|
Зубцова Ірина Олександрівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- на 5 рокiв |
| Освіта |
Вища, Донецький технiчний унiверсiтет, економiст |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
бухгалтер., ВАТ "Макiївський завод шахтної автоматики", 00165675 |
| Примітки |
Ревiзор пiдзвiтен тiльки вищому органу Товариства. Ревiзором не може бути член Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi та члени iнших органiв Товариства. Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Права та обов'язки Ревiзора визначаються Статутом, положенням про Ревiзора, дiючим законодавством, а також договором, що укладається з Ревiзором. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених дiючим законодавством, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзор зобов'язан вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв чи проведення засiдання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, заподiянi посадовими особами. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, вiдповiдно до норм чинного законодавства. Генеральний директор Товариства забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом, внутрiшнiмi положеннями та дiючим законодавством. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор має право проводити спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзора, за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 % простих акцiй Товариства за рахунок Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 % простих акцiй Товариства, якщо загальними зборами акцiонерiв не буде ухвалено рiшення про iншi джерела вiдшкодування витрат на проведення такої перевiрки. Матерiали перевiрок Ревiзор надає загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi. Протягом звітного року змін на посаді не відбувалось. Ревiзор Зубцова Iрина Олександрiвна обрана на посаду строком на 5 рокiв з 28.04.2015р. згiдно Протоколу № 1/2015 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НВП «МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ». Перелiк посад, якi обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв:бухгалтер. На теперешнiй час обiймає посаду Головного бухгалтера ТОВ "Торгiвельний Дiм "Макiївська автоматика" (ЄДРПОУ 31587871, м.Макiївка, вул. Кiпренського, 1). Загальний стаж роботи - 24 роки. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, у 2018 роцi не виплачувалась. Володiє часткою в статутному фондi емiтента у кiлькостi 1 акцiя, яка дорiвнює 0,00000307621%. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. |
|
|
Кобелєв Василь Робертович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2015
- на 5 років |
| Освіта |
Днiпропетровська фiлiя "ВТВР", економiст. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
в.о. Генерального директора, ПрАТ "НВП "Макiївський завод шахтної автоматики", 00165675 |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор. Генеральний директор обирається термiном на 5 рокiв Наглядовою радою. Генеральний директор обирається з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть i не є членами Наглядової ради чи Ревiзором Товариства. Генеральний директор Товариства дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом, положенням про Генерального директора та дiючим законодавством i вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї (повноважень) Генерального директора Товариства вiдносяться наступнi питання: 1) видання внутрiшнiх нормативних актiв Товариства з питань його поточної дiяльностi; 2) пiдбiр, пiдготовка робiтникiв Товариства, керiвництво дiяльнiстю його фiлiй та представництв; 3) належне забезпечення проведення операцiй Товариства, органiзацiя дiловодства, облiк та звiтнiсть Товариства. 4) органiзацiя збереження майна Товариства, майна, довiреного Товариству третiми особами; 5) контроль дотримання чинного законодавства структурними пiдроздiлами Товариства, в тому числi фiлiями та представництвами; 6) затвердження, змiни i доповнення внутрiшньої структури Товариства, в тому числi прийняття рiшення про створення i припинення дiяльностi структурних пiдроздiлiв (крiм фiлiй i представництв) Товариства; 7) укладання вiд iменi i за участю Товариства договорiв та iнших угод, а також вчинення будь-яких правочинiв, з урахуванням обмежень, що встановленi Статутом; 8) здiйснення поточного контролю за станом договiрної дисциплiни в Товариствi, його фiлiях та iнших структурних пiдроздiлах; 9) пошук контрагентiв та клiєнтури Товариства, ведення вiд iменi Товариства вiдповiдних комерцiйних переговорiв; 10) визначає умови оплати працi робiтникам Товариства, крiм тих, якi у вiдповiдностi з Статутом визначаються iншими органами управлiння Товариства; 11) здiйснення iнших повноважень у вiдповiдностi з чинним законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства, якi не вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор здiйснює керiвництво всiєю дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв. Протягом звітного року змін на посаді не відбувалось. Кобелєв В.Р. призначений на посаду Генерального директора згiдно протоколу № 28/04-2015 засiдання Наглядової ради ПрАТ НВП «МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ» строком на 5 рокiв з 29.04.2015р. Попереднi посади, якi обiймав протягом останнiх 5-ти рокiв: в.о.Генерального директора, в.о. Голови правління. Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Акцiями Товариства не володiє. Загальний стаж роботи - 33 роки. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. На теперiшнiй час обiймає посаду В.о. Голови правлiння ПАТ "Будмаш" (ЕДРПОУ 01374381, 86183, Донецька область, смт. Кринична, вул. Вавiлiна, буд. 18). |
|
|
Комарова Валентина Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.10.2000
- безстроково |
| Освіта |
Вища, Мордовський державний унiверситет, економист |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
заступник Головного бухгалтера., ВАТ "МЗША", 00165675 |
| Примітки |
Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi, керуючись Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Забезпечення ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методичних основ, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостi дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних; Органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських i фiнансових операцiй; Забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення i представлення до облiку первинних документiв усiма пiдроздiлами, службами i працiвниками; Прийняття всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованого i непомiтного виправлення записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку, для збереження користувачем оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi у встановлений термiн; Здiйснення заходiв для представлення повної правдивої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi; Забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її i представлення у встановлений термiн користувачам; Участь у пiдготовцi i представленнi iнших видiв перiодичної звiтностi, що передбачають пiдпис головного бухгалтера, в органи вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затвердженими формами й iнструкцiями; Участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформлення матерiалiв, зв'язаних з нестачею i вiдшкодуванням збиткiв вiд нестачi, крадiжки i псування активiв на пiдприємствi; Органiзацiя роботи по пiдготовцi пропозицiй для директора по: - визначенню облiкової полiтики пiдприємства, внесенню змiн у неї; - вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних; - розробцi системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку i правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначенню прав працiвникiв на пiдписання первинних i зведених облiкових документiв; - вибору оптимальної структури бухгалтерiї i чисельностi її працiвникiв, пiдвищенню професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їхнiми довiдковими матерiалами; - полiпшенню системи iнформацiйного забезпечення управлiння i шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - впровадженню автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства або удосконаленню дiючої; - забезпеченню схоронностi майна, рацiонального й ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Крiм того, головний бухгалтер керує фахiвцями бухгалтерського облiку пiдприємства, а саме: - розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки; - знайомить них з нормативно - методичними документами й iнформацiйними матерiалами, що стосується їхнi дiяльностi, i також зi змiнами в законодавствi. Головний бухгалтер має право: Давати вказiвки з питань оформлення первинних документiв, облiку, звiтностi, фiнансово - кредитних операцiй, що обов'язковi для виконання всiма службами, працiвниками структурних пiдроздiлiв заводу; Вимагати вiд служб, пiдроздiлiв i працiвникiв заводу необхiднi висновки i пояснення з питань фiнансово - виробничої дiяльностi, дотримання фiнансово - кошторисної дисциплiни, а також плановi показники й iншi данi, необхiднi для виконання своїх обов'язкiв; Залучати працiвникiв пiдприємства для проведення комплексних ревiзiй i перевiрок; Представляти пiдприємство в питаннях, вiднесених до компетенцiї бухгалтерiї у всiх державних i недержавних установах i перед приватними особами; Затверджувати посадовi iнструкцiї i розподiляти обов'язки, мiж працiвниками бухгалтерiї, а також видавати розпорядження по вiддiлу; Має право другого пiдпису на фiнансових документах; Контролювати своєчаснiсть i повноту представлення в бухгалтерiю документiв матерiально - вiдповiдальними особами при внутрiшньому перемiщеннi i звiльненнi. Генеральний директор та головний бухгалтер несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть та своєчаснiсть подання звiтностi товариства до контролюючих органiв. Змiн протягом року не було. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5-ти рокiв:Головний бухгалтер. З 25.10.2000р. (згiдно Наказу № 163) по теперiшнiй час обiймає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "НВП "Макiївський завод шахтної автоматики". Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Загальний стаж роботи - 48 років. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. |
|
|
Сумін Ігор Володимирович
|
Голова наглядової ради- акціонер |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2016
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища, Донецький державний унiверситет, економiст. |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
заступник генерального директора з маркетингу, ВАТ "Сиктивкарстрой", д/в |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, та питань переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiйсним Статутом та дiючим законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, який укладатимється з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiйсним Статутом Товариства та дiючим законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пп. 7.6. Сатуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до пп. 8.2.11 Статуту та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно до ст. 8.2.2 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених пп. 11.5 Статуту; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому пп. 10.2 Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до пп. 10.1 та 10.2 Статуту. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв та здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Сумiн I.В. призначений на посаду Голови Наглядової ради строком на 3 (три) роки згiдно Протоколу № 1/2016 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2016р. та згiдно Протоколу № 1/2016-3 засiдання Наглядової ради вiд 28.04.2016р. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, у 2018 роцi не виплачувалась. Володiє часткою в статутному фондi емiтента у кiлькостi 20 399 997 акцiй, яка дорiвнює 62.75462191704%. Попереднi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: з 2003 р. i по теперiшнiй час працює генеральним директором на ЗАО "НОРД ИНВЕСТ", розташованому за адресою:197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 20 Литер Я. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi посадовi злочини немає. |
|
|
Суміна Олена Володимирівна
|
Член наглядової ради - акціонер |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2016
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища, Донецький iнститут торгiвлi, економiст |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
генеральний директор., ТОВ "МЗША - КАРБО", 33333693 |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, та питань переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiйсним Статутом та дiючим законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, який укладатимється з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiйсним Статутом Товариства та дiючим законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пп. 7.6. Сатуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до пп. 8.2.11 Статуту та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно до ст. 8.2.2 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених пп. 11.5 Статуту; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому пп. 10.2 Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до пп. 10.1 та 10.2 Статуту. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Сумiна О.В. призначена на посаду строком на 3 (три) роки згiдно Протоколу № 1/2016 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2016р. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: генеральний директор. В теперiшнiй час обiймає посаду генерального директора ТОВ "Торгiвельний Дiм "Макiївська автоматика" ЄДРПОУ 31587871, м.Макiївка, вул. Кiпренського, 1) та комерційоного директора ПрАТ "НВП "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ", що розташоване за адресою:86115, м. Макiївка, вул. Кiпренського, буд. 1., Член Нагядової ради ПрАТ "МЗ "ЛАЗЕР". Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, у 2018 роцi не виплачувалась. Володiє часткою в статутному фондi емiтента у кiлькостi 1 акцiя, яка дорiвнює 0,00000307621%. Загальний стаж роботи - 28 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Биканова Наталя Валеріївна
|
Член наглядової ради - акціонер |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2016
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький технiчний унiверситет, облiк-аудит |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер., ТОВ "ТД Макiївська автоматика", 31587871 |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, та питань переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiйсним Статутом та дiючим законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, який укладатимється з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiйсним Статутом Товариства та дiючим законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пп. 7.6. Сатуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до пп. 8.2.11 Статуту та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно до ст. 8.2.2 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених пп. 11.5 Статуту; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому пп. 10.2 Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до пп. 10.1 та 10.2 Статуту. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Биканова Н.В. призначена на посаду строком на 3 (три) роки згiдно Протоколу № 1/2016 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2016р. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: з 01.07.2009р. по теперiшнiй час обiймає посаду директора з економiки й фiнансiв ПрАТ "НВП "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ", що розташоване за адресою:86115, м. Макiївка, вул. Кiпренського, буд. 1. Володiє часткою в статутному фондi емiтента у кiлькостi 1 акцiя, яка дорiвнює 0,00000307621%. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов"язкiв члена наглядової ради у 2018 роцi не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 25 років. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему