|
Тов 'Дтек'
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Паспортні дані |
34225325, "-" |
| Освіта |
"-" |
| Примітки |
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 03.04.2012р. обрана Ревiзiйна комiсiя Товариства з двох членiв юридичних осiб, яка представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльностю Товариства дiє на пiдставi Статута (пункту 21) про Ревiзiйну комiсiю та чинного законодавства України. Дiючий склад Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 03.04.2012 року (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03.04.2012 року) строком на 3 роки. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї 14.03.2013 року (протокол № 1 вiд 14.03.2013 року) Головою Ревiзiйної комiсiї було обрано Члена Ревiзiйної комiсiї - ТОВ"ДТЕК" на пiдставi пункту 21.42 Статуту Товариства.ТОВ "ДТЕК" володiє часткою статутного капiталi 27,74 %. Мiсцезнаходження :83001, бульвар Шевченка, 11, м. Донецьк, Україна.Код ЄДРПОУ 34225325. Голову Ревiзiйної комiсiї призначено без зазначення строку, але у будь-якому випадку не бiльше, нiж строк дiї повноважень ТОВ "ДТЕК" як Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.Як юридична особа, ТОВ "ДТЕК" непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається законом та Статутом Товариства.Контролюючий орган Товариства створюється та вiдкликається загальними зборами акцiонерiв, доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та акцiонерам, якi iнiцiювали перевiрку. Без висновку Ревiзiйної комiсiї загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не передбачена. Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї:органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї;скликає засiдання та голосує за них,затверджує порядок денний засiдань,органiзує ведення протоколiв засiдань;доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй радi;пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Головою Ревiзiйної комiсiї не можуть одночасно бути Головою,членами Наглядової ради,Генеральним директором,Корпоративним секретарем та членами iнших органiв Товариства. Обирається строком не бiльш 3 нiж роки,та протягом строку повноважень може бути перебраним.Контролює ефективне використання Генеральним директором активiв Товариства;контролює цiльове використання Генеральним директором прибутку Товариства; контролює дiяльнiсть Генерального директора щодо виконання Товариством своїх забов'язань перед контрагентами i третiми особами;контролює дотримання Генеральним директором встановлених Статутом обмежень його повноважень;контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку Генеральним директором та головним бухгалтером Товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань,якi вчиненi посадовими особами Товариства. |
|
|
Dтек Ноldіngs Lімітеd
|
Член Наглядової ради |
| Паспортні дані |
174860 |
| Примітки |
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiвТовариства ( протокол вiд 03.04.12р.) було прийнято та затверджена Наглядова рада Товариства юридична особа, яка представляє iнтиреси акцiонерiв та здiйснює захист iх прав у перiод мiж проведенням Загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Генерального директора в межах компетенцiї визначеної Статутом(роздiл 20) та чинним законодавством. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування,строком не бiльш нiж 3 роки).Повноваження представника члена Наглядової ради Товариства-акцiонера юридичної особи припиняється у разi його вiдкликання таким акцiонером,яке здiйснюється за правилами скасування довiреностi з дня отримання Товариством письмового повiдомлення про вiдкликання представника та скасування довiреностi. Наглядова рада,як орган Товариства,має свiй штамп та бланк з посиланням на належнiсть Наглядової ради до Товариства. Винагорода,в тому числi у натуральнiй формi ,не передбачена.Повноваження та обов'язки : визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства,затвердження його планiв бюджетiв) та звiтiв про їх виконання ;призначення особи,що буде виконувати обов'язки Генерального директора або його звiльнення ;прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора та особи,що виконує обов'яки Генерального директора ;затвердження органiзаiйної структури Товариства;затвердження внутрiшнiх документiв Товариства,якi регулюють роботу органiв управлiння Товариства та впливають на права та обов'язки акцiонерiв Товариства;надання дозволу Генеральному директору Товариства на вiдчудження та (або) придбання ,набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав ,дериватiвiв iнших юридичних осiб;надання попереднього дозвiлу Генеральному директору Товариства на вчинення правочинiв в межах його компетенцiї та повноважень;прийняття рiшень на вчинення Товариством значних правочинiв,та правочинiв,щодо яких є заiнтересованiсть згiдно Статуту та чинного законодавства;надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї (Ревiзору) на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,його дочiрнiх пiдприємств,фiлiй, представництв,вiддiлень iнших вiдокремлених пiдроздiлiв,виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння;прийняття рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства,затвердженння порядку денного,а також розгляд пропозицiй щодо змiн до порядку денного,проектiв рiшень та документiв,що виносяться на затвердження загальних зборiв;затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;прийняття рiшення про участь у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, у тому числi господарських товариств,об 'єднань пiдприємства у вiдповiдностi з Статутом,чинним законодавством,а також про вихiд з них;грошова оцiнка матерiальних цiнностей,цiнних паперiв i майнових прав,що передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства;вибiр аудитору;затвердження складу,обсягу та порядку захисту вiдомостей,що становлять комерцiйну таємницю та конфеденцiйну iнформацiю.Всi визначенi повноваження та обов'язки належать до виключної компетенцiї Наглядової ради та не можуть бути переданi на розгляд Генеральному директору Товариства.Змiн протягом року не було.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк на який призначено -3 роки |
|
|
Дтек Инвесиментс Б.В.
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Паспортні дані |
34284942 |
| Примітки |
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 03.04.2012р. обрана Ревiзiйна комiсiя Товариства з двох членiв юридичних осiб, яка представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльностю Товариства дiє на пiдставi Статута (роздiлу 21) про Ревiзiйну комiсiю та чинного законо-давства України. Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається законом та Статутом Товариства.Контролюючий орган Товариства створюється та вiдкликається загальними зборами акцiонерiв, доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та акцiонерам, якi iнiцiювали перевiрку. Без висновку Ревiзiйної комiсiї загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не передбачена. Повноваження та обов'язки:розглядає та вирiшує питання щодо:затвердження висновкiв по проведених перевiрках;матерiалiв що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань по конкретних фактах;затвердження висновкiв по матерiалах службових розслiдувань;додержання Статуту Товариства та iнших документiв внутрiшньої процедури Товариства;контрольно-ревiзiйної дiяльностi. Як юридична особа посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено -3 роки. |
|
|
Цибуліна Тетяна Володимирівна
|
Заступник директора з економiки та фiнансiв зi звiтностi |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Паспортні дані |
ВК, №187980, 08.10.2005, Ворошиловським РВУМВС України в м.Донецьку |
| Освіта |
Вища. Донецький iнститут Радянської торгiвлi, 1983р., "Бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi", економiст |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора з економiки та фiнансiв зi звiтностi (Головний бухгалтер) ВАТ "ПЕМ-Енерговугiлля" |
| Примітки |
Перелiк попередних посад: бухгалтер, старший бухгалтер шахти Мушкетовської виробничого об'єднання "Донецьквугiлля"- 12 рокiв, ведучий економiст ВАТ "ПЕМ-Енерговугiлля" - 3 роки, з 15.02.1993р. наказ №37 по 27.10.2009р призначена головним бухгалтером ВАТ "ПЕМ-Енерговугiлля". Наказом генерального директора (Наказ № 508 вiд 28.10.2009р.) у зв'язку з виробничою необхiднiстю та перерозподiлом функцiй у напрямку бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Товариства були внесенi змiни у штатний розклад товариства, а саме: зi штатного розкладу виключено посаду головного бухгалтера та внесено посаду заступника директора з економiки та фiнансiв зi звiтностi.Наказом генерального директора (Наказ № 334/к вiд 28.10.2009р.) на пiдставi змiн штатного розкладу Цибулiну Т.В. переведено з посади головного бухгалтера ВАТ "ПЕМ-Енерговугiлля" на посаду заступника директора з економiки та фiнансiв зi звiтностi (з виконанням функцiй головного бухгалтера) Товариства. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має вищу економiчну освiту, стаж роботи не менш 3-х рокiв. В посадовi обов'язки заступника директора з економiки та фiнансiв зi звiтностi,згiдно наказу введенi виконання наступних функцiй:органiзацiя взаємодiї з виконавцем послуг з ведення облiку та складання звiтностi;перевiрка дотримання виконавцем облiкової полiтики i коректностi наданої фiнансової ,податкової та статистичної звiтностi;пiдписання первинних i платiжних документiв,фiнансової , статистичної та податкової звiтностi ,звiтностi в соцiальнi фонди,довiдок та iнших документiв,якi мають обов'язки реквiзит "головний бухгалтер" або "другий пiдпис";погодження облiкової полiтики фiнансового та податкового облiку; супроводження податкових перевiрок;органiзацiя документу обороту i архiву первинних документiв. Головний бухгалтер здiйснює ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдно стi iз ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Повноваження та обов'язки в межах Положення головного бухгалтера,як заступника директора з економiки та фiнансiв:забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi, що передбачають пiдпис головного бухгалтера, в органи вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди в тому числi у натуральнiй формi:заробiтна плата згiдно штатному розкладу, винагороди в тому числi у натуральнiй формi не має.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.Змiн протягом року не вiдбулись. |
|
|
Dтек Ноldіngs Lімітеd В.V.
|
Голова Наглядової ради |
| Паспортні дані |
34334895, "-" |
| Освіта |
"-" |
| Примітки |
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiвТовариства ( протокол вiд 03.04.12р.) було прийнято та затверджена Наглядова рада Товариства юридична особа, яка представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист iх прав у перiод мiж проведенням Загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Генерального директора в межах компетенцiї визначеної Статутом(роздiл 20)та чинним законодавством. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування,строком не бiльш нiж 3 роки).Повноваження представника члена Наглядової ради Товариства-акцiонера юридичної особи припиняється у разi його вiдкликання таким акцiонером,яке здiйснюється за правилами скасування довiреностi з дня отримання Товариством письмового повiдомлення про вiдкликання представника та скасування довiреностi. Наглядова рада,як орган Товариства,має свiй штамп та бланк з посиланням на належнiсть Наглядової ради до Товариства. Винагорода,в тому числi у натуральнiй формi ,не передбачена.Повноваження та обов'язки : визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства,затвердження його планiв бюджетiв) та звiтiв про їх виконання;призначення особи,що буде виконувати обов'язки Генерального директора або його звiльнення ;прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора та особи,що виконує обов'яки Генерального директора ;затвердження органiзаiйної структури Товариства;затвердження внутрiшнiх документiв Товариства,якi регулюють роботу органiв управлiння Товариства та впливають на права та обов'язки акцiонерiв Товариства;надання дозволу Генеральному директору Товариства на вiдчудження та (або) придбання ,набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав ,дериватiвiв iнших юридичних осiб;надання попереднього дозвiлу Генеральному директору Товариства на вчинення правочинiв в межах його компетенцiї та овноважень;прийняття рiшень на вчинення Товариством значних правочинiв,та правочинiв,щодо яких є заiнтересованiсть згiдно Статуту та чинного законодавства;надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї (Ревiзору) на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,його дочiрнiх пiдприємств,фiлiй,представництв,вiддiлень iнших вiдокремлених пiдроздiлiв,виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння;прийняття рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства,затвердженння порядку денного,а також розгляд пропозицiй щодо змiн до порядку денного,проектiв рiшень та документiв,що виносяться на затвердження загальних зборiв;затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;прийняття рiшення про участь у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, у тому числi господарських товариств,об 'єднань пiдприємства у вiдповiдностi з Статутом,чинним законодавством,а також про вихiд з них;грошова оцiнка матерiальних цiнностей,цiнних паперiв i майнових прав,що передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства;вибiр аудитору;затвердження складу,обсягу та порядку захисту вiдомостей,що становлять комерцiйну таємницю та конфеденцiйну iнформацiю.Всi визначенi повноваження та обов'язки належать до виключної компетенцiї Наглядової ради та не можуть бути переданi на розгляд Генеральному директору Товариства. Голова Наглядової ради обирається членами НР. Повноваження та обов'язки: органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи,затвердженого НР;скликає засiдання НР та голосування на них;затверджує порядок денний засiдань,органiзує ведення протоколу в НР;готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть НР,загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи,спрямованi на досягнення мети Товариства ,органiзує обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв;пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;засiдання НР скликаються за iнiцiативою Голови НР,на вимогу члена НР,РевiзiйноїКомiсiї,аудитора, Генерального директора,акцiонерiв,якi в сукупностi володiють не менш 5% голосуючих акцiй Товариства;затверджує порядок денний засiдання НР;несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей,внесених до протоколу.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк на який призначено -3 роки |
|
|
Коваль Ігор Іванович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Паспортні дані |
ВС, № 316103, 22.06.2000, Ясинуватським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Донецький Державний технiчний унiверситет 1998 р., "Електричнi системи та мережi", iнженер-електрик. Донецька Державна академiя 2003р.,пiсля дипломна освiта- менеджер-економiст. Вища. Донецький Державний технiчний унiверситет 1998 р., "Електрич |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Виконуючий обов'язки генерального директора ВАТ"ПЕМ- Енерговугiлля" |
| Примітки |
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства ( протокол № 1 вiд 05.04.11р.) було прийнято та затверджено: з дати державної реєстрацiї Статуту ПАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугiлля" утворити одноосiбний Виконавчий орган ПАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугiлля". На посаду Виконавчого органу -Генеральним директором ПАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугiлля" строком на 2 роки обран Коваль I.I.Перелiк попередних посад:перебував на посадi технiчного директора ВАТ "ПЕМ-Енерговугiлля"5 рокiв. Посада ,яку обiймав протягом своєї дiяльностi: слюсар механо-складальних робiт на Ясинуватському механiчному заводi-1мiсяць,служба в рядах Радянської Армiї-2 роки, слюсар iнструментальник -вагонне депо станцiї Ясинуватська Донецької залiзницi -8 мiсяцiв, електромонтер по ремонту повiтряних ЛЕП на Донецькому Захiдному ПЕМ "Донбасенерго",учень Донецького Державного технiчного унiверситету- 5 рокiв. Освiта за фахом- електричнi системи та мережi.Квалiфiкацiя iнженер-електрик.Учень Донецького Державного технiчного унiверситету-2 роки,освiта менеджер-економiст,Донецькi Захiднi електричнi мережi: iнженер служби високовольтних передач-3 роки, ведучий iнженер служби лiнiй-1 рiк, головний iнженер-3 роки. Генеральний директор є одноосiб-ним виконавчим органом товариства i здiйснює керiвництво поточної дiяльностi в межах повноважень визначених Статутом(роздiл20).Наглядова рада обирає та вiдкликає(звiльняє) особу з посади Генерального директора Товариства. Особа,що обирається на посаду Генерального директора строком не бiльш 3(трьох) рокiв. Одна i таж особа може бути обраною на посаду Генерального директора неодноразово.Генеральний директор у випадку його тимчасової вiдсутностi,пов'язаної iз його вiдрядженням,хворобою або вiдпусткою,має право на строк до 35 днiв призначити особу,що буде тимчасово виконувати обов'язки та здiйснювати повноваження Генерального директора Товариства,з обов'язковим повiдомленням про таке призначення Наг лядової ради. Повiдомлення надсилається на електронну адресу або факс Наглядової ради. Генеральний директор несе персональну вiдповiднiсть за результатами дiяльностi Товариства,за виконання покладених на Товариство завдань та прийнятi ним рiшення;вирiшує всi питання дiяльностi Товариства,крiм тих,вирiшення яких вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Трудовий договiр,що укладається з Генеральним директором,вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради чи особа,уповноважена на те Наглядовою радою. Умови працi Генерального директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.Розмiр виплаченої заробiтної плати вiдповiдає умовам трудового договору (контракту). Iншi види винагород, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувались. Повноваження та обов'язки : всi питання дiяльностi Товариства,органiзує розроботку та надає на затвердженя Наглядовiй радi плани( бюджети) та звiтує перед Загальними зборами Товариства, Наглядовою радою Товариства в строки та у формах, якi затвержено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради; наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, органiзує роботу щодо скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, бере участь у колективних переговорах та укладає колективний договiр вiд iменi Товариства;заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства;органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства,затверджує штатний розклад Товариства;прийняття рiшень:щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi; щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi ;щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;щодо ефективного використання активiв Товариства, щодо притягнення до майнової вiдповiдальностi;самостiйно приймає рiшення про вчинення будь-яких правочинiв,пiдписання (укладання)договорiв,контрактiв та угод за винятком тих,на вчинення(пiдписання,укладання)яких,вiдповiдно до цього Статуту,потрiбно одержати обов'язкове рiшення Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства;вчиняє правочини вiд iменi Товариства в межах повноважень та компетенцiї, що передбаченi Статутом та чинним законодавством;розробляє та подає на погодження Наглядової ради Положення про склад,обсяг та порядок захисту вiдомостей,що становлять комерцiйну таємницю та конфеденцiйну iнформацiю. Зобов'язання:виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв,Наглядової ради Товариства,прийнятi в межах повноважень та компетен-цiї,встановленої Статутом;дотримуватися вимог Статуту;дiяти в iнтересах Товариства;не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях;не розголошувати iн-формацiю,яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства;своєчасно доводити до вiдома Нагля-дової ради щодо юридичних осiб,у яких вiн володiє 10 та бiльш вiдсоткiв статутного капiталу,обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб,а також про правочини Товариства ,що здiйснюються або такi,що будуть здiйсненi у майбутньому,та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою;несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки,якi заподiянi Товариству його винними дiями(бездiяльнiстю),якщо iншi пiдстави та мiра вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн протягом року не вiдбулось. Рiшенням рiчних Загальних зборiв публiчного акцiонерного товариства "ДТЕК ПЕМ- Енерговугiлля" вiд 22.04.2013 року було затверджено внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.Згiдно з новою редакцiєю Статуту Товариства, одноосiбний Виконавчий орган Товариства перейменовано: попередня назва "Генеральний директор", нова назва "Директор". Наглядова Рада ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" з урахуванням змiни назви одноосiбного Виконавчого органу Товариства згiдно з п. 17.1 Статуту Товариства вiд 22.04.2013 року, прийняла рiшення пiдтвердити з 22.04.2013 року повноваження Коваля I.I. як Директора Товариства Коваля I.I.Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв(Протокол№1/2013 вiд 22.04.2013року). |
|
|
Тов 'Дтек
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Паспортні дані |
34225325, "-" |
| Освіта |
"-" |
| Примітки |
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 03.04.2012р. обрана Ревiзiйна комiсiя Товариства з двох членiв юридичних осiб, яка представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльностю Товариства дiє на пiдставi Статута (пункту 21) про Ревiзiйну комiсiю та чинного законодавства України. Дiючий склад Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 03.04.2012 року (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03.04.2012 року) строком на 3 роки. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї 14.03.2013 року (протокол № 1 вiд 14.03.2013 року) Головою Ревiзiйної комiсiї було обрано Члена Ревiзiйної комiсiї - ТОВ"ДТЕК" на пiдставi пункту 21.42 Статуту Товариства.ТОВ "ДТЕК" володiє часткою статутного капiталi 27,74 %. Мiсцезнаходження :83001, бульвар Шевченка, 11, м. Донецьк, Україна.Код ЄДРПОУ 34225325. Голову Ревiзiйної комiсiї призначено без зазначення строку, але у будь-якому випадку не бiльше, нiж строк дiї повноважень ТОВ "ДТЕК" як Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.Як юридична особа, ТОВ "ДТЕК" непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається законом та Статутом Товариства.Контролюючий орган Товариства створюється та вiдкликається загальними зборами акцiонерiв, доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та акцiонерам, якi iнiцiювали перевiрку. Без висновку Ревiзiйної комiсiї загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не передбачена. Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї:органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї;скликає засiдання та голосує за них,затверджує порядок денний засiдань,органiзує ведення протоколiв засiдань;доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй радi;пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Головою Ревiзiйної комiсiї не можуть одночасно бути Головою,членами Наглядової ради,Генеральним директором,Корпоративним секретарем та членами iнших органiв Товариства. Обирається строком не бiльш 3 нiж роки,та протягом строку повноважень може бути перебраним.Контролює ефективне використання Генеральним директором активiв Товариства;контролює цiльове використання Генеральним директором прибутку Товариства; контролює дiяльнiсть Генерального директора щодо виконання Товариством своїх забов'язань перед контрагентами i третiми особами;контролює дотримання Генеральним директором встановлених Статутом обмежень його повноважень;контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку Генеральним директором та головним бухгалтером Товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань,якi вчиненi посадовими особами Товариства. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему