02.1999, Кiровський РВ ДМУ ГУМВС України в Донецiкiй обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, геолого-маркшейдерський факультет |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Головний iнженер ДВАТ «Донецьке ШПУ» ДП ВАТ «ДХК «СШБ». |
| Примітки |
Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК "СШБ" від 01.07.2013 р. в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" припинені повноваження першого заступника голови Правління ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК "СШБ" Іванкова Олександра Івановича. Цим же рішенням особу обрано на посаду Члена правління ПАТ "ДОНЕЦЬКЕ ШПУ ДП ПАТ ДХК СШБ". Повноваження та обов'язки Члена Правління визначені Статутом Товариства та положенням про Правління. Члени Правління мають право: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій, - в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності товариства, - діяти від імені товариства на підставі довіреності, виданої головою правління, - вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях правління - ініціювати скликання засідань правління, висунути пропозицію щодо скликання засідань наглядової ради, - надавати у письмовій формі зауваження до рішень правління, - отримувати згідно з укладеним контрактом винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою, Член Правління зобов'язаний: - діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом товариства, цим положенням, внутрішніми документами товариства, - виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та правлінням, - особисто брати участь у засіданнях правління, а за запрошенням (на вимогу) наглядової ради - у засіданнях наглядової ради, у чергових та позачергових загальних зборах. завчасно повідомляти голову правління про неможливість участі у засіданнях правління із зазначенням причини, - дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість, а також про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов'язків, - дотримуватися встановленої у товаристві інформаційної політики. не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена правління, - завчасно готуватися до засідань правління, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо, - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління, - своєчасно надавати наглядовій раді, ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам товариства повну і точну інформацію про діяльність та стан товариства. Протягом звітного року посадова особа отримала винагороду в грошовом виразi у сумi 55447грн., в натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Загальний трудовий стаж 42 роки. Протягом останніх п'яти років обiймав наступнi посади: заступник начальника управлiння з виробництва ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК"СШБ", головний iнженер ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК"СШБ". На iнших пiдприємствах посади не обіймає. |
|
|
Черниш Тетяна Володимирівна
|
Ревізор |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 364451, 19.06.1996, Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький державний університет, 1995р.з., спеціальність "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності", економіст. |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер ТОВ АП "Донецькметрошахтобуд". |
| Примітки |
Посадобу особу обрано Ревізором згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК "СШБ" від 01.07.2013 р. Функції, права та обов'язки Ревізора визначені Статутом Товариства Функції Ревізора: контроль за виконанням Правління Товариства річних фінансових планів Товариства; аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства; контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством; аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Правлінням Товариства; перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій; аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства; подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам Товариства на підставі цих звітів; надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів; ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревізор має право: отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту; вимагати скликання засідань Правління Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства; вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізора; отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради Товариства; вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Обов'язки Ревізора: проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням голови Наглядової ради Товариства - квартальної фінансової звітності Товариства; складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правлінню Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки; своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління. Протягом звітного року посадова особа не отримувала винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Загальний трудовий стаж 31 рік. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду бухгалтера ВАТ "Треста Донецькшахтобуд". В даний час не праціє, посад на інших підприємствах не обіймає. |
|
|
Пат'дхк 'Спецшахтобуріння
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
00180367 |
| Примітки |
Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК "СШБ" від 01.07.2013 р. в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" юридичну особу обрано до складу Наглядової Ради. 05.08.2013 р. на засіданні Наглядової ради ПАТ "ДОНЕЦЬКЕ ШПУ ДП ПАТ ДХК СШБ" юридичну особу обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа не отримує винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі. Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2-х днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови правління Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 3) у разі незгоди одного (декількох) членів надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 4) Брати участь у засіданнях Правління Товариства; 5) Отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, якщо це передбачено укладеним цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), умови якого затверджені загальними зборами. Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) повідомити протягом 3-х днів у письмовій формі наглядову раду та Голову правління Товариства про втрату акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, або представник якого обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; 9) мати укладений цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) на підставі якого виконувати функції члена Наглядової ради. Голова Наглядової ради: 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 6) укладає контракт з Головою правління від імені Товариства |
|
|
Чулик Світлана Олександрівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 768131, 24.01.2001, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України у Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донецький національний університет, "Облік і аудит", спеціаліст з обліку і аудиту. |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ПАТ "ДХК "Спецшахтобурiння" |
| Примітки |
Посадобу особу обрано до складу Наглядової ради згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК "СШБ" від 01.07.2013 р. Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2-х днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови правління Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 3) у разі незгоди одного (декількох) членів надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 4) Брати участь у засіданнях Правління Товариства; 5) Отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, якщо це передбачено укладеним цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), умови якого затверджені загальними зборами. Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) повідомити протягом 3-х днів у письмовій формі наглядову раду та Голову правління Товариства про втрату акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, або представник якого обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; 9) мати укладений цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) на підставі якого виконувати функції члена Наглядової ради. Протягом звітного року посадова особа не отримувала винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Загальний трудовий стаж 31 рік. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду головного бухгалтера ПАТ"ДХК "СПЕЦШАХТОБУРІННЯ", м. Донецьк вул.Октябрьська, 82А. На інших підприємствах посад не обіймає. |
|
|
Гуцол Світлана Василівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 897302, 23.06.2007, Ворошиловським РВ УМВД України м. Донецьк |
| Освіта |
Вища, Донецький державний університет, "Бухгалтерський облік і аудит господарської діяльності", економіст; Національна академія державного управління при Президентові України, "Регіональне управління", магістр державного управління. |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови правління з економіки ПАТ "ДХК "Спецшахтобурiння". |
| Примітки |
Посадобу особу обрано до складу Наглядової ради згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК "СШБ" від 01.07.2013 р. Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2-х днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови правління Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 3) у разі незгоди одного (декількох) членів надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 4) Брати участь у засіданнях Правління Товариства; 5) Отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, якщо це передбачено укладеним цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), умови якого затверджені загальними зборами. Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) повідомити протягом 3-х днів у письмовій формі наглядову раду та Голову правління Товариства про втрату акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, або представник якого обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; 9) мати укладений цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) на підставі якого виконувати функції члена Наглядової ради. Протягом звітного року посадова особа не отримувала винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Загальний трудовий стаж 35 років. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду заступника голови правління з економіки ПАТ"ДХК "СПЕЦШАХТОБУРІННЯ", м. Донецьк вул.Октябрьська, 82А Також обіймає наступні посади на інших підприємствах: Голова ліквідаційної комісії ВАТ "Трест "Красноармійськшахтобуд", Донецька обл., м.Красноармiськ вул.Ленiна, 111. |
|
|
Горелкін Анатолій Миколайович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.11.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 767078, 09.02.2001, Кiровський РВ ДМУ ГУМВС України в Донецiкiй обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, геолого-маркшейдерський факультет |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
Начальник - голова правлiння ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК" СШБ" |
| Примітки |
29.11.2013 р. на засіданні Наглядової ради ПАТ "ДОНЕЦЬКЕ ШПУ ДП ПАТ ДХК СШБ" на підставі наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 28.10.2013 р. №143-к/к з посади начальника-голови правління Товариства було звільнено Горелкіна Анатолія Миколайовича. Цим же рішенням Горелкіна Анатолія Миколайовича обрано на посаду Голови Правління ПАТ "ДОНЕЦЬКЕ ШПУ ДП ПАТ ДХК СШБ". Повноваження та обов'язки Голови Правління визначені Статутом Товариства та положенням про Правління. Голова Правління має такі права та повноваження: - без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях; - керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства; - проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства; - приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис; - призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства; - призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; - затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом; - відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства; - підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства; - вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; - розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства; - затверджувати положення про самостійні структурні підрозділи Товариства; - скликати Загальні збори акціонерів; - керувати роботою структурних підрозділів Товариства; - організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства; - видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства; - здійснювати інші повноваження, передбачені контрактом з Головою правління. Як Член Правління зобов'язаний: - діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством україни, статутом товариства, цим положенням, внутрішніми документами товариства. - виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та правлінням. - особисто брати участь у засіданнях правління, а за запрошенням (на вимогу) наглядової ради - у засіданнях наглядової ради, у чергових та позачергових загальних зборах. завчасно повідомляти голову правління про неможливість участі у засіданнях правління із зазначенням причини. - дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість, а також про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов'язків. - дотримуватися встановленої у товаристві інформаційної політики. не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена правління. - завчасно готуватися до засідань правління, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо. - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління. - своєчасно надавати наглядовій раді, ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам товариства повну і точну інформацію про діяльність та стан товариства. Протягом звітного року посадова особа отримала винагороду в грошовом виразi у сумi 112811грн., в натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Загальний трудовий стаж 43 роки Протягом останніх п'яти років обiймав наступнi посади: заступник начальника управлiння - голови правлiння ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК"СШБ" начальник управлiння - голова правлiння ДВАТ "Донецьке ШПУ "ДП ВАТ "ДХК"СШБ" На iнших пiдприємствах посади не обіймає. |
|
|
Пат'дхк 'Спецшахтобуріння'
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
00180367 |
| Примітки |
Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК "СШБ" від 01.07.2013 р. в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" юридичну особу обрано до складу Наглядової Ради. 05.08.2013 р. на засіданні Наглядової ради ПАТ "ДОНЕЦЬКЕ ШПУ ДП ПАТ ДХК СШБ" юридичну особу обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа не отримує винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі. Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2-х днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови правління Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 3) у разі незгоди одного (декількох) членів надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 4) Брати участь у засіданнях Правління Товариства; 5) Отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, якщо це передбачено укладеним цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), умови якого затверджені загальними зборами. Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) повідомити протягом 3-х днів у письмовій формі наглядову раду та Голову правління Товариства про втрату акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, або представник якого обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; 9) мати укладений цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) на підставі якого виконувати функції члена Наглядової ради. Голова Наглядової ради: 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 6) укладає контракт з Головою правління від імені Товариства |
|
|
Коровка Олександр Іванович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 338012, 16.11.2001, Красноармійським МВ УМВС України в Донецькій обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький політехнічний інститут, Будівництво підземних споруд і шахт, гірничий інженер-будівельник |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора Департаменту Міненерговугілля України. |
| Примітки |
Посадобу особу обрано до складу Наглядової ради згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ДВАТ "Донецьке ШПУ" ДП ВАТ "ДХК "СШБ" від 01.07.2013 р. Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2-х днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови правління Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 3) у разі незгоди одного (декількох) членів надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 4) Брати участь у засіданнях Правління Товариства; 5) Отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, якщо це передбачено укладеним цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), умови якого затверджені загальними зборами. Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) повідомити протягом 3-х днів у письмовій формі наглядову раду та Голову правління Товариства про втрату акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, або представник якого обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; 9) мати укладений цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) на підставі якого виконувати функції члена Наглядової ради. Протягом звітного року посадова особа не отримувала винагороду ні в грошовій, ні в натуральній формі. Непогашена (незнята) судимість та заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Загальний трудовий стаж 31 рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: начальник управління інвестицій та кап.будівництва МВП України, заступник директора Департаменту вугільної промисловості МПЕ України. В даний час обіймає посаду заступник директора Департаменту Міненерговугілля України, м.Київ. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему