|
Літвінова Ріїса Петрівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 952182, 02.09.1999, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища.Донецький державний університет, Хіміний факультет |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "РЗ"Гормаш", начальник центрально-заводської лабораторiї. |
| Примітки |
Змін в персональному складі посадової особи в звітному періоді не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керівної роботи - 8 р. Попереднi посади: iiнструментальниця; лаборант-хiмiк 4 розряду; iнженер-хiмiк 3 категорiї; iнженер-хiмiк 2 категорiї; начальник центрально-заводської лабораторiї. В теперішній час бiймає посаду завiдуючої вимірювальної лабораторiї - заступника начальника вiддiлу технiчного контролю, метрологiчного забезпечення i лабораторiї ПАТ "РЗ"Гормаш"(код ЄДРПОУ 00176383), адреса: 83025, м. Донецьк, вул. Петровського, б.74. Повноваження та обов`язки Ревізійної комісії згідно Статуту: Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, та/або за інший період, який визначає той орган за дорученням якого проводиться перевірка. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Акціонерів або Наглядовій раді. Ревізійна комісія (Ревізор) вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виконавчого органу та Наглядової ради. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) Загальні збори Акціонерів не вправі затверджувати баланс Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. За виконання викладених обов`язків та повноваженьЧлена Ревізійної комісії винагорода не виплачувалася, у тому числі і в натуральній формі. |
|
|
Чікіна Наталя Володимирівна
|
Член Правління |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 013836, 09.08.1995, Кiровським РВ ДМУ МВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Донецький інститут підприємництва, фінанси |
| Попередне місце роботи |
ПАТ ДМЗ «Експеримент», бухгалтер. |
| Примітки |
Змін в персональному складі посадової особи в звітному періоді не було. На підставі рiшення Наглядової ради від 01.02.2012р звільнено Членів правління: Андрейчикову Л. Г., Мазунiна О.Б. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керівної роботи - 0 р. Попередні посади: економіст , касир, бухгалтер, iнженер з нормування працi , бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Обов`язки та повноваження правління згідно Статуту Товариства: До компетенції Правління належать вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі: - організація виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради; - розробка основних напрямів діяльності Товариства; - розробка та затвердження оперативних (поточних) планів діяльності Товариства; - обґрунтування порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків; - подання пропозицій щодо визначення розміру дивідендів; - розробка пропозицій про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; - внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, розробка планів їх діяльності; - розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств; - попереднє обговорення питань, які вносяться до порядку денного Загальних зборів Акціонерів; - вирішення інших питань, які передані до його компетенції Загальними зборами Акціонерів. - прийняття рішення про випуск Товариством облігацій. - затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства; - визначення уповноважених осіб, що мають право доступу до документів системи реєстру власників іменних цінних паперів та обсяг їх повноважень; - розгляд і вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, винесених на її розгляд Головою Правління і/чи членами Правління і не віднесені Статутом і законодавством до компетенції Зборів. За виконання викладених обов`язків та повноважень як члена правління винагорода не виплачувалася, у тому числі і в натуральній формі. |
|
|
Губська Анна Сергіївна
|
Член правління, головний бухгалтер |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Паспортні дані |
ВК, 550666, 10.11.2008, Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку |
| Освіта |
Вища. Донецький державний університет управління, облік і аудит |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ РЗ «Гормаш», начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту та цiнних паперiв . |
| Примітки |
Змін в персональному складі посаовоїособи протягом звітного періоду не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керівної роботи - 2 р. Попередні посади: молодший фахiвець – бухгалтер, начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту, начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту та цiнних паперiв. Обов`язки та повноваження головного бухгалтера згідно посадової інструкції: Обов`язки головного бухгалтера: Головний бухгалтер: має забезпечувати дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені терміни фінансової звітності. Здійснювати контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Визначати, формулювати, планувати, здійснювати і координувати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства. Здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати праці, установленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства. Здійснювати економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат. Уживати заходів щодо запобігання нестачам, незаконному витрачанню коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушенням фінансового та господарського законодавства. Вести роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, дотримання законності списання з обліку дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат, стежити за збереженням бухгалтерських документів, оформленням та здаванням їх згідно з установленим порядком до архіву. Надавати методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу. Керувати працівниками бухгалтерії підприємства. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку. Дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з оргтехнікою, протипожежних заходів безпеки. Забезпечувати конфіденційність відомостей про діяльність підприємства. Повноваження: У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи. Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти його інтереси у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями. Вимагати і одержувати від керівників структурних підрозділів та фахівців підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків. Вносити на розгляд директора пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу: призначення, переміщення, звільнення працівників бухгалтерії, про їх заохочення або накладення на них стягнень, у тому числі матеріальних; зміни посадових і робочих інструкцій працівників бухгалтерії та інших відділів підприємства. Приймати рішення щодо забезпечення працівників засобами праці для виконання ними службових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення фінансово-господарської діяльності підприємства, зміни структури управління підприємством при зміні матеріально відповідальних осіб. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні посадових обов'язків та прав. Обов`язки та повноваження Правління згідно Статуту Товариства: До компетенції Правління належать вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі: - організація виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради; - розробка основних напрямів діяльності Товариства; - розробка та затвердження оперативних (поточних) планів діяльності Товариства; - обґрунтування порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків; - подання пропозицій щодо визначення розміру дивідендів; - розробка пропозицій про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; - внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, розробка планів їх діяльності; - розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. Інших акціонерних товариств; - попереднє обговорення питань, які вносяться до порядку денного Загальних зборів Акціонерів; - вирішення інших питань, які передані до його компетенції Загальними зборами Акціонерів. - прийняття рішення про випуск Товариством облігацій. - затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства; - визначення уповноважених осіб, що мають право доступу до документів системи реєстру власників іменних цінних паперів та обсяг їх повноважень; - розгляд і вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, винесених на її розгляд Головою Правління і/чи членами Правління і не віднесені Статутом і законодавством до компетенції Зборів. За виконання викладених обов`язків та повноважень головного бухгалтера у звітному році отримано винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 60,74 тис. Грн. За виконання викладених обов`язків та повноважень як Члкна правління винагорода не виплачувалася. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Донецька Промислова Правова Компанія»
|
Член Наглядової ради |
| Паспортні дані |
36252759 |
| Примітки |
Змін в персональному складі посадової особи в звітному періоді не було. Обов`язки та повноваження Наглядової Ради згідно Статуту Товариства: До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законодавством. - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови/члена Правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на учать у Загальних зборах; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно статутом та із чинним законодавством. За виконання викладених обов`язків та повноваженьЧлена Наглядової ради винагорода не виплачувалася, у тому числі і в натуральній формі. |
|
|
Рибалко Андрій Леонідович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 920793, 07.08.1997, Ленiнським РВ УМВС України у мiстi Донецьку |
| Освіта |
Вища. Донецький державний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит», економіст |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Компанія по управлінню активами "ГЕРЦ", генеральний директор |
| Примітки |
Змін в персональному складі посадової особи в звітному періоді не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керівної роботи - 7 р. Попереднi посади: iнженер 2 категорiї вiддiлу реалiзацiї; економiст 1 категорiї вiддiлу реалiзацiї; заступник директора з комерцiйно-фiнансових питань; директор; генеральний директор за сумiсництвом. В теперішній час обiймає посаду директора ТОВ "Фiнансова компанiя "Веритас" (код ЄДРПОУ 34900413), адреса: 83003, мiсто Донецьк, пр. Iллiча, 15а. Повноваження та обов`язки Ревізійної комісії згідно Статуту: Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, та/або за інший період, який визначає той орган за дорученням якого проводиться перевірка. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Акціонерів або Наглядовій раді. Ревізійна комісія (Ревізор) вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виконавчого органу та Наглядової ради. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) Загальні збори Акціонерів не вправі затверджувати баланс Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. За виконання викладених обов`язків та повноважень Голови Ревізійної комісії винагорода не виплачувалася, у тому числі і в натуральній формі. |
|
|
Голован Михайло Іванович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 028867, 22.10.1999, Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, ф-т "Автоматика i телемеханiка" |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "АРС Холдинг", перший заступник директора. |
| Примітки |
Змін в персональному складі посадової особи в звітному періоді не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керівної роботи - 30 р. Попередні посади: технік, ел.слюсар підземний, секретар парторганізації, заступник секретаря парткому, секретар парткому, гірничий майстер підземний, заступник директора, гірничий майстер дільниці, заступник директора з виробництва, директор, в.о. голови правління, голова правління, директор машинобудівельного департаменту, перший заступник директора. Обіймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ ДМЗ "Рутченкiвський завод "Гормаш"; 83025 м. Донецьк, вул. Петровського, б. 74. Обов`язки та повноваження Наглядової Ради згідно Статуту Товариства: Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення роботи Наглядової ради. Голова Наглядової ради підписує від імені Наглядової ради Товариства документи при здійсненні Наглядовою радою повноважень, відповідно до компетенції Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законодавством. - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови/члена Правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на учать у Загальних зборах; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно статутом та із чинним законодавством. За виконання викладених обов`язків та повноважень Голови Наглядової ради винагорода не виплачувалася, у тому числі і в натуральній формі. |
|
|
Греков Максим Геннадійович
|
Член Наглядовоїї Ради |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 819008, 26.11.2000, Попаснянським РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
Вища. Донецький юридичний інститут при Донецькому Національному університеті, Правознавство |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ГЕРЦ Строй", начальник юридичного відділу. |
| Примітки |
Змін в персональному складі посадової особи в звітному періоді не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керівної роботи - 6 р. Попереднi посади: юрист, начальник юридичного відділу. В теперішній час бiймає посаду начальника юридичного вiддiлу ТОВ "Управляюча компанiя ГЕРЦ" (код ЄДРПОУ 35374747), адреса: 83003, м. Донецьк, пр. Iллiча, 15а. Обов`язки та повноваження Наглядової Ради згідно Статуту Товариства: До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законодавством. - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови/члена Правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на учать у Загальних зборах; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно статутом та із чинним законодавством. За виконання викладених обов`язків та повноваженьЧлена Наглядової ради винагорода не виплачувалася, у тому числі і в натуральній формі. |
|
|
Мироненко Олександр Олександрович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 298498, 02.06.2000, Сніжнянським МВУМВС України в Донецькій обл. |
| Освіта |
Вища. Донецький національний технічний університет, «Електротехнічний» факультет |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ ДМЗ "Експеримент", начальник енерго-механічної служби. |
| Примітки |
Згідно рішення Наглядової ради від 10.07.2012 р.: Голову правління Дорофєєва Леоніда Івановича звільнено; Голову правління Мироненко Олександра Олександровича призначено з 11.07.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керівної роботи - 3 р. Попередні посади:електромонтер з ремонту та обслуговуванню електрообладнання 4 розряду; iнженер-енергетик; головний енергетик; начальник енерго - механічного відділу - енергетик; начальник енерго-механічної служби. Обов`язки та повноваження Голови правління згідно Статуту Товариства: Роботою Правління керує Голова Правління. Голова правління без доручення (довіреності) діє від імені Товариства та в межах своєї компетенції: - укладає (підписує) правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, фінансові документи, листи; - має право першого підпису всіх фінансових документів; - здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства; - розподіляє обов'язки між членами Правління і головними фахівцями Товариства; - на власний розсуд виносить будь-які питання на розгляд і голосування Правління; - головує на засіданнях Правління? - забезпечує умови для проведення Товариством єдиної економічної політики; - створює умови для прояву ініціативи і заповзятливості співробітників Товариства; - приймає на роботу співробітників, звільняє, заохочує співробітників Товариства, за винятком посадових осіб, що обираються Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; - накладає стягнення на співробітників Товариства; - видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всіх працівників; - розробляє і затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; - розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; - подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; - приймає рішення про відрядження співробітників, у тому числі за межи України; - видає і/чи засвідчує довіреності на здійснення окремих дій від імені Товариства, органів управління і посадових осіб Товариства; - засвідчує довіреності фізичних осіб на здійснення окремих дій, передбачених законодавством, у тому числі на право участі і голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства; - наділяє посадових осіб Товариства правом другого першого підпису і другого підпису; - приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних і фізичних осіб - від імені Товариства підписує колективний договір; - приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства, тобто виконує інші функції, має права й обов'язки, що не суперечать Статуту Товариства. Голова правління Товариства має право: - розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені цим Статутом; - без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його у всіх установах, підприємствах і організаціях, а також перед фізичними особами, у т.ч. підприємцями, як на Україні так і за кордоном, без довіреності здійснювати будь-як юридичні дії від імені Товариства; - укладати будь-які правочини та інші юридичні акти, відкривати в банках розрахункові та інші рахунки; Здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети та цілей Товариства в межах його компетенції. Голова правління вирішує основні питання господарської діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. За виконання викладених обов`язків та повноважень Голови правління у звітному році отримано винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 61,95 тис. грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю «Укрдок»
|
Член Ревізійної комісії |
| Паспортні дані |
30075096 |
| Примітки |
Змін в персональному складі посадової особи в звітному періоді не було. Повноваження та обов`язки Ревізійної комісії згідно Статуту: Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, та/або за інший період, який визначає той орган за дорученням якого проводиться перевірка. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Акціонерів або Наглядовій раді. Ревізійна комісія (Ревізор) вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виконавчого органу та Наглядової ради. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) Загальні збори Акціонерів не вправі затверджувати баланс Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. За виконання викладених обов`язків та повноваженьЧлена Ревізійної комісії винагорода не виплачувалася, у тому числі і в натуральній формі. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему